中化装备科技(青岛)股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为完善中化装备科技(青岛)股份有限公司（以下简称公司）内幕 信息登记管理，加强公司内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规） 及《中化装备科技(青岛)股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中化装 备科技(青岛)股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或 者间接获取内幕信息的单位及个人，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公 ...

第五条 中化装备董事会审计委员会负责内部控制评价工作，监督内部控制 的有效实施和内部控制评价情况。 第一条 为进一步规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中 化装备"或"公司"）内部控制评价工作，根据《企业内部控制基本规范》及其 配套指引、《关于加强中央企业内控体系建设与监督工作的实施意见》、《上海证 券交易所上市公司内部控制指引》等相关制度要求，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会审计委员会实施的、评 价内部控制的有效性并出具评价报告的过程。评价工作分为内控自评及监督评价 两种方式。 第三条 本办法适用于中化装备本部、中化装备履行出资人职责的全资子公 司、控股（含相对控股）子公司以及公司受托管理的企业（以下统称"各单位"）。 第二章 机构与职责 内部控制评价管理办法 目 录 第四条 公司实行统一领导、分级负责的内控评价工作机制。在公司各单位 全面开展年度内控自评工作的基础上，监督评价工作每三年覆盖全部子企业。 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第一章 总则 第六条 中化装备内部控制评价工作的归口管理部门是审计部，各单位应指 定相关部门牵头负责本单位及下属企业的内控评价工作。 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2025 年 4 月修订） 目 录 第一章 总则 第一条 为规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《中化装备科技（青岛） 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司及合并报表范围内子公 司（以下简称"子公司"）国际业务的外币收支情况，在具有外汇衍生品交易业 务资质、经营稳健且资信良好的金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外 1 第一章 总 则 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第三章 外汇衍生品交易业务的审批权限 第四章 外汇衍生品交 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司内部审计管理规定 目 录 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 审计机构与人员 | | 第三章 | 审计职责 | | 第四章 | 审计权限 | | 第五章 | 审计程序 | | 第六章 | 罚 则 | | 第七章 | 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为有效推动中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中化 装备"或"公司"）构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，提高 内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《关于深化中央企业内 部审计监督工作的实施意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》以及《中化装备科技 （青岛）股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，制定本规定。 第二条 中化装备内部审计包括监督与服务两大核心职能，围绕公司战略发 展和改革创新目标，通过独立、客观的确认、评价与建议，推动公司发展战略的 贯彻落实，促进企业合规运营和管理提升，为公司战略使命达成和高质量发展提 供有力 ...

第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产 生的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司人力资源部为委员会的日常办事机构，负责提供公司有关人 1 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附 则 中化装备科技（青岛）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简 称公司）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下统称法 律法规）以及 ...

中化装备科技(青岛)股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 目 录 第一章 总则 第一条 为提高中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称公司)的规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会 计准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法 规）及《中化装备科技(青岛)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他过错导致年报信息披露延迟、内容存在重大差 错或重大遗漏，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制 度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度应遵循实事求是、客观公正、 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600579 公司简称：中化装备 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年年度报告 1/237 中化装备科技（青岛）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张驰、主管会计工作负责人李晓旭及会计机构负责人（会计主管人员）刘瑞强 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现合并归属于母公司股东的净利 润-2,201,510,581.63元，母公司期初可供分配利润-3,832,201,775.65元，母公司期末可供股东 分配利润-4,717,970,237.76元。 鉴于截至2024年期末母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：600579 证券简称：中化装备 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司关于为公司 及董事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风 险管理体系、降低运营风险、促进董事、高管人员充分履职行权尽责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，于 2025 年 4 月 29 日召开 第八届董事会第十七次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责 任保险的议案》。全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审 议。 一、责任险具体方案 证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-019 （四）保险费预算：不超过 65 万元/年（具体以保险合同为准） （五）保险期限：12 个月，年度保险期满可续保或者重新投保 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权经营管理层 办理责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险 公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险 条款； ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，董事会 就公司在任独立董事刘雪娇女士、马战坤先生、孙凌玉女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经公司独立董事刘雪娇女士、马战坤先生、孙凌玉女士自查 并结合其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与 ...