业绩数据 - 2025年度预计日常关联交易金额约979万元[2] - 时代物业2024年末净资产2046.33万元，净利润117.71万元[9] - 文旅集团2024年末净资产49482.22万元，净利润 - 473.32万元[12] - 星报传媒2024年末净资产664.40万元，净利润 - 797.80万元[12] 交易安排 - 2025年向时代物业等出租房屋预计金额400万元[6] - 2025年委托时代物业管理物业预计金额529万元[6] - 2025年委托星报传媒宣传推广预计金额50万元[6] 交易说明 - 日常关联交易程序合规，定价公允，不影响独立性[17]

1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | 师 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 | 707 | 家 | | | | 审计收费总额 | 7.20 | 亿元 | | | 2024 年上市公 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | | 司（含 A、B 股） | | 业，批发和零售业，水利、环境和公共设 | | | | 审计情况 ...

时代出版传媒股份有限公司 关于指定分管财务工作负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-012 时代出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 1 公司原副总经理、财务总监桂宾先生因到法定退休年龄，已向公司董事会辞 去副总经理、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于2025 年3月5日披露的相关公告）。为保证公司财务工作的有序开展，公司于2025年4 月10日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于指定董事、董事会秘书 为时代出版分管财务工作负责人的议案》，指定公司董事、董事会秘书李仕兵先 生为公司分管财务工作负责人。 特此公告。 时代出版传媒股份有限公司 ...

第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润 分配机制，增强利润分配透明度，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及相关法律法规、上海证券交易所的规范性文件以及《时代 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 分配原则 1. 科学合理。公司实行持续、稳定、科学的利润分配政 策，兼顾投资者的合理投资回报与公司可持续发展。 2. 稳定持续。利润分配不得超过累计可分配利润，不得 影响公司持续发展能力。 时代出版传媒股份有限公司 利润分配规定 3. 规范有序。原则上每年度进行利润分配，并在符合条 件的情况下经股东大会审议通过可进行中期利润分配。 第二章 利润分配政策 第三条 税后利润分配顺序 1. 提取当年税后利润的 10%列入公司法定公积金；当法 定公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上时，可不再提 取。 2. 法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，应先用当年 利润弥补亏损，再提取法定公积金。 3. 经股东大会决议，可从税后利润中提取任意公 ...

时代出版传媒股份有限 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，在充 分参考年审审计机构审计意见的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收 票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等资产进行了减值迹象的识 别和测试，并根据减值测试结果相应计提了减值准备，本期计提的各项信用减值 损失及资产减值损失共 9,016.53 万元。 | 资产名称 | 2024 年计提的减值准备 | | --- | --- | | | （单位：元） | | 应收票据 | 14,540,000.00 | | 应收账款 | 28,966,811.56 | | 其他应收款 | -3,948,733.69 | | 信用减值损失小计 | 39,558,077.87 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 34,918,159.73 | | 长期股权投资减值损失 | 15,689,100.00 | | 资产减值损失小计 | 50,607,259.73 | | 合 计 | 90,165,337.60 | 1 时代出版传媒股份有限公司 关于计提2024年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

公司代码：600551 公司简称：时代出版 时代出版传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 时代出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

自编教材教辅 - 2024年销售码洋171,212.62，较2023年增长2.76%[3] - 2024年营业收入68,381.60，较2023年增长1.31%[3] 租型教材教辅 - 2024年销售码洋112,033.39，较2023年下降6.59%[3] - 2024年营业收入66,104.68，较2023年下降6.87%[3] 一般图书（出版业务） - 2024年销售码洋180,145.94，较2023年下降11.53%[3] - 2024年营业收入52,446.81，较2023年下降11.40%[3] 期刊杂志 - 2024年销售码洋14,919.26，较2023年下降7.91%[3] - 2024年营业收入2,181.40，较2023年下降8.11%[3] 一般图书（发行业务） - 2024年销售码洋56,579.24，较2023年下降4.21%[3] - 2024年营业收入25,224.70，较2023年下降3.81%[3]

时代出版传媒股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：低风险、高流动性的理财产品。 投资金额：使用自有闲置资金进行购买理财产品的授权额度不超过 10.00 亿 元（含前述理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），额度由时代出版传 媒股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司共同滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 10 日召开第七届董事会第 十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买 理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会 审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为 10.00 亿元（含理财产品的收益进 行理财产品再投资的相关金额），期限为 12 个月，在总授权额度内由公司及全资、 控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行 理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东 ...

时代出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上交所《股票上市规则》及时 代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会 秉承勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，切实履行审计监督职 责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履行职责情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会原由独立董事孟枫平女士、独 立董事周展先生和非独立董事、公司副总经理丁凌云先生组成， 2024 年 4 月，根据中国证监会 2023 年发布的《上市公司独立董 事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事"有关规定，更换选举伍传平先生为第七届 董事会审计委员会委员，公司现在的董事会审计委员会成员由孟 枫平女士（主任委员）、伍传平先生、周展先生组成。公司审计 委员会成员的构成严格符合相关法律法规对审计委员会人员比 例和专业配置的要求。 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。各位委员凭借财务、法律 以及出版相关专业知识，对公司 ...

时代出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及《公司章程》等相关规定和要求，时代出版传媒股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健事务所"）2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，现将具 体情况汇报如下： 一、会计师事务所（天健事务所）基本情况 （一）资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 2024 年末合伙人数量 | | | 241 | | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,3 ...