板块整体表现 - 10月23日医疗服务板块整体上涨0.19%，表现略弱于上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.22%）[1] - 板块内个股表现分化，毕得医药领涨，涨幅为5.27%，海特生物领跌，跌幅为-7.15%[1][2] 领涨个股表现 - 毕得医药收盘价为71.15元，涨幅5.27%，成交量为1.15万手，成交额为7991.30万元[1] - ST中珠涨幅5.21%，收盘价2.02元，成交量为40.00万手，成交额为7940.30万元[1] - 康龙化成上涨1.55%，收盘价31.44元，成交额达6.00亿元[1] 领跌个股表现 - 海特生物跌幅最大，为-7.15%，收盘价32.06元，成交额为4.40亿元[2] - 创新医疗下跌-5.10%，收盘价22.32元[2] - 诚达药业下跌-3.77%，收盘价32.70元，成交额为1.50亿元[2] 资金流向 - 医疗服务板块整体呈现主力资金净流出6.37亿元，游资资金净流出8591.89万元，但散户资金净流入7.23亿元[2] - 康龙化成获得主力资金净流入1703.62万元，主力净占比2.84%[3] - 博腾股份主力资金净流入1209.50万元，主力净占比4.31%[3] - 爱尔眼科主力资金净流出2058.52万元，主力净占比-4.25%[3]

行业趋势 - 白酒行业正从注重社交属性的高端化竞赛转向回归产品本身实用需求的民生化深耕 [1] - 在理性消费回归和大众需求升级驱动下，聚焦高性价比的大众白酒赛道成为行业增长的重要支撑 [3] - 光瓶酒赛道凭借贴近日常和高性价比的特性成为连接消费者与酒文化的重要纽带 [1] 公司市场地位 - 牛栏山陈酿系列在2015年7月至2025年6月的十年间累计销售达60亿瓶 [4] - 牛栏山陈酿系列在2024年以升计全国销量排名第一 [5] - 牛栏山陈酿系列在2024年以升计全国销量领先 [6] - 尚普咨询于2025年8月向牛栏山颁发市场地位声明书，确认其全国销量遥遥领先 [3] 产品战略与定位 - 公司坚持民酒定位，践行为民酿酒、酿好民酒的经营理念 [8] - 陈酿系列产品作为光瓶酒，通过省去冗余包装将成本集中在酒体上，价格处于亲民区间 [8] - 产品规格灵活，既有满足多人聚餐的标准装，也有适配单人小酌的小瓶装 [8] - 产品入口柔顺，能搭配家常菜和烧烤等多种日常饮食，无需刻意挑选场景 [8] 渠道与市场覆盖 - 公司拥有全国250余万家活跃终端网络，覆盖从城市商超到县域乡镇夫妻店的各类网点 [8] - 产品在街头小馆和家常菜馆等餐饮高频消费场所铺货率高 [8] 产品研发与品质 - 公司依托双院士工作站和博士后工作站等科研平台完善产品矩阵 [9] - 推出了金标陈酿和国标陈酿等纯粮固态产品，融合传统酿造工艺与现代微生物发酵技术 [9] - 通过计算机自动化组合数据实现规模化生产，利用规模效应提升产品性价比 [9] - 金标陈酿产品入口柔顺不辣喉，饮后过劲儿快，具有牛栏山特色的淡雅浓香风格 [11] 品牌营销活动 - 公司在2023至2024年联合阿里生态打造两季金标牛烟火气餐厅榜系列活动 [13] - 活动走过全国16城15站，赋能近万家优秀特色餐厅，实现超过25亿次的综合曝光 [13] - 活动将产品与品牌同大众烟火生活及美食文旅等社会热点形成强关联 [13]

公司高层人事变动 - 公司董事、提名委员会委员、常务副总裁陈江先生因个人原因辞去所有职务，辞职报告于2025年10月15日送达董事会 [2] - 陈江先生的辞职自报告送达董事会之日起生效，不会导致董事会成员低于法定人数，且其离任不会影响董事会运作和公司正常经营 [3] - 陈江先生未持有公司股份，不存在未履行的公开承诺事项，公司对其在任期间的贡献表示感谢 [4] 公司治理结构变更 - 2025年第二次临时股东大会于2025年10月15日召开，审议并通过了全部七项议案 [8][9][10] - 股东大会重要议案包括《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》以及修订多项内部管理制度，如股东大会议事规则、董事会议事规则等 [9][10] - 本次股东大会由董事长陈旭先生主持，采用现场与网络投票结合方式，经律师见证认为会议召集、召开及表决程序合法有效 [8][11] 股东大会出席情况 - 公司在任董事9人中出席4人，董事陈江先生等5人因公务未能出席 公司在任监事3人中出席2人，监事会主席王冠先生因公务未能出席 [8] - 董事长陈旭先生暂代董事会秘书职务并出席会议，总裁麻华先生等高级管理人员列席会议 [8]

公司人事变动 - 公司董事、提名委员会委员、常务副总裁陈江于2025年10月15日提交书面辞职报告 [1] - 陈江辞职原因为个人原因 辞去全部职务后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会于2025年10月15日通过快递形式收到辞职报告 [1] 行业市场动态 - 白银出租出现年化利率高达35%的套利机会 全球白银正被空运至英国进行套利 [1] - 该市场现象背后是一场史诗级逼空事件 [1]

