公司治理 - 2024年召开3次股东大会，10次董事会[4] - 独立董事赵洁出席10次董事会、通讯参会5次、出席2次股东大会[4] - 2024年对外披露临时公告56份，完成2份季报、1份中报、1份年报[9] - 2024年将审计中介机构变更为致同会计师事务所[9] - 2024年8月2日完成新一届董事会及高级管理人员聘任，续聘李刚为副总经理、总会计师[10] 薪酬与考核 - 2023年度企业工资总额154,400万元[5] - 2024年4月22日薪酬与考核委员会审核公司薪酬，认为符合规定[4] - 2024年10月25日认为绩效年薪分配方案合理[5] - 2024年11月22日同意公司本部经理层成员签订2024 - 2026年任期个人业绩考核责任书[5] 投资与并购 - 新增30万千瓦/120万千瓦时电化学储能设施，可研动态总投资167,723.01万元，调整后项目动态总投资828,744.84万元，拟注入84,531.97万元，已拨付5.36亿元[6] - 参股京能秦皇岛热电二期项目，按40%持股比例出资4.8亿元[6] - 投资蒙西区域火电机组灵活性改造消纳1018MW新能源项目（风电部分），动态投资352,802.16万元[6] - 收购京能锡林郭勒能源有限公司51%股权和京能查干淖尔（锡林郭勒）新能源有限公司100%股权[6] 独立董事 - 赵洁在薪酬与考核委员会任主任委员，在战略投资与ESG委员会任委员[4] - 对7项关联交易议案发表同意意见[8] - 认为公司经理层薪酬结构合理，决策程序合规[11] - 严格按规定出席会议并发表独立意见，在关联交易等事项提建议[12] - 维护全体股东特别是中小股东合法权益，保证董事会科学决策[12]

会议与决策 - 2024年召开3次股东大会和10次董事会[4] - 2024年3月15日审计与法律风险管理委员会同意2023年度法治合规建设工作报告等议案[4] - 2024年4月10日审计与法律风险管理委员会同意2023年度财务决算报告等议案[4] 财务相关 - 2023年度计提的信用减值和资产减值损失对合并利润总额影响52445.55万元，对合并净利润影响52304.93万元[4][5] - 2024年变更审计中介机构为致同会计师事务所[11] - 同意聘请致同进行2024年度财务报告及其相关业务审计[7] 报告情况 - 2024年完成2份季报、1份中报、1份年报，对外披露临时公告56份[11] - 2024年各报告编制和审议程序合规，反映财务状况和经营成果并提交审议[6][7] 人员相关 - 2024年8月2日完成新一届董事会及高级管理人员聘任，继续聘任李刚为副总经理、总会计师[12] - 报告期内经理层薪酬结构合理，决策程序符合规定[13] 其他 - 2024年公司不存在被收购情形，董事会未作出针对收购的决策和措施[10] - 独立董事对7项关联交易议案发表同意意见，关联交易表决程序合规[9] - 2024年参加上海证券交易所举办的独立董事培训[8]

财务表现 - 2024年营业收入354.28亿元 同比增长6.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润17.23亿元 同比增长95.52% [1] - 基本每股收益0.23元/股 同比增长109.09% [1] 利润分配 - 以总股本66.95亿股为基数分配2024年度利润 [1] - 每10股派息1.2元(含税) [1]

文章核心观点 - 京能电力2025年第一季度营收和净利润同比均实现增长 [1] 分组1：营收情况 - 2025年第一季度营收为98.85亿元，同比增长4.59% [1] 分组2：净利润情况 - 2025年第一季度净利润为10.63亿元，同比增长129.84% [1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月29日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][4][5] - 投资者可在2025年4月26日至4月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱jndl@powerbeijing.com提交问题 [2][4] 参会人员 - 总经理李染生、总会计师兼董事会秘书李刚、独立董事赵洁将出席说明会 [4][5] 投资者参与方式 - 实时参与需在2025年4月29日13:00-14:00登录上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com/） [4] - 说明会内容后续可通过上证路演中心查看回放 [6] 信息披露计划 - 公司2024年度报告及2025年一季度报告将于2025年4月26日正式发布 [2] - 说明会重点沟通2024年度经营成果、财务指标及2025年一季度业绩情况 [3] 联系方式 - 投资者关系联系人郝媛媛，联系电话01065566807 [6]

