证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-015 山东新华医疗器械股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"或"公司"）第十 一届董事会第十八次会议以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于对外担保的议案》，公司拟为下属部分控股子公司或全资子公司提供 对外担保，担保总额合计 129,700 万元，主要用途不限于项目融资、流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸 易融资业务等，本次担保方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。 | 序号 | 公司名称 | 持股比例 | | 担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 直接 | 间接 | （万元） | | 1 | 淄博众生医药有限公司 | 60% | | 33,000 | | 2 | 合肥东南骨科医院 | 55% | ...

中信建投证券股份有限公司关于 山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为山 东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"、"公司"或"发行人"）非公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的规定，对新华医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民 币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元， 扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,276,238,913.7 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际作为2024年度年报审计机构[1] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，公司同行业上市公司审计客户158家[2] 人员情况 - 项目合伙人张居忠近三年签署上市公司审计报告不少于10家，复核4家[4] - 签字注册会计师张辰近三年签署上市公司审计报告3家，复核0家[4] - 项目质量控制复核人周薇英近三年签署上市公司审计报告0家，复核不少于20家[4] 风险保障 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[11] 审计工作 - 审计工作重点包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表等[8] - 天职国际各项质量管理措施在2024年报审计中得到有效执行[7]

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-014 山东新华医疗器械股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审 计机构的议案》，拟续聘天职国际为公司 2025 年财务审计机构和内部控制审计机 构，并提请股东大会审议该事项，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的 ...

募集资金情况 - 2023年2月14日非公开发行54,900,098股A股，募集资金总额12.84亿元，净额12.76亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金10.11亿元，本年度使用1.68亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.74亿元，差异0.09亿元为利息收入扣除手续费净额[2] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，工行专户余额7413.95万元，兴业银行6105.17万元，招行1.03亿元，中行3214.08万元，新华手术器械专户329.68万元[5][6] 资金使用决策 - 2023年3月29日，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.69亿元[7] - 2023年3月29日，同意用募集资金向新华手术器械提供不超2.09亿元借款用于项目建设，期限不超5年[9] 项目进度情况 - 基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目投入进度98.76%，差额 -347.52万元[15] - 高端精密微创手术器械生产扩建项目投入进度62.54%，差额 -7,819.16万元[15] - 制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目投入进度59.05%，差额 -6,277.95万元[15] - 新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目投入进度44.91%，差额 -7,190.76万元[15] - 高性能放射治疗装备医学影像产品产业化建设项目投入进度64.91%，差额 -2,346.34万元[15] - 实验室系列产品产业化项目投入进度60.68%，差额 -2,512.98万元[17] - 补充流动资金项目投入进度100%，金额37,267.46万元[17] 项目延期情况 - 2023年12月26日，部分募集资金投资项目延期获审议通过[9] - 除“基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目”外，部分募投项目达到预定可使用状态日期由2023年12月延期至2024年9月[10]

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-016 山东新华医疗器械股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议 案》经公司独立董事专门会议审议通过后提交 2025 年 4 月 28 日召开的公司第十 一届董事会第十八次会议审议；公司董事会审计委员会发表了审核意见；公司董 事对上述关联交易进行了表决，一致同意该议案。 审计委员会审核意见如下：公司经营层已向董事会审计委员会提交了《关于 确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》及相关 资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事会审议的关联交易事项为公司 经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。 2、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-016 山东新华医疗器械股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将山东新华医疗器械股份有限公司(以 下简称"公司"或"新华医疗")2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民 币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为 人民币 1,276,238, ...

山东新华医疗器械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有四位独立 董事,分别为顾维军先生、潘爱玲女士、姜丽勇先生、黎元先生,四人在 2024 年度任职时间均为 2024年1月1日-2024年12月31日。 公司于近日收到四位独立董事提交的《独立董事关于 2024 年度独立性的自 查报告》,公司董事会对四位独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意 见: 公司四位独立董事顾维军先生、潘爱玲女士、姜丽勇先生、黎元先生符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求,在 2024年度不存在影响独立性的情形。 山东新华 ...

业绩总结 - 2024年公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] - 2024年公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[37] - 非财务报告内部控制一般缺陷风险可控且已或正在整改[37] - 2024年度公司内控体系持续优化，运行良好[39] 数据相关 - 截至2024年12月31日，纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为94%[8] - 截至2024年12月31日，纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额之比为83%[8] - 财务报告内部控制缺陷评价资产总额重大缺陷定量标准为错报标准≥0.5%[34] - 财务报告内部控制缺陷评价利润总额重大缺陷定量标准为错报标准≥10%[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价中所有者权益总额重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥3%[35] 未来展望 - 下一年度公司将强化信息系统权限管理与数据安全机制等[39] 市场扩张 - 2024年新建七个区域销售中心推动产线融合协同[19] - 公司围绕“4 + 7”区域市场规划开展运营营销工作[19] 新策略 - 公司制定多项制度规范固定资产投资、存货管理等业务[18] - 公司制定《营销管理办法》梳理销售流程[19] - 公司构建以制度为基础、体系创新为支撑的研发管理体系[20] - 公司制定制度规范基建工程全流程管理[21][22] - 公司制定办法强化担保业务风险管控[23] - 公司建立全面预算管理体系并规范相关流程[25]

关于山东新华医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东新华医疗器械股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-82069926 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]12129 号 山东新华医疗器械股份有限公司董事会: 我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月28日签署了天职业 字[2025]12133号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,新华医疗编制了后附的2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是新华医疗管理层的责任。 ...