业务决策 - 2025年第五次临时董事会会议5月30日通讯召开，9名董事全出席[1] - 周口公司拟与江西金融租赁直租融资不超8300万，期限4年[2] - 公司拟转让龙都公司34%股权，交易后不再持股[4] 议案表决 - 控股子公司开展融资租赁业务议案全票通过[3] - 拟转让参股公司股权议案全票通过[5]

公司业务布局 - 安钢南方电磁新材料公司研发的硅钢产品以取向硅钢为主，主要用于输配电行业制作大型变压器，同时兼顾部分高牌号无取向硅钢常化工艺，产品应用于大型电机及新能源汽车 [1] - 特钢转型由安阳基地和周口基地承接，安阳基地重点发展中厚板、热轧卷板、冷轧卷板和电磁新材料等产品，包括高强度钢、汽车用钢、家电板及硅钢等 [2] - 周口基地以宽厚板为重点，发展船舶及海洋工程钢、管线钢、桥梁钢等产品，棒材机组生产高强钢筋、合金结构圆钢等 [2] 产品应用领域 - 公司产品包括锅炉容器板、桥梁板、风电板、高强钢、汽车钢、管线钢等高端系列，广泛应用于国防、航天、交通、装备制造、船舶、石油管线、新能源等行业 [2] - 特钢产品涉及大型变压器、新能源汽车电机、大型电机等细分领域 [1][2] 经营与财务表现 - 2025年一季度实现盈利，对全年市场需求保持审慎乐观态度，未来将以"高端化、智能化、绿色化"为方向推动业绩改善 [3] - 控股股东安阳钢铁集团有限责任公司正在按计划实施增持股份 [2] 资产重组进展 - 重大资产重组事项交易各方尚未签署正式协议，具体方案未确定，相关事项存在不确定性，目前正在有序推进中 [4]

产品研发 - 安钢南方电磁新材料公司研发取向硅钢及高牌号无取向硅钢常化工艺产品[4][5] - 公司开发多种高端产品系列，用于国防、航天等行业[7] 业务布局 - 特钢转型由安阳和周口基地承接，各有重点产品[6] 业绩情况 - 2025年一季度公司实现盈利[8] 重大事项 - 控股股东增持计划按计划进行[6] - 重大资产重组事项在推进，方案未确定[9]

市场扩张和并购 - 2024年12月13日披露筹划资产置换暨关联交易提示性公告[1][4] - 2025年1月25日披露筹划重大资产重组暨关联交易提示性公告[1][4] - 拟与安钢集团资产置换，置出部分股权及环保资产，置入舞阳矿业部分股权，差额现金补足[2][3] 进展与风险 - 截至披露日，尽职调查等工作推进，具体方案论证中[1][5][6] - 交易处筹划阶段，未签协议，存在不确定性和未通过审议终止风险[7]

公司公告核心内容 - 安阳钢铁股份有限公司将于2025年5月22日参加河南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动 [2] - 公司已于2025年4月30日披露2024年年度报告 [2] 会议基本信息 - 会议时间：2025年5月22日（周四）下午15:25-16:55 [4][6][7] - 会议地点："全景·路演天下"网络平台（网址：http://rs.p5w.net） [4][6][7] - 会议形式：网络互动方式 [4][6][7] 参会人员 - 公司董事长程官江、独立董事成先平、财务负责人郭成许、董事会秘书郝猛将出席会议 [3] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [3] 投资者参与方式 - 投资者可通过"全景·路演天下"平台在线参与互动交流 [4] - 投资者可于2025年5月20日17:00前将问题发送至公司邮箱aygtdb312@126.com [4] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [4] 联系方式 - 联系人：公司董事会办公室 [5] - 联系电话：0372-3120175 [5] - 联系邮箱：aygtdb312@126.com [5]

财报与会议时间 - 公司2024年年度报告于2025年4月30日披露[2] - 业绩说明会于2025年5月22日15:25 - 16:55召开[2][3][5] 会议信息 - 业绩说明会在“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）召开[2][3][5] - 业绩说明会召开方式为网络互动[2][4] 参会人员 - 董事长程官江、独立董事成先平、财务负责人郭成许、董事会秘书郝猛参加[4] 投资者参与 - 投资者可在2025年5月22日15:25 - 16:55在线参与[5] - 投资者可于2025年5月20日17:00前发问题至aygtdb312@126.com [5] 联系信息 - 联系人是公司董事会办公室[6] - 联系电话为0372 - 3120175[6] - 联系邮箱为aygtdb312@126.com [5][6]

