证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-071 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二) 至 12 月 04 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shinva@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 05 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）收到 了山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况 如下： 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-070 7、结构及组成：移动式数字化 X 射线摄影系统由储能高压发生器组件、平板 探测器、机架、限束器、数字采集软件及工作站组成。 8、适用范围：用于对患者的常规摄影，获得单幅影像供临床诊断用。 9、批准日期：2023 年 09 月 11 日 一、医疗器械注册证的具体情况 （一）移动式数字化 X 射线摄影系统 1、产品名称：移动式数字化 X 射线摄影系统 2、注册证编号：鲁械注准 20232060858 3、注册人名称：山东新华医疗器械股份有限公司 4、注册人住所：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 5、生产地址：淄博高新区齐祥路 3588 号 6、规格、型号：MDR5OA、MDR ...

营业收入和利润 - 新华医疗2023年第三季度营业收入为224.38亿元，同比增长1.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.997亿元，同比增长22.88%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.362亿元，同比增长76.04%[4] - 新华医疗2023年第三季度基本每股收益为0.26元，同比增长25.24%[5] - 新华医疗2023年第三季度稀释每股收益为0.26元，同比增长25.24%[5] - 新华医疗2023年第三季度持有交易性金融资产等产生的损益为-2.767亿，减少12.01亿[7] - 新华医疗2023年第三季度归属于公司普通股股东的净利润增长，主要系医疗器械、制药装备产品收入增长所致[7] - 新华医疗2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额增加，主要系医疗商贸板块经营活动产生的现金流量净额增加所致[7] - 新华医疗2023年第三季度营业利润为689,362,452.38元，同比增长32.4%[14] - 净利润为605,785,162.05元，同比增长40.9%[14] 资产和所有者权益 - 总资产为144.82亿元，同比增长11.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为72.21亿元，同比增长33.88%[5] - 新华医疗2023年第三季度流动资产合计为856.93亿人民币，较2022年底增长16.1%[11] - 公司非流动资产合计为591.32亿人民币，较2022年底增长6.2%[11] - 公司负债合计为684.23亿人民币，较2022年底减少4.2%[12] - 所有者权益合计为764.02亿人民币，较2022年底增长31.9%[13] 现金流量 - 新华医疗2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为792,434,369.42元，期末现金余额为2,250,312,516.61元[18] - 新华医疗2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为287,942,421.95元，较去年同期改善[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-436,548,699.42元，较去年同期下降[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为940,311,207.02元，较去年同期大幅增加[17]

济南新华医院投资管理有限公司 审计报告 天职业字[2023]8180 号 目 1 录 审计报告 -- l 2019年1月1日-2022年11月30日财务报表 -- 4 2019年1月1日-2022年11月30日财务报表附注- -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 审计报告 天职业字[2023]8180 号 济南新华医院投资管理有限公司: 一、审计意见 我们审计了济南新华医院投资管理有限公司(以下简称"济南新华医管公司")财务报 表, 包括 2022年 11月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年 1-11 月、2021年度、2020年度、2019年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 济南新华医管公司 2022年 11月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-066 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 12 日以书面或通讯方式通知全体董事， 据此通知，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通 讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新华医疗 2023 年第三季度报告》 会议审议通过根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于 上市公司定期报告编制要求等其他相关法律法规及规范性法律文件编制的《新华 医疗 2023 年第三季度报告》。 公司董事会认为公司对 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和 ...

一、关于增加日常关联交易议案的独立意见 公司向控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司下属子公司山东康源堂药 业股份有限公司销售中药制药装备等的关联交易符合公司业务发展需要,该关联交 易有利于公司扩大市场规模,提升市场竞争力。 公司的日常关联交易符合公司正常生产经营需要,关联交易定价公平、合理, 没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营 成果产生不良影响:关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管 理制度》等有关法律法规的规定。 山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第五次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所股 票上市规则》以及《山东新华医疗器械股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等相关规定,我们作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独 立判断的立场，对公司第十一届董事会第五次会议相关议案发表如下独立意见： (以 ...

中信建投证券股份有限公司关于山东新华医疗器械股份有 限公司增加日常关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"、"公司"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关法律法规的要求，对新华医疗增加日常关联交易事项进行了审慎 核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 2023 年度日常关联交易履行的审议程序 2023 年 3 月 29 日，公司召开了第十届董事会第三十三次会议，会议审议 通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易 的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站等指 定信息披露媒体发布的《新华医疗日常关联交易公告》（公告编号：临 2023-019 号）。 2023 年 4 月 21 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于确 认公司 2022 年度日常关联交易和预计 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2023-068 山东新华医疗器械股份有限公司 关于增加日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不 会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中 小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序 2023年3月29日，公司召开了第十届董事会第三十三次会议，会议审议通 过了《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议 案》。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站等指定信息披 露媒体发布的《新华医疗日常关联交易公告》（公告编号：临2023-019号）。 2023年4月21日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于确认 公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》。具体内容 详见公司于2023年4月2 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 关于控股子公司济南新华医院投资管理有限公司 增资扩股引入战略投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或"新华医疗")控 股子公司济南新华医院投资管理有限公司（以下简称"济南医管公司"）拟以增 资方式公开征集战略投资者，现股东放弃优先增资权，本次增资通过山东产权交 易中心进行，采用竞争性谈判的方式进行遴选并确定战略投资者，增资前 100% 股权价格不低于经国资管理单位备案的评估结果，最终成交价格以最后摘牌价格 为准。 此次增资完成后，新华医疗占济南医管公司注册资本的 51.1160%；平阴 县卫生健康局占济南医管公司注册资本的 27.5240%；新投资者占济南医管公司 注册资本的 21.3600%。济南医管公司仍为新华医疗控股子公司。 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-069 本次挂牌尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。 本次增资事项已经公司于 2023 年 10 月 23 日 ...

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于增加日常关联交易的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作 为公司的独立董事，在认真审阅相关资料和听取有关人员汇报的基础上，对山东 新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）关于增加日常关联交易发表如 下事前认可意见： 一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行沟通，我们听取了有关人 员的汇报并审阅了相关材料。 二、我们认为：公司与公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司 下属子公司山东康源堂药业股份有限公司之间的关联交易属于正常的商业交易 行为，符合公司业务发展需要，该等关联交易有利于公司扩大市场规模，提升市 场竞争力。上述关联交易按照市场公允价格定价，交易遵循公平、公正、公开的 市场化原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不存在损害公 司和股东尤其是中小股东利益的情形。 三、综上，我们同意将上述事项提交公司第十一届董事会第五次会议审议。 （以下无正文） (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司独立董事关于增加日常关 联交易的事前认 ...