时代出版传媒股份有限公司 投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强时代出版传媒股份有限公司（下称"时 代出版"或"公司"）投资管理，进一步规范投资决策及管理 行为，建立有效的投资风险约束机制，提高风险防范能力， 促进公司实施主业发展和资本运营的双轮驱动战略，根据 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《安徽出版集团国有资产重大事项管 理暂行办法》以及《公司章程》等有关法律法规或规章制度 等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称投资主要是指股权、基金类投资以 及实施委托贷款等债权类投资，包括但不限于： （一） 参与设立企业或基金； （二） 持股企业或基金的股份增持、减持； （三） 参与认购非持股企业或基金增发的股份； （四） 重组。包括股权置换、债转股、并购等； （五） 股权处置。包括股权转让或其他处置方式； （六） 实施委托贷款等项目； （七） 其他投资行为。 本办法中所称的投资，不包括购买原材料、固定资产（如 房地产、机器设备等），以及出售产品、商品等与日常经营 相关的资产购买或者出售行为。 1 公司《资金理财管理规定》另有规定的从其规定。 第二 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "时代出版"或"公司"）的重大信息内部报告工作，加强 时代出版与各部门及下属各级单位（包括全资子/孙公司、控 股子/孙公司、分公司，下同）之间重大信息披露事项的联络 与协调，保证公司内部重大信息的快速传递、科学归集和有 效管理，确保时代出版信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《时代出版传媒股 份有限公司章程》的有关规定，并结合时代出版的实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指已发生或者拟发生的 可能对时代出版股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 或对理性投资者是否购买或者出售时代出版股票的决定产 生较大影响、按照中国证监会安徽监管局和上海证券交易所 的相关监管规则等可能需要提请时代出版董事会审议或者 履行公开披露义务的情形或事件，包括但不限于本制度第三 章规定的信息。 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 第二章 职责权限 第三条 公司董事长为信息披露工作第一责任人。董 ...

时代出版传媒股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其 衍生品种前，应知悉法律法规关于股份转让限制性规定和内 幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法、违规 的交易，并应当按照相关规定履行信息披露义务，保证披露 的信息真实、准确、完整。 第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、上 海证券交易所《股票上市规则》《交易规则》《上市公司自 律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律 法规"）以及《时代出版传媒股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理。 第三 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书及公司章程规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任；主任 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权，应当经专门会议审议，并经全体独立董事 过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： - 1 - 第一章 总则 第一条 为进一步完善时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司及中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《时代出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《时代出版传媒股份有限公司独立董事制度》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指 不在公 ...

第一章 总 则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会统一 领导和管理，董事会秘书组织实施。 第三条 公司证券投资部协助董事会秘书具体负责公司内 幕信息知情人登记备案日常管理工作。 第四条 公司董事会秘书和证券投资部统一负责证券监管 机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询、服务工作。 第五条 公司证券投资部为负责信息披露的常设机构，根 据董事会秘书的指令，履行信息披露管理职能。未经公司董事 会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送 的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，增强年报 信息披露的真实性、准确性、完整性、公平性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、下属 各级单位法定代表人或负责人、为公司年报编制提供专业服 务的中介机构，以及与公司年报编制及信息披露工作有关的 其他人员或部门。公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的 会计师事务所及注册会计师独立、客观地进行年报审计工 作。 第三条 本制度所指"年报信息"，是指根据相关法律法 规及监管部门的要求，需要在公司年度报告中列示或说明的 内容，以及中国证监会及其派出机构、上海证券交易所要求 在当年年报中披露的、可能对公司证券及其衍生品种交易产 生较大影响而投资者尚未得知的其他重大信息。 （三）年报编制及信息披露过程中，在年报撰写、编制、 审核、监督及实际履行信息披露时，发生严 ...

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 第二章 任职资格 、聘任与解聘 第四条 董事会秘书的任职资格： 时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，特 制定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与上海证券交易所的指 定联系人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理信息披 露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。公司设立由董事会秘书分 管的工作部门。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管 理人员所要求的义务，应忠实、勤勉地履行职责，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 公司应当为董 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范公司 对外信息报送和使用的相关行为，维护信息披露公平的原则，保证投资者的合法 权益，依据我国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规以及《公司章程》和《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、全资或控股子公司、参股子公 司，公司的董事、高级管理人员、对外报送材料的公司工作人员及其他相关人员， 公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 外部信息使用人的范围包括但不限于：依照国家法律法规、监管要 求等需要公司向其提供信息的部门；与公司签订了中介服务协议，在服务过程中 需要公司提供信息的中介机构；上述部门单位的具体经办人。 第四条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、财务快报、统计数据、正在 策划的重大事项等公司非公开重大信息。 第五条 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善时代出版传媒股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，规范独立董事行为及公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并 结合公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规及相关规定认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六 ...