股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-003 经全体监事表决，会议审议通过了如下决议： 一、关于 2024-2026 年持续关联交易的议案 与会监事经审议认为：公司预计的 2024-2026 年持续关联交易是在平等、互 利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不影响公 司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。 凯盛科技股份有限公司监事会 凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 4 日上午 10：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由公司监 事会主席薛冰女士主持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 2024 年 3 月 5 日 ...

凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 之 法律意见书 地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 电话：（021）-52830657 传真：（021）-52895562 凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之法律意见书 天律意2023第03302号 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对凯盛科技的 行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议 的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会 指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。 基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，根据凯盛科技提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或 披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具法律意见如下： 凯盛科技 ...

证券代码：600552 证券简称：600552 公告编号：2023-045 凯盛科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》 的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 315,543,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.4047% | (一) 股东大会召开的时间：20 ...

2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额 的 10%。 凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 授予股票期权 | 占授予股票期权 | 占本激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份） | 总数的比例 | 股本总额比例 | | 夏宁 | 董事长、党委书记 | 25.00 | 1.38% | 0.03% | | 马炎 | 副总经理 | 19.00 | 1.05% | 0.02% | | 王伟 | 董事、常务副总经理、董事 | 19.00 | 1.05% | 0.02% | | | 会秘书 | | | | | 王永和 | 副总经理 | 19.00 | 1.05% | 0.02% | | 张少波 | 副总经理 | 17.00 | 0.94% | 0.02% | | 王国强 | 副总经理 | 12.00 | 0.66% | 0.01% | | 李蓓蓓 | 党委副书记 | 12.00 ...

一、关于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 （一）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分 配〔2006〕175 号文）（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171 号文）（以 下简称"《规范通知》"）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178 号）（以下简称"《指引》"）等法律、法规规定的禁 止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （二）公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象中，公司董事、高级管 理人员和核心管理、业务及技术骨干具备《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《试行办法》《规范通知》《指引》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的 规定；不包括外部董事、独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未同时参与两个或两个以上 上市公 ...

证券简称：凯盛科技 证券代码：600552 凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 二零二三年十二月 凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 1 凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 1、《凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）由凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"、"公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有控股上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171 号文）、 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号， 以下简称《指引》）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关 事项的通知》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及凯盛科技公司章 程等有关规定制订。 2、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励的 ...

证券简称：凯盛科技 证券代码：600552 凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法 二零二三年十二月 凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"） 2023年股票期权激励计划（以下简称"股票期权激励计划"或"本激励计划"），明 确本激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，特 制定本办法。 第二条 根据国家相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及凯盛 科技《公司章程》、股票期权激励计划的相关规定，结合公司实际情况制订《凯 盛科技股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法》（以下简称"本办法"）， 经公司股东大会审议通过后生效。 第三条 股票期权激励计划是以公司A股股票为标的，对公司董事、高级管 理人员和核心管理、业务及技术骨干等实施的中长期激励计划。该股票期权激励 计划经公司薪酬与考核委员会提议、董事会审议、国务院国有资产监督管理委员 会或其授权单位审核批准（以下简称"国务院国资委"）批复、股东大会审议通过 后生效。 第四条 董事会以经股东大会审议通过的股票 ...

凯盛科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）的 核查意见 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配 〔2006〕175 号）（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）（以下简称《规 范通知》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕 178 号）（以下简称《指引》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）和《公司章程》等有关规定，对《凯盛科技股份有限公司 2023 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及相关事项进行了核查，发 表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施 股票期权激励计划的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 ...

法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：中国•上海 陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室 电话：(86)021-52830657 传真：(86)021—5289556 法律意见书 释 义 | 凯盛科技、本公司、 | 指 | 凯盛科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 本激励计划、本计划 | 指 | 凯盛科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 | | | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公 | | 股票期权、期权 | 指 | 司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理人员和核心管 | | | | 理、业务及技术骨干 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日 | | 等待期 | 指 | 股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 有效期 | 指 | 自股票期权首次授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完 | | | | 毕之日 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2022-044 凯盛科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》进行部分条款进行修订，修订内容如下： 特此公告。 凯盛科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 2 | 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | | 董事会可根据股东 第一百一十条 | 董事会可根据股东 第一百一十条 | | 大会的有关决议并结合实际工作需要， | 大会的有关决议并结合实际工作需要， | | 设立战略委员会、审计委员会、提名委 | 设立战略委员会、审计委员会、提名委 | | 员会和薪酬与考核委员会等专门委员 | 员会和薪酬与考核委员会等专门委员 | | 会。 | 会。 | | 各专门委员会成员全部由董事组 | 各专门委员会成员全部由董事组 | | 成，其中审计委员会、提名委员会、薪 | 成，其中审计委员会、提名委员 ...