证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-080 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 公司实际控制人俞发祥先生、控股股东祥源旅游开发有限公司（以下简 称"祥源旅开"）及其一致行动人祥源实业合计持有公司股份 612,433,915 股, 占公司总股本的 58.08%。本次质押后，实际控制人俞发祥先生、控股股东祥源旅 开及其一致行动人祥源实业累计质押股份 125,860,000 股，占其合计持有公司股 份的比例为 20.55%，占公司总股本的比例为 11.93%。 一、本次部分股份质押的基本情况 公司于 2024 年 12 月 16 日收到祥源实业通知，祥源实业将其持有的公司部 分股份进行了质押，具体内容如下： | 业 | 实 | 源 | 祥 | | | 称 | | 名 | 东 | | 股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 否 | | 东 | 股 | | 股 | | 控 | 为 | 否 | 是 | | | 0 | 16,000 ...

资金占用 - 2022年1 - 6月资金占用累计发生额1.1亿元，6月底余额6000万元，全年累计4.1亿元，年底余额0[7] - 2022年上半年和全年资金占用发生额占当期净资产比例分别为10.47%和15.15%[7] 资金往来 - 2022年3月18日转5000万元收购意向金，4月29日退回[5] - 2022年6月29日转6000万元意向金，12月29日退回[6] - 2022年7月两次转各1.5亿元涉密保证金，分别于7月15日和9月30日退回[7] 行政处罚 - 公司拟被责令改正、警告，处200万元罚款[10] - 俞发祥拟被处300万元罚款[10] - 王衡拟被警告，处100万元罚款[10] - 陈亚文拟被警告，处90万元罚款[10] - 徐中平等3人被警告，各处以80万元罚款[11] - 孙东洋被警告，处60万元罚款[11] 其他 - 2024年10月18日公司及俞发祥因信披违规被立案[2] - 2024年12月13日收到《行政处罚事先告知书》[2] - 未触及重大违法强制退市情形，生产经营正常[11] - 公司致歉，将加强内部治理规范，提高信披质量[12]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为2024年12月11日上午11:00 - 12:00 [2] - 活动地点为上海证券交易所“上证路演中心” [2] - 上市公司接待人员包括董事长王衡、董事兼总裁孙东洋、董事兼副总裁兼财务总监徐中平、独立董事厉新建、董事会秘书王琦 [2][3] 公司运营能力 - 公司有十多年文旅行业运营经验，运营管理团队在多方面具备运营体系化对外输出能力 [3] - 单位营销费用业绩贡献、人效等处于行业第一梯队，具备快速整合旅游资源、提升运营效率的能力 [3] - 注重运营梯队建设和人才培养，将运营能力作为基石巩固 [3] - 依托小岛科技打通业务流、财务流、信息流，提升景区管理效率，加强景区协同效应 [3][4] 公司经营业绩 - 前三季度营业收入6.24亿元，同比增长8.64% [4] - 前三季度归母净利润1.1亿元，同比下降16.22% [4] - 前三季度扣非净利润1.07亿元，同比下降6.44% [4] 公司未来发展 - 以旅游目的地投资运营为核心，文旅科技创新融合发展 [4] - 挖掘“大湘西”“大黄山”“大湾区”区域和资源优势，向深度体验游转型，升级为微度假和休闲度假服务 [4] - 推进“文旅产业服务商”战略落地，为股东创造持续增长价值 [4][5] 低空经济进展 - 与亿航智能签署合作框架协议，将在景区空中观光游览等方面合作 [5] - 视市场需求采购EH216 - S型电动垂直起降航空器或同类载人级自动驾驶飞行器，探索空中旅游新业态 [5] - 正与合作伙伴推动项目落地 [5]

会议时间 - 2024年10月16日召开第九届董事会第二次会议[1] - 2024年11月6日召开2024年第三次临时股东大会[1] 工商变更 - 2024年12月10日完成工商变更登记及备案手续[1] - 取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 公司注册资本为壹拾亿伍仟肆佰伍拾肆万捌仟肆佰肆拾元[1] - 公司成立日期为1992年09月24日[1] - 公司住所为浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼[1]

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-076 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为建立长效、多样的股东回报机制，感谢广大股东长期以来对浙江祥源文旅 股份有限公司（以下简称"公司"）的关心和支持，同时让股东更好地了解公司 和体验公司旅游产品及服务，提高投资者对公司内在价值的理解与认识，公司将 开展"祥源文旅 2024 年股东回馈"活动，具体方案如下： 一、活动时间 本次活动时间：2024 年 11 月 30 日 8:00 至 2024 年 12 月 31 日 24:00。 二、参加活动股东范围 2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 15:00 交易结束后，当天在中国证券结 算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东，即公司 2024 年第 三次临时股东大会的股权登记日当日在册股东。 注：个人股东限本人；法人股东限指定不超过 5 名（含 5 名）代表。 三、活动内容 （一）回馈政策 为回馈长期以来支持公司 ...

业绩说明会信息 - 2024年12月11日上午11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5][6][8] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][5][6] - 参加人员含董事长王衡、董事总裁孙东洋等[7] 投资者参与 - 2024年12月4日至10日16:00前可提问[2][8] - 12月11日可登录上证路演中心参与说明会[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 其他 - 公司已于2024年10月30日发布《2024年第三季度报告》[2] - 公司联系人是资本证券中心，电话0571 - 85866518，邮箱irm@600576.com[9]

市场扩张和并购 - 2024年11月11日公司审议通过对外投资设立合资公司（祥源通航）暨关联交易议案[2] - 2024年11月13日祥源通航航空发展（上海）有限公司成立[3] - 2024年11月14日公司完成全资子公司注册登记并取得营业执照[3] 数据相关 - 祥源通航航空发展（上海）有限公司注册资本为5000万元[3]

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-074 浙江祥源文旅股份有限公司 关于对外投资设立合资公司（祥源通航）暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如遇国家或地方政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，项目实施 可能存在变更、延期或终止的风险。 2、本次对外投资是基于公司发展战略的需要及对通用航空与旅游市场融合 前景的判断，但未来行业的发展趋势及市场行情若发生变化，本次对外投资经营 目标的实现存在不确定性。 本次设立的合资公司为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围。 本次对外投资为与关联方的共同投资，构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次对外投资事项已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议、 第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，无须提交股 东大会审议。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易 类别相关的交易的累计次数及其金额：2023 年 11 月 12 日至本公告披露日 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-073 浙江祥源文旅股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查及向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实、 确认，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的 重大事项。 公司股票于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将核实情 况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动 ...

股东大会信息 - 召开通知于2024年10月17日公告[2] - 现场会议于2024年11月6日14:30在杭州白马大厦召开[2] - 交易系统和互联网投票时间分别为9:15 - 15:00等[3] 参会股东情况 - 出席表决股东及代理人596人，代表股份623,482,668股，占比59.1232%[4] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意621,943,066股，占比99.7530%[5] 会议有效性 - 本次股东大会召集等均合法有效[6]