证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-036 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 17 日以书面或通讯方式通知全体董事， 据此通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯 相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。 会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所 关于上市公司定期报告编制的要求等其他相关法律法规及规范性法律文件编制 的《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。 公司 ...

财务表现 - 2025上半年营业总收入47.9亿元 同比下降7.64% [1] - 归属母公司股东净利润3.86亿元 同比下降20.35% [1] - 基本每股收益0.64元 [1]

山东新华医疗器械股份有限公司 地 址：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 邮 编：255086 电子邮箱：dqgzb@shinva.com 联系电话：0533-3587734 新华医疗公众号 新华医疗红色家园 山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 编制设计 2024 环境 、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 山东新华医疗器械股份有限公司环境︑ 社会和公司治理ESG报告2024 品牌建设 百年匠心 目录 精准定位 战略赋能 | 责任专题： | | | | --- | --- | --- | | 新华八十一载 为健康创新界 | | 卓越品质 服务健康 | | 13 八十一载 新华风采 | 45 | 坚持质量制胜 | | 13 聚焦主业 协同发展 | 54 | 践行卓越服务 | | 17 | 58 | 保障数据安全 | | 18 | 59 | 可持续供应链 | 董事长致辞 关于本报告 走进新华医疗 未来展望 01 03 05 123 附录 125 可持续发展治理 | 21 | ESG战略 | | --- | -- ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-038 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人 民币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为 人民币 1,276,238,913.79 元，上述资金已于 2023 年 2 月 14 日全部到位。天健 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行 了审验，并于 2023 年 2 月 21 日出具了《验资报告》（天健验【2023】60 号）。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,160,621,541.60 元，其中：本年度使用 145,366,012.37 元，均投入募集资金项目。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用金额人民币 1,160,621,541.60 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-037 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第二十次 会议于 2025 年 8 月 17 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会 主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》，并对公司 2025 年 半年度报告全文及摘要发表审核意见 公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理（2025 年 4 月修订）》等与半年度报告编制有 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-036 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 17 日以书面或通讯方式通知全体董事， 据此通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯 相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规章及其 他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行 了相关信息披露义务，募集资金具体使用 ...

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2025 年半年度报告 二〇二五年八月二十九日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王玉全、主管会计工作负责人周娟娟及会计机构负责人（会计主管人员）姚海 云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 董事会授权管理办法 二О二五年八月 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会授权管理办法 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实国企改革三年行动要求，进一步完善山东 新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，提 升公司规范运作水平，促进经理层依法行权履职，提高经营决策 效率，增强改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》和《董事会议事规则》的规定，制定本制度。 第二条 本办法所称授权管理是指公司董事会在不违反法律、 法规和规范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中 的部分事项的决定权授予经理层决定。 第三条 董事会秘书协助董事会开展授权管理工作。证券部是 董事会授权工作的归口部门，负责具体工作的落实，提供专业支 持和服务。 第四条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要 求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董 事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围。董事会 2 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 总经理办公会议事规则 二О二五年八月 山东新华医疗器械股份有限公司 总经理办公会议事规则 第二条 总经理在《公司章程》和董事会授权范围内行使职 权，对董事会负责，接受董事会的聘任或解聘、评价、考核、奖 惩。 总经理等经理层人员对公司负有忠实和勤勉尽责义务，应当 维护股东和公司的利益，保证以足够的时间和精力履行各项工作 职责。 第三条 总经理办公会是总经理领导经理层发挥谋经营、抓 落实、强管理作用，落实党委决策，组织实施董事会决议，研究 须提交董事会审议事项，决定公司日常生产经营管理工作的会议 制度。 第四条 公司应把加强党的领导和完善公司治理统一起来。 公司党委会支持总经理依法履职行权。 第二章 总经理职权 山东新华医疗器械股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确山东新华医疗器械股份有限公司（以 下简称公司）总经理办公会议事范围与议事程序，保证经理层依 法行权履责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《山东新华医疗器械股份有限公司治理主体权责清单》 等有关规定，结合公司 ...

股价及交易表现 - 2025年8月26日收盘价17.1元，单日下跌0.18%，换手率1.76%，成交量10.66万手，成交额1.83亿元 [1] - 当日主力资金净流入390.12万元（占比2.13%），游资资金净流入1101.72万元（占比6.02%），散户资金净流出1491.84万元（占比8.15%） [1] - 近5个交易日主力资金累计净流出4441.06万元，其中8月20日单日净流出达2365.94万元（占比-9.66%） [2] 资金流向特征 - 游资资金连续5日保持净流入态势，累计净流入2756.3万元，8月26日净流入占比达6.02% [2] - 散户资金呈现剧烈波动，8月20日净流入2568.15万元（占比10.48%），8月26日净流出1491.84万元（占比-8.15%） [2] - 主力资金近5日有3日呈现净流出，8月25日净流出1132.66万元（占比-3.73%） [2] 财务指标表现 - 公司总市值103.74亿元，低于行业均值123.28亿元，在行业内排名37/123 [3] - 净资产81.69亿元显著高于行业均值38.79亿元，行业排名12/123 [3] - 动态市盈率16.16倍远低于行业均值66.21倍，位列行业第3 [3] 盈利能力分析 - 2025年一季度营收23.08亿元，同比下降8.74%，归母净利润1.6亿元同比下降23.97% [3] - 毛利率23.79%显著低于行业均值51.29%，行业排名114/123 [3] - 净利率6.99%低于行业均值10.64%，ROE为2.09%略高于行业均值1.83% [3] 业务结构与资本状况 - 公司形成医疗器械和制药装备两大核心业务，医疗商贸、医疗服务为协同的"2+2"业务结构 [3] - 资产负债率为46.69%，一季度财务费用594.59万元，投资收益1159.04万元 [3] - 市净率1.35倍低于行业均值4.03倍，行业排名14/123 [3] 机构关注度 - 最近90天内共有1家机构给出增持评级 [4]