公司概况 - 泰豪科技股份有限公司参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动暨公司2023年度业绩说明会[1] - 公司董事兼总裁、副总裁兼财务总监、董事会秘书和独立董事将通过网络远程的方式与投资者进行沟通和交流[1] 活动安排 - 本次活动时间为2024年5月17日(周五)15:00-17:00[1] - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与本次互动交流[1] - 公司提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者意见和建议,将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答[1][2] 公司业务 - 公司将就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等方面与投资者进行沟通和交流[1]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为42.83亿元，同比下降30.82%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为0.88亿元，同比下降13.11%[1] - 公司2024年第一季度归母净利润为4.08百万元，同比下降93.51%[1] - 公司2023年每股收益为0.07元，2026年预计增至0.18元[6] - 公司2023年EBIT为-366百万元，2026年预计增至327百万元[6] 业务发展 - 公司通过优化资产结构、剥离非主业业务等策略来应对经营数据短期承压[2] - 公司聚焦军工主业，孵化新的增长点，成功中标新一代通信车、军方无人机地面控制站项目等，加大技术创新投入[2] 财务展望 - 公司预计2024/2025/2026年归母净利润分别为67.28/134.16/157.53百万元，对应PE分别为65/33/28X，维持“买入”评级[3] - 公司2023年资产负债率为67.9%，2026年预计降至65.5%[6] 风险提示 - 风险提示包括国防支出不及预期、技术研发风险、市场竞争风险[4] 其他信息 - 何思源是德邦证券的科创板&中小盘首席研究员，具有十年买方&卖方投研究经验[7] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观地出具本报告[8] - 买入评级表示相对强于市场表现20%以上，减持评级表示相对弱于市场表现5%以下[9] - 预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上为优于大市，低于10%为弱于大市[10] - 报告提醒市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息仅供特定客户参考，不构成投资建议[13] - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[14] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[14]

泰豪科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 经董事会核查公司在任独立董事简历、任职情况等资料，公司在任独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性 的情形。 泰豪科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，泰豪科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王晋勇、眭珺钦、张横峰的 独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥专 业职能，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事李世刚（主任委员，于 2023 年 11 月 14 日离任）、独立董事王晋勇、董事李自强组成。因李世刚先生辞职，公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会补选张横峰先生为公司独立董事， 李世刚先生原担任的董事会专门委员会职务由张横峰先生接任。 公司董事会审计委员会现由独立董事张横峰、独立董事王晋勇、董事李自强组 成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张横峰先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 1、2023 年 1 月 3 日，召开第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度财务报告审计工作的沟通事项》。 2、 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-004 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由 董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司现任独立董事王晋勇先生、眭珺钦先生、张横峰先生及离任独立董事李 世刚先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 报 告 详 见 上 海 证 券 交 ...

会计师事务所选聘制度 （经 2024 年 4 月 25 日公司第八届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件和《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事 除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 泰豪科技股份有限公司 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议通过前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第二章 应聘会计师事务所 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-008 泰豪科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平 等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 确定。 我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事 应回避表决。 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第八 届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨剑先生、孙尚民先生回避表决。 该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 2、独立董事 ...

泰豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事(已离任), 本人李世刚在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定要求,本着对全体股东负责的态度, 积极参加公司相关会议,认真审议董事会各项议案,切实履行独立董事的各项职 责和义务,审慎行使公司和股东所赋予的权利,维护全体股东的合法利益。现将 2023 年度本人任职期间(2023年1月1月1日-2023年11月14日)的履职情况报 告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事 2023 年度任职期间的履职概况 (一)出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 2023 年本人任职期间,公司共召开了 3 次股东大会,本人均积极出席了上 述股东大会,听取股东意见。 本人作为公司独立董事应出席董事会会议7次,均按时以现场或通讯方式出 席,出席率100%,讨论内容涵盖定期报告、对外担保、资产处置、非公开发行 本人李世刚,1982年生,毕业于厦门大学,会计学博士研究生学历。现任 江西财经大学会计学院副教授、 ...

业绩相关 - 2023年对福州德塔确认投资收益4,496.31万元[2] - 2023年末对福州德塔长投账面价值17,868.29万元[2] 审计情况 - 大信对泰豪科技2023财报出具保留意见审计报告[1] - 福州德塔原总经理拒配合审计，范围受限[2] 应对措施 - 公司采取措施消除保留意见相关影响[6]

泰豪科技股份有限公司 监事会关于《董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项 的专项说明》的意见 泰豪科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）对泰 豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制有效性进行了审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证监会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项 的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会对该内部 控制非标准审计意见涉及事项进行了专项说明。监事会对董事会出具的关于非标 准内部控制审计意见涉及事项专项说明发表如下审核意见： 公司董事会对 2023 年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明符合 公司实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，我们同意公司董 事会相关说明及意见。监事会将监督公司董事会和管理层执行整改措施，持续关 注董事会和管理层相关工作的开展，强化内部控制检查，不断完善公司内部控制 制度建设与执行，提升公司治理水平，切实维护公司和广大投资者的利益。 ...