北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关于 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:北京金自天正智能控制股份有限公司 北京市星河律师事务所(以下简称"本所")接受北京金自天正智能控制股 份有限公司(以下简称"贵公司")的委托,就贵公司召开 2023年第二次临时 股东大会(以下简称"本次大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《大会规则》")及《北京 金自天正智能控制股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程,并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 址。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件,随其他应 当公告的文件一起向公众披露,并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责 任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定,按照律师 行业公开的标准,道德规范和勤勉尽 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2023-029 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 11 月 01 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 aritime104@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2023-028 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于实际控制人增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）增持主体：公司实际控制人中国钢研科技集团有限公司。 （二）增持主体已持有公司股份数量及持股比例：本次增持计划前，中国钢 研直接持有公司 1,406,099 股股份（占公司总股本的 0.63%），其通过全资子公 司冶金自动化研究设计院有限公司（以下简称"自动化院"）间接持有公司 96,061,025 股股份（占公司总股本的 42.95%），自动化院为公司的控股股东，中 国钢研为公司的实际控制人。 （三）中国钢研在本次增持计划实施前 12 个月内未披露过对公司的股份增持 计划，前 6 个月内不存在减持公司股份的情况。 增持计划的基本情况：北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）实际控制人中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国 钢研"）计划以自有资金自 2023 年 5 月 9 日起 12 个月内通过上海 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 10 月 25 日 会议材料目录 1、会议议程安排 2、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》 的议案 3、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》 的议案 4、关于申请人民币综合授信额度的议案 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程安排 会议日期：2023 年 10 月 25 日 14 时 00 分； 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。 二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人）。 三、大会进入议案审议程序： 1、审议关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》的议案。 1）听取关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入388,200,656.98元，较上年同期295,828,811.37元增加31.22%，因结算项目增加[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,727,592.05元，较上年同期26,164,735.49元减少32.25%，因信用减值损失和营业成本增加致毛利率下降[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,644,999.55元，较上年同期26,174,447.90元减少36.41%，因净利润减少[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -20,659,795.96元，较上年同期42,172,444.58元减少148.99%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产872,208,007.73元，较上年度末867,899,145.68元增加0.50%[10] - 本报告期末总资产1,788,669,689.27元，较上年度末1,964,122,156.05元减少8.93%[10] - 本报告期基本每股收益0.0793元/股，较上年同期0.1170元/股减少32.25%[10] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0744元/股，较上年同期0.1170元/股减少36.41%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率2.0120%，较上年同期3.0704%减少1.06个百分点[10] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.8892%，较上年同期3.0715%减少1.18个百分点[10] - 2023年上半年公司实现销售收入3.88亿元，同比增长31.22%；经营活动现金净流 - 2065.98万元，同比下降148.99%；归属上市公司股东净利润1772.76万元，同比下降32.25%[21] - 营业收入本期数388200656.98元，上年同期数295828811.37元，变动比例31.22%[22] - 营业成本本期数313471290.21元，上年同期数219901904.29元，变动比例42.55%[22] - 销售费用本期数10841656.71元，上年同期数7935913.26元，变动比例36.62%[22] - 管理费用本期数19145604.26元，上年同期数16425935.44元，变动比例16.56%[22] - 研发费用本期数19572813.04元，上年同期数22212060.03元，变动比例 - 11.88%[22] - 2023年6月30日货币资金为51,017,254.55元，2022年12月31日为43,919,874.48元[80] - 2023年6月30日应收票据为157,233,136.09元，2022年12月31日为192,540,374.31元[80] - 2023年6月30日应收账款为325,249,726.13元，2022年12月31日为322,963,681.44元[80] - 2023年6月30日存货为590,583,099.30元，2022年12月31日为657,281,024.61元[80] - 2023年6月30日资产总计为1,788,669,689.27元，2022年12月31日为1,964,122,156.05元[81] - 2023年6月30日流动负债合计为862,287,525.49元，2022年12月31日为1,041,307,819.92元[81] - 2023年6月30日非流动资产合计为372,703,092.29元，2022年12月31日为374,734,317.50元[81] - 2023年6月30日公司资产总计13.54亿元，较2022年12月31日的14.59亿元下降约7.17%[83][85] - 2023年半年度营业总收入3.88亿元，较2022年半年度的2.96亿元增长约31.22%[85] - 2023年半年度营业总成本3.64亿元，较2022年半年度的2.67亿元增长约36.39%[85] - 2023年6月30日流动资产合计9.96亿元，较2022年12月31日的11.00亿元下降约9.43%[83] - 2023年6月30日非流动资产合计3.58亿元，较2022年12月31日的3.59亿元下降约0.27%[83] - 2023年6月30日流动负债合计6.85亿元，较2022年12月31日的7.90亿元下降约13.23%[84] - 2023年6月30日非流动负债合计1884.20万元，较2022年12月31日的1949.56万元下降约3.35%[82][84] - 2023年6月30日负债合计7.04亿元，较2022年12月31日的8.10亿元下降约13.22%[84] - 2023年6月30日所有者权益合计6.51亿元，较2022年12月31日的6.49亿元增长约0.23%[84] - 2023年半年度研发费用1957.28万元，较2022年半年度的2221.21万元下降约11.88%[85] - 2023年上半年公司营业利润为19,154,817.22元，2022年同期为33,281,282.06元[86] - 2023年上半年公司利润总额为19,471,809.01元，2022年同期为31,693,124.33元[86] - 2023年上半年公司净利润为18,433,157.57元，2022年同期为27,576,228.61元[86] - 2023年上半年母公司营业收入为265,569,168.19元，2022年同期为202,726,282.45元[88] - 2023年上半年母公司营业利润为15,498,128.07元，2022年同期为19,438,357.36元[89] - 2023年上半年母公司利润总额为15,580,165.53元，2022年同期为17,862,626.79元[89] - 2023年上半年母公司净利润为14,905,055.74元，2022年同期为14,807,857.68元[89] - 2023年上半年基本每股收益为0.0793元/股，2022年同期为0.1170元/股[87] - 2023年上半年母公司基本每股收益为0.0666元/股，2022年同期为0.0662元/股[90] - 2023年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金197,699,046.55元，2022年同期为195,448,664.42元[90] - 2023年半年度经营活动现金流入小计221,601,075.72元，2022年同期为208,733,596.69元[91] - 2023年半年度经营活动现金流出小计242,260,871.68元，2022年同期为166,561,152.11元[91] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 20,659,795.96元，2022年同期为42,172,444.58元[91] - 2023年半年度投资活动现金流入小计63,332,990.85元，2022年同期为66,350,335.43元[91] - 2023年半年度投资活动现金流出小计22,137,594.13元，2022年同期为91,163,585.84元[91] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为41,195,396.72元，2022年同期为 - 24,813,250.41元[91] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计2,023,360.44元，2022年同期为3,484,903.00元[92] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计17,625,834.91元，2022年同期为14,089,666.51元[92] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,602,474.47元，2022年同期为 - 10,604,763.51元[92] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为4,933,126.29元，2022年同期为6,754,430.66元[92] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期期末余额为885,266,162.55元，较上年期末余额871,779,600.45元增加13,486,562.10元，增幅约1.55%[97][99] - 2023年上半年母公司所有者权益本期期末余额为650,937,417.40元，较上年期末余额649,451,091.66元增加1,486,325.74元，增幅约0.23%[100] - 2023年上半年综合收益总额归属于母公司为26,164,735.49元，母公司为14,905,055.74元[97][100] - 2023年上半年利润分配中归属于母公司对所有者（或股东）的分配为 - 14,089,666.51元，母公司为 - 13,418,730.00元[98][100] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为871,779,600.45元[97] - 2022年半年度母公司所有者权益上年期末余额为629,362,075.30元[101] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益中未分配利润本期期末余额为354,388,722.07元，较上年期末余额342,313,653.09元增加12,075,068.98元，增幅约3.53%[97][99] - 2023年上半年母公司所有者权益中未分配利润本期期末余额为151,869,015.00元，较上年期末余额150,382,689.26元增加1,486,325.74元，增幅约0.99%[100] - 2023年上半年少数股东权益本期期末余额为34,108,679.54元，较上年期末余额32,697,186.42元增加1,411,493.12元，增幅约4.32%[97][99] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益中盈余公积本期期末余额为65,107,941.49元，较上年期末余额65,107,941.49元无变化[97][99] 业务线财务数据关键指标变化 - 上海金自天正信息技术有限公司2023上半年销售收入为129,788,616.47元，同比增长53.16%，营业利润为8,961,046.12元，同比下降18.83%，净利润为8,903,457.64元，同比下降12.32%[39] 非经常性损益情况 - 2023年上半年非经常性损益合计1082592.50元，所得税影响额48731.84元，少数股东权益影响额（税后）25617.88元[13] 应收账款与经营现金流量季度变化 - 2023年二季度应收账款比一季度下降3261万元，环比下降10%；二季度经营现金净流量比一季度增加1335.89万元[21] 订单情况 - 报告期内新签智能化、绿色化、国际化订单占比约五成，订单预算毛利率同比提升3个百分点[21] 知识产权情况 - 截至2023年6月末，公司本年新申报专利10项（发明专利3项），获得授权专利5项，取得软件著作权证书2项，目前有效授权专利共131项（发明75项，实用新型56项），软件著作权登记达217项[17][18] 资产受限情况 - 用于担保的资产期末账面余额为30,592,264.97元，其他原因造成所有权或使用权受限制的资产期末账面余额为6,319,027.04元，合计36,911,292.01元[32] 金融资产与负债情况 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为21,977.80元，本期公允价值变动损益为 - 2,503.80元，期末数为19,474.00元[33] - 应收款项融资期初数为47,281,63

