股东大会基本信息 - 浙江祥源文旅股份有限公司于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东大会 [1][2] - 股东大会由董事会召集 会议通知于2025年8月6日通过相关媒体和网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共计602人 代表股份666,285,697股 占公司有表决权股份总数的63.1820% [4] - 出席人员包括股权登记日(2025年8月15日)登记在册股东及其代理人 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师 [3][4] 议案表决结果 - 议案一《关于使用公积金弥补亏损的议案》获得同意663,101,057股 占出席会议有效表决权股份总数的99.5220% 反对236,640股(0.0355%) [5] - 中小投资者对该议案同意50,763,622股(94.0968%) 反对2,948,640股 弃权236,000股 [5] - 议案二《关于全资(控股)孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》获得同意663,216,296股(99.5392%) 反对225,401股(0.0338%) [5][6] - 中小投资者对该议案同意50,878,861股(94.3104%) 反对2,844,801股 弃权224,600股 [6] - 两项议案均获得通过 表决程序符合公司章程规定 [5][6] 法律意见结论 - 股东大会召集与召开程序符合法律法规及公司章程规定 [6] - 出席会议人员资格合法有效 表决程序合法有效 [4][6] - 表决结果合法有效 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月21日在杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼祥源文旅会议室召开 [1] - 会议召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长王衡主持 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书均出席会议 部分高管通过线上视频方式参与 [1] 议案表决结果 - 《关于使用公积金转增股本的议案》以99.5220%同意票通过 A股股东赞成票663,101,057股 反对票2,948,640股（0.4425%）弃权票236,000股（0.0355%）[1] - 《关于全资（控股）孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》以99.5393%同意票通过 A股股东赞成票663,216,296股 反对票2,844,801股（0.4269%）弃权票224,600股（0.0338%）[1] 中小股东表决细节 - 5%以下股东对公积金转增议案表决：赞成票50,763,627股（94.096%）反对票2,948,640股（5.4656%）弃权票236,000股（0.4376%）[1] - 5%以下股东对担保议案表决：赞成票50,878,861股（94.3104%）反对票2,844,801股（5.2732%）弃权票224,600股（0.4164%）[1] 法律合规性 - 股东大会程序经叶永祥律师和何佳佳律师见证 确认召集程序、出席资格及表决程序符合法律法规 [2] - 表决结果被认定为合法有效 相关法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [2]

公司财务行动 - 公司于2025年8月5日召开董事会和监事会 8月21日召开临时股东大会 审议通过使用公积金弥补亏损的议案 [1] - 截至2024年12月31日 母公司财务报表累计未分配利润为-5.19亿元 盈余公积和资本公积金将用于弥补亏损 [1] - 具体弥补方案为：优先使用任意盈余公积 不足部分使用资本公积4.73亿元 以2024年末未分配利润负数弥补至零为限 [1] 债权人通知程序 - 根据公司法及相关财务规定 公司需在股东会决议后30日内通知债权人 [2] - 债权人可在接到通知后30日内或公告披露后45日内 凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报债权 需提供合同原件复印件及身份证明文件 [2][3] 债权申报细则 - 法人债权人需提供营业执照副本和法定代表人身份证明 自然人需提供有效身份证件 [2] - 委托申报需额外提交授权委托书及代理人身份证件 [2] - 邮寄申报以签收日为准 电子邮件申报以收到日为准 均需注明"债权申报"字样 [3]

财务状况 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润 -519,039,541.17元，盈余公积45,910,432.29元，资本公积2,101,877,376.10元[3] - 拟用盈余公积、资本公积弥补亏损[3] 会议决策 - 2025年8月5日召开董事会、监事会会议，8月21日召开临时股东大会，通过用公积金弥补亏损议案[2] 债权申报 - 申报时间为2025年8月22日至10月5日，地址在杭州白马大厦[7] - 联系人陈秋萍，电话0571 - 85866518，邮箱irm@600576.com[7] - 法人、自然人申报所需材料不同[6]

