中化装备科技（青岛）股份有限公司 董事会授权管理办法 目 录 第一章 总 则 第一条 为进一步深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国 特色现代企业制度，规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公司） 董事会管理行为，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《中化装备科 技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中化装备科技（青 岛）股份有限公司董事会议事规则》等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前 提下，在一定条件和范围内，根据有关规定和公司经营决策的实际需要，将法律 法规、公司章程所赋予的部分职权授予董事长、总经理等行使的行为。 第三条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，规范授权程 序，落实授权责任，加强过程管理，完善监督机制，通过科学、适度授权，实现 决策质量与效率相统一。 第二章 授权范围 第四条 董事会授权对象为董事长、总经理。法律法规、国家监管规章和 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，独立董事至少占三分之一，含一名会计专业人士[4] - 设董事长一名，由全体董事过半数选举产生；设职工董事一名，由职代会选举产生[4] 委员会设置 - 审计委员会成员三名，两名独立董事，会计专业独立董事任召集人[9] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前十日书面通知[15] - 多方可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[15][16] - 审计委员会每季度至少开一次，可开临时会议[9] 会议规则 - 定期会议变更提前三日通知，不足三日顺延或全体董事认可[17] - 董事会议案书面提交，内容合规、符合公司和股东利益[19] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，关联事项需过半数无关联董事出席[22] 表决与决议 - 董事会决议记名投票，与会董事签字，非现场可视频等表决[28] - 多数议案全体董事过半数同意通过，特定事项需出席会议三分之二以上董事同意[29] - 关联担保需全体非关联董事过半数、出席非关联董事三分之二以上通过并提交股东会[29] 其他规定 - 董事应依法对定期报告签署书面确认意见，不得委托[30] - 会议记录由秘书或指定人员负责，出席人员签字[32] - 会议记录含多方面内容，保存期限十年[33] - 会议结束及时报送上交所备案，决议公告由秘书办理[35] - 规则修订草案经股东会审议通过后生效施行[37]

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 28 | | | 第六章 | 党委 | 30 | | 第七章 | 高级管理人员 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | | 第二节 | 内部审计 | 3 ...

业绩总结 - 2024年中化橡机营业收入34309.34万元，净利润 - 8281.03万元[6] - 2025年前三季度中化橡机营业收入8452.58万元，净利润 - 3870.08万元[6] 财务数据 - 2024年12月31日中化橡机总资产60354.12万元，净资产503.10万元[6] - 2025年9月30日中化橡机总资产52585.05万元，净资产 - 3366.98万元[6] 市场扩张和并购 - 公司于2025年12月31日决定吸收合并全资子公司中化橡机[3] 其他信息 - 中化橡机注册资本为25000万人民币[5]

人事变动 - 2025年12月31日公司聘任张驰为总经理，任期至第八届董事会届满[1] 人员信息 - 张驰1980年2月出生，有丰富从业经历，未持股，无违规违法等不良记录[2][4] - 张驰在控股股东及关联企业任职，与公司其他人员无关联关系[2] - 张驰现任多家公司董事及中化装备科技（青岛）董事长等职[4]

公司管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务负责人1名[2] 经理层职责 - 贯彻执行党的理论和路线方针政策，落实党中央决策部署和国家发展战略[7] - 总经理负责日常生产经营管理，行使多项职权[7][8] - 经理层副职协助总经理工作，按分工负责分管领域工作[9] 议事决策 - 议事决策方式有总经理办公会、专题会议、签报等[12] - 总经理研究决策董事会授权事项，应听取党委书记、董事长意见[13] - 总经理办公会由总经理召集主持，特殊情况可委托或指定人员召集主持[13] - 拟订重大方案后，按程序提请党委前置研究、董事会决定[13] 会议要求 - 总经理办公会不少于半数成员到会方可召开[14] - 决策事项与成员有利害关系时相关成员应回避[16] - 会议通知会前发出并包含相关内容[19] - 会议决议以纪要形式由总经理或主持人审定签发[20] 报告与考核 - 总经理向董事会报告工作包括年度、定期、及时报告[21] - 经理层成员年度和任期经营业绩考核由董事会组织实施[22] - 经理层副职向总经理报告分管工作进展及重大问题[22] 其他 - 经理层成员对公司负有忠实和勤勉义务[10] - 经理层成员分工科学合理、优势互补，按程序确定并报备[9] - 经理层加强思想政治、专业能力和制度意识建设[25] - 本规则经董事会审议通过施行，原《总经理工作细则》废止[27]

公司章程修订 - 公司2025年12月31日董事会审议通过修订《公司章程》部分条款议案[1] - 董事执行职务致损公司与有故意或重大过失董事担责[1] - 董事会发挥“定战略、作决策、防风险”作用并落实部署战略[1] - 董事会决定工资总额、员工分配等方案及内审负责人[2][3] - 修订需股东会审议通过，提请授权办变更登记，以登记为准[4]

人员变动 - 2025年12月31日财务负责人李晓旭书面辞职[2] - 李晓旭因工作调整辞去两职务，离任后任董事[2] - 李晓旭辞职报告送达董事会生效，已完成交接[5] 后续安排 - 公司将尽快选聘新财务负责人[4]

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-001 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十三次会议通知及相关议案于2025年12月29日以邮件形式发出，会议于2025 年 12 月 31 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生主持， 公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中 化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求。与 会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于吸收合并中化（福建）橡塑机械有限公司的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ss ...

中化装备科技公告称，2025年12月31日公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过聘任张驰为公 司总经理的议案。其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。张驰具备履职能力等相关 任职条件，截至公告披露日，其未持有公司股份，除在控股股东及关联企业任职外，与相关方无关联关 系，无违规违纪等不良情况。张驰履历丰富，现任公司董事长等职。 ...