证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-079 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的规定和公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，《激励计划》设定的第一个解 除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意公司在限售期届满后按照《激励计 划》的相关规定办理解除限售相关事宜。 公司本次激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 331 名，可解除限售的限制性股票数量为 178.4497 万股，约占公司目前总股本 的 0.38%。公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 受宏观经济、募集资金到位时间、报建审批、施工建设等影响，公司非公开 发行募 ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2023-082 山东新华医疗器械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或"新华医疗") 于 2023 年 12 月 26 日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司在募集资金投 资项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项 目的实施进度，对部分募集资金投资项目进行延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民 币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元， 扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为人民 币 1,27 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东新华医疗器械股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"、"公司"）非公开发 行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新华医疗部分募投项目 延期事项进行了核查，并发表如下意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民 币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元，扣 除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,276,238,913.79 元，上述资金已于 2023 年 2 月 14 日全部到位。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-078 山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得三类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）收到 了国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如 下： 一、医疗器械注册证的具体情况 （一）生物安全柜（BSC1300H-Ⅱ-A2、BSC1600H-Ⅱ-A2） 1、产品名称：生物安全柜 2、型号、规格：BSC1300H-Ⅱ-A2、BSC1600H-Ⅱ-A2 3、注册证编号：国械注准 20233221769 4、注册人名称：山东新华医疗器械股份有限公司 5、注册人住所：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 6、生产地址：淄博市周村区新华大道 2009 号 7、结构及组成：由柜体、风机、集液槽、过滤器、照明灯、紫外灯、控制面 板、支撑脚及脚轮组成。 8、适用范围：该产品是具有前窗操作口的 II 级 A2 型生物安全柜，操作者可 以通过 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-077 山东新华医疗器械股份有限公司 关于转让下属参股子公司 Eastwood Medical Trading Co., Limited 股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或"新华医疗")拟 将公司全资子公司华佗国际发展有限公司（以下简称"华佗国际"）持有的 Eastwood Medical Trading Co., Limited (以下简称"EMT 公司")的 8 万股普 通股和 120 万股优先股股权以 2,035 万元港币价格转让给自然人朱国栋。 本次出售资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易已经公司董事会审议通过，公司独立董事已就本 次交易出具了同意的独立意见。 二、交易对方情况介绍 本次交易经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事已 就本次交易出具了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则 ...

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第七次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所股 票上市规则》以及《山东新华医疗器械股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等相关规定,我们作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独 立判断的立场,对公司第十一届董事会第七次会议相关议案发表如下独立意见: 一、关于拟投资设立山东新华启光医疗科技有限公司议案的独立意见 此次对外投资遵循了公开、公平、公正的原则,符合市场规则,不存在损害公 司股东,特别是中小股东利益的情形。 四、关于转让下属参股公司 Eastwood Medical Trading Co., Limited 股权 议案的独立意见 本次转让股权事项,公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的北京坤元 至诚资产评估有限公司对 Eastwood Medical Trading Co., Limited 股东全部权益 价值进行评估,已经履行国资管理单位备案核准程序,以国资管理单位确认的评估 结果为依据, ...

财务数据 - 2022年营收92.82亿元，净利润5.29亿元[7] - 2023年1 - 9月营收73.17亿元，净利润6.06亿元[7] - 2022年末资产129.52亿元，负债71.63亿元[7] - 2023年9月末资产144.82亿元，负债68.42亿元[7] 市场扩张 - 拟出资2000万元设新华康复公司，持股100%[2][3][9] 决策情况 - 2023年11月27日董事会通过投资议案[3] 风险提示 - 新华康复公司经营和收益存在不确定性[2][12]

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-074 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第七次会 议于 2023 年 11 月 17 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2023 年 11 月 27 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会 主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立山东新华启光医疗科技有限公司的议案》 为引进人才、技术等外部资源，实现体制创新，深耕放疗领域，公司拟出资 2,000 万元设立山东新华启光医疗科技有限公司(名称暂定，以市场监督管理局 核定为准，以下简称"新华启光"），其注册资本为 2,000 万元，新华医疗持股比 例为 100%，主要经营业务为放射诊疗产品的研发、生产和销售等。 新华启光设立后，首先开展医疗器械注册证的变更等工作，未来 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-075 山东新华医疗器械股份有限公司 关于投资设立山东新华启光医疗科技有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟设立企业的名称：山东新华启光医疗科技有限公司(名称暂定，以市场 监督管理局核定为准，以下简称"新华启光"）。 投资金额：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新 华医疗"）出资 2,000 万元设立新华启光，其注册资本为 2,000 万元，新华医疗 持股比例为 100%。 本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次对外投资已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第 七次会议审议通过。 风险提示：拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、 经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 重要内容提示： 为引进人才、技术等外部资源，实现体制创新，深耕 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-072 山东新华医疗器械股份有限公司 关于子公司产品获得三类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）子公 司新华手术器械有限公司收到了国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医 疗器械注册证》，具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 7、适用范围：该产品单独使用，供骨科四肢骨折复位时部分植入人体牵引或 四肢骨折内固定用。 8、批准日期：2023 年 11 月 9 日 9、有效期至：2028 年 11 月 8 日 10、同类产品相关情况：金属骨针属于骨科植入耗材，广泛用于骨折的内固 定，目前国内同类产品生产厂家主要集中于江浙沪一带，山东区域开发厂家较少。 1、产品名称：金属骨针 2、注册证编号：国械注准 20233131672 3、注册人名称：新华手术器械有限公司 4、注册人住所：淄博高新区泰美路 7 号 5、生产地址：淄博高新区泰美路 7 号、上海市松江区文 ...