审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由容诚变更为天健，容诚已服务19年[2] - 变更议案已通过董事会审议，需股东大会通过生效[18][19] 天健事务所情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 2023年上市公司审计客户706家，收费7.21亿，同行业6家[4] - 2023年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律监管措施9次[5] 审计费用 - 2024年度审计费用206万，较上期降40万[11]

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-027 时代出版传媒股份有限公司 关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 31 日 上午 10:00-11:00 三、 参加人员 董事长：董磊 总经理：郑可 董事会秘书：李仕兵 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 24 日(星期四) 至 10 月 30 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gongsixinxiang@press-mart.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，拟于 2024 年 10 月 26 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年半年度及第 ...

会议安排 - 2024年8月22日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[6] - 2024年8月24日刊登召开股东大会通知，提前15日以上[6] - 2024年9月12日15:00在合肥召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 68名股东及代表参会，代表441,124,844股，占比65.0573%[8] 议案审议 - 提请审议5项修订议案，内容与通知一致[11] - 各议案同意股数占比超96%，反对占比约3.87%[13][14]

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-026 时代出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 441,124,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0573 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董磊 主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传 媒股份有限公司 15 楼第六会议室 (三) 出席 ...

编号: GDH-24-02 时代出版会议文件 日期：2024-09-12 时代出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年九月 编号: GDH-24-02 时代出版会议文件 日期：2024-09-12 编号: GDH-24-02 时代出版会议文件 日期：2024-09-12 时代出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5.关于修订《时代出版募集资金管理办法》的议案 一、会议时间：2024 年 9 月 12 日下午 15:00 二、会议地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 时代出版 15 楼第六会议室 三、会议主持人：董事长 董磊 四、议程内容： （一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00）。 （二）审议议案 1.关于修订《时代出版重大决策管理办 ...

报告公司投资评级 公司维持"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 1) 公司业绩稳中有进,Q2 经营情况显著好转 [11] 2) 公司通过重点打造精品图书,有望进一步提升市场占有率、行业影响力与知名度,促进主营业务稳步增长 [12] 3) 公司积极推动课后服务业务发展,有望全面提升业务竞争力和影响力,为公司业绩提供新增量 [13] 4) 公司推进数字化转型,在数字版权发展等方面取得进展 [14] 5) 预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.57 元/股、0.62 元/股和 0.68 元/股,给予公司 2024 年 15-18 倍动态 PE,对应合理价值区间为 8.55-10.26 元/股 [16] 分项业务分析 1) 文化商品销售业务保持稳定增长 [17] 2) 新闻出版业务增长较快 [17] 3) 印刷物资业务增长较快 [17] 4) 课后服务业务增长迅速 [17]

信息披露责任 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董秘处理信息披露事务[5] - 持公司5%以上股份股东单位法定代表人或负责人为重大信息报告义务人[5] 报告流程与时间 - 重大信息报告义务人等变化时2个工作日内向证券投资部报备[11] - 知悉内部重大信息首个工作日报告并送达书面文件[11] - 每月结束后5个工作日内进行上月重大信息书面月度报告[11] - 重大事件超约定期限3个月未完成需报告原因并每30日报进展[12] 考核与追责 - 公司按年度考核各单位重大信息内部报告情况并纳入考核体系[18] - 瞒报等未及时上报或报告失实追究责任人责任[19] - 未及时上报或报告失实造成影响或损失给予责任人处理[19] 制度生效 - 制度自董事会通过之日起生效实施[21] 重大信息触发标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上触发[25] - 重大交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元触发[25] - 日常交易购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元触发[25] - 日常交易出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元触发[25] - 关联交易与关联自然人交易金额超30万元触发[25] - 关联交易与关联法人交易金额超100万元触发[25] - 重大诉讼和仲裁涉案金额超100万元触发[27] - 连续12个月内诉讼和仲裁涉案金额累计达公司净资产10%以上需报告[27] - 报告义务人担任法定代表人的法人单位营业用主要资产被查封等超其总资产30%触发[29] - 除董事长、总经理外其他董监高无法正常履职达3个月以上触发[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等或有强制过户风险属重大信息[31] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属重大信息[31] - 控股股东及其控制企业从事相同或相似业务情况变化属重大信息[31]

时代出版传媒股份有限公司 | | | 销售码洋(万元） | | | 营业收入(万元） | | | 营业成本(万元） | | | 毛利率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长率 | | | 同期 | | | 同期 | | | 同期 | | 率 | 同期 | | | | 出版业务： | | | | | | | | | | | | | | 自编 | | | | | | | | | | | | | | 教材 | 77,336.47 | 83,269.43 | 7.67% | 34,110.65 | 35,921.94 | 5.31% | 23,464.71 | 24,523.91 | 4.51% | 31.21% | 31.73% | 0.52% | | 教辅 | | | | | | | | | | | | | | 租型 | | | | | | | | | | | ...

时代出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传媒股份有限公司 15 楼第六会议室 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 三、 股东大会投票注意事项 至 2024 年 9 月 12 日 ...

时代出版传媒股份有限公司 董监高所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简 称"董监高"）所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交 易所《股票上市规则》《交易规则》《上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》《上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"） 以及《时代出版传媒股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 公司董监高就限制股份转让作出承诺的，应当严格遵守。 第二章 董监高股份转让管理 第六条 存在下列情形之一的，公司董监高不得减持其 所持有的公司股份： （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）公司董监高离职后 6 个月内； （ ...