股票交易异常波动情况 - 2024年11月6日公司收到《关于股票交易异常波动的问询函》[2][4][5][9] - 俞发祥等相关方截至回函签署日无影响异常波动重大事项[2][4][5][9] - 异常波动期间相关方无买卖公司股票情形[2][4][5][9]

股东大会信息 - 召开通知于2024年10月17日公告[2] - 现场会议于2024年11月6日14:30在杭州白马大厦召开[2] - 交易系统和互联网投票时间分别为9:15 - 15:00等[3] 参会股东情况 - 出席表决股东及代理人596人，代表股份623,482,668股，占比59.1232%[4] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意621,943,066股，占比99.7530%[5] 会议有效性 - 本次股东大会召集等均合法有效[6]

公司股本 - 自2024年6月6日至回购完成，累计回购股份12775766股[16] - 总股本由1067324206股变更为1054548440股[16] - 注册资本由1067324206元变更为1054548440元[16] 公司章程 - 修订后公司股份总数为1054548440股，股本结构为普通股1054548440股[17] - 修订后公司可根据需要设立副总裁3至5名[17] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会时间为11月6日14:30，地点在杭州白马大厦祥源文旅会议室[14] - 大会发言安排20分钟，每位股东发言不超3分钟[7] - 采取全部议案宣布完毕后统一表决，每个股东或代理人持表决票1张[11] - 本议案为特别表决事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[18] - 会议设计票人和监票人各一名，由股东及监事推举产生[10]

营收情况 - 本季度营业收入为254151224.36元较上年同期增长5.00%年初至报告期为623537022.51元较上年同期增长8.64%[2] - 2024年前三季度营业总收入623,537,022.51元2023年前三季度为573,940,107.31元[20] 利润情况 - 本季度归属于上市公司股东的净利润为50753579.72元较上年同期减少27.81%年初至报告期为110181722.84元较上年同期减少16.22%[4] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49835028.04元较上年同期减少17.51%年初至报告期为107371709.98元较上年同期减少6.44%[4] - 2024年前三季度净利润120,430,847.38元2023年前三季度为135,162,740.70元[22] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为110181722.84元2023年同期为131516453.48元[23] - 少数股东损益2024年第三季度为10249124.54元2023年同期为3646287.22元[23] - 综合收益总额2024年第三季度为120430847.38元2023年同期为135162740.70元[23] 每股收益相关 - 基本每股收益本季度为0.0481元/股较上年同期减少27.01%年初至报告期为0.1036元/股较上年同期减少15.91%[4] - 稀释每股收益本季度为0.0481元/股较上年同期减少27.01%年初至报告期为0.1036元/股较上年同期减少15.91%[4] - 基本每股收益2024年第三季度为0.1036元/股2023年同期为0.1232元/股[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为4131495517.28元较上年度末增长8.68%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2779430033.84元较上年度末减少0.12%[4] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期为168648913.45元较上年同期减少6.94%[4] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为168648913.45元2023年同期为181224530.68元[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -509510196.54元2023年同期为21791131.65元[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为16637105.44元2023年同期为 -383368537.17元[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目本期金额与年初至报告期末金额分别为918551.68元与2810012.86元[7] 股东持股情况 - 截至2024年9月30日股东陈发树持有公司股份27,394,993股占比2.57%[10] - 截至2024年9月30日股东张杰持有公司股份25,192,600股占比2.36%[10] - 截至2024年9月30日股东徐海青持有公司股份16,000,000股占比1.50%[10] 公司回购与子公司业务情况 - 截至2024年9月27日公司已实际回购股份12,775,766股占总股本1.20%[13] - 2024年9月18日公司全资子公司收购宜章莽山景区旅游开发有限公司64%股权[13] - 2024年9月26日公司控股孙公司成交丹霞山景区锦江画廊游船等项目并签订特许经营授予合同[13] 财务数据对比（2024年与2023年三季度） - 2024年前三季度营业总成本464,019,682.06元2023年前三季度为382,409,797.60元[20] - 2024年前三季度营业成本317,774,737.29元2023年前三季度为269,067,585.15元[20] - 2024年前三季度税金及附加7,103,950.69元2023年前三季度为6,160,045.00元[22] - 2024年前三季度销售费用49,219,002.96元2023年前三季度为39,982,708.61元[22] - 2024年前三季度管理费用69,374,238.29元[22] - 2024年前三季度研发费用8,958,276.11元2023年前三季度为7,682,229.11元[22] - 2024年前三季度财务费用11,589,476.72元2023年前三季度为1,179,820.13元[22] 应收账款与流动资产情况 - 2024年9月30日应收账款为80,694,182.00元2023年12月31日为52,343,453.16元[16] - 2024年9月30日流动资产合计较2023年12月31日有所减少[16] 长期股权投资与在建工程情况 - 2024年9月30日长期股权投资较2023年12月31日有所增加[16] - 2024年9月30日在建工程较2023年12月31日有所增加[16] 现金流入情况（2024年与2023年前三季度对比） - 2024年前三季度销售商品提供劳务收到现金无数据2023年同期为634530358.31元[25] - 2024年前三季度收到的税费返还无数据2023年同期为750117.74元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计无数据2023年同期为684433899.95元[25]

