山东金晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准，进行考核；负责制定和审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员会成员内选举，并报请董事会批准产 ...

山东金晶科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山 东金晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际 情况,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 具备下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 19 日通过电话、邮件等 方式发出召开八届十四次董事会的通知，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持， 符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项： 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2023—028 山东金晶科技股份有限公司 八届十四次董事会决议公告 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 一、修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》 ...

财务数据 - 2023年第三季度，金晶科技营业收入为208.98亿元，同比增长6.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16.15亿元，同比增长224.39%[4] - 基本每股收益为0.113元，同比增长224.71%[5] - 稀释每股收益为0.113元，同比增长224.71%[5] - 总资产为1133.17亿元，较上年度末下降1.13%[5] - 本期销售收入较上年同期减少9241.96万美元[8] - 应收款项融资增加458.99%，主要是因为本期收到银行承兑汇票增加所致[8] - 预付工程款增加导致其他非流动资产增加42.18%[8] - 本期长期借款增加导致长期借款增加180.70%[8] - 本期收到的其他融资资金增加导致收到其他与筹资活动有关的现金增加393.49%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为110,665股，前十名股东持股情况中，山东金晶节能玻璃有限公司持股数量最多，为457,635,278股，占比32.03%[11] - 中国建设银行股份有限公司持有的人民币普通股数量为12,570,600股，占比0.88%[12] - 前十名无限售条件股东中，山东金晶节能玻璃有限公司持有457,635,278股人民币普通股[11] - 余似苹通过普通账户持有639,000股，通过信用担保账户持有10,596,900股[13] - 上海赤钥投资有限公司－赤钥3号私募证券投资基金通过信用担保账户持有6,948,500股[13] 资产负债情况 - 2023年第三季度流动资产总额为3,900,657,879.39，较2022年底下降310,417,291.61[15] - 2023年第三季度固定资产为5,308,105,914.83，较2022年底增加93,860,312.17[15] - 2023年第三季度非流动资产合计为7,431,020,276.05，较2022年底增加181,045,038.03[16] - 2023年第三季度流动负债合计为4,548,557,330.93，较2022年底下降1,132,529,120.98[16] - 2023年第三季度长期借款为851,985,692.18，较2022年底增加548,459,330.66[16]

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2023-027 山东金晶科技股份有限公司 关于滕州金晶玻璃有限公司二线 600T/D 玻璃生产线升级改造为 TCO 玻璃产线项目点火的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司全资孙公司——滕州金晶玻璃有限公司二线 600T/D 玻璃生产线升级改造为 TCO 玻璃产线项目于 2023 年 9月 8日成功点火， 项目投产后，主要产品为 TCO 玻璃，同时还可以提供在线 LOW-E 镀膜节能玻 璃、其他镀膜类玻璃、原片玻璃等产品，产品主要定位于光伏领域上游以及节能 领域。项目投产后将进一步完善公司产品结构，优化产业布局，提高公司的综合 竞争力。 特此公告。 山东金晶科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 8 日 ...