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2023-026 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2023-027 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于计提 2023 年上半年资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 6 月 30 日的合 并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年上半年的经营成果，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023 年上半年各项资产减值准 备合计人民币 6,851,323.25 元。具体如下： 单位：人民币元 | 资产减值名称 | 2023 年上半年减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 应收账款坏账损失 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2023-025 北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议由董事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司 2023 年半 年度报告及 2023 年半年度报告摘要。 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<北 京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法>的议案》。 此议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 ...

第一章 总则 北京金自天正智能控制股份有限公司 对外投资管理办法 （2023 年 8 月修订） 第一条 为规范北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的对外投资行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制， 避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，保护公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国企业国有资产法》 （以下简称"《企业国有资产法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司具体情况制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、 股权、债权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各 种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长期投资.短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含)的投资,包括 各种股票,债券,基金等;长期投资主要指投资期限超过一年,不能 ...

第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《企业国 有资产法》"）、国资委《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》（国资发财 评规〔2021〕75 号）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指由法律规定的或者当事人约定的，以担保人的 信用或者特定财产为保障，在债务人不能履行债务时，由担保人代替债务人向债 权人偿还债务的行为。担保包括保证、抵押和质押，也包括出具有担保效力的共 同借款合同、差额补充承诺、安慰承诺等支持性函件的隐性担 ...