山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：张居忠、张辰 公司代码：600587 公司简称：新华医疗 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 长春博迅生物技术有限责 | 沃克森（北京）国际资产 | 杨冬梅、娄旭、柴伟 | 沃克森评报字(2024)第 0314 | 号 可收回金额 | 包含商誉资产组可收回金额 | | 任公司包含商誉资产组 | 评估有限公司 | | | | 不低于 129,594.91 万元。 | | 淄博医保药品零售超市有 | 沃克森（北京）国际资产 | 杨冬梅、娄旭、柴伟 | 沃克森评报字(2024)第 0307 | 号 可收回金额 | 包含商誉资产组可收回金额 | | 限公司包含商 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定,山东新华医疗器械股份有限 公司(以下简称"公司")董事会审计委员会在加强财务报告审计监督、促进内部 控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责,作为山东新华医 疗器械股份有限公司现任审计委员会成员,现就 2023 年度工作情况汇报如下: (一) 2023年2月9日召开了审计委员会第一次会议,会议主要内容为: 2022 年度年审会计师与审计委员会、独立董事就 2022年度财务报表审计计 划进行沟通,确定审计工作时间安排。 (二) 2023年 2 月 28 日召开了审计委员会第二次会议,会议主要内容为: 公司管理层与审计委员会、独立董事就公司 2022 年度经营情况进行沟通, 会议审议并通过了 2022年度公司财务未审报表,要求会计师事务所严格按照审 计工作时间安排进行审计。 (三) 2023年3月6日召开了审计委员会第三次会议,会议主要内容为: 公司管理层、年审会计师与审计委员会、独立董事就 2022年度财务报 ...

山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]19427 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表— -7 2023 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mof 审计报告 天职业字[2024]19427 号 山东新华医疗器械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新 华医疗 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 ...

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公 司的独立董事,在认真审阅有关资料和听取相关人员汇报的基础上,对山东新华 医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗"或"公司")第十一届董事会第 十次会议相关议案发表如下事前认可意见: 一、公司已将有关的关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了相关 人员的汇报并审阅了相关材料后,我们认为: (1)公司控股子公司淄博众生医药有限公司(以下简称"众生医药")与公 司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司(以下简称"山东健康")权属 医疗机构及子公司之间的关联交易,众生医药向山东健康权属医疗机构及子公司 配送药品、材料均依照市场价格执行,有利于扩大销售规模,增加众生医药的议 价能力,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 (2) 公司控股子公司众生医药与公司联营企业北京同仁堂淄博药店连锁有 限责任公司(以下简称"北京同仁堂淄博药店")的关联交易,主要是众生医药 向北京同仁堂淄博药店销售 ...

担保情况 - 公司拟为下属部分子公司提供对外担保，总额134,400万元[3] - 担保期间自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开，额度可循环使用[24] - 公司全部对外担保额134,400万元，占2023年度经审计净资产的17.41%[28] 子公司持股与担保额度 - 公司对淄博众生医药持股60%，担保额度33,000万元[4] - 公司对淄博昌国医院间接持股100%，担保额度1,000万元[4] - 公司对合肥东南骨科医院持股55%，担保额度2,000万元[4] - 公司对成都康福肾脏病医院间接持股60%，担保额度500万元[4] - 公司对驻马店和谐医院间接持股60%，担保额度1,000万元[4] - 公司控股子公司持有英德生物100%股权[13] - 公司控股子公司持有苏州浙远80%股权[14] - 公司持有新华医学检验100%股权[14] - 公司持有医用环保100%股权[21] - 公司持有海南新华医疗51%股权[23] 子公司业绩与财务数据 - 截至2023年12月31日，淄博众生总资产60,931.17万元，负债55,649.96万元，负债率91.33%，2023年营收111,525.09万元，净利润876.08万元[8] - 截至2023年12月31日，昌国医院总资产6,161.99万元，负债5,262.49万元，负债率85.40%，2023年营收11,711.62万元，净利润 - 261.87万元[8] - 截至2023年12月31日，东南骨科总资产5,194.30万元，负债3,753.36万元，负债率72.26%，2023年营收2,523.48万元，净利润125.13万元[9] - 截至2023年12月31日，成都康福总资产5,798.96万元，负债3,759.57万元，负债率64.83%，2023年营收6,642.17万元，净利润46.12万元[11] - 截至2023年12月31日，英德生物总资产93,007.44万元，负债83,143.80万元，负债率89.39%，2023年营业收入44,892.80万元，净利润2,722.64万元[13] - 截至2023年12月31日，苏州浙远总资产8,803.04万元，负债10,768.15万元，负债率122.32%，2023年营业收入6,523.14万元，净利润 - 752.04万元[13] - 截至2023年12月31日，新华医学检验总资产5,607.73万元，负债3,148.33万元，负债率56.14%，2023年营业收入4,279.69万元，净利润686.39万元[14] - 截至2023年12月31日，苏州远跃总资产4,599.53万元，负债728.53万元，负债率15.84%，2023年营业收入0万元，净利润 - 442.87万元[14] - 截至2023年12月31日，北京威泰科总资产19,162.74万元，负债5,074.15万元，负债率26.48%，2023年营业收入16,894.48万元，净利润1,392.16万元[16] - 截至2023年12月31日，上海秉程总资产4,569.92万元，负债1,997.39万元，负债率43.71%，2023年营业收入23,329.89万元，净利润168.72万元[18] - 截至2023年12月31日，上海泰美资产总额119,094.22万元，负债总额108,925.33万元，负债率91.46%，2023年营业收入116,036.31万元，净利润652.82万元[18] - 截至2023年12月31日，医用环保总资产18486.81万元，总负债18260.46万元，资产负债率98.78%，2023年度营收14055.71万元，净利润 - 1578.25万元[20] - 截至2023年12月31日，海南新华医疗总资产3512.86万元，总负债1043.99万元，资产负债率29.72%，2023年度营收1869.30万元，净利润 - 81.13万元[22]

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 本次计提商誉减值准备额度为 1,149.38 万元，计入公司 2023 年度损益，导 致公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低 779.62 万元。 三、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于 2024 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提商誉 减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司将股权收购价款 与收购时享有的并购子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉，并 在每年年度终了时对商誉进行减值测试。 为更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状 况，公司聘请了中介机构对并购子公司的商誉进行了减值测试，按照谨慎性原则， 结合历史经验及对市场发展的预测等情况，公司 2023 年度对 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-004 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日以书面或通讯方式通知全体董事，据 此通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新华医疗 2023 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 11 票 ...

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

关于第十一届董事会第十次会议相关议案的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定,我们作为公司董事会审计委员会委员,对公司提交第十一届 董事会第十次会议的相关议案及材料进行了审阅,并就有关情况与公司进行充分 的沟通交流,对公司拟续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项 发表如下书面审核意见: 我们通过考察天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所做的各项审 计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素,提议公司董事会续聘天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构， 并提交公司董事会审议。 (以下无正文) 山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会 (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会关于第十一届 董事会第十次会议相关议案的书面审核意见之签字页) 审计委员签字: 潘爱玲 王玉全 姜丽勇 黎 元 2024 年 3 月 27 日 (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会关于第十一届 董事会第十次会议相关议案的书面审核意见之签字页） 审计委员签字: ity at 潘爱玲 黎 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2024-015 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 9 点 00 分 召开地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公 楼三楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《 ...