业绩数据 - 2025年1 - 3月营收74.44亿元，较2024年同期降12.51%[1] - 2025年1 - 3月净利润1829.18万元，2024年同期亏损4.84亿元[1] - 2025年第一季度末净资产26.75亿元，较上年度末增1.06%[1] 产品产销 - 2025年1 - 3月板带材产量177.87万吨，销量170.98万吨，售价3265.14元/吨[4] - 2025年1 - 3月其他产品产量27.90万吨，销量28.22万吨，售价3006.81元/吨[4]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后会计政策，含《解释第17号》《解释第18号》[6][7] - 2025年4月28日董事会审议通过变更议案，无需股东大会审议[9] - 变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[3][5]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计总金额1,995,165.20万元，实际1,683,971.35万元，差异 -311,193.85万元[4] - 2024年采购商品及接收劳务预计1,324,833.49万元，实际1,325,272.85万元，差异439.36万元[6] - 2024年销售商品及提供劳务预计670,331.71万元，实际358,698.50万元，差异 -311,633.21万元[7] - 2024年末安阳钢铁集团有限责任公司总资产1,872,433.29，净资产1,073,984.22，净利润 -3,112.92[20] - 2024年末河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司净利润16,640.85[20] 未来展望 - 2025年采购原料及接受劳务等预计金额为1602663.19万元，占同类交易比例51.33%[9] - 2025年钢材、废次材预计销售710,723.17，2024年实际销售346,997.92[10] - 2025年销售产品或商品、提供劳务等合计预计728,316.37，占比24.58%[11] 关联交易 - 2025年4月28日公司第十届董事会第五次会议审议通过日常关联交易事项，将提交股东大会审议[4] - 关联交易定价主要遵循市场化定价原则[22] - 公司与关联方交易保证原燃材料采购和产品销售渠道畅通[23] 合同协议 - 2023年12月26日公司与河南钢铁控股集团有限责任公司签订《铁精矿、球团矿供应合同》，执行至2028年12月31日[24][25] - 2024年3月公司与安阳市西区综合污水处理有限责任公司签署《污水处理运维合同》，执行至2024年12月31日[25] - 2024年1月1日公司与安阳钢铁集团有限责任公司签订《水渣原料购销协议》《钢渣类副产品委托加工协议》，执行至2024年12月31日[25] - 2023年12月31日公司与安钢集团福利实业有限责任公司签订《产品互供及服务供应合同》，执行至2028年12月31日[25] - 2023年12月31日公司与安钢集团国际贸易有限责任公司签订《钢材、煤炭、合金购销合同》，执行至2028年12月31日[25] - 2024年1月1日公司与安阳易联物流有限公司签订《钢材购销合同》，执行至无固定期限[26] 股权结构 - 安阳钢铁集团有限责任公司是公司母公司，拥有公司67.17％股权[12] - 安钢集团附属企业有限责任公司被河南钢铁控股集团有限公司持有83.95%的股权[13] - 安钢集团福利实业有限责任公司被公司持有56.71%的股权[13] - 河南钢铁控股集团持有安钢集团国际贸易有限责任公司51.42%股权[14] - 安钢集团国际贸易有限责任公司全资持有开源道圣荣贸易有限公司[14] - 安钢集团国际贸易有限责任公司持有日照永盛国际物流有限公司50%股权[14] - 河南钢铁控股集团全资持有河南安钢物流有限公司[14] - 河南钢铁控股集团持有安钢集团冶金炉料有限责任公司51%股权[14] - 安钢集团冶金炉料有限责任公司持有安钢集团新峰冶金材料有限公司51%股权[14] - 安阳钢铁集团有限责任公司持有舞阳矿业有限责任公司65.4%股权[14] - 河南缔澄环保科技有限公司全资持有安阳西区综合污水处理有限公司[14] - 河南钢铁控股集团持有河南安钢泽众冶金设计有限公司66%股权[14] - 河南钢铁控股集团全资持有安钢集团金信房地产开发有限公司[14] - 河南金数智能科技股份有限公司，安阳钢铁集团有限责任公司持有其90%股权[15] - 河南安淇农业发展有限公司，河南钢铁控股集团有限公司持有其68.07%股权[15] - 河南缔拓实业有限公司为河南钢铁控股集团有限公司全资子公司[15] - 河南缔恒实业有限责任公司，安钢集团国际贸易有限责任公司持有其97.39%股权[15] - 河南安钢大厦有限公司为河南钢铁控股集团有限公司全资子公司[16] - 安阳三维物流有限公司，河南安钢物流有限公司持有其48%股权[16] - 河南水鑫环保科技有限公司，河南缔澄环保科技有限公司持有其51%股权[16] - 安阳钢铁股份有限公司持有安阳安铁运输有限责任公司50.5%股权[17] - 安阳钢铁股份有限公司持有安阳易联物流有限公司30%股权[17] - 安钢集团福利实业有限责任公司持有安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司49.46%股权[17] - 河南钢铁控股集团有限公司是河南安钢集团工程管理有限公司的全资母公司[17] - 河南钢铁控股集团有限公司是河南缔澄环保科技有限公司的全资母公司[18] - 河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司持有舞钢市华祥金科新材料科技有限公司70%股权[18] - 河南缔拓实业有限公司持有河南缔拓农业发展有限公司90%股权[18] - 河南钢铁控股集团有限公司是河南安钢招标代理有限公司的全资母公司[18] - 上海鼎易融资租赁有限公司由安钢集团福利实业有限公司出资12,000万元、圣荣贸易有限公司出资5,000万元[17] - 河南钢铁控股集团有限公司是安阳钢铁集团有限责任公司的全资母公司[17]

业绩相关 - 2024年年度及2025年Q1报告客观反映经营情况[7] - 2024年度财务决算报告反映财务状况和成果[7] 决策相关 - 部分议案需提交股东大会审议[5] - 2024年度利润分配预案利于维护股东权益[7] - 2025年度经营等计划科学合理[8]