北京京能电力股份有限公司独立董事 崔洪明 2024 年度述职报告 本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"京 能电力"）第七届及第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《北京京能电力股份有限公司公司章程》等相关规定，在 2024 年的 工作中勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立 董事的独立作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对有关重大事项发表了独立、客观地发表意见，切实维护 公司整体利益和全体股东利益。确保董事会决策的公平、有效。 同时，本人积极与公司管理层及相关部门沟通，主动了解公司生 产经营情况，在本人的专业领域为公司提供专业意见建议。现将本人 在 2024 年履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 崔洪明，男，1957 年 8 月出生，党员，大学本科学历。历任原 石嘴山矿务局二矿，先后任技术员、设计室主任、调度室主任、总工 程师；矿务局副总工程师；宁煤集团总工程师；神华宁煤集团总工程 师；神华集团总工办主 ...

京能电力（600578）公告，2024年营业收入354.28亿元，同比增长6.54%。归属于上市公司股东的净利 润17.23亿元，同比增长95.52%。基本每股收益0.23元／股，同比增长109.09%。公司拟以总股本66.95亿 股为基数分配2024年度利润，每10股派息1.2元(含税)。 ...

文章核心观点 - 京能电力2025年第一季度营收和净利润同比均实现增长 [1] 分组1：营收情况 - 2025年第一季度营收为98.85亿元，同比增长4.59% [1] 分组2：净利润情况 - 2025年第一季度净利润为10.63亿元，同比增长129.84% [1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月29日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][4][5] - 投资者可在2025年4月26日至4月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱jndl@powerbeijing.com提交问题 [2][4] 参会人员 - 总经理李染生、总会计师兼董事会秘书李刚、独立董事赵洁将出席说明会 [4][5] 投资者参与方式 - 实时参与需在2025年4月29日13:00-14:00登录上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com/） [4] - 说明会内容后续可通过上证路演中心查看回放 [6] 信息披露计划 - 公司2024年度报告及2025年一季度报告将于2025年4月26日正式发布 [2] - 说明会重点沟通2024年度经营成果、财务指标及2025年一季度业绩情况 [3] 联系方式 - 投资者关系联系人郝媛媛，联系电话01065566807 [6]

报告发布 - 公司2024年度报告及2025年一季度报告将于2025年4月26日发布[2] 业绩说明会 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会2025年4月29日13:00 - 14:00召开[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 投资者可在2025年4月26 - 28日16:00前提问[2][5] - 参会人员有总经理等3人[5] - 联系人郝媛媛，电话01065566807[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

股东大会信息 - 2025年4月9日在北京京能电力会议室召开[3] - 400名股东和代理人出席，持有表决权股份4,913,938,644股，占比73.4012%[3] 议案表决情况 - 向京能集团财务增资，A股同意票442,572,684，比例99.1336%[4] - 变更独立董事，同意票20,046,132，比例92.1474%[6] - 重大事项，A股同意票4,912,230,374，比例99.9652%[7] 其他 - 关联股东4,467,498,114股回避表决[8] - 国浩律师（北京）事务所见证，表决合法有效[9]

国浩律师（北京）事务所 关于 北京京能电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京京能电力股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等法律、法规、规范性文件及《北京京能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 2 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达 了第八届董事会第七次会议通知。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-12 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二五年四月十日 1 2025 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第七次会议在北京以现场 表决、视频表决及通讯表决形式召开。董事、总经理李染生先生，董 事周建裕先生、孙永兴先生、独立董事王志强先生出席了现场会议。 独立董事赵洁女士、刘洪跃先生通过视频参会进行表决。董事长张凤 阳先生、董事李鹏先生、柳成亮先生通过通讯方式进行表决。 公司监事会主席刘国立先生，职工代表监事厚伯茏先生和公司部 分高级管理人员列席了会议。 会议经半数以上董事推举由董事、总经理李染生先生主持。会议 召开符合法律法规、规范性文 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月9日召开，股权登记日4月3日[8][15] - 网络投票4月9日9:15 - 15:00，交易系统投票分时段进行[8] - 会议审议向京能集团财务有限公司增资和变更独立董事议案[9] - 向财务公司增资议案关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决[9][10] - 全部议案对中小投资者单独计票[12] - 会议登记4月7日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30，地点公司证券部[16] 财务公司增资 - 京能电力等向财务公司增资50亿，注册资本由50亿增至100亿[24] - 增资后股权结构不变，京能集团、京能电力、清洁能源持股60%、20%、20%[24] - 本次增资京能电力按20%比例增资10亿[31] - 股东10个工作日内一次性足额缴纳增资资金[33] - 增资尚需国家金融监督管理总局北京监管局核准批复[33] 相关方财务数据 - 京能集团2023年底总资产4633.53亿等多项财务数据[26] - 京能集团2024年三季度未经审计多项财务数据[26] - 清洁能源2024年三季度未经审计多项财务数据[28] - 财务公司2024年多项财务数据，分配利润4.30亿[31] 独立董事提名 - 公司拟提名王志强为第八届董事会独立董事候选人[36] 表决方式 - 股东一股一票，现场与网络投票结合[40] - 股东选一种表决方式，重复以第一次为准[40] - 提交议案2项，议案1关联股东回避表决[40]

北京京能电力股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 1 第一条 为规范北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免行 为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规、规范性文件规定，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理 的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，符合下列情形之一，按《股 票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致可能引致不当竞争、损害公司及 投资者利益或者误导投资者的，可以暂缓或者豁免披露该信息： （一） 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二） 属于客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯他人商业秘密或者 严重损害他人利益的； （三） 披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第四条 公司拟披露的信息被 ...