山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日以书面或通讯方式通知全体董事，据 此通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 公司 2024 年主要指标预算：（1）计划研发费用 45,000～48,000 万元；(2) 国际营业收入与 20 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山 东证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知>有关要求的通知》(鲁证监发[2012]18 号)相关要求，为明确公司对股东的合理 投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配 决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会 制订了《未来三年分红回报规划(2024-2026 年》(以下简称"本规划")，具体内 容如下: 一、 公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划的制订原则 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关 系，从而对利润分配作出的制度性安排。 三、 公司未 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 1 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 二О二四年三月 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为明确独立董事在年报工作中的职责，进一步提高本公司信息披露的 质量，以保证本公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规的规定，特制订本制度。 第八条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条 第二条 独立董事在上市公司年报的编制和披露过程中，应当切实履行独立 董 事的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事应认真学习和贯彻执行中国证监会发布的《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上市公司信息披露管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号》以及本公司《公司信息披露事务管理制度》。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司经营管理层应向独立董事全面报告 公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司应适 时 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 公司于近日收到四位独立董事提交的《独立董事关于 2023 年度独立性的自 查报告》,公司董事会对四位独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意 见:三 公司四位独立董事顾维军先生、潘爱玲女士、姜丽勇先生、黎元先生符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求,在 2023年度不存在影响独立性的情形。 山东新华 貨 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有四位独立 董事,分别为顾维军先生、潘爱玲女士、姜丽勇先生、黎元先生,四人在 2023 年度任职时间均为 2023年1月1日—2023年12月31日。 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二О二四年三月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； 第一条 为适应山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性 文件的规定，以及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 ...

山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 对会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，山东新华医疗器械股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，现将公司董事 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-012 山东新华医疗器械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采用的会计政策 重要内容提示： 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医 疗"）据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）对公司会计政策进行相应变 ...

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 843,308,715.17 元，募 集资金专户余额为人民币 442,696,493.95 元，与实际募集资金净额人民币 中信建投证券股份有限公司关于 山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票 2023 年度募集 资金存放与使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐机构" ） 作为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"、"公司"或"发行 人"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规的规定，对新华医疗在 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民 币普通股（A 股）54,9 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二О二四年三月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（含非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的规定，以及《山东 新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员 会的有关决议。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中二分之一以上 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二О二四年三月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平、 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。审计委员会对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，并指定公司审计部为审计委员 会联络部门，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材 ...