股价与资金表现 - 10月17日盘中股价下跌2.02%至16.48元/股，总市值99.98亿元，成交额1.05亿元，换手率1.04% [1] - 当日主力资金净流出1717.83万元，其中特大单净卖出1170.52万元，大单净卖出547.31万元 [1] - 公司今年以来股价微涨0.49%，近60日涨幅为8.21%，但近20日下跌0.24% [1] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入47.90亿元，同比减少7.64% [2] - 2025年上半年归母净利润为3.86亿元，同比减少20.35% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为3.93万户，较上期增加0.82%，人均流通股为15386股，较上期减少0.81% [2] - 华宝中证医疗ETF（512170）为第三大流通股东，持股1609.31万股，较上期增加19.66万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股792.02万股，较上期增加41.30万股 [3] 公司业务与分红 - 公司主营业务体系以医疗器械制造（占收入35.16%）、医疗商贸（占收入31.23%）和制药装备（占收入24.43%）为主，医疗服务及其他业务占比较小 [1] - 公司A股上市后累计派现8.12亿元，近三年累计派现4.55亿元 [3] 行业分类 - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备 [1] - 公司涉及的概念板块包括证金汇金、医废处理、民营医院、山东国资、合成生物等 [1]

股价与交易表现 - 10月14日公司股价下跌2.00%，报收16.64元/股，总市值100.95亿元，当日成交2.20亿元，换手率2.15% [1] - 当日主力资金净流入576.06万元，其中特大单净买入88.88万元，大单净买入487.18万元 [1] - 公司股价今年以来上涨1.46%，近5个交易日上涨4.13%，近60日上涨8.12%，但近20日下跌1.01% [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为医疗器械、制药装备，并协同发展医疗商贸和医疗服务，医疗器械制造产品收入占比最高，达35.16% [1] - 医疗商贸产品收入占比31.23%，制药装备产品收入占比24.43%，医疗服务收入占比7.05% [1] - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备，概念板块涵盖民营医院、医疗美容、合成生物等 [1] 财务业绩 - 2025年1-6月公司实现营业收入47.90亿元，同比减少7.64% [2] - 2025年上半年归母净利润为3.86亿元，同比减少20.35% [2] 股东与机构持仓 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为3.93万户，较上期增加0.82%，人均流通股15386股，较上期减少0.81% [2] - 华宝中证医疗ETF（512170）为第三大流通股东，持股1609.31万股，较上期增加19.66万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股792.02万股，较上期增加41.30万股 [3] 分红历史 - 公司A股上市后累计派发现金红利8.12亿元 [3] - 近三年公司累计派现4.55亿元 [3]

板块整体表现 - 10月13日医疗器械板块整体下跌1.35%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.19%，深证成指下跌0.93% [1] - 板块内个股表现分化，领跌股为南微医学，跌幅达6.78% [1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流出4.12亿元，而游资和散户资金分别净流入8659.96万元和3.25亿元 [2] 领涨个股分析 - 振德医疗涨幅最大，为7.05%，收盘价60.44元，成交额9.54亿元，主力资金净流入4249.11万元，净占比4.45% [1][3] - 五洲医疗上涨6.13%，收盘价46.22元，成交额1.47亿元 [1] - 华大智造上涨4.99%，收盘价72.35元，成交额6.50亿元，主力资金净流入2407.99万元 [1][3] 领跌个股分析 - 南微医学领跌，跌幅6.78%，收盘价91.15元，成交额3.94亿元，尽管股价下跌，但主力资金净流入2626.09万元 [2][3] - 康众医疗下跌4.60%，收盘价26.57元，成交额6879.88万元 [2] - 安杰思下跌4.26%，收盘价68.84元，成交额9690.15万元 [2] 重点公司资金流向 - 迈瑞医疗虽然股价下跌2.81%，但获得主力资金净流入1.05亿元，净占比4.12% [2][3] - 新华医疗股价上涨3.73%，同时获得主力资金净流入3205.93万元，净占比高达9.55% [1][3] - 华强科技股价上涨3.51%，主力资金净流入2034.60万元，净占比达12.43% [1][3]