公司动态 - 公司及实控人俞发祥2024年10月18日收到证监会立案告知书[1] - 立案原因是涉嫌信息披露违法违规[1] 应对措施 - 公司将配合工作并履行信息披露义务[2] 影响说明 - 公司生产经营正常，立案无重大影响[2] 信息披露 - 公司指定披露网站为上交所网站（www.sse.com.cn）[2]

公司概况 - 证券代码：600576，证券简称：祥源文旅 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-002 [2] - 活动时间：2024年10月17日上午11:00-12:00 [2] - 活动地点：上海证券交易所"上证路演中心" [2] - 接待人员：董事长王衡先生，董事、总裁孙东洋先生等 [2] 经营业绩 - 2024年上半年营业收入36,938.58万元，同比增长11.30% [3] - 归属于上市公司股东的净利润5,942.81万元，同比降低2.92% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,753.67万元，同比增长5.87% [3] 创新发展 - 齐云山夜游业态吸引近100万人次，带动周边民宿入住率超90% [4] - 凤凰古城"湘见·沱江"项目成为文旅融合标志性实践 [4] - 莽山项目新媒体曝光量4.2亿次，抖音播放量14亿次 [5] 品牌影响力 - 齐云山多次荣获央视报道，成为热门网红打卡地 [4] - 凤凰古城"翠翠的水上婚礼"等主题活动在抖音上斩获数千万曝光 [5] - 碧峰峡频繁登顶美团和抖音榜单，成为川渝地区旅游胜地 [5] 区域协同 - "大湘西"利用百龙天梯为凤凰古城引流，提升游客转化率 [5] - "大黄山"整合齐云山、祁门红茶等资源，推出多线路旅游套餐 [5] - "成渝"创新推出"熊猫与茶"文化之旅，融合熊猫IP与茶文化 [6] 旅游景点 - 布局四处世界遗产地、三处世界地质公园、五处国家5A级旅游景区 [6] - 拥有"大黄山"、"大湘西"、"大湾区"三大旅游度假区及多个核心旅游景点 [6] 宣传策略 - 依托文化创意能力，与旅游资源融合创新，提升品牌价值 [7] - 新媒体运营实现内容+直播曝光人次超4亿人次，线上销售额同比增长285% [8] - 与头部平台合作推广实现品牌曝光超2亿人次，与知名品牌推出联名活动 [8] 未来发展 - 持续推动"投资运营一体化"战略，关注产业上下游投资并购机会 [9] - 深入挖掘"大湘西"、"大黄山"、"大湾区"区域和资源优势，实现从观光游向深度体验转型 [9] - 构建系统化产品矩阵和文旅运营体系，升级为微度假和休闲度假服务 [9]

股份回购与注销 - 2024年6月6日至9月30日累计回购股份12775766股[2] - 2024年10月8日完成回购股份注销手续[2] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由1067324206股变更为1054548440股[2] - 公司注册资本由1067324206元变更为1054548440元[2] 公司章程修订 - 修订后可按需设副总裁3至5名[4] - 修订章程需提交2024年第三次临时股东大会审议及部门核准[4]

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-067 浙江祥源文旅股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 16 日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总裁、副总裁、财 务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董 事会同意聘任孙东洋先生为公司总裁。由公司总裁孙东洋先生提名，公司董事会 同意聘任徐中平先生为公司副总裁、财务负责人；聘任詹纯伟先生、虞卫宁先生 为公司副总裁。公司董事会同意聘任王琦先生为公司董事会秘书；同意聘任陈秋 萍女士、祝央女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。以上高 级管理人员及证券事务代表任期自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日 起至第九届董事会任期届满时止。孙东洋先生、徐中平先生简历详见公司披露于 上 ...

人事变动 - 聘任孙东洋为总裁，徐中平为副总裁兼财务负责人，詹纯伟、虞卫宁为副总裁[1][2] - 聘任王琦为董事会秘书[3][4] - 聘任陈秋萍、祝央为证券事务代表[5] 议案审议 - 审议通过变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记议案，待股东大会审议[6] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[7]

公司基本信息 - 公司于2003年1月发行6000万股人民币普通股，2月20日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币1,054,548,440元[8] - 公司股份总数为1,054,548,440股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司收购股份因不同情形有不同决议要求和处理时间[23] - 员工持股计划等收购股份不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东权益与诉讼 - 上市公司等主体6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事和监事[97] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[100] 管理层相关 - 公司设立总裁1名，可设副总裁3至5名，均由董事会聘任或解聘[107][108] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[111] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不得低于三分之一[124] - 监事会每6个月至少召开一次会议[126] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[132] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[133] - 公司原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[138] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[148] - 公司合并、分立、减资时需通知债权人并公告[158][160][161] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[165]