财务数据概述 - 2023年1 - 6月营业收入37.15亿元，上年同期37.26亿元，同比减少0.29%[6] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，上年同期3.65亿元，同比减少28.52%[6] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额5.17亿元，上年同期7.53亿元，同比减少31.34%[6] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产55.98亿元，上年度末53.78亿元，同比增加4.08%[6] - 2023年6月末总资产115.39亿元，上年度末114.61亿元，同比增加0.68%[6] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.1828元/股，上年同期0.2557元/股，同比减少28.51%；稀释每股收益与基本每股收益情况相同；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1799元/股，上年同期0.2517元/股，同比减少28.53%[88] - 加权平均净资产收益率4.74%，上年同期6.44%，减少1.7个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.67%，上年同期6.34%，减少1.67个百分点[91] 资产与负债情况 - 其他应收款期末余额1.02亿元，期初余额0.88亿元[41] - 其他应收款期末余额合计60,535,627.79元，占比44.45%，其中山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司期末余额16,569,327.79元，占比12.17% [46][47] - 固定资产期末余额5,084,185,579.09元，期初余额5,214,245,602.66元 [54] - 对山东滕州农村商业银行股份有限公司等三家银行的投资期末余额合计121,008,809.04元，与期初余额相同 [72] - 房屋及建筑物期末账面价值64,687,521.17元 [75] - 在建工程期末合计629,145,635.34元，期初合计483,021,516.92元 [76] - 未经抵销的递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异合计379,161,953.45元，递延所得税资产61,894,714.03元；期初可抵扣暂时性差异合计339,279,720.80元，递延所得税资产55,535,275.16元[83] - 未经抵销的递延所得税负债期末应纳税暂时性差异合计10,450,690.77元，递延所得税负债2,325,542.17元；期初应纳税暂时性差异合计11,360,011.39元，递延所得税负债2,538,082.55元[83] - 以抵销后净额列示的可抵扣暂时性差异期末和期初余额均为2,540,051.24元，可抵扣亏损期末和期初余额均为662,964,959.46元，合计期末和期初余额均为665,505,010.70元[84] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于2023 - 2029年到期，合计662,964,959.46元[102] - 马来西亚玻璃生产线预算1,701,971,000元，期末余额412,789,248.58元，工程累计投入占预算比例96.12%，本期利息资本化率1.17%[103] - 滕州金晶二线冷修技改项目 - 工程咨询预算304,000,000元，期末余额76,526,640.19元，工程累计投入占预算比例70.00%[103] - 海天公司碳化塔更新项目预算28,368,800元，期末余额22,085,366.24元，工程累计投入占预算比例77.85%[103] - 山东海天生物化工有限公司和临沂亚虹经贸有限公司商誉期初和期末余额合计均为38,185,166.00元[90] - 在建工程合计期末余额为629,600,748.23元，期初余额为483,476,629.81元[115] - 无形资产账面原值期末余额为810,940,579.71元，期初余额为812,240,537.15元[109] - 无形资产累计摊销期末余额为208,217,517.33元，期初余额为200,967,086.32元[109] - 无形资产账面价值期末余额为569,544,862.38元，期初余额为578,095,250.83元[109] - 商誉期末余额为6,912,799.52元，未计提减值准备[112][113] - 非经常性损益合计为4,043,915.32元[110] - 马来西亚玻璃生产线在建工程期末账面价值为412,789,248.58元，期初为339,035,293.55元[115] - 滕州金晶二线冷修技改项目在建工程期末账面价值为76,526,640.19元，期初为499,995.00元[115] - 公司在建工程减值准备本期未计提[106] - 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0%[109] - 货币资金期末数为20.33亿元，占总资产17.62%，较上年期末减少6.98%；应收款项期末数为2.21亿元，占总资产1.92%，较上年期末增加158.05%[145] - 