股东大会情况 - 出席表决股东及代理人602人，代表股份666,285,697股，占比63.1820%[6] 议案表决结果 - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》同意率99.5220%，中小投资者同意率94.0968%[7][8] - 《关于全资(控股)孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》同意率99.5393%，中小投资者同意率94.3104%[9] - 两项议案均获符合《公司章程》规定票数通过[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为602人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数666,285,697股，占比63.1820%[4] - 在任董事7人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，全体高管列席[6] 议案表决情况 - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》有两种计票结果，同意比例分别为99.5220%和94.0968%[7][8] - 《关于全资（控股）孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》两种计票同意比例分别为99.5393%和94.3104%[9][8] 其他情况 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[10] - 见证律师事务所为浙江六和律师事务所，律师为叶永祥、何佳佳[10] - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[10]

板块整体表现 - 旅游及景区板块当日上涨0.59%，领涨股为西安旅游（收盘价13.67元，涨幅5.72%）[1] - 上证指数报收3766.21点（上涨1.04%），深证成指报收11926.74点（上涨0.89%）[1] - 板块主力资金净流入1586.36万元，游资净流出1.26亿元，散户净流入1.1亿元[2] 个股价格表现 - 涨幅前五个股：西安旅游（+5.72%）、曲江文旅（+2.68%）、祥源文旅（+2.59%）、宋城演艺（+1.62%）、大连圣亚（+1.41%）[1] - 唯一下跌个股：西藏旅游收盘26.69元（-9.49%）[2] - 成交额前三：凯撒旅业8.27亿元、西安旅游6.90亿元、宋城演艺4.87亿元[1] 资金流向特征 - 西安旅游获主力净流入7399.22万元（净占比10.73%），但遭游资净流出3914.47万元[3] - 西域旅游主力净流入5715.83万元（净占比9.09%），宋城演艺主力净流入4822.09万元（净占比9.90%）[3] - 祥源文旅出现主力与游资共同流入（主力2066.24万/游资1113.84万），但散户净流出3180.08万元[3] 活跃度指标 - 成交量前三：凯撒旅业151.08万手、宋城演艺55.70万手、西藏旅游55.90万手[1][2] - 换手率突出个股：天府文旅成交量117.95万手，西域旅游主力净占比达9.09%[2][3] - 低活跃度个股：九华旅游成交量2.67万手，三特索道成交量5.89万手[1][2]

公司股价表现 - 公司股票于2025年8月19日涨停 收报15.29元人民币 涨幅10.00% [1] 重大资产重组计划 - 公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司通知筹划重大资产重组事项 [1] - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司拟通过发行A股股票换股吸收合并公司 [1] - 本次交易涉及浙江沪杭甬向公司全体股东发行A股股票进行换股合并 [1] 停牌安排 - 公司A股股票(证券代码603213)及可转换公司债券(转债代码113681)将于2025年8月20日起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 停牌原因为保证公平信息披露 避免证券交易价格异常波动 [1]

重大资产重组 - 公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司拟筹划浙江沪杭甬高速公路股份有限公司与浙江镇洋发展股份有限公司进行重大资产重组 [1] - 交易方式为浙江沪杭甬向公司全体股东发行A股股份换股吸收合并公司 [1] - 公司A股股票、可转换公司债券及其转股将于2025年8月20日开市时起开始停牌 [1] - 预计停牌时间不超过10个交易日 [1]

核心声明内容 - 公司针对网络用户散布的"接线员回复'给大熊猫送冰块就不能送竹子'"不实言论进行辟谣 强调接线员从未发表此类言论[1] - 大熊猫食谱及供给量严格按饲养管理要求和个体情况由专业团队制定 竹子和冰块提供不存在"二选一"情况[1] - 基地根据天气情况适时为每只大熊猫提供冰块 食物与降温措施均充分保障大熊猫健康和福利[1] 降温设施经费相关澄清 - 否认"祥源文旅称神树坪基地单方面制止批复国宝的基础降温设施经费"传言 强调所有饲养管理由基地负责实施[2] - 祥源文旅完全信任基地专业权威 不存在单方面提出安装空调或基地拒绝接受安装的情况[2] - 耿达镇夏季凉爽属避暑胜地 炎热时基地采取提供冰块方式为大熊猫降温 圈舍门保持开放供大熊猫自由进出[2] 气候应对措施 - 针对全球气候变暖导致气温升高的不可逆趋势 基地承诺根据实际情况及时采取降温措施保障大熊猫安全[2]