审计机构续聘 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度年审会计师事务所[2] - 2025年4月22日审计与法律风险管理委员会同意续聘[8] - 2025年4月24日董事会审议通过续聘[9] 审计费用 - 2025年审计费用合计91万元，含年报、内控审计及专项报告费用[7] 致同所情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[3] - 2023年度业务收入270337.32万元等多项收入数据[4] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费35481.21万元[4] - 服务同行业上市公司6家，已购职业保险[4] - 近三年受行政处罚2次等监管措施[4]

业绩数据 - 截至2024年底，公司资产总额969.34亿元，营业收入354.28亿元[16] - 2024年公司全年发电量982.19亿千瓦时（含新能源17.32亿千瓦时）、供热量9061万吉焦[13] - 公司售电侧企业全年完成绿电交易电量33.5亿千瓦时，其中送京绿电交易电量12.8亿千瓦时[60] 新能源建设 - 截至2024年末，公司累计取得新能源建设指标超700万千瓦，年内新能源投产162.94万千瓦[12] - 截至2024年年底，新能源装机规模205.49万千瓦，约占公司总装机的10%[16][59] - 2024年储能投产35万千瓦 /130万千瓦时，北京分布式新能源投产2.45兆瓦[51] - 岱海新能源并网140万千瓦，配套30万千瓦/120万千瓦时储能电站项目建成投产[60] 项目效益 - 乌兰察布150万千瓦“风光火储氢一体化”项目年发电量预计达36.28亿千瓦时，节约标煤约125.57万吨，减少二氧化碳排放304.69万吨[51] - 蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目年发电量预计达29.36亿千瓦时，节约标煤98.43万吨，减排二氧化碳253万吨[51] 环保相关 - 2024年度环保巡查从14个方面对所属20家企业开展环保综合巡查[69] - 2024年内蒙古区域企业二氧化硫排放总量4708.83吨，排放强度0.068g/kwh；氮氧化物排放总量10099.80吨，排放强度0.146g/kwh；烟尘排放总量631.72吨，排放强度0.009g/kwh[81] 员工情况 - 2024年员工总数为5470人，40岁以下2846人，大学本科及以上3957人，中级及以上职称2291人，高级工及以上2103人[126] - 2024年员工培训投入873.61万元，培训人次139736人次，培训覆盖率100%[128] 社会责任 - 2024年公司选派驻村第一书记对口帮扶延庆区郭家湾村，捐赠资金80万元，消费帮扶63.18万元[13] - 2024年公司及所属企业共完成消费帮扶约2238.98万元[171] 企业管理 - 2024年召开股东大会3次、董事会10次、监事会6次，共计审议议题55项[193] - 公司持续深化“三个京能”战略，优化企业治理结构，提升内部管理效率与决策科学性[191] 合作发展 - 滑州热电与安阳市政府携手推进综合能源中心建设，培育氢能等新兴产业链[141] - 吕临发电与山西大学电力与建筑学院签署校企合作协议[141] ESG相关 - 公司自2024年起连续第二年披露ESG报告，报告时间跨度为2024年1月1日至12月31日[6] - 公司收集和筛选出ESG议题34项[29] - 2024年公司荣获ESG鲸牛奖——ESG双碳先锋[34][35]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.41%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额之比为99.25%[8] - 纳入评价范围主要单位含北京京能电力等[7] 内部控制缺陷标准 - 财务报告资产总额重大、重要缺陷定量标准为错报漏报超最近一期资产总额1%[14] - 非财务报告资产总额重大缺陷定量标准为损失超最近一期资产总额1%以上[15] - 非财务报告资产总额重要缺陷定量标准为损失超0.5%以上但不足1%[15] 内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在各类财务报告内控缺陷[17][18] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19]

业绩总结 - 2025年一季度公司完成发电量235.28亿千瓦时，同比降4.03%[1] - 2025年一季度完成上网电量216.61亿千瓦时，同比降4.20%[1] 业务数据 - 2025年一季度火力发电完成发电量222.89亿千瓦时，同比降8.46%[1] - 2025年一季度新能源累计完成发电量12.39亿千瓦时，同比增648.08%[1] - 内蒙古岱海发电一季度发电量19.00亿千瓦时，同比降33.45%[1] - 山西漳山发电（二期）一季度发电量11.30亿千瓦时，同比增10.26%[2] - 湖北十堰热电一季度发电量14.31亿千瓦时，同比增31.53%[3] - 内蒙古京能岱海新能源一季度发电量9.77亿千瓦时，同比增5358.09%[4]

北京京能电力股份有限公司 第七届及第八届董事会独立董事 关于 2024 年度独立性自查情况的报告 北京京能电力股份有限公司（以下简称： "公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》的有关规定，结合独立董事的自查情况，就 公司第七届及第八届董事会在任的三位独立董事的独立性情况进行 评估，认为： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司第七届及第八届董事会独立董事赵洁女士、刘洪跃 先生、崔洪明先生均具备胜任独立董事岗位的资格。 三位独立董事均不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的 以下影响独立性的情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女； 人员 （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人 ...

