山东新华医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 山东新华医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 二О二五年十月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 山东新华医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《山东新华医疗 器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度所称关联交易，是指公司、公司控股子公司及控制的其他主 体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 公司关联交易应当遵循定价公允、决 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 山东新华医疗器械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 山东新华医疗器械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《山东新华医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《山东新华医疗器械股份有限公司信息披露管理制度》（以 下简称《信息披露管理制度》）等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信 息披露出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 二О二五年十月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利 益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第三条 信息披露基本原则： （一）认真履行公司持续信息 ...

1 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二О二五年十月 第一条 为提高山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平、 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。审计委员会对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，并指定公司审计部为审计委员 会联络部门，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二О二五年十月 1 董事会秘书为公司内幕信息知情人的登记管理事务的主要负责人。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督 检查，发现存在违法、违规及违背本制度的情形，有权提出纠正意见或建议。 第三条 未经董事会批准或同意，公司任何部门、分公司、控股子公司、参 股公司及其负责人、经办人或其他知情人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及 公司内幕信息及信息披露的内容。 公司拟对外报道、传送的各式文件等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料， 须经证券部审核同意，方可对外报道、传送。 董事会秘书认为有必要报送董事会审核同意的，应当报送董事会批准。 山东新华医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护和遵循信息披露真实、准确、完 整、及时、公平的原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二О二五年十月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（含非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的规定，以及《山 东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益,公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件以及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定结合公司实际情况，制定本制度。 (一)董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)因任期届满、辞职、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另 有规定的除外： (二)审 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二О二五年十月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在 该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律法规和规范性文件的规定，以及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中二分之一以上的委员须为公 司独立董事。 第四条 提名委员 ...

1、产品名称： X 射线计算机体层摄影设备 2、注册证编号：国械注准 20253061981 3、注册人名称：山东新华医疗器械股份有限公司 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-042 山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得三类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于近日 收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如 下： 一、医疗器械注册证的具体情况 11、同类产品相关情况：根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至目 前，国内同行业没有公司已取得同类产品的医疗器械注册证。 12、产品主要特点 超高速旋转扫描：一次呼吸即可完成全覆盖影像，减少患者呼吸管理压力。 亚毫米级分辨率：细致呈现靶区边界，帮助精准治疗计划制定。 多模式成像：支持低剂量扫描、4D-CT 扫描、双能扫描等多种成像模式，满足 多种放射治疗定位场景需求。 4、注册人住所：山东省淄博市高新技术产业 ...

关于换选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）独立 董事潘爱玲女士因个人原因已向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司 第十一届董事会独立董事职务及其在公司董事会专门委员会担任的所有职务，根 据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，拟提名吴晓辉先 生为公司第十一届董事会独立董事候选人，公司第十一届董事会第二十一次会议 审议通过了该议案，公司独立董事换选后，第十一届董事会由王玉全、王月永、 崔洪涛、李孝利、赵小利、周娟娟、张福泉、顾维军、吴晓辉、姜丽勇、黎元组 成，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司提 名委员会已审议通过该事项。 吴晓辉先生已于 2022 年 4 月获得独立董事资格，吴晓辉先生的简历见附件。 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东 大会审议。 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-046 公司及董事会对潘爱玲女士在任 ...