独立董事提名 - 提名人提名杨春节为公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[3] - 被提名人在公司连续任职未超六年[3]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司上海金自天正与云南呈钢签订1250mm优特带钢工程EPC总承包合同[2] 数据相关 - 合同暂估含税总价款为69679.90万元[2] 未来展望 - 合同计划热负荷日期为2025年5月30日，预计该日试生产[2] - 合同对2024年度营收和利润影响小，顺利实施预计对未来营收和利润有积极影响[2][4] 风险提示 - 合同履行存在政策法规、市场、技术等不确定风险及不可抗力影响[2]

市场扩张 - 公司控股子公司上海金自天正与云南呈钢签订1250mm优特带钢工程EPC总承包合同[3] - 合同暂估含税总价款为69679.90万元[3][7] 未来展望 - 合同顺利实施预计对营收和利润有积极影响[8] - 合同履行存在不确定风险和不可抗力影响[3][9] 其他新策略 - 合同有利于提高公司核心竞争力和盈利能力[8]

人事变动 - 独立董事马会文因个人原因请辞[1] - 马会文辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员职务[1] 后续处理 - 董事会将尽快完成独立董事补选工作[1] - 新独立董事就任前，马会文继续履职[1] 公告信息 - 公告于2024年7月9日发布[2]

公司基本信息 - 证券代码 600560，证券简称金自天正 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 6 月 20 日，地点在金自天正 828 会议室，活动形式包括特定对象调研、媒体采访等 [1] - 公司接待人员有董事会秘书高佐庭、证券事务代表单梦鹤，参与单位为国泰君安证券李启文、李志鹏 [1] 业务来源与客户构成 - 公司主要业务来源于钢铁企业的设备更新及产线改造，因绿色低碳政策驱动，钢铁企业积极转型升级 [1] - 公司主要客户中民营企业稍多于国有企业 [1] 项目执行周期 - 正常情况下项目执行周期为 6 到 8 个月，但受前期工程项目土建、设备进场等突发情况影响，一般为一年左右 [1] 电气控制业务合同额占比 - 电气控制系统合同额占整条生产线合同额的 15%至 20%，具体占比因生产线而异 [1] 海外项目订单情况 - 公司海外订单多通过与大型机械设备商和总包方合作取得，在总体订单中占比较少 [3] - 公司未来会积极探索更多出海模式 [3] 新业务发展方向 - 公司聚焦冶金行业需求，打造全流程集成优化、精益化管控和工业互联网平台，提升冶金企业多项指标 [3] 风险提示 - 涉及行业预测、公司发展战略规划等内容，不视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证 [3]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-022 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.071 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/24 | － | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 11 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 中国钢研科技集团有限公司、冶金自动化研究设计院有限公司的现金红利由本公司自行 派发。 3. 分配方案： 本次利 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人7人，持表决权股份104,110,549股，占比46.5515%[3] - 9名董事、5名监事全部出席会议，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 除“2024年度日常关联交易预计议案”外，A股同意票104,110,549股，占比100%[5][6][7][8][9] - “2024年度日常关联交易预计议案”A股同意3,154,825股，占比99.0580%，弃权30,000股，占比0.9420%[9] - 各持股比例股东对多数议案同意率达100%[10] 会议相关 - 议案均为普通决议且获二分之一以上通过[10] - “2024年度日常关联交易预计议案”关联方回避表决[11] - 律师见证会议召集和召开合法有效[13]

会议安排 - 公司2024年5月21日召开董事会会议，决定6月11日召集2023年年度股东大会[5] - 2024年5月22日公司发布股东大会通知[5] 参会股东 - 现场会议有法人股东4名、自然人股东1名，代表股份104,078,549股，占比46.5373%[6] - 网络投票股东2名，持有股份32000股，占比0.0001%[6] 议案表决 - 《2023年度财务决算报告》等多项议案同意占比达100%[9][10][12][13][16] - 《关于2024年度日常关联交易预计议案》同意占比99.0580%，弃权30000股[15]

投资者关系活动基本信息 - 时间为2024年5月27日，地点是金自天正828会议室 [1] - 活动形式包括特点对象调研、媒体采访等多种形式 [1] - 参与单位代表12人，有国泰君安证券等多家公司 [1] - 公司接待人员为董事会秘书高佐庭和证券事务代表单梦鹤 [1] 市值管理 - 市值管理核心是价值创造、传递和经营，根本是价值创造，要夯实主营、提升效率、提高业绩吸引投资者 [1] - 市值管理主要方式有业绩说明会、路演、接受机构调研、分红、高质量信息披露等，通过沟通和分红传递公司价值 [1] 战略布局 - 以国家新兴战略产业为导向，聚焦主责主业，依托中国钢研科技集团 [1] - 紧抓传统产业“高端化、智能化、绿色化”契机，保存量抢增量，开展内部机构改革 [1] - 以业务板块为集群，以冶金存量市场和离散型生产车间智能化、绿色化为主业，以金融赋能、国际化为支撑，打造有国际竞争力的科技型公司 [2] 智能制造技术 - 主要推广能源管理系统及数智化车间系统 [2] - 能源管理系统基于“三流一态”技术理念，提供能源统计分析、能耗优化、平衡调度应用功能，助企业实现能源管控和绿色制造 [2] - 数智化车间系统以冶金流程工程学为指导，提升冶金企业多项指标，通过一体化集控系统实现多维度管理，促进企业可持续发展 [2] 应收账款情况 - 主要业务多为定制化产品，合同周期长，按会计政策在项目投产运行确认收入时部分节点款未到期，产生部分应收账款 [2] - 近年来部分下游客户经营不佳，存在拖欠付款情况，导致应收款金额较大 [2] 风险提示 - 涉及行业预测、公司发展战略规划等内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，提醒投资者注意风险 [2]

会议安排 - 第九届董事会第四次会议于2024年5月21日召开[1] - 决定于2024年6月11日召开2023年度股东大会[4] 授信申请 - 公司拟向多家银行申请共36000万元综合授信额度，期限一年[2] - 控股子公司拟以自有房产抵押向交通银行申请5000万元综合授信额度，期限一年[2] 人事任免 - 选举程长峰为副董事长[3] - 聘任张巍为总经理，房继虹、边岩为副总经理[3] - 聘任高佐庭为财务总监、总法律顾问、董事会秘书[3][4] - 聘任单梦鹤为证券事务代表[4] 股东大会审议 - 2023年度股东大会将审议7项议案[4][5] - 听取两份报告[5]