市场扩张和并购 - 子公司泰豪军工增资金额共计79,828.51万元[1] - 增资完成后投资方持有泰豪军工27.88%股权[1] - 公司拟购买泰豪军工合计27.46%股权[4] 其他新策略 - 原协议中“发行股份购买资产”等条款终止[4] - “检查权”等条款在不同阶段效力有变化[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-028 泰豪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第 九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、 ...

资产减值与核销 - 2024年1 - 12月计提资产减值准备536,436,183.54元[2] - 2024年1 - 12月核销资产金额48,957,739.60元[2] - 2024年度信用减值损失 - 289,020,661.28元[2] - 2024年度资产减值损失 - 247,415,522.26元[2] 具体减值准备 - 2024年度计提应收等减值准备288,635,494.64元[4] - 2024年度计提固定资产减值准备899,212.99元[5] 商誉相关 - 2017年收购上海红生形成商誉442,240,177.95元[6] - 2024年上海红生营收163,958,710.95元，同比降2.54%[6] - 2024年上海红生净利润9,725,503.78元，同比降79.68%[6] - 2024年确认上海红生商誉减值损失246,901,475.91元[6] 利润影响 - 计提减值减少2024年合并报表税前利润536,436,183.54元[11] - 资产核销增加相关金额48,957,739.60元[11] - 2024年度合并报表税前利润2,858,445.79元[12] - 计提及核销业务减少2024年合并报表税前利润533,577,737.75元[12]

公司代码：600590 公司简称：泰豪科技 泰豪科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 泰豪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

公司概况 - 公司1996年成立，2002年7月在上海证券交易所上市，股票代码600590[13] - 报告期内设5个职能部门，管辖全资子公司10家，控股子公司4家，全资孙公司7家，控股孙公司10家[16] 业绩相关 - 通信车辆业务稳定在10亿元年收入规模以上[20] - 产品交付验收合格率为100%，综合客户满意度≥98%[89] - 2024年研发投入达58456万元，开展研发项目103项，新立项63项[157] 用户数据 - 导航装备服务超一百个场站及所有类型军机[23] 未来展望 - 聚焦军工装备和应急装备产业，军工装备向信息化、智能化、无人化发展[19] - 导航装备产品“十四五”期间向民航领域扩展[23] - 特种空调及舰载信息化装备“十四五”期间向海警、火箭军、特种车辆车载市场全面推广[24] 新产品和新技术研发 - 创新研制的双层独立集装箱叠装机组将多机组并机响应速度缩短至18秒以内[7] - 完成开发新产品、新工艺、新技术44项，省级及以上鉴定验收19项[159] - DVOR/DME民用导航设备在2024年民航国产导航设备9次竞标中8次中标[176] 市场扩张和并购 - 应急产业市场年容量约7000亿元，智能应急电源在中高端市场占据国内品牌领先地位，分销体系覆盖全球100多个国家和地区[26] 其他新策略 - 以电力智慧参与“东数西算”工程八大算力枢纽节点和十大数据中心集群建设[7] - 在南昌重新打造特种空调产业基地，提升试验测试能力和产品交付能力[26] - 实施有差别的财务预算监管和授权方式管理分子公司[41] 数据相关 - 2024年中国新增新型储能投运装机规模43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%[108] - 截至2024年底，新型储能累计装机达到78.3GW/184.2GWh，同比增长126.5%/147.5%[108] - 近几年研发经费投入占收入比重均在6%以上，研发队伍占总人数比例超过35%[58] - 有效授权专利和著作权1800余项，年度研发投入58456万元[89] - 2024年为中国电信京津冀大数据产业园提供28台高压柴油发电机组[98] - 2024年在火箭军、航天航空等领域交付完成超100台套型号产品[104] - 子公司100%获得GB/T19001 - 2016质量管理体系认证，军品研制单位100%获得GJB9001C - 2017质量管理体系认证[141] - 产品过程加工平均一次交检合格率≥95%且达标[144] - 全年质量改进项目≥20项且达标[144] - 质量队伍人员培训率为100%，每年专业岗位培训时间不小于40小时[144] - 客户满意度调查覆盖率≥95%且达标[150] - 综合客户满意度≥95%且达标[150] - 公司知识产权授权数量213项，其中发明专利授权71项，软件著作权授权19项[159] - 公司发表专业论文25篇，主持及参与制、修定国家、行业及团体标准发布8项，其中国标5项[159] 其他 - 泰豪南昌小蓝工厂电能回收利用示范项目和上海中泰广场商业储能示范项目于5月初落地[9] - 公司单位产值能耗预估较2023年降低2%[9] - 新疆阿克苏地区发生7.1级地震后，技术人员携应急电源车抗震保电[11] - 2024年召开4次股东大会、9次董事会、6次监事会，进行了董事会、监事会换届选举[31] - 2024年战略委员会召开1次、审计委员会6次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会1次、独立董事专门会议3次[31] - 公司自2002年上市以来有17个会计年度进行利润分配[36] - 2024年接听投资者热线百余次，回复“上证e互动”平台问题200多条，回复率达100%，组织业绩说明会活动1次[36] - 2024年5月17日参加投资者集体接待日活动，回复投资者提问30余项[39] - 2024年风险管理控制体系高效运转，未发现重大经营或管理风险隐患[42] - 合规运营通过联合巡检全年发现问题46项，整改完成率100%，接收举报线索9条，查实违规事项7起[43] - 2024年泰豪集团党委强化头雁引领，实行班子成员“双向进入、交叉任职”[53] - 泰豪集团党委组织近30人重走红色革命线路[53] - 公司年度内被评为“高新区党建引领十佳企业”[56] - 6月公司23个党组织负责人参加年度党建工作述职汇报[56] - 党建工作述职经评分和评价选出一等“党建尽职津贴”5名、二等10名、三等9名[56] - 制定多项合规管理办法保障运营安全[43] - 对供应商认证审核环节需2/3及以上赞同视为通过，样品测试等需全票赞同[46] - 为献礼建党103周年制作并上线30篇《党史故事汇》系列短视频[59] - 2024年组织开展11场活动，参与人次达1000余人[63] - 废水、废气达标排放率为100%[190] - 危险废弃物回收处理率为100%[190] - 制定《节能管理实施办法》，加强资源管理[194] - VOCs初始排放速率小于3千克/小时[200]