短期借款期末数为15.48亿元，占总资产13.41%，较上年期末减少4.38%；合同负债期末数为1.09亿元，占总资产0.95%，较上年期末减少32.65%[145] - 长期借款期末数为5.56亿元，占总资产4.82%，较上年期末增加83.23%；在建工程期末数为6.30亿元，占总资产5.45%，较上年期末增加30.25%[145] - 其他非流动资产期末数为4.60亿元，占总资产3.99%，较上年期末增加36.73%；长期应付款期末数为1.78亿元，占总资产1.55%，较上年期末增加379.71%[145] 公司股权结构 - 金晶节能为公司控股股东，持股比例32.03%[5] - 公司持有滕州金晶、北京公司、海天公司100%股权，宁夏金晶80%股权，廊坊金彪45%股权，金晶匹兹堡、金晶圣戈班50%股权[5] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为金晶科技，股票代码为600586[35] - 山东金晶节能玻璃有限公司期末持股数量为4.57635278亿股，持股比例32.03%，质押股份数量为1.91725亿股[199] - 香港中央结算有限公司报告期内减持929.2999万股，期末持股数量为2326.1887万股，持股比例1.63%[199] 公司业务优势 - 公司是玻璃和纯碱行业龙头之一，具备规模化经营优势 [77] - 公司形成矿山/纯碱 - 玻璃 - 玻璃深加工产业链，全产业链竞争优势明显 [77] - 公司生产实体立足华东，布局华北、西北，拓展海外，战略布局合理 [77] - 金晶系列产品应用于众多地标性建筑，2022年3月品牌玻璃、纯碱入选“好品山东”名单 [77] 业务经营情况 - 2023年上半年建筑玻璃市场好转，6月末全国浮法玻璃在产日熔量16.7万吨，较上年末增加4.29%，同比减少4.5%；1 - 6月全国平板玻璃累计产量46906万重箱，同比减少9.1%；6月末行业均价较去年末上涨近400元/吨[125] - 2023年上半年公司建筑以及节能玻璃业务通过卓越运营项目降低负面影响，生产端提升成品率、降单耗，采购端强化战略采购能力，销售端拓展渠道、差异化营销[127] - 2023年下半年建筑以及节能玻璃业务工作包括提质增效、降成本、调整销售策略、稳质降本、推进标准化工厂建设[127] - 公司营业收入、营业成本、销售费用变动较小，管理费用因控制费用下降，财务费用因支付利息下降，研发费用因投入增加，经营活动现金流净额因利润同比下降，投资活动现金流净额因工程支出同比减少，筹资活动现金流净额因归还借款[129] - 公司境外资产金晶马来西亚公司本报告期营业收入263320563.55元，净利润25240675.93元[132] - 非经常性损益中，非流动资产处置损益16578.01元，计入当期损益的政府补助3267428.61元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益1032675.95元[122] - 2023年上半年海天公司净资产为29.10亿元，净利润为2.79亿元；滕州金晶净资产为9.46亿元，净利润为 - 0.24亿元；宁夏金晶净资产为4.09亿元，净利润为0.13亿元；马来金晶科技净资产为7.20亿元，净利润为0.25亿元[136] - 2023年上半年公司光伏玻璃类产品营业收入同比大幅增长，马来西亚600t/d薄膜光伏组件玻璃生产线（二期）于5月18日点火，期末产品下线，宁夏金晶600吨压延线提升产质量指标，TCO产品保持国内钙钛矿、碲化镉市场份额领先[143] - 2023年下半年纯碱业务要挖潜降耗、做好客户信用管理、稳定采购渠道和价格；光伏玻璃业务要提质增效、配合国外企业进行产品验证及导入[143] 公司治理与人事变动 - 公司董事曹庭发离任，孙成海当选[155] 环保相关情况 - 公司为浮法玻璃生产线配套的烟气脱硫脱硝除尘设施升级为一体化治污设施，海天公司配套建设热电联产及多项环保设施，确保污染物达标超低排放[158] - 公司因未重新申报排污许可证被潍坊市生态环境局罚款29万元，因未按规定开展环境安全隐患排查治理工作等被罚款1.875万元[161] - 公司本部、滕州金晶、宁夏金晶制定自行监测方案，生产线安装烟气在线监测设备；海天公司在废水、废气排放口安装在线监测设备并定期聘请第三方监测[160] - 公司制订《山东金晶科技股份有限公司突发环境事件应急预案》以应对突发环境事件[170] - 公司引进行业创新窑炉新型保温等系列新技术以降低能耗[162] 关联交易情况 - 公司向廊坊金彪、金晶圣戈班、金晶匹兹堡、金晶节能购买商品，关联交易金额分别为3178.880788万元、5775.214014万元、16.545409万元、43.395378万元，占同类交易金额的比例分别为30.68%、55.73%、0.16%、0.42%[178] - 公司向金晶圣戈班、金晶匹兹堡、廊坊金彪销售商品及提供劳务，关联交易金额合计26070.967181万元，其中金晶圣戈班占比83.87%、6.64%，金晶匹兹堡占比9.07%，廊坊金彪占比0.05%、0.01%[180] 其他重要事项 - 公司核销应收账款合计1490.19万元，涉及客户八、九、十，原因均为预计无法收回[37] - 报告期为2023年半年度 [50][57][58][68][71][74][82] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信经营，不存在未履行法院生效判决等情况[177] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[185] - 公司已收到金晶节能业绩承诺补偿款2000万元，剩余补偿款将于2023.12.31前全部支付完毕[187] - 报告期内对子公司担保发生额合计5.2亿元，报告期末对子公司担保余额合计9.2731亿元，担保总额占公司净资产的比例为16.57%[196]