股价表现与资金流向 - 10月13日公司股价盘中上涨2.02%，报收16.70元/股，总市值101.32亿元，当日成交1.82亿元，换手率1.85% [1] - 当日主力资金净流入1341.72万元，其中特大单净买入578.49万元，大单净买入763.23万元 [1] - 公司股价近期表现强劲，近5个交易日上涨5.23%，近60日上涨9.44%，今年以来累计上涨1.83% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1993年4月18日，于2002年9月27日上市，位于山东省淄博市高新技术产业开发区 [1] - 主营业务体系以医疗器械、制药装备为主业，以医疗商贸、医疗服务为协同 [1] - 主营业务收入构成为：医疗器械制造产品35.16%，医疗商贸产品31.23%，制药装备产品24.43%，医疗服务7.05%，其他2.12% [1] - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备，概念板块包括民营医院、体外诊断、医疗美容等 [1] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入47.90亿元，同比减少7.64% [2] - 2025年上半年归母净利润为3.86亿元，同比减少20.35% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为3.93万户，较上期增加0.82%，人均流通股15386股，较上期减少0.81% [2] - 华宝中证医疗ETF（512170）为第三大流通股东，持股1609.31万股，较上期增加19.66万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股792.02万股，较上期增加41.30万股 [3] 分红记录 - 公司A股上市后累计派现8.12亿元 [3] - 近三年累计派现4.55亿元 [3]

公司人事变动 - 公司于10月10日晚间发布公告 [2] - 公司拟提名吴晓辉为公司第十一届董事会独立董事候选人 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年10月10日召开第十一届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议了关于取消监事会及修订公司章程和相关议事规则的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年公司营业收入构成为医疗器械占比68.46%，制药装备占比21.66%，医疗服务占比8.32%，其他业务占比1.56% [1] - 截至发稿时公司市值为99亿元 [1]

公司利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[1] - 本次利润分配不进行资本公积金转增股本 [1] - 本次利润分配不送红股 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[7] 提议与请求 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[11] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[14] 股权登记与会议日期 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[14] 延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[18] 累积投票制 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[22] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[21] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[26] 回购决议 - 公司以特定目的回购普通股，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[26] 决议撤销 - 股东可自股东会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[27] 监管措施 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[30] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[30] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施，情节严重可实施证券市场禁入[30] 章程制定与修改 - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[32] 信息披露 - 公告、通知等指在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[32] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[32] - 规则未尽事宜或冲突时，遵照相关法律及章程执行[32] - 规则解释权归公司董事会[32] - 规则自股东会通过之日起施行[32] 时间提及 - 提到时间为2025年10月[33]

董事任期与会议召集 - 董事任期每届三年，可连选连任[8] - 董事会每年至少召开两次，定期会议提前十日书面通知[12] - 特定情形下董事长应十日内召集主持临时会议[12] 会议变更与举行条件 - 定期会议变更需提前一日发书面通知[15] - 会议需二分之一以上董事出席方可举行[15] 决议规则 - 董事会决议须全体成员过半数通过[16] - 关联交易等委托出席有原则限制[18] - 董事回避表决有相关规定[19] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[20] - 现场会议可录音，记录需签名[20] - 仅对议程事项表决，临时动议有条件[21] - 董事长督促决议落实并通报情况[21] - 会议档案保存不少于十年[22] - 董事出席费用公司支付，报销需凭证[24]

山东新华医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 1 山东新华医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制对外担保风险，维护公司财产安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度所称"控股子公司"，是指公司持有其超过百分之五十的股份，或者 能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制 的公司。 二О二五年十月 第三条 公司对外担保应当遵循合法 ...