卧龙电气驱动集团股份有限公司 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-036 份 总 数 由 1,308,291,126 股 变 更 为 1,302,622,626 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 130,829.1126 万元变更为人民币 130,262.2626 万元。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 万元。 130,829.1126 | 万元。 130,262.2626 | | | 第十九条 公司经批准发行的普通股总数 | 第十九条 公司经批准发行的普通股总数 | | | 为 28331.62 万股……2024 年 06 月实施了 | 为 28331.62 万股……2024 年 06 月实施了 | | | 对部分激励对象已获授但尚未解除限售 | 对部分激励对象已获授但尚未解除限售 | | | 的限制性股票回购注销，公司总股本由 | 的限制性股票回购注销，公司总股本由 | | 2 | 13112 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-030 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）九届 十四次董事会会议审议通过了《关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案》， 因公司电机产品及驱动控制系统的主要原材料是铜（漆包线）、钢材（硅钢和冷 轧钢），蓄电池产品主要原材料是铅（铅锭），为规避原材料价格波动风险，公 司拟在 2025 年度对原材料铜、铅进行套期保值。具体情况公告如下： 二、套期保值的目的 公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生 产、经营中使用的原材料价格涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本 波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。 三、期货品种 公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产、经营所需原材料相同的 铜、铅期货品种。 四、拟投入资金及业务期间 根据生产产品原材料 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，卧龙电 气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）董事会，就公司 在任独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会 2025年04月24日 经核查独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华的任职经历以及自查报告，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

卧龙控股集团有限公司 合并资产负债表 2024年9月30日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | (MAIA) MAT AND THE FERRAN VICE II VEN | | | | --- | --- | --- | | 贷 广 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产 | | | | 货币资金 | 4, 645, 439, 326. 19 | 4, 283, 608, 848. 65 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 17, 310, 964. 92 | 23, 963, 861. 52 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 225, 233, 825. 32 | 191, 694, 408. 18 | | 应收账款 | 6, 735, 530, 683. 10 | 5, 941, 389, 487. 51 | | 应收款项融资 | 642, 339, 760. 46 | 995, 220, 960. 79 | | 预付款项 | 1, 212, 105, 380. 01 | 1, 005, 144, 3 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会审计委员会履职报告 作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审 计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等的规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认 真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运 作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 3、2024 年 04 月 25 日，公司九届六次董事会召开前，审计委员会专门组织 了会议，审议通过了《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年年度审计报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》、《公司 2023 年度内部控制评估 1 / 4 报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于签订<业务合作年度框架协议> 的议案》、《公司 2023 年度审计委员会履职报告》、《审计委员会对 2023 年年度会 计师事务所履行监督职责情况报告》、《2024 年第一季度报告》等议案。 4、2024 年 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-034 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 3、业务规模 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软 件和信息技术服务业，交通运输、 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-037 卧龙电气驱动集团股份有限公司 一、持续深化"一二三发展战略"的实施，提升经营质量 2024 年，公司持续聚焦 GKA，配强大客户经理，优化铁三角运作，深化"总 对总"运作机制。持续推进三个三分之一建设。持续孵化新 BU，打造细分行业 领跑地位。做全海内外区域，全方位覆盖市场和客户，实现业务增量。加快推进 电机全生命周期服务解决方案销售，助力公司由"生产制造型"向"服务制造型" 转型。 2024 年，公司经营业绩稳健增长，公司经营质量显著提升，公司实现营业 收入 162.47 亿元，同比增长 4.37%；归属于母公司所有者净利润 7.93 亿元，同 比增长 49.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.35 亿元， 同比增长 33.13%；2024 年末，归属于上市公司股东的净资产为 100.35 亿元，同 比增长 6.66%。 二、多措并举，切实增加投资者回报 公司重视保护投资者利益，持续加力，多措并举维护合理市值水平。公司于 2024 年 01 月 23 日召开九届四次临时董事会会议，会议审议通过《关于以集中 竞价 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] 业务业绩 - 2023年业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 客户数据 - 同行业上市公司审计客户238家[3] 审计服务 - 2024年为公司提供审计服务，制定方案和计划[7] - 审计中协助沟通，提供建议，无意见分歧[8] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点召开[2] - 现场会议在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室召开[2] - 网络投票2025年5月19日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案信息 - 审议议案详见2025年04月26日相关公告[3] - 特别决议议案为议案11[4] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6 - 10[4] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案8、9[4] 其他信息 - 应回避表决的关联股东包括卧龙控股集团有限公司等[4][5] - 股权登记日为2025年5月8日[8] - 会议登记时间为2025年05月16日，地点为本公司办公室[9]

会议情况 - 2025年4月24日召开九届十二次监事会会议，3位监事全到[2] - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项议案，均全票通过[3][4][5][7][8][9][11] 利润分配 - 2023年度以总股本1,308,291,126股为基准，扣除回购专用账户9,924,200股，每10股派1元，共派129,836,692.60元[10]