北京京能电力股份有限公司独立董事 崔洪明 2025 年度述职报告 本人曾作为北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"或 "京能电力"）第八届董事会独立董事，因个人原因，自 2025 年 4 月 9 日起不再担任。任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京京能电力股份有 限公司公司章程》等相关规定，工作中勤勉尽责、恪尽职守地履行独 立董事各项职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极出席公司召开 的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对有关重大事项发表了独 立、客观地发表意见，确保董事会决策的公平、有效。同时，本人积 极与公司管理层及相关部门沟通，主动了解公司生产经营情况，在本 人的专业领域为公司提供专业意见建议，切实维护公司整体利益和全 体股东利益。 现将本人在 2025 年任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 崔洪明，男，1957 年 8 月出生，党员，大学本科学历。历任原石 嘴山矿务局二矿，先后任技术员、设计室主任、调度室主任、总工程 师；矿务局副总工程师；宁煤集团总工程师 ...

本人自 2025 年 4 月 9 日起担任北京京能电力股份有限公司（以 下简称"公司"或"京能电力"）第八届董事会独立董事，任职后严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《北京京能电力股份有限公司章程》等相关规定，在 2025 年的工作中勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥 独立董事的独立作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事 会各项议案，并对有关重大事项发表了独立、客观地发表意见，切实 维护公司整体利益和全体股东利益，确保董事会决策的公平、有效。 同时，本人积极与公司管理层及相关部门沟通，主动了解公司生产经 营情况，在本人的专业领域为公司提供专业意见建议。现将本人在 2025 年履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王志强，男，1976年4月出生，群众，毕业于吉林大学法学学士， 北京大学法学院硕士。曾任中国人民保险集团深圳分公司职员；深圳 市光汇石油集团股份有限公司总裁行政秘书、总经理助理、公司董事； 上海众华律师事务所律师；北京天江律师事务所律师；国城矿业股份 有限公司 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-12 北京京能电力股份有限公司 关于 2026 年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京 能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，优化公司债 务结构，公司及所属企业拟向京能租赁及深圳租赁办理总金额不超过 99 亿元的融资租赁借款额度，其中：北京租赁向公司及所属企业提供 总金额不超过 85 亿元的融资租赁借款，利率不高于放款日五年期以 上 LPR，其中直接租赁不超过 60 亿元、售后回租不超过 25 亿元；深 圳租赁向公司及所属企业提供总金额不超过 14 亿元的融资租赁借款， 利率不高于放款日五年期以上 LPR，其中直租不超过 11 亿元、售后 回租不超过 3 亿元。融资租赁借款额度自公司股东会通过之日起一年 内有效，具体融资期限及利率以合同约定为准。 因公司与京能租赁及深圳租赁的最终实际控制人均为北京能源 企业名称： ...

（一）会议召开情况 1 公司第八届董事会审计与法律风险管理委员会由独立董事刘 洪跃先生、王志强先生和董事孙永兴先生 3 名成员组成，其中刘洪 跃先生为审计与法律风险管理委员会主任委员。委员会作为董事会 下设的专门工作机构，其成员构成、任职资格及独立性均持续符合 《上市公司治理准则》及《公司董事会审计与法律风险管理委员会 工作细则》的相关要求，具备良好的职业操守、必要的会计及法律 专业胜任能力。 二、审计与法律风险管理委员会会议召开情况 2025 年度，委员会共计召开 8 次会议，会议召集、召开及表决 程序均符合相关规定。会议重点审议了公司定期财务报告、关键财 务信息、年度审计工作安排及审计结果、内部控制评价报告、关联 交易事项等议案。委员们通过会前审阅材料、现场问询、听取管理 层及中介机构专题汇报等方式，深入了解公司生产经营实际、行业 发展趋势及风险管理状况，充分发挥审计监督与法律风险防控职能， 为董事会科学决策提供了有力支撑，有效保障了公司依法合规、稳 健高效运行。 北京京能电力股份有限公司董事会审计与法 律风险管理委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，北京京能电力股份有限公司（以下简称"京能电 ...