人员变动 - 陈江于2025年10月15日因个人原因辞职，离任所有职务，原定任期到2027年12月5日[3][4] - 陈江辞职报告送达董事会之日生效，未持股，不影响董事会法定人数[5] - 公司将补选董事及提名委员会委员[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月15日召开[5] - 会议召集9月25日董事会决议通过，9月26日公告通知，距会议召开间隔15日，股权登记日为9月30日[8] - 现场会议于10月15日10点在珠海召开，网络投票时间为10月15日[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共175人，代表467,810,895股，占比23.4742%[12] - 出席现场会议的股东及代理人共2人，代表110,620,483股，占比5.5508%[12] - 公司在任董事9人出席4人，在任监事3人出席2人[13] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意466,607,915股，占比99.7428%；反对1,159,780股，占比0.2479%；弃权43,200股，占比0.0093%[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意466,572,115股，占比99.7351%，获通过[20][22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意466,563,515股，占比99.7333%，获通过[23][24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意466,072,035股，占比99.6282%，获通过[25][26] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意466,515,035股，占比99.7229%，获通过[28][29] - 《关于制定<关联交易管理制度>的议案》同意466,564,515股，占比99.7335%，获通过[30][31] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意465,767,155股，占比99.5631%，获通过[32][33] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意55,666,980股，占比97.8846%[18] - 中小投资者对《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意55,631,180股，占比97.8217%[21] - 中小投资者对《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意55,622,580股，占比97.8066%[23] - 中小投资者对《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意55,131,100股，占比96.9423%[25] 其他 - 律师认为本次会议表决结果合法有效，相关数据合计数与各分项数值之和不等系四舍五入造成[34][35]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月15日在珠海召开[2] - 175人出席，持有表决权股份467,810,895股，占比23.4742%[2] - 9名董事4人出席，3名监事2人出席，董事长暂代董秘出席[3][4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，A股同意比例99.7428%[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，A股同意比例99.7351%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，A股同意比例99.7333%[5] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，A股同意比例99.6282%[6] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，A股同意比例99.7229%[6] - 《关于制定<关联交易管理制度>的议案》，A股同意比例99.7335%[6] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，A股同意比例99.5631%[6]

公司治理结构修订 - 中珠医疗控股股份有限公司发布2025年9月修订的公司章程 对公司组织架构 运营规则 股东与董监高职责等多方面进行详细规定 旨在完善公司治理并保障公司 股东 职工和债权人合法权益[1] - 公司股份发行遵循公开 公平 公正原则 同种类股份具有同等权利 公司可通过多种方式增加资本 减少注册资本需按规定程序办理 在特定情形下公司可收购本公司股份并明确了收购方式和后续处理要求[1] - 对股份转让作出限制 如公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让 董监高转让股份有严格限制[1] 股东会与董事会架构 - 公司依据证券登记结算机构凭证建立股东名册 股东会作为权力机构行使选举董事 审议利润分配方案 决定公司重大事项等职权 对于对外担保等重大事项须经股东会审议通过并对不同担保情形的审议程序和表决要求作出详细规定[2] - 董事会由九名董事组成 其中独立董事人数应占三分之一或以上且至少包括1名会计专业人士 董事会行使召集股东会 执行决议 决定经营计划等多项职权并对重大交易事项的权限和决策程序作出规定[2] - 董事长行使主持股东会和董事会会议等职权 董事会定期和临时会议召开 通知 表决等程序有明确要求 对独立董事和董事会专门委员会的任职资格 职责等进行详细规定[2] 运营与管理制度完善 - 公司设总裁 副总裁等高级管理人员 其任职资格 职责 工作细则及辞职程序等均有明确规定 对财务会计制度 利润分配 审计 通知和公告以及合并 分立 增资 减资 解散和清算等事项新章程作出全面且细致的规定[3] - 公司于2001年4月23日经中国证监会批准首次向社会公众发行人民币普通股3500万股 并于5月18日在上海证券交易所上市 公司注册资本为19.93亿元 股份总数为1,992,869,681股 全部为人民币普通股[1] - 此次公司章程修订将有助于公司在规范制度框架下稳健运营 提升公司治理水平 为长远发展奠定坚实基础[3]

担保审批 - 公司为他人担保可接受反担保，反担保提供方应具备实际承担能力[4] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[9] - 多项超一定比例或特定情况的担保需报股东会审议[9][10] 额度管理 - 可对不同类型子公司及合营或联营企业预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[11] - 合营或联营企业间担保额度调剂有相关规定[12] 信息披露 - 达到披露标准的担保，特定情形公司应及时披露[21] 担保管理 - 公司财务部门为对外担保管理部门[16] - 应妥善管理担保合同及相关原始资料并定期核对[16] - 应持续关注被担保人财务状况及偿债能力[16] 追偿处理 - 被担保人债务到期未履行等情况，应启动反担保追偿程序并报董事会[17] - 为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并报董事会[18] - 按份额承担保证责任时应拒绝承担超出约定份额的责任[18] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，应参加破产财产分配预先行使追偿权[18]

薪酬制度制定 - 公司于2025年9月制定董事和高级管理人员薪酬管理制度[1] 适用人员 - 适用制度人员包括公司董事、总裁、副总裁等高级管理人员[2] 制度原则与管理 - 薪酬制度遵循五项原则，由薪酬与考核委员会负责相关工作[2][4] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，按工资制度发放[6][8] 施行与修订 - 制度自股东会通过之日起施行，修订时亦同[11]