会议召开情况 - 2024年度公司召开22次董事会、6次股东大会[4][18][35] - 2024年度召开董事会专门委员会会议共计8次，含战略委员会1次、审计委员会3次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会3次[5][19][37] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议[6][20][38] 人员履职情况 - 独立董事刘文、陈凌云应参加董事会22次，均亲自出席，出席股东大会6次[5][36] - 2025年独立董事将继续履行职责，促进公司规范运作[30][47] 公司决策事项 - 第九届董事会第二十二次会议同意续聘信永中和为2024年度财务报告和内部控制审计机构[12][27][45] - 第九届董事会第九次会议审议通过聘任公司副总裁[13][29][45] - 薪酬与考核委员会考评公司高级管理人员履职情况，提交《2024年度公司高级管理人员薪酬方案》[14][29][46] 信息披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[12][26][43] - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》《2023年度内部控制审计报告》，内控体系总体符合要求，未发现重大缺陷[12][27][44] 关联交易与增持承诺 - 公司预计2024年日常关联交易为日常经营所需，价格参照市场定价协商确定[10][25][42] - 控股股东及一致行动人持有公司股份比例达30%，每12个月内增持股份数不得超总股本2%[25][43] - 控股股东及实际控制人拟将增持承诺履行期限延期12个月至2025年4月16日[10][25][43]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事刘文、夏莲、陈凌云独立性情况进行评估[1] - 全体独立董事具备独立性，无规定的不具备独立性的情形[1] - 公司独立董事符合相关对独立董事独立性的要求[2]

| | | 股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-031 山鹰国际控股股份公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合并报 表范围内子公司、参股公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保计 划的议案》，同意 2025 年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超 过人民币 3,146,500 万元。其中，对资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公 被担保人名称：本公司合并报表范围内子公司、参股公司。不属于公司 关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公司及合并报表 范围内子公司预计提供对外担保的最高额度为人民币 3,146,500 万元。 实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至本公 告披露日，公司及控股子公司为合并 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 2024 年，山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真 履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普 通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会 计师事务所备案。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 ...

山鹰国际控股股份公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普 通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会 计师事务所备案。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 ...

未来三年（2025-2027）股东回报规划 山鹰国际控股股份公司 （二）利润分配的形式、条件 1、利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规 允许的其他方式进行利润分配。在具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的 方式向投资者进行利润分配。 为进一步完善山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的回报规划和机制，增加利润分配政策的决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件的规定和相关监管要求及《公司章程》等相关规定， 并结合公司的实际情况，制订了《山鹰国际控股股份公司未来三年（2025-2027 年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和意 愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利 ...

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-032 山鹰国际控股股份公司 | | | 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低原材料价格波动风险，及对公司生产经营造成的不确 定影响，公司拟开展套期保值业务。 交易品种：动力煤、淀粉、纸浆等。 交易工具：公司及控股子公司生产经营所需的原辅材料期货品种。 交易场所：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所 交易金额：最高额度不超过人民币 2,700 万元。 特别风险提示：公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为减少原 材料价格波动对公司带来的影响，但仍可能存在市场风险、流动性风险、操作风 险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议 和第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议 案》，同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，占用的保证金最高额 度不超过人民币 2,700 万元， ...

| 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日(星期二)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 13 日(星期二)至 05 月 19 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@shanyingp ...

| | 01 | | --- | --- | | 卷首语 | 03 | | 关于山鹰国际 | 05 | | 可持续发展战略 | 11 | | 关于本报告 | 01 | 深化"碳"究，携手全链路减碳新征程 | | 环境责任 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 03 | 行稳致远：碳管理助力应对气候变化 | 23 | 环境合规管理 | | 卷首语 | | 循环生"材"：产业链一体化发展推进源头减碳 | 32 | 资源管理 | | 关于山鹰国际 | 05 | 增效赋"能"：能源利用优化驱动绿色转型 | 35 | 污染物排放 | | 可持续发展战略 | 11 | 净无"纸"境：绿色产品迈向全生命周期碳中和 | 39 | 废弃物处理 | 可持续发展 专题篇 可持续发展 实践篇 目录 CONTENTS | 慈善公益 | 85 | | --- | --- | | 社区沟通与发展 | 86 | | ESG 数据表和附注 | 101 | | --- | --- | | 附录 1：子公司全称及简称 | 108 | | 附录 2：对标索引表 | 110 | 23 | 环境合规管理 | 45 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2025-037 山鹰国际控股股份公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规 ...