本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 393 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,669,892,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.6932 | 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-56 北京京能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法 ...

北京市天元律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 656 号 致：北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 12 月 9 日 14 点 30 分在北京京能电力股份有限公司会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京能电力股份有限公司第八届董事 会第四次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知》（以下 ...

北京京能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料 二○二四年十二月 - 0 - 北京京能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1. | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2. | 2024 年第二次临时股东大会会议通知 | 3 | | 3. | 关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案 | 7 | | 4. | 股东大会议案表决办法 | 11 | 2024 年第二次临时股东大会会议材料目录 - 1 - 北京京能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 | 序号 | 会议内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | 董事会秘书 | | 二 | 宣布大会开幕 审议会议议案 | 主持人 | | 三 | 1. 关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案 | 董事会秘书 | | 四 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-55 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案 | √ | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案为公司第八届董事会第四次会议审议议案，具体详见公司在《中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-54 北京京能电力股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2.人员信息 1.基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 1 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通 合伙 ...

业绩数据 - 2024年前三季度净利润141,545.81万元，同比增70.79%[5] - 2024年前三季度扣非净利润141,407.02万元，同比增约74.42%[5] - 公司自上市累计派息94.72亿元[6] 业务数据 - 2024年前三季度新能源发电量和上网电量分别同比增294.31%和289.39%[5] - 2024年前三季度火力发电量和上网电量分别增5.12%和5.26%[5] 发展动态 - 坚持煤电与可再生能源协同，推动涿州二期项目建设[3] - 2024年强化“关键少数”能力，优化薪酬机制[11] 报告发布 - 已连续13年发布社会责任报告[9] - 2024年第一次发布ESG报告[9]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-52 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 15 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称： "公司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达 了第八届董事会第四次会议通知。 2024 年 11 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第 四次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 二、经审议，通过《关于审议京能电力本部经理层成员任期制和 契约化"三书一办法"的议案》。 董事会同意公司本部经理层成员 2024 年度（2024-2026 年）任 期个人业绩考核责任书。 同意《京能电力本部经理层成员任期制与契约化业绩考核实施办 法》。 同意本部经理层成员岗位聘任协议书及本部经理层成员岗位说 明书。 关联董事、总经理李染生回避表决。 董 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-51 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点： 证 券 日 报 网 路 演 平 台 （http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 8 日(星期五)16:00 前通过公司邮箱 jndl@powerbeijing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二） 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：证券日报网路演平台 （三） 会议召开方式：网络文字互动 三、 参加人员 总经理：李染生 总会计师、董事会秘书：李刚 独立董事：刘洪跃 四、 投 ...

市场扩张和并购 - 公司拟68868.80万元现金收购锡林能源51%股权与查干新能源100%股权[3] - 交易已获公司2024年10月25日第八届董事会第三次会议审议通过[3][4] - 交易于2024年8月13日获北京能源集团有限责任公司总经理办公会批准[18][20] 业绩总结 - 公司截止公告披露前未产生收入及盈利[13] - 锡林能源2024年1 - 9月营收102768.08万元、利润总额 - 2260.16万元、净利润 - 2097.18万元[9] 数据相关 - 锡林能源2024年9月末总资产552206.89万元、总负债435961.26万元、净资产116245.63万元[9] - 查干新能源2024年9月末总资产4795.35万元、总负债295.35万元、净资产4500.00万元[12] - 锡林能源评估后净资产增值23341.64万元，增值率20.90%[14] 未来展望 - 查干新能源32万千瓦风电项目和8万千瓦光伏项目计划2025年4月开工[10] 其他新策略 - 本次交易可避免潜在同业竞争风险[23]

修订后的《北京京能电力股份有限公司战略投资与 ESG 委员会 工作细则》详见公告附件。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十六日 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-50 北京京能电力股份有限公司 关于变更董事会战略投资委员会名称并修订 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更 董事会战略投资委员会名称并修订其议事规则的议案》。现将相关情 况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司"环境、社会责任及公司治 理（ESG）"工作水平，增强公司核心竞争力，推动公司可持续发展、 高质量发展水平，加强董事会决策的科学性和可靠性，结合公司实际 情况，拟将公司董事会下设的"战略投资委员会"名称变更为"战略 投资与 ESG 委员会"，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工作职 责，并同步修订董事会战略委员会工作细则。本次调整仅为 ...