北京京能电力股份有限公司 未来三年（2026年—2028年）股东 回报规划 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北 京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等文件的要求，为明确北京京能电力股份有限公司（以下简称"京能 电力"或"公司"）对投资者的合理投资回报，增强利润分配决策透 明性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，结合 公司实际情况，制定了未来三年（2026年—2028年）股东回报规划（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析 公司经营发展实际、股东诉求和意愿、行业上市公司利润分配情况等 因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而在平衡股东的短期利益 和长期利益的基础上对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 1．董事会根据《公司章程》确定 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-14 北京京能电力股份有限公司 关于 2026 年度与京能集团财务有限公司 开展融资业务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 为进一步满足公司本部及子公司融资需求，根据公司与京能财务 签订的《金融服务协议》相关规定测算，2026 年，京能财务拟向公司 本部及子公司提供总金额不超过 100 亿元的借款，利率不高于全国银 行间同业拆借中心公布的市场报价利率（LPR）；拟向公司本部及子公 司办理总额不超过 135 亿元存款，存款利率原则上不低于国内主要商 业银行同种类存款所确定的通常、公允利率。 本次办理存贷款业务是为了支持公司本部及子公司融资需求。同 时，考虑后续公司新能源项目拓展所需的资金需求，公司拟继续与京 能财务合作。 因公司与京能财务的最终实际控制人均为北京能源集团有限责 1 为进一步满足公司本部及子公司融资需求，根据公司与京能 集团财务有限公司（以下简称"京能财务"）签订的《金融服 务协议》 ...

关于北京京能电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京京能电力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 北京京能电力股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京京能电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2026）第 110A010282 号 北京京能电力股份有限公司全体股东： 我们接受北京京能电力股份有限公司（以下简称"京能电力"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了京能电力 2025 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 110A016472 号无保留意见审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-15 北京京能电力股份有限公司 关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的 关联交易公告 重要内容提示： 一、关联交易概述 2016 至 2017 年北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股企业申请取得国有资本经营预算资金 1.14 亿元，其中： "京 能秦皇岛 2×35 万千瓦热电联产项目"1 亿元、"京能电力三维数据 云平台研发项目"300 万元、"岱海发电 600MW 亚临界纯凝机组锅炉 升温改造创新应用项目"800 万元、"京能十堰热电三维数字化电厂 项目"300 万元。 除京能集团根据持股比例直接以增资方式拨入京能十堰热电120 万元外，剩余 1.128 亿元均以委托贷款形式拨入公司，待公司发生增 资扩股事项时，转为京能集团的股权投资。鉴于上述委贷已到期，公 司拟继续向京能集团申请将 1.128 亿元委贷延续三年。 根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕 1 委托贷 ...

鉴于公司原董事会秘书李刚先生因工作调动原因离任，公司已于 2026 年 1 月 29 日发布《关于公司高级管理人员、董事会秘书离任暨 聘任高级管理人员及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》， 由公司副总经理、总会计师秦磊先生代行董事会秘书职责。 二、关于聘任公司董事会秘书及高级管理人员情况 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-9 北京京能电力股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及高级管理人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2026 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第十五次会议， 同意聘任秦磊先生为公司董事会秘书、景杰先生为公司副总 经理。 一、代行董事会秘书职责情况 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十五日 附件：简历 1.秦磊，男，1986 年 8 月出生，研究生学历，高级会计师。历任 北京京煤集团有限责任公司财务部主管，北京矿建建设集团有限责任 公司总经理助理，北京京煤集团有限责任公司财务管理部部长，北京 健康养老集团 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-6 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026 年 4 月 15 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"京 能电力"或"公司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事 送达了第八届董事会第十五次会议通知。 2026 年 4 月 23 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第八届董 事会第十五次会议。董事长张凤阳先生，董事、总经理杨松先生，董 事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、王志 强先生出席了现场会议。董事李鹏先生、柳成亮先生通过通讯方式进 行表决。公司部分高级管理人员及总法律顾问列席了会议。 会议由公司董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规 范性文件及公司章程的规定，合法有效。 一、经审议，通过《关于选举公司董事会战略投资与 ESG 委员会 委员的议案》。 董事会同意由公司董事、总经理杨松先生担任董事会战略投资与 ESG 委员会委员职务，任期自本次董事会 ...