证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023—062 二、审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》 详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于 2024 年度对 外担保计划的公告》（编号：2023-060）。 一、审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》 详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于续聘会计师事 务所的公告》（编号：2023-059）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通 知及相关议案于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的形式发出；后因新增议案，于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式发出本次会议的补充通知，已取得全体董事一 致认可，会议于 2023 年 12 月 12 日以书面传签的方式召开。会议应出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股东借款暨关联交易概述 （一）交易概述 出于日常生产经营需要，KM 集团拟向公司间接控股股东装备香港申请股东 借款，借款金额上限即最高借款额度为欧元 2.5 亿元，借款期限为自借款协议生 效之日至 2026 年 12 月 31 日。KM 集团可根据其营运资金及流动性需要，分次 进行借款、还款，并可以在最高借款额度内滚动使用。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 KraussMaffei Group GmbH（以下简称"KM 集团"）拟向公司间接控股股东中化工装备（香 港）有限公司（CNCE Group (Hong Kong) Co., Limited，以下简称"装备香港"） 申请最高额不超过欧元 2.5 亿元的股东借款，用于补充 KM 集团的营运资金 及流动资金。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次交易经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会独立董事第一次专 门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月，除 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2023-063 克劳斯玛菲股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号中国蓝星总部大厦 511 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023—059 克劳斯玛菲股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2、投资者保护能力 （一）机构信息 1 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总 数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。 立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元， 证券业务收入 15.16 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》相应条 款的公告 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023—061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了 第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、变更注册资本 公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 9 日分别召开第八届董事会第四次 会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红 的承诺的议案》，同意公司以人民币 905 万元、通过集中竞价交易方式实施股份 回购，按回购价格上限 9.57 元/股（含）进行测算，回购股份数量不少于 945,663 股，具体内容可详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《克劳斯玛菲股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 股东 5 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 董事 | 19 | | | 第二节 董事会 | 21 | | | 第六章 | 党委 | 25 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 监事会 | 28 | | | 第一节 监事 28 | | | | 第二节 监事会 28 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | | 第一节 财务会计制度 30 | | | | 第二 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023—060 克劳斯玛菲股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况 为了保证资金需求，促进业务发展，确保 2024 年度生产经营的稳健发展， 同时满足融资安排的需要，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）为下 属全资子公司及下属全资子公司间预计担保总额不超过欧元 5.98 亿元（或等值 人民币及其他外币，下同）。其中，公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的 1 2024 年度对外担保计划涉及的被担保方均为公司合并报表范围内的 全资子公司。 2024 年度对外担保计划涉及的金额为欧元 5.98 亿元（或等值人民币 及其他外币）。截至本公告日，公司及控股子公司提供的担保余额为人 民币 148,998.52 万元。 本次担保无反担保。 公司不存在对外担保逾期情形。 该事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过 ...

业务竞争力 - KM集团是全球少数同时拥有注塑、挤出和反应成型技术并提供相应产品、生命周期服务及数字解决方案的供应商 [1] - 注塑机产品覆盖汽车零部件、物流、包装、医疗和电子电气等行业，推出"precisionMolding"电动系列和"powerMolding"液压系列 [1][2] - 挤出设备包括单/双螺杆挤出机，应用于石化造粒、共混改性、管材等领域，在熔体挤压造粒技术等领域受市场肯定 [2] - 非金属增材制造业务核心优势在于挤出技术，拥有"precisionPrint"和"powerPrint"两款3D打印装备 [4] 财务与运营挑战 - 注塑产品订单下滑，新工厂成本上升导致产能利用率低于预期 [2] - 欧洲地区人工及原材料成本高企，定制化业务模式影响原材料采购规模效应，当前毛利率表现欠佳 [2] - 资产负债表中存在23亿元商誉，将按会计准则进行减值测试 [4][5] - 计划通过低成本融贷优化贷款结构，减少营运资金占用并加强存货/应收账款管理 [5] 战略布局 - 塑料机械业务将增强中国区机加工能力，提升中国供应链占比，精简产品结构以改善毛利率 [3] - 化工机械业务实施技术国产化攻关，橡胶机械业务强化集团内部协同 [3] - 增材制造业务暂以探索与传统塑机协同为主，收入贡献较低 [4] - 明确聚焦塑料成型领域，暂不考虑延伸至金属压铸机 [4] 客户与市场 - 客户覆盖宝马、奥迪、大众、比亚迪、博世、巴斯夫、万华化学等全球龙头企业 [3][4] - 产品销售区域涵盖欧洲、北美及亚太，涉及汽车、包装、基础设施等行业 [4] 管理层调整 - 前CEO Michael Ruf因个人原因离职，前CFO Jörg Bremer转任子公司KM集团首席财务官 [5] - 新管理层推动KM集团"Back 2 Black"计划，启动"中国增长"项目，聘请国际咨询机构进行经营诊断 [6] - 当前境内外管理存在磨合期，但通过调整经营策略、加强供应链管理确保平稳过渡 [6]

活动信息 - 活动形式为网络远程方式举行 [1] - 活动时间为2023年11月8日15:00-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] 参与主体 - 克劳斯玛菲股份有限公司将参加本次活动 [1] - 活动由青岛证监局、中证中小投资者服务中心指导 [1] - 青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 交流内容 - 公司高管将就公司治理、发展战略等议题与投资者交流 [1] - 讨论内容包括经营状况、融资计划、股权激励等 [1] - 涉及可持续发展等投资者关注的问题 [1] 公告声明 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整 [1] - 公告编号为2023-058 [1] - 证券代码600579，证券简称克劳斯 [1]

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2023-057 克劳斯玛菲股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 30 日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简 称"公司"）已完成股份回购，公司通过上海证券交易所系统 以集中竞价交易方式回购公司股份 1,293,400 股，已回购股 份占公司目前总股本的比例为 0.2598%。购买的最高价为 7.20 元/股、最低价为 6.59 元/股，回购均价为 7.00 元/股， 已支付的总金额为人民币 9,050,013 元（不含交易费用）。 一、回购基本情况 （一）回购审批情况 公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 9 日分别召开第八届董 事会第四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行以 股份回购方式替代分红承诺的议案》，同意公司以人民币 905 万元、 通过集中竞价交易方式实施股份回购，按回购价格上限 9.57 元/股 （含）进行测算，回购 ...