股东大会信息 - 2025年5月22日14点在江西南昌召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议12项议案，已在4月相关会议通过并于4月29日刊登[6][7] 股东相关 - 应回避表决关联股东为同方股份等[8] - 4、6、8、9、10号议案对中小投资者单独计票[10] - 9号议案涉及关联股东回避表决[10] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月15日[14] - 现场会议股东或代理人2025年5月20日登记[17] - 会期半天，食宿交通自理[18]

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-026 泰豪科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议由监事会主席饶琛敏女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 监事会对公司 2024 年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为： 1、公司依法运作情况 经全体监事审议，认为 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背 《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该 预案提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2024 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-025 泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会 议由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司现任独立董事眭珺钦先生、张横峰先生、虞义华先生及离任独立董事王 晋勇先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.ss ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-027 泰豪科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第 四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表 中归属于母公司所有者的净利润-991,034,446.51 元。2024 年度母公司实现净利 润 为 -913,765,600.73 元 ， 2024 年 末 母 公 司 累 计 未 分 配 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 07元大幅下降至2024年的-1 16元 同比下降1757 14% [1] - 每股净资产从4 08元下降至3 62元 同比下降11 27% [1] - 每股公积金从2 44元增长至3 14元 同比增长28 69% [1] - 每股未分配利润从0 53元下降至-0 64元 同比下降220 75% [1] - 营业收入从42 83亿元微增1 7%至43 56亿元 [1] - 净利润从0 56亿元大幅下降至-9 91亿元 同比下降1869 64% [1] - 净资产收益率从1 58%下降至-33 24% 同比下降2203 8% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有36254 93万股 占流通股比例42 98% 较上期减少1031 34万股 [2] - 同方股份有限公司持有16731 56万股 占总股本19 83% 持股数量未变 [3] - 泰豪集团有限公司持有12856 93万股 占总股本15 24% 持股数量未变 [3] - 山西银行股份有限公司持股4439 82万股 占总股本5 26% 较上期减少759 85万股 [3] - 国泰上证综合ETF持股265 88万股 占总股本0 32% 较上期减少76 74万股 [3] - 揭美强和张雯为新进股东 分别持股265 31万股和251 27万股 [3] - 香港中央结算有限公司和浙江中赢资本投资合伙企业退出前十大股东 [3] 分红情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]