公司治理 - 2024年召开8次董事会和1次股东大会，独董出席所有董事会会议[3] 分红转增 - 以466,681,989股为基数，每10股派现5元（含税）转增3股，6月6日实施完毕[6] 信息披露 - 2024年完成年报、季报编制披露，发布45项临时公告[6] 合规运营 - 2024年末无违规担保，关联交易合规，募投项目无违规[4][6][7] - 限制性股票回购及解限审议程序合规[8]

山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会 关于第十一届董事会第十八次会议相关议案的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定,我们作为公司董事会审计委员会委员,对公司提交第十一届 董事会第十八次会议的相关议案及材料进行了审阅,并就有关情况与公司进行充 分的沟通交流，对公司拟续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事 项发表如下书面审核意见: 我们通过考察天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所做的各项审 计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素,提议公司董事会续聘天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构， 并提交公司董事会审议。 (以下无正文) (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会关于第十一届 董事会第十八次会议相关议案的书面审核意见之签字页） (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会关于第十一届 董事会第十八次会议相关议案的书面审核意见之签字页) 审计委员签字: : 21 201 潘爱玲 王玉全 姜丽勇 黎 元 2025 年 4 月 28 日 审计委员签字: ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票 持续督导保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"作为 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"、"发行人"或"公司"） 非公开发行股票的保荐人，履行持续督导期截至 2024 年 12 月 31 日。目前，本 次非公开发行的持续督导期已届满。保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 号 号楼 66 4 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 号院 号楼泰康集团大厦 层 16 1 ...

山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，山东新华医疗器械股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 根据公司《董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"） 等有关规定，审计委员会对会计师事务 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-020 的修订尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第十八次会议审议通过《关于增加经营范围的议案》和《关于修改< 公司章程>的议案》，根据公司业务发展，为更好的开展线上业务，公司拟增加 "日用化学产品销售、专用化学产品销售、卫生洁具销售、卫生陶瓷制品销售" 经营范围同时对《公司章程》中涉及的条款进行修改，具体修订情况如下： | 项目 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围包 | 经依法登记，公司的经营范围包括： | | | 括：许可项目：消毒器械生产；消毒器 | 许可项目：第二类医疗器械生产；第三 | | | 械销售；第二类医疗器械生产；第三类 | 类医疗器械生产；第三类医疗器械经营； | | | 医疗器械生产；第三类医疗器械经营； | 消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂 | | | 消毒剂生产（不含危险化 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-022 山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于近日 收到山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况 如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 1、产品名称： 多舱式清洗消毒器 2、注册证编号：鲁械注准 20252110200 3、注册人名称： 山东新华医疗器械股份有限公司 4、注册人住所： 山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 5、生产地址： 淄博市周村区新华大道 2009 号 6、结构及组成：主要由前后装卸载平台、清洗舱、超声舱(若有)、消毒舱、 干燥舱、管路系统、控制系统、外搬运车和清洗架组成 7、型号、规格：MU3、MU4 多舱式清洗消毒器是公司结合医院的实际情况，最新开发研制而成的一种高效 率、自动门的连续性清洗设备，该设备根据用户的需求和舱体的配置可分为四舱式 清洗消毒器 ...

关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提商 誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司将股权收购价款 与收购时享有的并购子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉，并 在每年年度终了时对商誉进行减值测试。 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-015 经审核，审计委员会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等 相关规定和公司资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同 意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。 四、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见 为更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状 况，公司聘请了中介机构对并购子公司的商誉进行了减值测试，按照谨 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-019 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（简称"解释 17 号"），规定"（1）关于流动负债与非流动负 债的划分、（2）关于供应商融资安排的披露、（3）关于售后租回交易的会计处 理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起实施。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则 第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项 具体会计准 ...

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：张居忠、张辰 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 长春博迅生物技术有限责 | 沃克森（北京）国际 | 杨冬梅、裴明明、柴伟 | 克 森 | 沃 | 评 | 报 字 | 可收回金额 | 包含商誉资产组预计未来现金流量现 | | | 任公司包含商誉资产组 | 资产评估有限公司 | | (2025)第 | | 0477 | 号 | | 值不低于人民币 96,132.19 万元 | | | 武汉莱格创捷商贸有限公 | 沃克森（北京 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 --- 规范运作》和《公司章程》等规定,山东新华医疗器械股份有限 公司(以下简称"公司")董事会审计委员会在加强财务报告审计监督、促进内部 控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责,作为山东新华医 疗器械股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 4 名董事组成,其中独立董事 3 名,召集人由具有 专业会计资格的独立董事潘爱玲女士担任。审计委员会成员的组成及人员结构符 合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开了 4 次会议,在任期内的全体委员亲自出席了 全部会议。 ··· (一)2024年3月22日召开了审计委员会第一次会议,会议审议并通过了如 下议案 : 1、公司 2023年度财务决算报告; 2、公司 2023年度财务审计报告; 3、公司 2023年度内部控制审计报告; 4、续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 20 ...