信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度保护投资者权益[4] - 特定情形可暂缓或豁免披露信息，需满足未泄露等条件[4] - 相关申请需履行内部审核程序[6] - 处理的信息由董秘登记、董事长签字确认，保存不少于十年[6] - 违反制度可处分相关人员，严重时要求赔偿或追责[8] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责制定、解释和修订[11]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无资格[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在北京京能电力连续任职不超六年[5] - 已通过公司专门会议资格审查[5] 声明时间 - 2025年3月24日[8]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职亲属等不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 任职限制 - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] - 已通过资格审查[4] - 提名人确认符合要求[4]

增资计划 - 公司拟与现有股东同比例向财务公司增50亿，京能电力持股20%，增资10亿[1] 议案表决 - 《关于向财务公司增加注册资本金的议案》2票同意，赵洁回避表决[1][2] - 《向财务公司增资议案》同意提交公司董事会审议[1] 人事变更 - 公司拟变更独立董事，王志强候选人提名和表决程序合法[3] - 《关于变更独立董事的议案》3票同意，提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

业绩总结 - 2024年度京能集团营业收入920.76亿元，利润总额76.29亿元，净利润53.13亿元[6] - 2024年三季度京能集团未经审计资产总额4808.49亿元，净资产1705.06亿元，营业收入677.24亿元，净利润43.43亿元[6] - 2024年三季度清洁能源未经审计总资产968.01亿元，负债606.97亿元，所有者权益361.04亿元[7] - 2024年三季度清洁能源营业收入148.32亿元，利润总额30.86亿元，净利润26.04亿元[7] - 2024年财务公司未经审计总资产464.17亿元，负债390.46亿元，净资产73.71亿元[10] - 2024年财务公司营业收入10.16亿元，利润总额7.58亿元，净利润5.82亿元[10] 市场扩张和并购 - 公司拟与其他股东同比例向财务公司增资50亿元，公司增资10亿元[2] - 增资后财务公司注册资本由50亿元增至100亿元，公司持股比例仍为20%[4] 其他新策略 - 本次增资需经国家金融监督管理总局北京监管局核准批复[14] - 董事会表决同意5票，反对0票，弃权0票，同意将增资议案提交股东大会审议[17] - 2025年第2次独立董事专门会议同意2票，反对0票，弃权0票，同意实施增资并提交董事会审议[17] - 董事会战略投资与ESG委员会审议通过增资议案[18] - 关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴、赵洁在董事会表决时回避[17] - 独立董事赵洁因担任财务公司另一股东方独立董事，在专门会议表决时回避[17] - 本次财务公司增资符合国家政策导向和公司立足北京发展需要[15][18] - 增资后财务公司资本实力增强，可提升京能电力投资盈利能力和融资保障[16][17][18][19] - 增资可提升财务公司资本充足率、抗风险能力及经营稳定性[16] - 增资能降低公司整体融资成本，缓解外部融资压力[16]

人事变动 - 独立董事崔洪明任职近六年即将离任[1] - 提名王志强为第八届董事会独立董事候选人[1] - 崔洪明在新独立董事选出前仍履职[2] 流程进展 - 2025年3月24日审议通过变更独立董事议案[1] - 候选人资格需报上交所备案审核无异议后提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 王志强1976年4月出生，有吉大法学学士、北大法学院硕士学位[4] - 王志强现任北京市时代九和律师事务所合伙人[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月9日召开[3][5] - 网络投票4月9日9:15 - 15:00[4] - 现场会议4月9日9点在北京公司会议室召开[5] 议案相关 - 审议增加注册资本金和变更独立董事两个议案[6] - 议案1关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决[6][7] - 全部议案对中小投资者单独计票[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月3日，A股代码600578[12] - 会议登记时间4月7日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30，地点公司证券部[13] - 联系人郝媛媛，电话010 - 65566807[13] - 公告发布于2025年3月25日[16]

会议情况 - 2025年3月24日召开第八届董事会第六次会议，9位董事实到参会[1] 议案表决 - 《关于2024年度董事会议题完成情况的议案》等多个议案全票通过[2][4][5][6] 财务数据 - 公司2024年度企业工资总额共计166,816万元[2] 后续安排 - 《关于变更公司独立董事的议案》需经上交所备案审核及股东大会审议[5] - 同意召开2025年第一次临时股东大会[6]

市场扩张和并购 - 公司拟9.49338亿元摘牌收购岱海新能源39%股权[2] - 标的股权挂牌保证金2.85亿元，报名期2025年1月16日至2月18日[3] - 收购后公司对岱海新能源持股比例将由51%变为90%[10] 业绩总结 - 2024年5月末，岱海新能源主营营业收入2347.57万元，利润总额和净利润均为1610.16万元[7] 数据相关 - 岱海新能源项目总投资82.87亿元，注册资本金18.358亿元[5] - 截至2024年底，岱海新能源风机并网140.01万千瓦，剩余10万千瓦预计2025年上半年并网[5] - 岱海新能源300MW/1200MWh储能电站项目全容量并网，公司完成投资55.48亿元[6] - 2024年5月末，岱海新能源总资产39.352692亿元，总负债28.678372亿元，净资产10.67432亿元[7] - 截至2024年5月31日，岱海新能源所有者权益评估增值14.304291亿元，增值率134.01%[8] - 对应岱海新能源39%股权评估值为9.741658亿元[8]

净利润情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润约15.78 - 19.09亿元，同比增加约79.73% - 117.43%[3] - 2024年年度预计归属于上市公司母公司所有者扣除非经常性损益的净利润约15.14 - 18.45亿元，同比增加约98.95% - 142.44%[3] - 2023年法定披露归属于母公司所有者的净利润为8.78亿元，扣除非经常性损益的净利润为7.61亿元[5] - 2023年重述后归属于母公司所有者的净利润为8.81亿元，扣除非经常性损益的净利润为7.61亿元[5] 企业合并影响 - 2024年12月同一控制下企业合并锡林能源公司，对2023年度归母净利润影响值约308万元[5] 业绩增长原因 - 2024年社会用电量需求增加，销售电量同比增加[6] - 2024年全年平均结算电价同比提高[6] - 公司坚持“长协为主、市场为辅”燃料采购策略，有效降低燃料成本[6] 数据说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计[3] - 具体准确财务数据以2024年度报告为准[8]