公司治理与财务决策 - 时代出版第七届董事会第十五次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《时代出版2025年半年度利润分配方案》议案 [2] - 同期通过多项其他议案 [2]

公司治理动态 - 第七届监事会第十二次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《时代出版2025年半年度利润分配方案的议案》 [2] - 公告发布时间为8月28日晚间 [2]

公司治理 - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构 [2]

营收表现 - 报告期公司实现营收37.18亿元 同比下降16.20% [1] 盈利能力 - 归母净利润2.09亿元 同比增长21.76% [1] - 扣非净利润1.49亿元 同比下降11.29% [1] - 基本每股收益0.3080元 [1] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税) [1]

业绩总结 - 自编教材教辅销售码洋本期79604.26万元，增长率-4.40%[2] - 租型教材教辅营业收入本期33173.01万元，增长率-9.30%[2] - 一般图书营业成本本期18369.29万元，增长率-10.14%[2] - 期刊杂志毛利率本期16.37%，增长率-0.34%[2] - 自编教材教辅毛利率本期32.61%，增长率0.88%[2] - 租型教材教辅毛利率本期33.23%，增长率2.42%[2] - 一般图书毛利率本期25.95%，增长率0.71%[2] - 一般图书销售码洋本期81880.16万元，增长率-9.18%[2] - 期刊杂志营业收入本期983.45万元，增长率-9.39%[2] - 一般图书营业收入本期24806.60万元，增长率-9.28%[2]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 现任监事将在股东大会通过取消监事会事项后卸任[3] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，部分需提请2025年第一次临时股东大会审议[6][8][10][12] - 董事会对19项制度进行修订完善，部分提交2025年第一次临时股东大会审议[13][15][17] 股本与股份相关 - 公司已发行股份数为678,055,239股，均为普通股[24] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[24] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[26] 股东权利与义务 - 股东对特定情形下的股东会、董事会决议有请求法院认定无效或撤销的权利[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼相关权利[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[26] 担保与重大资产事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[36] - 公司对外担保达到一定比例或为特定对象担保须经股东会审议[36] 会议召集与提案 - 多种情形下需召开临时股东大会或股东会，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[38][40][94][96] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[38][98] 董事与监事相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[72] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不超六年[54][110] - 公司董事会设一名职工代表董事，由职工民主选举产生[56] 利润分配与财务报告 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[98] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上及2/3以上独立董事表决通过[82] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[83] - 公司分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[83][86]

人员数据 - 2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[2] - 2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿元[2] - 2025年度审计费用206万元，与2024年持平[9] 风险与处罚 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 2024年在华仪电气诉讼中承担5%连带责任[4] - 近三年事务所受多种处罚27次，67名从业人员受处罚81人次[5] 决策事项 - 2025年8月27日董事会通过续聘议案[12] - 续聘需提交2025年第一次临时股东大会审议[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日15点在合肥召开[4] - 网络投票9月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次大会审议9项议案，含续聘及利润分配方案[7] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年9月9日[14] - 现场登记9月15日9:00 - 15:00，地点在合肥[16] 其他要点 - 特别决议议案是修订《公司章程》[11] - 全部议案对中小投资者单独计票[11] - 会期半天，股东交通食宿费自理[19] - 联系人严云锦等，电话0551 - 63533050、63533053[19]

财报与议案 - 审议通过《时代出版〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉》[1][2] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，需提交临时股东大会审议[3] - 审议通过《关于时代出版2025年半年度利润分配方案的议案》，需提交临时股东大会审议[3][6] - 审议通过《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》，需提交临时股东大会审议[7] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司母公司期末未分配利润605,833,959.60元[3] - 截至2025年8月29日，总股本678,055,239股，拟派红利67,805,523.90元（含税），占净利润32.47%[5] 利润分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）[5] 组织调整 - 《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使[7] - 现任监事将在取消监事会事项通过后卸任[7]

会议审议 - 审议通过《时代出版<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>》[4] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[6] - 审议多项章程及规则修订议案[9][13][14][15][16] - 审议通过《内部审计管理暂行办法》[25] - 定于2025年9月15日召开临时股东大会[26] 财务数据 - 截至2025年6月30日，母公司期末未分配利润605,833,959.60元[7] - 拟向全体股东每股派现0.10元，派发现金红利67,805,523.90元，占半年度净利润32.47%[7]