证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-043 本事项尚需提交公司股东会审议。 该关联交易属于正常业务往来，定价公平合理，对公司独立性没有影响， 公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，江苏康缘药 业股份有限公司（以下简称"公司"）依据 2025 年 1-10 月日常关联交易情况及 2026 年生产经营计划，现对 2026 年度日常关联交易进行了预计，累计日常交 易金额不超过 67,882.38 万元，具体情况如下： 一、预计 2026 年度日常关联交易情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 12 月 11 日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于预计 2026 年度日常关 联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：我们已就该议案与公司相 关人员进行了沟通，并查阅了相关资料，对该议案有了比较详细的了解。本次 审议的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中 小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关 ...

为确保公司规范运行，公司已于2025年12月11日召开第八届董事会第二十二 次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，聘任李清先生为公司财务总 监，具体情况如下。 一、董事、高级管理人员离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任 原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江锁成 | 董事、战 略委员会 委员、 财务总监 | 2025 年 12 月 9 日 | 2026年 6 月 25 日 | 工作 调整 | 是 | 总监 | 否 | | 鲜飞鹏 | 副总经理 | 2025 年 12 月 9 日 | 2026年 6 月 25 日 | 个人 原因 | 否 | 不适用 | 否 | （一）提前离任的基本情况 证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2025-044 江苏康缘药业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任暨聘任财务总监的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-042 江苏康缘药业股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》并修订部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议于 2025 年 12 月 11 日召开，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程> 的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下： 一、涉及《公司章程》变更的情况 （一）取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律 法规、监管制度的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并修改《公 司章程》，删除与监事会、监事相关内容，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 为保障董事会规范运行，满足公司发展需要，提升公司治理结构，根据公司 实际情况，公司拟将董事会成员人数由 ...

江苏康缘药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏康缘药业股份有限公司董事会，现提名余瑞玉女士为江苏康缘药 业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏康缘药业股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、 ...

江苏康缘药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人余瑞玉，已充分了解并同意由提名人江苏康缘药业股份有限公司董事会 提名为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用 ...

江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏康缘药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏康缘药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、会议基本情况 （一）股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日上午 9 点 30 分 召开地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2025-045 江苏康缘药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2025-041 江苏康缘药业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届监事会第十六次会议通知 于 2025 年 12 月 1 日以书面文件、电话及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 11 日以现场方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本 次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会 主席殷世华先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、监 管制度的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并修改《公司章程》， 删除与监事会、监事相关内容，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 ...

格隆汇12月11日丨康缘药业(600557.SH)公布，公司董事会于近日收到公司董事兼财务总监江锁成先 生、副总经理鲜飞鹏先生提交的辞任报告。江锁成先生因工作调整原因申请辞去董事兼战略委员会委 员、财务总监职务，辞去上述职务后，其仍继续在公司任职。鲜飞鹏先生因个人原因申请辞去副总经理 职务，其辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-040 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议通知 于 2025 年 12 月 1 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式按期召开。应出席会议董事 8 人，实际出席 会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规 定。会议由副董事长王振中先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下 议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、监 管制度的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并修改《公司章程》， 删除与监事会、监事相关内容，由董事会审计委员 ...