战略委员会构成 - 成员由三至七名董事组成，至少一名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] 会议相关 - 会议需提前七天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 下设投资评审小组，公司总经理任组长[4] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司承担[12] - 细则2023年6月施行的同时废止，解释权归董事会[14]

公司人事变动 - 公司董事兼财务总监江锁成因工作调整原因辞去董事、战略委员会委员及财务总监职务 辞任后仍继续在公司任职 [1] - 公司副总经理鲜飞鹏因个人原因辞去副总经理职务 辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务 [1] - 公司董事会聘任李清为公司新任财务总监 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份 公司营业收入构成为：工业企业国内销售占比98.89% 其他业务占比1.11% [1] - 截至发稿时 公司市值为86亿元 [1]

业绩数据 - 2026年度日常关联交易预计累计金额不超67882.38万元[1] - 2025年向康缘医药商业销售商品预计43000万元，截至10月31日实发26029.68万元[4] - 2025年向康缘集团出租房屋预计403.67万元，截至10月31日实发302.75万元[4] - 2025年向康缘集团提供代加工服务预计350万元，截至10月31日实发172.13万元[4] - 2025年购买康缘生态农业商品预计10000万元，截至10月31日实发2341.22万元[4] - 2026年向康缘医药商业销售商品预计不超43000万元[6] - 2026年向康缘集团出租房屋预计500万元[6] - 2026年向康缘集团提供代加工服务预计300万元[6] - 2026年购买康缘生态农业商品预计10000万元[6] 关联企业信息 - 康缘集团注册资本15000万元，康缘商业注册资本13600万元[8] - 江苏安喜莱注册资本1000万元，康缘物业注册资本300万元，康缘生态发展注册资本4000万元[9][11] 关联交易优势 - 与康缘商业交易可优势互补、保证原材料供应[14] - 与康缘生态发展交易可控制原材料质量和价格[14] - 与江苏安喜莱交易可确保采购商品质量稳定、降低成本[14] - 子公司出租房屋可提高资产利用率并带来收益[15] - 为关联方提供药品加工服务可提升产能利用率和增加营收[17][18]

人事变动 - 江锁成、鲜飞鹏于2025年12月9日辞去相关职务[1][2] - 公司于2025年12月11日聘任李清为财务总监[1][4] 人员信息 - 李清1990年5月出生，本科学历，有注会资格[7] - 李清曾在扬子江药业任职，后任公司财务副总监[7] 持股情况 - 截至披露日，江、鲜、李均未持有公司股份[3][7]

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-042 江苏康缘药业股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》并修订部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议于 2025 年 12 月 11 日召开，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程> 的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下： 一、涉及《公司章程》变更的情况 （一）取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律 法规、监管制度的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并修改《公 司章程》，删除与监事会、监事相关内容，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 为保障董事会规范运行，满足公司发展需要，提升公司治理结构，根据公司 实际情况，公司拟将董事会成员人数由 ...

独立董事提名 - 提名余瑞玉女士为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 工作经验要求 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1][4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 特定股份持有及股东亲属不具备独立性[2] - 近12个月内有特定情形人员不符要求[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受证券交易所谴责或多次批评有不良记录[3] 专业资质 - 具备注会、高会职称，会计审计岗5年以上全职经验[4] 声明信息 - 声明日期为2025年12月11日[5]

股东会会议信息 - 2025 年第一次临时股东会 12 月 29 日上午 9 点 30 分在连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室召开[5] - 网络投票起止时间为 2025 年 12 月 29 日，交易系统 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 投票，互联网平台 9:15 - 15:00 投票[6] - 会议议案包括取消监事会并修改《公司章程》等多项内容[8] 公司制度调整 - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度[17] - 拟将董事会成员人数由 9 名增加至 11 名[17] - 拟修订《股东会议事规则》等五项制度部分条款[21] 关联交易与人员提名 - 2026 年度预计累计日常关联交易金额不超过 67882.38 万元[26] - 余瑞玉被提名为第八届董事会独立董事候选人，未持有公司股份[23][24] - 肖立皓被提名为第八届董事会非独立董事候选人，直接持有公司 40000 股，占总股本 0.0071%[27][28] 股东会相关规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[33] - 选举非独立董事议案需采用累积投票制，且在议案 1 审议通过后方有效[30] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[49][50] 董事会相关规则 - 董事会由 11 名董事组成，独立董事不少于三分之一[65] - 正常会议提前 10 日通知，临时会议提前 2 日通知，紧急会议不受通知时限限制[68] - 董事连续 2 次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[71] 独立董事相关规则 - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[93] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[100] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日[109] 关联交易决策 - 董事会可授权经营管理层审核与关联自然人低于 30 万元、与关联法人低于 300 万或占净资产绝对值低于 0.5%的关联交易（担保除外）[128] - 与关联人 3000 万元以上且占净资产绝对值 5%以上交易，经董事会审议后还需提交股东会[129] - 公司与关联人发生特定日常关联交易协议期限超 3 年，每 3 年重新履行审议和披露义务[138] 募集资金管理 - 公司募集资金应专款专用，除金融类企业外不得用于持有财务性投资等[146] - 1 次或 12 个月内累计从专户支取超 5000 万元且达净额 20%，需通知保荐人或顾问[150] - 募投项目搁置超 1 年或超过完成期限投入未达 50%，需重新论证[154]

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2025-045 江苏康缘药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

公司治理 - 监事会会议2025年12月1日通知，12月11日现场召开，5名监事全到[1] - 公司拟取消监事会，修改《公司章程》[2] - 公司拟将董事会成员人数由9名增至11名[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》全票通过[3] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》审议通过[4]