新产品和新技术研发 - 子公司新华手术器械有限公司获椎间孔镜手术器械二类医疗器械注册证[1] - 注册证2024年5月28日批准，有效期至2029年5月27日[1] - 公司椎间孔镜手术器械适配“孔镜”技术，采用精准穿刺和靶点减压方式[3] 市场扩张和并购 - 国内同行业8家公司取得该器械注册证，山东省内1家[1] - 产品注册丰富微创腔镜手术产品种类，创造新市场增量[4] 未来展望 - 产品上市销售取决于市场推广，暂无法预测对业绩具体影响[5]

利润分配 - 以466,681,989股为基数，每股派现0.5元，共派现233,340,994.5元[4][6] - 以资本公积金每股转增0.3股，共转增140,004,597股，分配后总股本606,686,586股[4][6] 时间安排 - 股权登记日2024/6/5，除权（息）等日均为2024/6/6[3][7] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人超1年暂免，1年以内按持股期算[10][11] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为27,993,386股[14] 每股收益 - 按新股本摊薄计算2023年度每股收益1.09元[16]

新产品和新技术研发 - 子公司获胸腹腔内窥镜二类医疗器械注册证[1] - 注册证2024年5月17日批准，有效期至2029年5月16日[2] 未来展望 - 产品注册丰富微创腔镜手术产品种类，创造新市场增量[4] - 产品上市销售取决于推广效果，暂无法预测对业绩影响[5]

业绩说明会信息 - 2024年6月5日上午09:00 - 10:00举行一季度业绩说明会[2][5][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][6][7] 参与人员 - 董事长王玉全、副总经理兼董秘李财祥等参加[6] 投资者参与 - 2024年6月5日在线参与，5月29日至6月4日16:00前可预征集提问[2][7] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或发邮件至shinva@163.com[2][7] 公司联系方式 - 电话0533 - 3587766，传真0533 - 3587768，邮箱shinva@163.com[2][7][8]

新产品和新技术研发 - 子公司上海天清获可吸收性外科缝线三类医疗器械注册证[1] - 注册证2024年4月30日批准，有效期至2029年4月29日[2] - 产品用聚对二氧环己酮制成，可保持6周长有效支撑强度[2] - 产品植入体内可完全降解吸收[3] 未来展望 - 产品上市后销售取决于市场推广，暂无法预测对业绩影响[5] 其他新策略 - 产品上市能满足缝合需求，丰富生物医药耗材产品线[4]

财务表现 - 新华医疗2024年第一季度营业收入为25.29亿元，同比增长3.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.11亿元，同比增长7.39%[4] - 总资产为154.47亿元，较上年末下降0.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为74.64亿元，较上年末增长1.99%[5] - 新华医疗2024年第一季度流动资产总额为931.75亿人民币，较上期略有下降[13] - 公司非流动资产合计为612.94亿人民币，相比上期略有增加[13] - 新华医疗2024年第一季度负债合计为758.20亿人民币，较上期略有下降[14] - 公司股东权益合计为786.50亿人民币，较上期略有增加[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元，同比下降1425.74%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-213,902,750.72元，投资活动产生的现金流量净额为-85,696,029.09元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-92,828,499.52元，现金及现金等价物净增加额为-392,543,569.69元[19] 股东情况 - 公司股东中山东颐养健康产业发展集团有限公司持股比例最高，为28.91%[11] - 公司股东中前十名股东持有无限售条件流通股的数量最多的是山东颐养健康产业发展集团有限公司，持有1.17亿股[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2024-015 山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,713,451 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.3659 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗 科技园办公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票与网络投票相结合的方式表决， ...

北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于山东新华医疗器械股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受山东新华医疗器械股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 4 月 18 日上午 9:00 点召 开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）；依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行法 律、法规和其他规范性文件及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》的规定， 特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 致：山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入达到100.12亿元，同比增长7.87%[1] - 公司2023年归母净利润为6.54亿元，同比增长30.78%[1] - 公司主业毛利率持续提升，业务收敛聚焦，医疗器械和制药装备产品占比提升至61.5%，毛利率达到27.37%[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年的归母净利润分别为8.18亿元、9.76亿元和11.24亿元，同比增长25.0%、19.4%、15.1%，维持“优于大市”评级[4] - 公司2026年预计每股收益为2.41元，净资产为21.37元[8] - 公司2026年预计P/E为8.54，P/B为0.96，P/S为0.76[8] - 公司2026年预计净利润率为9.0%，资产负债率为46.7%[8] - 公司2026年预计现金比率为0.65，流动比率为1.52，速动比率为0.98[8] - 公司2026年预计应收账款周转天数为60.17，存货周转天数为165.26[8]

山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二О二四年三月二十七日 新华医疗 2023 年年度股东大会 山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（周四）上午 9:00 现场会议地点：公司办公楼三楼会议室 现场会议地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园 现场会议议程： 1、选举监票人 ； 2、审议《2023 年年度报告全文及摘要》； 3、审议《2023 年度董事会工作报告》； 4、审议《2023 年度监事会工作报告》； 5、审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》； 6、审议《2023 年度利润分配预案》； 7、审议《2023 年度独立董事述职报告》； 8、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构的议案》； 9、审议《关于对外担保的议案》； 10、审议《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》； 11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 12、审议《公司未来三年分红回报规划(2024-2026 年) ...