报告发布 - 公司2024年度报告及2025年一季度报告将于2025年4月26日发布[2] 业绩说明会 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会2025年4月29日13:00 - 14:00召开[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 投资者可在2025年4月26 - 28日16:00前提问[2][5] - 参会人员有总经理等3人[5] - 联系人郝媛媛，电话01065566807[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

股东大会信息 - 2025年4月9日在北京京能电力会议室召开[3] - 400名股东和代理人出席，持有表决权股份4,913,938,644股，占比73.4012%[3] 议案表决情况 - 向京能集团财务增资，A股同意票442,572,684，比例99.1336%[4] - 变更独立董事，同意票20,046,132，比例92.1474%[6] - 重大事项，A股同意票4,912,230,374，比例99.9652%[7] 其他 - 关联股东4,467,498,114股回避表决[8] - 国浩律师（北京）事务所见证，表决合法有效[9]

股东大会信息 - 2025年3月25日刊登2025年第一次临时股东大会通知[5] - 出席股东和代理人400名，代表股份4,913,938,644股，占比73.4012％[7] - 现场出席1名，代表股份4,467,498,114股，占比66.7327% [7] - 网络投票399名，代表股份446,440,530股[8] 议案表决情况 - 《向京能集团财务有限公司增资》同意票442,572,684，比例99.1336% [10] - 《变更公司独立董事》同意票4,912,230,374，比例99.9652% [11] - 《变更公司独立董事》中小投资者同意票20,046,132，比例92.1474% [11] - 《向京能集团财务有限公司增资》中小投资者同意票17,886,556，比例82.2203% [13] 其他 - 股东大会召集人为董事会，资格合法有效[9] - 股东大会各程序及表决结果合法有效[12]

会议安排 - 2025年4月2日公司向全体董事和监事送达第八届董事会第七次会议通知[1] - 2025年4月9日公司第八届董事会第七次会议在北京召开[1] 会议决议 - 通过《关于变更董事会审计与法律风险管理委员会成员的议案》[1] - 董事会同意由独立董事王志强担任审计与法律风险管理委员会委员[1] - 变更委员会成员议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月9日召开，股权登记日4月3日[8][15] - 网络投票4月9日9:15 - 15:00，交易系统投票分时段进行[8] - 会议审议向京能集团财务有限公司增资和变更独立董事议案[9] - 向财务公司增资议案关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决[9][10] - 全部议案对中小投资者单独计票[12] - 会议登记4月7日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30，地点公司证券部[16] 财务公司增资 - 京能电力等向财务公司增资50亿，注册资本由50亿增至100亿[24] - 增资后股权结构不变，京能集团、京能电力、清洁能源持股60%、20%、20%[24] - 本次增资京能电力按20%比例增资10亿[31] - 股东10个工作日内一次性足额缴纳增资资金[33] - 增资尚需国家金融监督管理总局北京监管局核准批复[33] 相关方财务数据 - 京能集团2023年底总资产4633.53亿等多项财务数据[26] - 京能集团2024年三季度未经审计多项财务数据[26] - 清洁能源2024年三季度未经审计多项财务数据[28] - 财务公司2024年多项财务数据，分配利润4.30亿[31] 独立董事提名 - 公司拟提名王志强为第八届董事会独立董事候选人[36] 表决方式 - 股东一股一票，现场与网络投票结合[40] - 股东选一种表决方式，重复以第一次为准[40] - 提交议案2项，议案1关联股东回避表决[40]