人事任命 - 选举李自强为董事长，夏涛为副董事长[1] - 聘任李自强为总裁，刘挺等为副总裁[4][5] - 聘任霍茜为财务总监，黎昌浩为董秘等[6][7][8] 组织架构 - 第九届董事会下设四个委员会，成员确定[2] 整改报告 - 审议通过江西证监局行政监管措施整改报告[9]

公司人事变动 - 2024年12月23日完成董事会、监事会换届选举[3] - 第九届董事会7人，李自强任董事长，夏涛任副董事长[3][4] - 第九届监事会3人，饶琛敏任监事会主席[7] - 聘任李自强为总裁等多人任职[8] 人员履历 - 韦冠东2022 - 2024年历任总裁办副主任[11] - 朱宇华2017 - 2024年任财务总监，2018年至今任副总裁[12] - 唐晓云2022年至今任证券事务代表[15] 联系方式 - 董事会秘书电话021 - 68790276，邮箱stock@tellhow.com[9]

财务问题 - 2023年年报信息披露存在客户名称和供应商期后结算比例错误[2] - 2023年10月丧失对某被投资单位重大影响未及时财务处理[4] - 2023年销售费用核算存在支出归类和确认跨期问题[5] 改进措施 - 梳理并定期更新财务系统往来单位名称[4] - 加强业务、财务及与监管机构沟通[4] - 完善内部重大信息沟通机制[4] - 加强财务人员准则学习培训[6] - 优化内部管控机制关注子公司情况[6]

股权结构 - 泰豪集团持股128,569,272股，占总股本15.07%[1] - 泰豪集团及其一致行动人黄代放合计持股131,194,971股，占总股本15.38%[1] - 黄代放持股2,625,699股，占总股本0.31%[6] 股份质押 - 2024年12月19日，泰豪集团解除质押3,050,000股，占其所持股份2.37%，占总股本0.36%[2] - 同日，泰豪集团再质押3,050,000股，融资用于生产经营[4] - 本次质押后，泰豪集团及其一致行动人累计质押127,500,000股，占总股本14.95%[1][6]

监管问题 - 公司收到江西证监局责令改正措施决定书，4人收到警示函[1][3] - 2023年年报信息披露存在客户和供应商结算比例错误等问题[1] 财务处理 - 2023年10月未及时处理被投资单位财务[1] - 2023年销售费用列报有误[2] 整改要求 - 需30日内向江西证监局提交整改报告[3] - 可60日申请复议或6个月起诉[4]

股权结构 - 泰豪集团持股128,569,272股，占总股本15.07%[1] - 泰豪集团及其一致行动人黄代放合计持股131,194,971股，占总股本15.38%[1] - 黄代放持股2,625,699股，占公司总股本0.31%[6] 股份质押 - 2024年12月13日，泰豪集团解除质押18,100,000股，占其所持股份14.08%，占总股本2.12%[2] - 2024年12月13日，泰豪集团质押18,100,000股给广发银行南昌分行，融资用于生产经营[4] - 截至公告披露日，泰豪集团累计质押127,500,000股，占其持股总数99.17%，占总股本14.95%[1]

