薪酬与考核委员会修订 - 公司于2025年10月修订工作细则[1] 人员构成 - 委员会委员由五名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 独立董事辞职六十日内完成补选[5] 会议规则 - 提前三日发通知，经同意保证三分之二以上委员出席可不受限[10] - 一名委员不能同时接受2名以上委员委托，独董应委托其他独董[10] - 委员连续两次不出席且不委托提请董事会更换[11] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] - 评价或讨论报酬时董事回避，过半数无关联关系委员出席可行[12] 决议与材料保存 - 决议须全体委员过半数通过[12] - 会议材料保存期限不得少于十年[12]

制度制定 - 公司2025年10月制定信息披露暂缓、豁免管理制度[1] 披露范围 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[2] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[2] 决策流程 - 董秘办审核上报，董事长做最后决定[5] 管理要求 - 业务由董事会统一领导和管理[8] - 信息登记入档保存不少于十年[9] - 报告公告后十日内报送登记材料[11]

公司管理层 - 高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书[4] 总裁办公会 - 现场会议需1/2以上应参加人员出席方可举行[11] - 例会原则上每月召开一次[11] - 决定涉及职工利益问题应先听取职代会或相关会议意见[13] 总裁职责 - 组织实施股东会、董事会、审计委员会决议[15] - 行使公司资金、资产运用及签重大合同权限[15] - 决定和调整部分管理人员职责分工[15] - 主持生产经营管理工作并向董事会报告[7] - 报告工作保证真实完整并负责[17] - 按要求报告重大合同、资金运用和盈亏情况[17] - 及时报告实施决议变化、重大诉讼等情况[18] 其他人员职责 - 副总裁协助总裁工作，对分管范围负责[8] - 财务负责人协助总裁做好财务工作[8] 工作细则 - 由董事会制定、解释和修订[20] - 未尽事宜按相关法规和章程执行[20] - 2024年11月19日公告细则废止[20]

股份转让规则 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售股计入次年可转让基数[10] - 离婚分割股份后减持，任期内和届满后6个月内每年转让不超各自持股总数25%[14] 信息申报要求 - 新任董高人员在通过任职后2个交易日内申报个人信息[12] - 现任董高人员信息变化、离任后2个交易日内申报个人信息[12] 减持计划规定 - 首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，每次披露区间不超3个月[13] - 减持完毕与否均需2个交易日内向交易所报告并公告[13] 股份变动通报 - 董高人员股份变动当日通报董秘，董秘2个交易日内在上交所网站公告[14] 内幕交易与违规处理 - 董高人员确保特定主体不利用内幕信息买卖公司股份及衍生品[17] - 违规买卖收益归公司，董事会披露相关情况[18] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[20] - 原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2010年4月）》废止[20]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 连续任职不得超过六年[9] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或前10名自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[5] 独立董事比例与构成 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提候选人[8] - 不符合任职条件，公司应60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[10] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[12] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[12] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[15] 独立董事工作要求 - 每年在公司的现场工作时间应不少于15日[16] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[17] 公司对独立董事的支持 - 发出年度股东会通知时披露独立董事年度述职报告[18] - 为履行职责提供必要条件和人员支持[20] - 保障享有与其他董事同等的知情权[20] - 及时发出董事会会议通知并提供相关会议资料，资料保存至少10年[20] - 专门委员会召开会议，原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[20] 独立董事其他事项 - 两名及以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[21] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向监管报告[22] - 履职涉及应披露信息，公司不披露其可申请或报告[22] - 聘请专业机构等费用由公司承担[22] - 给予适应津贴，标准董事会预案股东会通过并年报披露[22] - 除津贴外不得从公司等取得其他利益[22] - 可建立独立董事责任保险制度[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，原制度废止[24]

董事辞职与补选 - 公司应在收到辞职报告2个交易日内披露董事辞职情况[5] - 公司需在董事提出辞职60日内完成补选[5] 职务解除审议 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 董事会审议解除高级管理人员职务提案，需出席董事所持表决权过半数通过[6] 离职手续与股份转让 - 董事和高管离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 董事和高管正式离职5日内向公司办妥移交手续[10] - 董事和高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职的董高，就任任职期和届满后6个月内，每年转让股份不超总数25%[14] - 公司董事所持股份不超一千股，可一次全部转让[14]

董事会秘书聘任与解聘 - 公司应在规定时间内聘任或解聘董事会秘书[4][6] - 特定人士不得担任董事会秘书[5] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露事务，组织制定相关制度[9] - 任职及离任需履行保密义务[10] - 按要求参加后续培训[11] 公司保障措施 - 保障董事会秘书知情权，及时披露重大事项[10] - 子公司及时报送重要文件，会议告知列席并提供资料[10]

内幕信息管理 - 公司董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 制度适用范围包括公司及下属各部门、分公司、子公司等[3] 内幕信息界定 - 涉及公司经营、财务或对证券市场价格有重大影响的未公开信息属内幕信息[6] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 能直接或间接获取内幕信息的单位和个人为知情人[8] - 知情人登记备案内容包括姓名、知悉时间、方式等[10] 重大事项管理 - 公司收购等重大事项需制作《重大事项进程备忘录》[12] 档案与报送 - 完整内幕信息知情人档案送达不晚于内幕信息公开披露时间[13] - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送湖北证监局[14] - 内幕信息知情人档案等至少保存十年[14] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[15] 追责与制度更新 - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露信息，公司保留追责权利[21] - 本制度执行时原《内幕信息知情人登记管理制度（2012年3月）》废止[23]

审计委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事不少于三名，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 审计委员会职责 - 审核定期报告财务信息，过半数同意后提交董事会[10] - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[13] - 过半数同意可将披露财报等事项提交董事会[14] - 监督董高人员信息披露行为[21] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[16] - 三分之二以上成员出席方可举行[16] - 定期会至少提前五日通知，临时会至少提前三日[16] - 委员连续两次不出席且不委托代行职权，提请董事会更换[17] - 决议须全体成员半数通过，一人一票[17] - 会议记录由董秘保存，材料保存不少于十年[18] 信息披露 - 披露审计委员会人员构成等情况[20] - 披露年报时在交易所网站披露年度履职情况[21] 细则生效 - 本细则自董事会通过生效，原细则废止[23]

市值管理架构 - 董事会是市值管理领导机构，董秘办是执行部门[6] - 董事长是市值管理第一负责人，董秘是具体负责人[6] 市值管理措施 - 制定投资价值长期目标，关注市场反映[6] - 做好投资者关系管理和信息披露，加强舆情监测[7] - 通过并购重组、股权激励等促进投资价值反映[10] - 制定最低分红比例，提升分红次数和比例[10] - 加强投资者关系日常维护[11] - 及时公平披露影响市值或投资决策的信息[11] - 适时开展股份回购及股东增持[11] 市值监测与应对 - 监测公司市值等指标及行业平均水平[13] - 连续20日股价跌幅累计达20%或低于近一年最高收盘价50%需自查[14] - 股价短期大幅下跌启动内部风险评估[14] - 通过公告说明情况应对股价下跌[14] - 因市场误解等致股价下跌可自愿披露[14] - 符合条件制定、披露并实施股份回购计划[15] - 鼓励相关人员实施股份增持计划[15] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修订[17] - 与法规和章程不一致按后者执行[17] - 自董事会审议通过之日起生效执行[17]