独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚者不符任职要求[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在中化装备科技任职不超六年[4] 其他 - 声明时间为2025年12月11日[7]

任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及关联人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 提名情况 - 提名人核实确认候选人资格符合要求[5] - 提名人声明时间为2025年12月11日[6]

股份回购与注销 - 公司拟以不超983.52万元回购股份，按上限测算回购不少于795,089股[12] - 截至2025年9月26日，实际回购1,111,600股，占总股本0.2247%，使用资金9,835,320元[13] - 2025年9月30日，注销所回购的1,111,600股股份[13] - 股份回购注销后，总股本和注册资本均减少[14] 担保计划 - 2026年度预计担保总额不超7.4亿元，不同资产负债率子公司担保额度不同[18] - 担保计划有效期为2026年1月1日至12月31日[18] 股东会相关 - 股东发言次数和时间有限制，总体控制在30分钟内[8] - 本次股东会审议5项议案，不同议案表决通过要求不同[8] - 2025年第二次临时股东会于12月30日下午13:30开始，地点为北京[9] - 12月30日13:00起会议签到，股东领取会议材料[10] 审计机构 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[22] - 2025年度审计费用为120万元，与上年一致[22] 人事变动 - 非独立董事孙小涛因工作调整辞职，提名崔靖为候选人[26] - 独立董事孙凌玉因个人原因辞职，提名宫敬为候选人[28] - 崔靖和宫敬未持股，崔靖在控股股东关联公司任职，符合任职资格[32][33] - 相关议案已通过董事会审议，提交股东会[23][26][29]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团和蓝星（北京）化工机械各100%股权并募集配套资金[3] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组[3] 事件进展 - 公司股票2025年7月15日开市起停牌[4] - 2025年7月29日上午开市起复牌[5] 信息披露 - 2025年7月29日披露发行股份购买资产预案及摘要[4] - 2025年8 - 11月多次披露重大资产重组进展公告[6] 后续程序 - 本次交易尚需董事会、股东会决策和监管机构批准[7]

公司人事变动 - 公司非独立董事孙小涛辞职 其辞职自报告送达董事会之日起生效 不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运行及公司规范运作与日常运营 [2] - 公司独立董事孙凌玉辞职 将导致独立董事人数低于董事会总人数的三分之一 其辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效 [2] - 公司董事会于2025年12月12日召开会议 提名崔靖为非独立董事候选人 提名宫敬为独立董事候选人 任期自股东大会审议通过至第八届董事会任期届满 [2]

公司担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际使用的对外担保余额为人民币1.623396亿元 [1] - 上述担保余额占公司最近一期经审计净资产的9.69% [1] - 全部担保均为公司对全资子公司及企业间共同借款提供的担保 [1] - 目前无逾期担保 [1]

公司治理与审计安排 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构 [1] - 拟支付的审计费用总额为120万元人民币 其中年报审计费用90万元 内控审计费用30万元 [1] - 该续聘事项的聘期为一年 尚需提交公司股东会审议通过 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第八届第二十二次董事会会议，审议了包括《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为42亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入中，化工机械与设备制造业务占比97.34%，工程和监理及技术服务业务占比2.66% [1]

担保计划 - 2026 年度预计担保总额不超 7.4 亿元[4] - 向资产负债率低于 70%子公司担保额度不超 5 亿元，高于 70%不超 2.4 亿元[4] - 2025 年 12 月 12 日董事会通过 2026 年度对外担保计划议案，待股东会审议[5] 现状数据 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额 16233.96 万元，占最近一期经审计净资产的 9.69%，无逾期担保[3][14] 子公司情况 - 为中化（福建）橡塑机械有限公司预计担保 24000 万元，实际担保余额 16191.46 万元，资产负债率 106.4%，担保额度占比 14.33%[2][6] - 为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司预计担保 50000 万元，实际担保余额 42.5 万元，资产负债率 61.35%，担保额度占比 29.85%[2][7] 其他要点 - 担保额度有效期为 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[4][6][7] - 公司可在同一资产负债率类别下的全资子公司间调剂担保额度，在授权额度内办理担保不再另行审议[7] - 担保是为满足公司及全资子公司经营需要，风险可控，有助于业务开展[12][13]

人事变动 - 孙小涛于2025年12月11日离任董事等职务[2] - 孙凌玉因股东会选举新独立董事离任[2] - 孙凌玉辞职致独立董事人数低于董事会总人数三分之一[5] 人员提名 - 控股股东提名崔靖为非独立董事候选人[7] - 董事会提名宫敬为独立董事候选人[7] 职位调整 - 孙凌玉不再担任审计委员会委员，胡斌接任[8] - 胡斌不再担任薪酬与考核委员会委员，徐国庆接任[8] 股份情况 - 截至公告披露日，崔靖和宫敬未持有公司股份[12]