卧龙电气驱动集团股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 第 1 页 共 40 页 目 录 第 2 页 共 40 页 第 一 章 总则 第 二 章 经营宗旨和范围 第 三 章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第 四 章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的提案 第七节 股东大会的表决和决议 第 五 章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第 六 章 总裁及其他高级管理人员 第 七 章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第 八 章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 3 页 共 40 页 第 九 章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第 十 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 卧龙电气驱动集团股份有限公司 章程 第一章 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-065 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 三次临时董事会会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2023 年 11 月 25 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事万创奇、独立董事 赵荣祥、张志铭、邓春华以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席 了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本、修订<公司章程>的议 案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2023-067 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转 ...

财务表现 - 2023年前三季度公司实现营业收入124.23亿元，同比增长10.42% [6] - 归属于母公司所有者的净利润9.24亿元，同比增长17.87% [6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.28亿元，同比增长10.42% [6] - 经营活动产生的现金流量净额9.05亿元，同比增长28.64% [6] 发展战略 - 公司实施"一二三发展战略"：电机产业作为第一条成长曲线，新能源产业作为第二条成长曲线，系统解决方案业务作为第三条成长曲线 [6] - 电机产业要稳定发展，加快产品迭代升级，大力发展高效电机、永磁电机、电机+变频等新产品 [6] - 新能源产业要快速发展，包括光伏、风电、储能、氢能、电动交通等业务 [6] - 系统解决方案业务要全力发展，即"电机+变频+上位机+传感器+N"的系统解决方案 [7] 产品应用 - 电机产品主要应用于油气、石化、煤炭、冶金等传统行业，以及可再生能源行业 [7] - 在空压机、水泵等通用工业领域巩固行业地位 [7] - 日用电动机及驱动板块深耕暖通空调、洗衣机、冰箱及小家电等行业，积极开拓EC领域 [7] - 电动交通板块在新能源汽车行业稳健发展，并向电动船舶、电动航空等泛交通领域渗透 [7] 数字化转型 - 舜云互联提供数字化产品及业务运营整体解决方案服务 [7] - iMotor Care设备全生命周期服务依托舜智云工业互联网平台，通过全国14个数字化服务中心提供一站式服务 [7] - 电机产业大脑贯通供给侧与需求侧，为企业生产经营提供数字化赋能 [8] - 获得工信部工业互联网试点示范项目、省级重点工业物联网平台等荣誉 [8] 碳中和战略 - 通过先进技术迭代提升电机效率 [8] - 推动传统能源电机及驱动系统的替换，减少化石能源利用 [8] - 大力发展光伏、储能板块，进入制氢领域 [8] - 提供全生命周期服务，帮助客户提升设备效率，降低能耗 [8]

关于部分已授予未行权股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）于 2023 年 10 月 27 日召开九届二次临时董事会会议及九届二次监事会会议，会议审议通 过了《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中 国结算上海分公司"）提交了注销上述股票期权的申请，经中国结算上海分公司 审核确认，上述 921.04 万份股票期权已于 2023 年 11 月 14 日注销完毕。本次股 票期权注销对公司总股本不造成影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响，不会影响公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。 本次注销符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-064 卧龙电气驱动集团股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《2021 年股票期权与限 ...

