证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-083 广东榕泰实业股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"） 下属子公司北京森华易腾通信技术有限公司（以下简称"森华易腾"）、北京云众 林网络技术有限公司（以下简称"云众林"）、北京金云雅创物联科技有限公司（以 下简称"金云公司"）、北京金马达洋智联科技有限公司（以下简称"金马公司"） 和张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称"张北榕泰"），无关联担保。 ●本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次预计担保额度不 超过 275,000 万元；截至本公告披露日，实际为被担保人提供的担保余额为 0。 ●是否涉及反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 （二）本担保事项需履行的内部决策程序 本次担保事项已经公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。本 次预计担保额度并非实际担保金额， ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-081 广东榕泰实业股份有限公司 第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 25 日 以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司 第九届董事会第二十九次（临时）会议的通知。会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其 中：以通讯表决方式出席的董事 4 名），董事长张微女士主持会议，公司的监事及 高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟公开挂牌转让部分资产的议案》； 根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，聚焦主业，同时盘活公 司闲置资产，提高公司可持续经营能力，公司拟将其所拥有的位于广东省揭阳市 揭东 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东榕泰实业股份有限公司拟转让资产 所涉及的部分固定资产、无形资产价值 评估报告 阜信大华评报字(2024)第 1059 号 (共一册第一册) 北京卓信 限公司 二( 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400923 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT1168 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第1059号 | | 报告名称: | 广东榕泰实业股份有限公司拟转让资产及其所拥有 的建筑物、土地使用权市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 129,054,520.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月24日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 会员编号: 11220210 黄相宽 (资产评估师) | | | 李法强 (资产评估师) 会员编号:11180095 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-084 广东榕泰实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-080 公司股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意股价波动风险。 （二）公司扣非后净利润仍然亏损 公司于 2024 年 8 月 23 日披露了《2024 年半年度报告》，公司 2024 年上半 年实现归属于上市公司股东净利润为-37,359,658.62 元，归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为-40,821,889.75 元，归属于上市公司股东的净资产 为 596,203,081.84 元。公司扣非后净利润仍然亏损，敬请广大投资者注意投资风 险。 （三）公司仍有部分资产受限 截至 2024 年 8 月 23 日，公司仍有受限的无形资产、投资性房地产和在建工 程账面余额合计约 1.79 亿元。 广东榕泰实业股份有限公司 关于风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）股票价格 于近期波动较大。公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险及公司披 露的风险因素，切实提高风 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-078 广东榕泰实业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 23 日（星期一）至 9 月 27 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600589@gdrongtai.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日披露 了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度的经营业绩及财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 30 日下午 16:00-17:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-079 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 18 日、9 月 19 日和 9 月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波 动的情况。 主营业务净利润扣非后仍然亏损。公司 2024 年上半年实现归属于上市公司股东净 利润为-37,359,658.62 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为- 40,821,889.75 元。 截至 2024 年 8 月 23 日，公司仍有受限的无形资产、投资性房地产和在建工程账面 余额合计约 1.79 亿元。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 18 日、9 月 19 日和 9 月 20 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， ...

关于对《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的复函 广东榕泰实业股份有限公司: 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵司股票 的情形。 特此复函。 北京城市智算信息产业合伙企业 (有限合伙) 贵司发出的《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大 信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事 项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项; ...

广东榕泰实业股份有限公司: 关于对《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的复函 特此复函。 吴境:吴 埃 2024 年 9 月 20 日 贵司发出的《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信 息, 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵司股票的 情形。 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-077 广东榕泰实业股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：张浩先生简历 黄林纯女士在职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展所 做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法 规的规定，公司于 2024 年 9 月 10 日召开职工代表大会，经职工代表大会选举， 张浩先生当选为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次 选举通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。 特此公告。 广东榕泰实业股份有限公司监事会 2024 年 9 月 11 日 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 9 月 9 日收到公司监事黄林纯女士的书面辞职报告。黄林纯女士因个人原因辞去公司第 九届监事会职工代表监事职务。辞职后，黄林纯女士不再担任公司其他职务。 截至本公告披露日，黄林纯女士未持有公司股份，其辞职后将继续遵守《上海 证券 ...