业绩相关 - 光伏支架用钢销售增幅116.32%[1] 项目进展 - 安钢电磁新材料二期项目预计2025年9月全线竣工投产[2] - 2024年10月31日宽厚板5600mm轧机成功热试，5月全线贯通[3] 股东增持 - 控股股东拟增持金额5000万至1亿元[4] - 截至2025年一季度末累计增持1413.5417万股，成交金额2091.77万元，增持股数占总股本0.49%，总持股比例67.28%[4] 研发成果 - 全年新品研发70个新牌号，6项产品被认定为“金杯优质产品”[6] - 组织牵头或参与制订国际标准2项，国家标准3项，团体标准6项[6] - 2024年获得授权专利136项，其中发明专利授权9项[6] - 《绿色高强钢筋产业化应用关键技术与创新》项目获2024年度河南省科技进步奖二等奖[6] 投资者互动 - 2024年通过多渠道累计回答投资者提问100余项，受理来电200余次[7]

股权结构 - 截至2025年3月31日，安钢集团持有公司67.28%股份，为控股股东[6] 财务数据 - 2024年12月31日安钢集团资产总额551.14亿元，2025年3月31日为570.60亿元[7] - 2024年12月31日安钢集团资产净额122.17亿元，2025年3月31日为116.93亿元[7] - 2024年12月31日安钢集团负债总额428.96亿元，2025年3月31日为453.67亿元[7] - 2024年1 - 12月安钢集团营业收入322.45亿元，2025年1 - 3月为88.33亿元[7] - 2024年1 - 12月安钢集团净利润 - 32.44亿元，2025年1 - 3月为902.18万元[7] 借款事项 - 控股子公司永通公司拟向安钢集团借款不超1亿元，期限不超1年[3][5] - 2025年5月27日独立董事会议3票同意通过借款议案[10] - 2025年6月6日董事会6名非关联董事一致表决通过借款议案[5][11] - 2025年6月6日监事会审议通过借款议案[11]

业绩总结 - 2024年业务收入总额56893.21万元，审计业务47281.44万元，证券业务16684.46万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元[3] 人员数据 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券报告超180人[2] - 项目合伙人近三年签6家，签字注册会计师签2家，复核人复核3家[8] 其他情况 - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[4] - 因圣莱达案40%连带赔偿已履行完毕[5] - 最近三年受行政处罚2次、行政监管4次、自律监管3次[6] 费用及决策 - 2024年财报审计费135万元，内控审计费45万元，2025年拟不变[11] - 2025年拟续聘众华，需股东大会审议[12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日9点30分在河南安阳公司会议室召开[5] - 网络投票2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年6月20日[14] 议案信息 - 特别决议议案为16号议案[11] - 对中小投资者单独计票议案为5、8 - 10、12 - 16号[11] - 涉及关联股东回避表决议案为9、12、13号[11] 公司新策略 - 提出2025年度续聘会计师事务所及酬金预案[14] - 提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[15] - 提出取消监事会并修订《公司章程》等议案[16][17][18][19] 会议登记信息 - 登记时间为2025年6月25日8:30 - 11:30、14:00 - 17:30[18] - 登记地点在河南安阳公司董事会办公室[18] - 联系人伍晶楠，电话0372 - 3120175，传真0372 - 3120181[18]

议案表决 - 2025年度续聘会计师事务所及酬金预案议案全票通过[2] - 提请股东大会授权董事会办理特定对象发行股票事宜议案全票通过[2] - 取消监事会并修订《公司章程》议案全票通过[3] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告表决全票通过[3] - 控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易议案全票通过[3] - 控股子公司向安阳钢铁借款暨关联交易议案全票通过[3] 合规说明 - 聘请会计师事务所及其酬金符合规定[4] - 取消监事会并修订章程符合相关法规[5] - 2024年度行动方案评估报告践行“以投资者为本”理念[5]

会议信息 - 公司于2025年5月27日发第十届董事会第六次会议通知，6月6日通讯召开，9名董事全参加[1] 议案表决 - 2025年度续聘会计师事务所及酬金预案等多项议案表决全通过[1][3] - 控股子公司开展融资租赁及借款等关联交易议案非关联董事全同意[4] 后续安排 - 多项议案尚需提交公司股东大会审议批准[4]

监事会会议召开情况 - 2025年第五次临时监事会会议于2025年5月30日以通讯方式召开 [1] - 会议通知和材料已提前送达全体监事 会议由监事会主席李保红主持 [1] - 出席会议监事5名 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 融资租赁业务审议 - 审议通过控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务议案 [1] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 该业务有利于优化子公司融资结构 满足业务发展需要 符合公司整体利益 [2] 参股公司股权转让审议 - 审议通过拟转让参股公司股权议案 [1] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 股权转让系基于公司战略发展和实际经营情况进行的业务结构优化调整 [2] - 该交易不会影响公司生产经营正常运行 不会对财务状况和经营成果造成重大影响 [2]

股权交易 - 拟转让龙都公司34%股权，完成后不再持股[2][4][12] - 2023年4月持股从51%降至34%[4] - 2024年6月实缴出资增至9051.82万元，股权仍34%[4] 公司数据 - 2024年12月31日资产总额44182.05万元，2025年3月31日为51677.31万元[7] - 2024年12月31日资产净额25037.84万元，2025年3月31日为24753.65万元[7] - 2024年1 - 12月净利润 - 1025.55万元，2025年1 - 3月为 - 284.19万元[8] 交易情况 - 交易公开挂牌，价格以备案评估值为基础[9][10] - 已通过2025年第五次临时董事会审议，无需股东大会批准[5]

融资情况 - 周口公司拟与江西租赁开展不超8300万元融资租赁业务[2][3][5] - 融资期限4年，租赁物为智能工厂建设项目设备，方式为直租[2][3][5] 决策信息 - 2025年5月30日董事会审议通过该议案，无需股东大会批准[3][6][10] 业务影响 - 优化融资结构，对利润无重大影响，无人员安置等问题[7][8]

会议情况 - 公司2025年第五次临时监事会会议于5月30日通讯召开[1] - 会议通知和材料于5月23日通讯发出[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 业务决策 - 审议通过控股子公司开展融资租赁业务议案[2] - 审议通过拟转让参股公司股权议案[2] 决策影响 - 开展融资租赁业务利于优化融资结构、满足业务发展需要[4] - 转让股权是业务结构优化调整，不影响正常经营[4] - 转让股权对财务和经营无重大影响，不损害股东利益[4]