利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年6月21日股东大会审议通过[2] - 股权登记日为2024年7月22日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年7月23日[2][5] 红利派发 - 以总股本6,694,621,015股为基数，每股派发现金红利0.105元（含税）[3] - 共计派发现金红利702,935,206.58元[3] 税收政策 - 不同持股期限及投资者类型有不同税负和派现标准[4][6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在北京京能电力连续任职不超六年[4] 其他情况 - 候选人已通过资格审查[4] - 承诺不符资格将辞职[6]

会议安排 - 2024年7月5日公司向全体董事、监事送达第七届董事会第三十一次会议通知[1] - 2024年7月12日公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三十一次会议[1] 会议表决 - 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[1] - 通过《关于公司董事会换届选举的议案》，9票同意[1] - 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，9票同意[1]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 持有股份超1%或为前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 持有股份超5%或为前五股东任职人员亲属不具独立性[3] 任职限制情况 - 近12个月有不具独立性情形人员不能担任[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在北京京能电力连续任职不超六年[4] - 需通过公司独立董事专门会议资格审查[4] 声明时间 - 声明人于2024年7月12日作出声明[6]

董事会换届 - 提名张凤阳等6人为第八届董事会董事候选人[2] - 提名赵洁等3人为第八届董事会独立董事候选人[2] - 董事会换届议案经第七届董事会第三十一次会议审议通过[2] 监事会换届 - 提名刘国立等3人为第八届监事会监事候选人[3] - 公司将选举2名职工代表监事[4] - 监事会换届议案经第七届监事会第十六次会议审议通过[3] 其他 - 第七届董监事会任期2024年6月22日届满，延期至今[2][3] - 董监候选人需股东大会审议通过，独董需上交所审核[2][4] - 第八届董监事会任期三年[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵洁、刘洪跃、崔洪明为第八届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东相关自然人及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符合要求[2] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚的候选人有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评的有不良记录[4] 被提名人情况 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 刘洪跃具备注会资格且有5年以上专业全职经验[4] - 被提名人已通过公司独立董事专门会议资格审查[4]

董事会换届 - 公司2024年第五次独立董事专门会议7月8日通讯表决召开[1] - 审议《关于公司董事会换届选举的议案》，认为程序合法有效[1] - 同意本次董事会换届选举事项并提交2024年第一次临时股东大会审议[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-34 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 9 点 00 分 召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

会议安排 - 2024年7月5日送达第七届监事会第十六次会议通知[1] - 2024年7月12日以通讯表决方式召开会议[1] 会议情况 - 应参加表决监事5人，实际参加5人[1] - 通过《关于公司监事会换届选举的议案》，需提交股东大会审议[1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[1]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[3] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形无独立性[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 京能电力连续任职不超六年[5] - 具备注会资格且5年以上会计全职经验[5] - 已通过公司专门会议资格审查[5]