股权交易 - 公司拟9150万元出售上海博辕100%股权给泰豪创投，交易后不再持有其股权[8][9][33] - 公司2024年10月28日以4710万元转让江西泰豪信息咨询服务有限公司100%股权给江西泰豪动漫职业学院，已完成工商变更登记[31] - 公司拟出售德塔公司40%股权，交易对价为169092519.60元[47] 财务数据 - 截至2024年9月30日，上海博辕净资产评估价值为 - 9145.79万元，债务转换后增至9100.06万元[9] - 泰豪创投2023年末资产总额97240.63万元、净资产23732.26万元，2023年营业收入0万元、净利润1397.51万元[12] - 截至2024年10月末，泰豪创投资产总额76782.40万元、净资产11188.33万元，2024年1 - 10月营业收入0万元、净利润1156.07万元[13] - 上海中泰城市建设发展有限公司2023年12月31日资产总额81510.20万元，负债总额45850.01万元，净资产35660.18万元[39] - 上海中泰城市建设发展有限公司2024年9月30日资产总额64172.19万元，负债总额25816.95万元，净资产38355.24万元[39] - 上海中泰城市建设发展有限公司2023年度营业收入14434.91万元，利润总额2372.04万元，净利润1637.37万元[39] - 上海中泰城市建设发展有限公司2024年1 - 9月营业收入15537.91万元，利润总额3815.61万元，净利润2979.99万元[39] - 德塔公司2024年6月30日资产总额69916.13万元，负债总额29412.21万元[58] - 德塔公司2024年1 - 6月营业收入34483.29万元，净利润3029.05万元[59] 担保事项 - 上海泰创智享信息咨询有限公司拟为中泰建设不超过9000万元融资债务及相关费用提供担保[35] - 公司及子公司对外合同担保金额225707.93万元，占最近一期经审计净资产的64.82%[45][73] - 公司对子公司及子公司之间合同担保金额220016.00万元，占最近一期经审计净资产的63.19%[45][73] - 公司对福州德塔电源技术有限公司担保余额1249370.00美元，占最近一期经审计净资产的0.26%[45][73] - 公司对泰豪国际工程有限公司担保余额1864.00万元，占最近一期经审计净资产的0.54%[45][73] 公司治理 - 公司第九届董事会将选举非独立董事4名、独立董事3名，监事会由3名监事组成，任期均为3年[75][83][90] - 第一大股东同方股份推荐夏涛，第二大股东泰豪集团推荐黄三放，董事会推荐李自强和刘挺为非独立董事候选人[75] - 眭珺钦、张横峰、虞义华被提名为独立董事候选人[85][86][88] - 王鹏、饶琛敏等被提名为监事候选人[92][93] 其他 - 股东大会现场会议时间为2024年12月23日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 胡健应补偿泰豪科技现金161965079.04元或股份15748287股，余弓卜应补偿现金2516000.56元或股份244638股[29] - 本次出售上海博辕股权预计增加公司2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润约83.10万元[29] - 出售德塔公司股权预计投资累计盈利8109.25万，当期整体形成 - 903.02万元损益[72] - 截止2024年11月27日，福创投累计管理基金44支，总规模286亿元[55]

业绩总结 - 2024年1 - 6月德塔动力营业收入85078.91元、利润总额3380.44元、净利润7316.35元，归母净利润6557.28元[44] - 2023年度德塔动力营业收入34483.29元、利润总额12813.49元、净利润3029.05元，归母净利润3060.04元[44] - 2022年度德塔动力营业收入84544.84元、利润总额11285.77元、净利润11216.26元，归母净利润6483.81元[44] 用户数据 - 截至2024年6月30日，德塔动力（合并层面）员工总数为236人[37] 未来展望 - 泰豪科技拟进行福州德塔动力设备有限公司股权转让事宜[61] 新产品和新技术研发 - 2023 - 2024年德塔动力有多件专利申请与授权，如2024年2月2日申请用于集装箱发电机组的散热装置及集装箱发电机组实用新型专利[58] 市场扩张和并购 - 2019年8月泰豪电源入股德塔动力38%股权，2022年10月增持2%股权，持股达40%[34] 其他新策略 - 本次评估采用资产基础法和收益法，以收益法测算结果为最终结论[17] - 本次评估选用市场价值作为价值类型，评估基准日为2024年6月30日[61] 财务数据 - 德塔动力总资产账面价值12344.11万元，总负债账面价值283.67万元，净资产账面价值12060.44万元[22][47][110] - 德塔动力净资产评估价值为42200.00万元，增值额为30139.56万元，增值率为249.90%[20] - 德塔动力合并口径归属于母公司净资产评估价值为42200.00万元，增值额为2111.98万元，增值率为5.27%[18][20][102] - 流动资产账面价值1107.52万元，非流动资产账面价值为11236.59万元，流动负债账面价值为283.67万元[20][110] 股权结构 - 截止2024年6月30日，福州德塔投资合伙企业持股29.3878%，朱淑华持股19.1837%，付斌持股11.4286%，泰豪电源持股40%[34] 担保情况 - 福州德塔电力科技有限公司为福州德塔电源技术有限公司提供最高额抵押担保，担保责任最高限额为5000万元[24][111] - 福州德塔电力科技有限公司为福州德塔电源技术有限公司提供最高额保证，保证责任最高限额为7200万元[24][112] - 股东朱淑华为福州德塔电源技术有限公司提供最高额保证，保证责任最高限额为7200万元[24][112] 专利商标 - 德塔动力及子公司申报表外无形资产中商标97项，专利84项[52] - 德塔动力拥有商标79项，德塔电源拥有商标18项[52] - 企业申报的专利资产共计84项，其中发明专利19项，实用新型61项，外观设计4项[57] 评估相关 - 评估机构为中铭国际资产评估(北京)有限责任公司，评估报告日为2024年12月05日[2] - 评估结论使用有效期从2024年6月30日至2025年6月29日[28][117] - 资产基础法评估：总资产账面价值12344.11万元，评估价值42394.30万元，增值30050.19万元，增值率243.44%[98] - 资产基础法评估：净资产账面价值12060.44万元，评估价值42110.63万元，增值30050.19万元，增值率249.16%[98] - 收益法评估：净资产账面值12060.44万元，评估值42200.00万元，增值30139.56万元，增值率249.90%[102] - 资产基础法与收益法评估结果差异：股东全部权益评估值差异89.37万元，差异率0.21%[106] 土地房屋 - 福州德塔动力设备有限公司共有宗地面积为27559.51平方米[126][133][137][142][145][150][156][164] - 土地使用期限至2064年11月13日止[126][133][142][150]

