财务表现 - 报告期营业收入23.94亿元，同比下降32.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9626.95万元 [1] - 基本每股收益为-0.0681元 [1]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 多类信息披露义务人应真实准确披露信息[2][3] 豁免披露情形 - 国家秘密信息依法豁免披露[5][6] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 审批与登记 - 暂缓、豁免披露需经内部审批流程[10] - 应登记相关事项并保存材料不少于十年[10][11] 责任追究 - 违反制度规定将追究相关人员责任[13]

公司基本信息 - 公司于2002年7月16日获批发行3500万股人民币普通股，8月15日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为141733.77万元[7] - 公司已发行股份数为141733.77万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[15] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[21] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[21] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[22] - 股东请求撤销决议需在决议作出之日起60日内提出[26] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38][41][42] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过[56] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[56] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人[70] - 董事会可对经股东会批准的年度投资计划当年资本开支数额作不超15%调整[72] - 董事会有权确定不超公司最近一期经审计净资产值5%的风险投资[72] 审计与财务报告 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[89] - 年度财务报告在会计年度结束4个月内报送[99] - 半年度报告在6个月结束2个月内报送[99] - 季度报告在3个月和9个月结束1个月内报送[99] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[99] - 现金分红条件为年度盈利、提足公积金、满足资金需求且每股可供分配利润不低于0.01元[101] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[101] 其他规定 - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[114] - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[127] - 实际控制人指虽非股东但能实际支配公司行为的自然人等[127] - 关联关系指公司特定人员与其直接或间接控制企业的关系等[127]

授信额度 - 滕州金晶玻璃拟向招行淄博分行新增授信8000万元[1] - 马来西亚子公司拟向建行马来西亚分行新增授信3041万元（1800万林吉特）[1] 授信相关 - 2025年8月22日董事会通过子公司申请授信议案，期限12个月[1] - 增加授信为满足子公司业务发展需求，申请必要、用途合规[2][3]

股份注销 - 公司于2025年8月5日注销11,432,300股股份[2] - 注销后总股本减至1,417,337,700股[2] - 注册资本变更为1,417,337,700元[2] 章程修改 - 多处章程条款修改，涉及注册资本、通知方式等[2][3] - 本次章程修改需提交股东会审议[3]

会议信息 - 2025半年度业绩说明会于2025年09月02日11:00 - 12:00召开[1][2][4][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式进行[1][2][3][4][5] - 投资者可在2025年08月26日至09月01日16:00前预征集提问[2][5] 参与人员 - 董事长王刚等参加会议[5] 报告与互动 - 公司于2025年8月26日发布2025年半年度报告[2] - 说明会围绕上半年经营成果及财务指标与投资者互动[3] 联系方式 - 联系人于浩坤，电话0533—3586666，邮箱yuhaokun@cnggg.cn[6] 公告时间 - 公告于2025年8月25日发布[8]

担保信息 - 公司拟为滕州金晶、马来西亚公司分别担保8000万元、1800万林吉特[2][6] - 担保余额分别为40331.87万元、17750万元[2] - 担保事项2025年8月22日经董事会通过[3] 公司数据 - 滕州金晶注册资本6020.884555万元，马公司49063万林吉特[5] - 2025年上半年，滕州金晶营收49168.79万元、净利润 - 5519.77万元[5] - 马公司营收23489.09万林吉特、净利润796.83万林吉特[5] 总体情况 - 截至披露日，对外及对子公司担保总额83248.55万元，占比14.68%[9] - 公司不存在逾期担保[2][9]

关联交易 - 2025年审议通过新增2025年度日常关联交易预计议案[2][3] - 与淄博金晶新能源新增关联交易，新增后预计2500万元[4] - 与山东金晶匹兹堡汽车玻璃新增关联交易，新增后预计2500万元[4] 公司数据 - 山东金晶匹兹堡汽车玻璃2024年营收4821.95万元，净利润 - 1274.21万元[5] - 淄博金晶新能源2024年营收12135.74万元，净利润646.56万元[5] - 截止2024年底，前者总资产20083万元，后者56369.74万元[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会9月11日15点在公司418会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月11日，交易系统9:15 - 15:00可投票，互联网平台9:15 - 15:00可投票[5][6] 议案情况 - 修改公司章程议案于2025年8月22日经第九届董事会第二次会议审议通过，8月26日刊登公告[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月3日，A股代码600586，简称金晶科技[15] - 会议登记时间为2025年9月10日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点在公司董秘办[17] 联系信息 - 联系人于浩坤，电话（0533）3586666，传真（0533）3581362[18]

会议信息 - 九届二次董事会于2025年8月12日发通知，8月22日召开，9名董事出席[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要[2] - 审议通过制定信息披露暂缓与豁免管理制度议案[6] - 审议通过修改公司章程议案[7] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案[7] 关联交易 - 与淄博金晶新能源有限公司新增关联交易预计[2] - 与山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司新增关联交易预计[3] 子公司事宜 - 子公司申请银行授信额度议案通过[4][5] - 拟为子公司提供担保议案通过[6]