提名信息 - 郑子贤提名陈朗为中珠医疗第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前10名股东自然人及其配偶等[2] - 不在持股5%以上或前5名股东单位任职及其配偶等[3] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[5] - 在中珠医疗连续任职不超六年[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3]

问责对象与范围 - 问责对象为总部及分子公司一至四级管理人员等[2] - 问责范围包括未执行决议等十一项[4][5] 问责机构与执行 - 董事会对高管问责，总裁对非高管问责[7] - 风险管理部负责具体执行[7] 问责措施 - 包括责令检查等多种措施[10] - 严重违规可解除劳动关系并追责[11] 处罚情形 - 决策严重失误取消绩效奖金等[11] - 审计重大问题可通报批评等[12] 责任判定 - 七种情形可从轻、减轻或免责[15] - 主观致后果严重从重或加重处罚[13] 后续处理 - 问责终结公开通报[15] - 材料归入个人及公司档案[16][21] 程序流程 - 发生情形及时启动调查[17] - 结果上报总裁，涉及高管报董事会等[19] 办法生效 - 2024年11月19日生效，旧办法废止[20][21]

其他新策略 - 公司拟续聘2024年度会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 同意将续聘会计师事务所议案提交公司董事会审议[3] 相关依据 - 大华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验和能力[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月5日10点30分在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月5日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年11月28日[13] - 会议登记时间为2024年12月4日上午8:30至11:30、下午13:00至16:00[13] - 本次股东大会会期一天，出席会议者费用自理[14] 议案情况 - 议案1、2、3于2024年11月18日经公司第九届董事会第五十四次会议审议通过，议案4于2024年11月18日经公司第九届监事会第三十六次会议审议通过[6][7] - 议案1、2、3、4于2024年11月19日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》等媒体[7] 选举信息 - 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》应选董事6人[6] - 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》应选独立董事3人[6] - 《关于选举公司第十届监事会监事的议案》应选监事2人[6] - 股东大会对董事、独立董事、监事会候选人选举采用累积投票制，各议案组分别编号[21] - 股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[21] - 股东以每个议案组的选举票数为限投票，可集中或任意组合投给不同候选人[21]

独立董事提名 - 提名张宝柱为中珠医疗第十届董事会独立董事候选人[1] 提名资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前10名股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前5名股东单位任职及其亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家，在中珠医疗任职不超六年[5] - 具有注会、注税资格，会计岗位全职工作超5年[5]

独立董事独立性 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其配偶等不具独立性[2] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[2] 独立董事任职资格 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员无资格[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] 独立董事任职期限 - 在中珠医疗连续任职不超6年[5]

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等关系[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位任职等[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚等[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责等[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[5]

人员构成 - 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书[3] 总裁办公会 - 现场会议需1/2以上应参加人员出席方可举行[10] - 例会原则上每月召开一次[10] - 可在四种情形下召开临时会议[10] - 讨论决定七类事项[11] - 决定涉及职工利益问题应听取职代会意见[12] 总裁职责 - 组织实施股东大会等决议[14] - 行使资金、资产运用及签重大合同权限[14] - 决定和调整部分管理人员职责分工[15] - 报告工作保证真实完整并负责[16] - 按要求报告重大合同等情况[17] - 及时报告影响公司经营情况[16] 细则相关 - 不符法规或章程按规定执行并修订[19] - 经董事会审议通过后生效实施[19] - 2014年《中珠控股总经理工作细则》废止[19]

提名信息 - 萧妃英提名尹显峰为中珠医疗第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前10名股东自然人股东及其配偶等[2] - 不在持股5%以上或前5名股东单位任职及其配偶等[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 过往因连续两次未出席董事会被解职需届满12个月[5] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家，在中珠医疗任职不超六年[5]