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2023—023 山东金晶科技股份有限公司 八届十二次董事会决议公告 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、山东金晶科技股份有限公司为金晶科技马来西亚有限公司提供担保的议 案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见公告编号为临 2023-025 的临时公告（山东金晶科技股份有限公司为金 晶科技马来西亚有限公司提供担保的公告） 山东金晶科技股份有限公司董事会于 2023 年 8 月 11 日通过电话、邮件等方 式发出召开八届十二次董事会的通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式在公 司会议室召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级 管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公 司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项： 一、山东金晶科技股份有限公司 2023 年半年度报告以及摘要 三、山东金晶科技股份有限公司关于申请增加 2023 年度银行授信额度的议 案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见公告编号为临 2023-026 的临时公告（山东金晶科 ...

山东金晶科技股份有限公司 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2023-025 ●被担保人名称：金晶科技马来西亚有限公司，本公司全资子公司。 ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次本公司拟为金晶科技马来西亚有 限公司在中国建设银行（马来西亚）有限公司综合授信 4500 万林吉特提供担保， 截至本公告披露日，上述担保折合人民币约 7031 万元（人民币对马币汇率 1:0.64）, 为其提供的担保余额 19751 万元。 ●本次是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近期，山东金晶科技股份有限公司以及公司全资子公司金晶科技马来西亚有 限公司拟与中国建设银行（马来西亚）有限公司签订《最高额保证合同》等担保 类文件，约定由本公司为金晶科技马来西亚有限公司在中国建设银行（马来西亚） 有限公司 4500 万林吉特综合授信提供连带责任保证，担保期限自签署的《最高 额保证合同》生效之日起至金晶科技马来西亚有限公司与中国建设银行（马来西 亚）有限公司签订的贷款合同项下全部债务全部清偿为止。 （二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2023—024 山东金晶科技股份有限公司 八届六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金晶科技股份有限公司监事会于 2023 年 8 月 11 日以电话、邮件方式发 出召开八届六次监事会的通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场会议的方式在公 司会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席朱永强先 生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如 下决议： 审议通过了山东金晶科技股份有限公司 2023 年半年度报告以及摘要的议案， 并对董事会编制的半年度报告提出如下书面审核意见： 1、2023 年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定； 2、2023 年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况 等事项； 3、参与半年报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2023-026 山东金晶科技股份有限公司 为保证公司正常生产经营需要，现拟向平安银行淄博分行申请增加 3 亿元的 银行授信额度（与已经审批的额度合计共 42.765 亿元的银行授信额度），该银行 授信主要用于原材料的采购、补充流动资金等，授信额度不等于公司的实际融资 金额，实际融资金额应以各银行与公司实际发生的融资金额为准。 本次新增的 3 亿元的银行授信额度，已经八届十二次董事会审议通过，授信 期限为自本次董事会审议通过之日 12 个月内有效。 三、独立董事意见 公司本次增加银行授信额度，是为了满足公司经营业务发展需求，申请授信 必要性充分、用途合法合规，公司董事会针对上述授信事项的决策程序及表决结 果合法、有效。同意本次关于公司增加银行授信额度事项。 关于申请增加 2023 年度银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的 八届十二次董事会审议通过了《关于申 ...