证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-045 山东新华医疗器械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于 2025 年 10 月 10 日召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于取消监 事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于制定、修订公司部分管 理制度的议案》，同日，公司召开第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结 合公司实际情况，拟对新华医疗部分条款进行修订（修订条款对照表及修订后全 文详见附 ...

每经AI快讯，10月10日，新华医疗(600587.SH)公告称，公司于近日收到国家药品监督管理局颁发的 《中华人民共和国医疗器械注册证》，产品名称为X射线计算机体层摄影设备。截至目前，国内同行业 没有公司已取得同类产品的医疗器械注册证。 ...

(一)股东大会类型和届次 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-048 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日 至2025 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-049 山东新华医疗器械股份有限公司职工代表大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2025 年 10 月 10 日召开全体工会委员会议。大会应到代表 19 人，实到代表 19 人。会 议由公司工会主席崔洪涛同志主持。 会议审议了公司关于免去第十一届职工代表监事的事项。经过认真讨论和审 议，会议以举手表决的方式决定免去李绪贵同志、苗娜同志第十一届监事会职工 代表监事职务。 特此公告。 山东新华医疗器械股份有限公司 关于免去第十一届职工代表监事决议的公告 2025 年 10 月 11 日 1 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-044 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第二十一 次会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2025 年 10 月 10 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会 主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 （一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、部门规章及 规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、免去非职工代 表监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-043 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第二十一次会议于 2025 年 9 月 30 日以书面或通讯方式通知全体董事， 据此通知，会议于 2025 年 10 月 10 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通 讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、部门规章及 规 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-047 山东新华医疗器械股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配预案的公告 每股分配比例：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或 "新华医疗"）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不进行资本 公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额， 并将在相关公告中披露。 公司 2025 年中期利润分配方案已经公司第十一届董事会第二十一次会 议、第十一届监事会第二十一次会议审议通过。根据 2024 年年度股东大会审议 通过的 2025 年中期利润分配授权安排，本次利润分配方案无需提交公司股东大 会审议。 一、公司 2025 年中期利润分配预案 新华医疗 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 385,717,607.04 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司期末可供分配利润为人民币 4,158,106,651.17 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-041 山东新华医疗器械股份有限公司 关于控股股东增持计划进展暨权益变动触及1%刻度的提示性公告 控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.身份类别 ■ 2.信息披露义务人信息 上述信息披露义务人无一致行动人。 二、权益变动触及1%刻度的基本情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ● 本次权益变动为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东颐养健康产业发展 集团有限公司（以下简称"山东健康集团"）按照增持计划增持公司股份，不触及要约收购，不会导致公 司控股股东及实际控制人发生变化。 ● 本次权益变动后，山东健康集团合计持有公司股份175,936,527股，占公司总股本的29.00%。 ■ 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 ■ 三、其他说明 1.本次权益变动为山东健康集团履行此前披露的增持股份计划，不触及要约收购。 2.本次权益变动不会导致 ...

权益变动情况 - 控股股东山东健康集团按增持计划增持公司股份，未触发要约收购[3] - 权益变动后持股175,936,527股，占总股本29.00%[3] - 权益变动前持股比例为28.91%，变动方向为比例增加[4] 后续计划 - 增持计划未完成，山东健康集团后续将择机增持[8] 其他信息 - 权益变动方式为集中竞价，资金来源为银行贷款[10] - 变动时间区间为2025/09/02 - 2025/09/29[10]

会议基本信息 - 公司将于2025年10月16日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开半年度业绩说明会 [2][5][8] - 投资者可在2025年10月9日至10月15日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱shinva@163.com进行预提问 [2][6] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/) [2][8] 参会人员 - 公司董事长王玉全先生、副总经理兼董事会秘书李财祥先生、董事兼财务总监周娟娟女士及独立董事等人员将参会 [4] 会议内容 - 会议将针对2025年半年度经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3] 后续安排 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [9] - 投资者可通过电话0533-3587766、传真0533-3587768或邮箱shinva@163.com联系李财祥、李静咨询会议有关事项 [7][9]