公司结构 - 京能财务注册资本50.00亿元，北京能源集团等三家公司出资比例分别为60%、20%、20%[1] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额4,640,376.03万元，负债总额3,903,250.79万元，股东权益737,125.24万元[9] - 截至2024年12月31日，营业总收入101,682.70万元，净利润58,201.57万元[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，货币资金1,268,638.92万元，发放贷款及垫款2,846,025.32万元，吸收存款及同业存放3,896,581.75万元[9] - 截至2024年12月31日，资本充足率22.21%，流动性比例41.60%，贷款比例59.05%等[9] 风险控制 - 截至2024年12月，各类风险控制效果较好，未发生重大风险事件[4] 合规经营 - 京能财务有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》[12] - 京能财务有健全内部控制体系，无重大、重要内部控制缺陷[12] - 京能财务依据法规和章程合规经营，监管指标符合要求[12] - 未发现与财务报表相关业务风险控制体系重大缺陷[12] - 京能财务严格按《金融服务协议》约定限额进行交易[12]

审计机构更换 - 公司2024年招标聘任致同会计师事务所为财务审计机构，原审计机构为天职国际[1] - 《关于更换及聘任会计师事务所的议案》经相关会议审议通过[3] 致同所情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告的超400人[4] - 2023年度业务收入270337.32万元，审计业务收入220459.50万元，证券业务收入50183.34万元[5] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额35481.21万元，服务同行业上市公司6家[5] - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] - 致同所近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[5] - 58名致同从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚11次等[5] 审计工作情况 - 2024年度审计就重大会计、审计事项达成一致意见，无未决分歧[7] - 审计与法律风险管理委员会协商确定年度财务报表审计工作计划等事项[10] - 审计前期委员会初步审阅报表，沟通审计工作安排[10] - 年审注册会计师汇报独立性和审计策略、计划[10] - 委员会审阅审计计划认为可保障审计顺利完成[10] - 审计过程中年审注册会计师定期汇报进展，委员会督促[11] - 致同针对公司情况制定审计工作方案，围绕重点展开[12] - 委员会与人员就审计报告沟通讨论[12] - 委员会审查报表后认为真实公允并同意制作报告[12] - 2024年委员会对致同履职有效监督，审计质量符合要求[13]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-16 北京京能电力股份有限公司 关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第八次会议暨第八届监事会第四次会议， 会议审议通过《关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。 具体情况如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失概述 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会 计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为客观、公允 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成 果，基于谨慎性原则，公司针对合并范围内各项资产进行了清查，并 按资产类别进行减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减 值准备。 经公司及下属子公司对各项金融资产和长期资产等进行全面充 分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。经 公司测算，本期计提的减值 ...

审计机构变更 - 公司2024年招标聘任致同为财务审计机构，原审计机构为天职国际[1] 致同基本情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[3] - 致同2023年度业务收入270337.32万元，审计业务收入220459.50万元，证券业务收入50183.34万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额35481.21万元[4] - 致同目前服务电力等行业上市公司6家[5] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] 致同执业情况 - 致同所近三年因执业受行政处罚2次等[5] - 58名致同从业人员近三年因执业受行政处罚11次等[5] 2024年审计情况 - 2024年审计中致同与公司就重大会计等事项达成一致，无未决意见分歧[7] - 致同针对2024年年报审计制定工作方案，审计重点含收入确认等[9] - 致同全面配合2024年年报审计，按时提交工作成果[9] - 致同项目组实行项目合伙人负责制[9] - 致同遵守信息安全等约定，制定制度并实施管理程序[9] - 致同对公司2024年度财务报告等审计，核查相关情况并出具专项说明[10] - 致同与公司管理层等沟通达成一致，出具标准无保留意见审计报告[10] 公司评价 - 公司认为致同审计勤勉尽责，质量控制严格[11] - 致同审计团队配置合理，分工协作高效[11] - 致同与公司各部门沟通畅通，及时反馈并提建议[11] - 致同按时保质完成2024年审计，报告客观公正[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 2025 年度内部借款概述 （一）京能电力本部为下属企业提供内控借款（委贷）额度情况 2025 年，公司本部拟为下属控股企业提供总额不超过 34.76 亿 元的内部借款（委贷）额度，具体明细如下： 拟向内蒙古京隆发电有限公司提供不超过 8 亿元的内部借款（委 贷）； 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-19 北京京能电力股份有限公司 关于 2025 年度向全资、控股子公司 提供内部借款（委贷）的公告 向内蒙古华宁热电有限公司提供不超过 7.4 亿元的内部借款（委 贷）； 向山西漳山发电有限责任公司提供不超过 6.6 亿元的内部借款 （委贷）； 向河南京能滑州热电有限责任公司提供不超过 3 亿元的内部借 款（委贷）； 1 内部借款对象：公司下属全资、控股子公司 内部借款额度：2025 年，公司本部拟为全资、控股子公司提供总 额不超过 34.76 亿元的内部借款额度。在不超过上述额度之内， 各企业之间额度可调剂使用。 内部借款期 ...