资产负债表 | 编制单位：卧龙采埃孚汽车电机有限公司 | | | | 2023年9月30日 | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 | | 元可以上一: | | | | 流动负债: | | | | | 货币资金 | J | 2,630,474.43 | 3,790,331.46 | 短期借款 | ਟੇਤੇ | 20,000,000.00 | | | 交易t金融资产 | 2 | ନ | | 交易性金融负债 | ਟੇਂ | | | | 減:減值准备 | જે ત | 0 0 0 - | | 应付票据 | ટર | 101,415,367.45 | 187,300,722.81 | | 交易t金融资产净值 | 4 | | | 应付帐款 | ટેર | 204,798,904.30 | 204,346,271.25 | | 应收夏据 | 5 | 33,558,433.32 | 54,642,600.63 | 合同负债 | 57 | | ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2023-063 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 被担保人名称：卧龙电气（济南）电机有限公司（以下简称"济南电机"）、 卧龙采埃孚汽车电机有限公司（以下简称"卧龙采埃孚"） 本次为济南电机担保金额：5,000万元人民币，截止本公告日，实际为其 提供的担保余额：5,000万元人民币（含本次） 本次担保是否有反担保：否 本次为卧龙采埃孚担保金额：10,000万元人民币，截止本公告日，实际 为其提供的担保余额：10,000万元人民币（含本次） 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023年11月13日，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱" 或"公司"）与中国民生银行股份有限公司济南分行（以下简称"民生银行济南 分行"）签署了《最高额保证合同》，为济南电机提供5,000万元人民币的对外 担保，公司合计已实际为其担保了5,000万元人民币（含本次） ...

财务表现 - 2023年前三季度公司实现营业收入124.23亿元，同比增长10.42% [5] - 归属于母公司所有者的净利润9.24亿元，同比增长17.87% [5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.28亿元，同比增长10.42% [5] - 经营活动产生的现金流量净额9.05亿元，同比增长28.64% [5] 发展战略 - 公司推动并实施"一二三发展战略" [5] - 第一条成长曲线：电机产业稳定发展，加快产品迭代升级，大力发展高效电机、永磁电机、电机+变频等新电机产品 [5] - 第二条成长曲线：新能源产业快速发展，包括光伏、风电、储能、氢能、电动交通等业务 [6] - 第三条成长曲线：系统解决方案业务全力发展，即"电机+变频+上位机+传感器+N"的系统解决方案业务 [6] 行业合作与创新 - 与中国民航科学技术研究院共建"联合实验室" [6] - 携手中国商飞北研中心共同建立航空电动力系统事业部，加速电动航空技术的商业化应用 [6] 制造业与双碳机遇 - 制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基 [6] - 公司通过先进技术迭代高效电机及驱动控制效果，提升电机效率 [7] - 推动不同领域中传统能源的电机及驱动系统替换，减少化石能源利用 [7] - 大力投入新能源产业，发展光伏和储能板块，利用现有产品助力新能源发展 [7] - 提供全生命周期服务，帮助客户提升设备效率，降低能耗消耗 [7] 投资者关系活动 - 2023年10月11日：特定对象调研 [5] - 2023年10月31日：业绩说明会 [5] - 参与单位包括中金公司、中信证券、信达澳银基金等 [2][3][4]

财务数据 - 卧龙电驱2023年第三季度营业收入为450.38亿元，同比增长10.97%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为31.88亿元，同比增长11.82%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为90.46亿元，同比增长28.64%[3] - 基本每股收益为0.2444元，同比增长11.34%[4] 股东情况 - 浙江卧龙舜禹投资有限公司持股数量最多，为422,798,480股，持股比例为32.24%[5] - 卧龙控股集团有限公司持股数量为61,699,513股，持股比例为4.70%[6] - 陈建成持股数量为21,149,956股，持股比例为1.61%[7] - 香港中央结算有限公司持股数量为17,202,265股，持股比例为1.31%[8] 资产情况 - 公司流动资产总额为13,979,078,487.51元，较2022年底增长11.27%[9] - 公司非流动资产总额为11,527,445,125.29元，较2022年底增长5.57%[10] - 公司总资产为25,506,523,612.80元，较2022年底增长8.70%[11] 财务表现 - 2023年前三季度净利润为11.16亿人民币，较去年同期增长15.8%[12] - 2023年第三季度净利润为963,774,678.98，较2022年同期增长14.1%[13] - 其他综合收益的税后净额为76,604,230.40，较2022年同期增长28.4%[14]

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-059 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于注销部分已授予未行权股票期权的公告 3、2021 年 09 月 10 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《<公 司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定首次授予日、在 激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需 的全部事宜。并披露了《卧龙电驱关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2021- 065）。 4、2021 年 09 月 16 日，公司八届十一次临时董事会、八届十次监事会审议 通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的 ...