会议安排 - 2024年12月31日送达第八届董事会第五次会议通知[1] - 2025年1月7日以通讯表决方式召开该会议[1] 审议事项 - 审议通过向北京能源集团申请委托贷款议案[1] - 审议通过王金鑫不再担任副总经理议案[2] 表决情况 - 委托贷款议案3名关联董事回避，独立董事同意6票[1] - 王金鑫去职议案独立董事同意9票[2]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月9日召开[3] - 出席会议股东及代理人393人，所持表决权股份总数5,669,892,895股，占比84.6932%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席6人[4] - 公司在任监事5人，出席4人[4] 议案投票情况 - 《关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案》同意票数344,284,744，比例99.4249%[6] - A股同意票数为5,667,901,495，比例为99.9648%[8]

股东大会信息 - 公司第八届董事会于2024年11月22日决议召集本次股东大会，11月23日发出通知[3] - 本次股东大会现场会议于2024年12月9日14点30分召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[4] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共393人，持有公司有表决权股份5,669,892,895股，占比84.6932%[8] 议案表决情况 - 《关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案》同意5,667,901,495股，占比99.9648%[13]

股东大会信息 - 股东大会2024年12月9日召开，现场会议14点30分开始[12] - 网络投票2024年12月9日9:15 - 15:00[12][36] - 股权登记日为2024年12月4日[18] - 登记时间为2024年12月5日8:30 - 16:30[19] - 审议更换并聘任年审会计师事务所议案[14] 会计师事务所情况 - 拟聘任致同，原天职国际[26] - 2024审计费用91万元[30] - 致同2023年收入270337.32万元[27] - 致同近三年受监管措施10次等[28]

股东大会时间 - 召开日期为2024年12月9日[4] - 现场会议14点30分开始[4] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月4日[10] - 会议登记时间为2024年12月5日8:30 - 16:30[11] 会议议案 - 审议更换并聘任年审会计师事务所的议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为全部[7] - 无关联股东回避、优先股股东参与、特别决议议案[7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度财务审计机构由天职国际变更为致同[3] - 变更需提交2024年第二次临时股东大会审议通过后生效[12] 致同情况 - 2023年末致同从业人员近6000人，合伙人225名等[4] - 2023年度业务收入270337.32万元等[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[5] 审计费用 - 2024年审计费用合计91万元[8] 审批流程 - 2024年11月18日审计委同意聘任致同[11] - 2024年11月22日董事会审议通过更换议案[12]

业绩数据 - 2024年前三季度净利润141,545.81万元，同比增70.79%[5] - 2024年前三季度扣非净利润141,407.02万元，同比增约74.42%[5] - 公司自上市累计派息94.72亿元[6] 业务数据 - 2024年前三季度新能源发电量和上网电量分别同比增294.31%和289.39%[5] - 2024年前三季度火力发电量和上网电量分别增5.12%和5.26%[5] 发展动态 - 坚持煤电与可再生能源协同，推动涿州二期项目建设[3] - 2024年强化“关键少数”能力，优化薪酬机制[11] 报告发布 - 已连续13年发布社会责任报告[9] - 2024年第一次发布ESG报告[9]

会议决策 - 2024年11月22日召开第八届董事会第四次会议[1] - 通过2024年度“提质增效重回报”行动方案议案[1] - 通过京能电力本部经理层任期制和契约化“三书一办法”议案[2] - 通过更换并聘任年审会计师事务所议案，待股东大会审议[4] - 通过召开2024年第二次临时股东大会议案[5]

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-51 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点： 证 券 日 报 网 路 演 平 台 （http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 8 日(星期五)16:00 前通过公司邮箱 jndl@powerbeijing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二） 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：证券日报网路演平台 （三） 会议召开方式：网络文字互动 三、 参加人员 总经理：李染生 总会计师、董事会秘书：李刚 独立董事：刘洪跃 四、 投 ...

市场扩张和并购 - 北京能源集团拟将京能查干淖尔新能源100%股权转让给京能电力[1] 数据相关 - 京能查干淖尔新能源资产、负债、净资产评估值均为0万元[2][3] - 内蒙古分公司为其支付前期工作费28.5万元未入账[5] - 2024年首期注入资本金20000万元，第一批拨付4500万元[6] 其他 - 评估结论有效期自2023年12月31日至2024年12月30日[6]