公司基本信息 - 泰豪科技注册资本为85286.975万元人民币[1] - 上海博辕信息技术服务有限公司注册资本为8000万元人民币[30] 股权结构 - 同方股份有限公司持有泰豪科技167315574股，占总股本持股比例19.62%[29] - 泰豪集团有限公司持有泰豪科技128569272股，占总股本持股比例15.07%[29] - 山西银行股份有限公司持有泰豪科技51996672股，占总股本持股比例6.10%[29] 财务数据 - 2021 - 2024年9月30日母公司总资产从107332.39万元降至15789.88万元，资产负债率从73.18%升至160.39%[34] - 2021 - 2024年9月母公司主营业务收入从68304.88万元降至24268.87万元，净利润持续亏损[34] - 2021 - 2024年9月30日合并口径总资产从106772.00万元降至15789.88万元，资产负债率从71.60%升至160.39%[36] - 2021 - 2024年9月合并口径主营业务收入从68304.88万元降至24268.87万元，净利润持续亏损[36] - 总资产账面价值为15789.88万元，评估价值15796.84万元，增值6.96万元，增值率0.04%[16] - 总负债账面价值为25325.86万元，评估价值24942.63万元，减值383.23万元，减值率1.51%[17] - 净资产（股东全部权益）总额账面价值为 - 9535.98万元，评估价值 - 9145.79万元，增值390.19万元，增值率4.09%[17] 评估相关 - 评估报告文号为中铭评报字[2024]第2225号[2][4][14] - 评估基准日为2024年9月30日[15] - 采用资产基础法进行评估[15] - 评估目的是为泰豪科技拟股权转让事宜提供价值参考意见[15] - 评估对象是上海博辕股东全部权益于评估基准日的市场价值[15] - 评估范围是上海博辕全部资产及负债[15] - 价值类型为市场价值[15] - 评估结论使用有效期为2024年9月30日至2025年9月29日[25] 其他 - 2024年6月，公司注销子公司上海博辕信息技术服务如皋有限公司，评估基准日无股权投资项目[33] - 截至2024年9月30日，上海博辕员工仅1人，均属信息技术服务部[32] - 泰豪科技将对上海博辕的182,458,497.13元债权转增为资本公积，上海博辕净资产从 -91,457,914.78元增至91,000,582.35元[22] - 公司主要税种增值税税率为13%、6%，企业所得税按15%优惠税率征收[36][37] - 公司固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物预计使用30 - 45年，净残值率3%[38]

业绩相关 - 上海博辕2024年1 - 9月营业收入24268.87万元、净利润 - 9610.10万元[13] - 上海博辕2023年1 - 12月营业收入22061.29万元、净利润 - 20316.05万元[13] - 泰豪创投2023年净利润1397.51万元，2024年1 - 10月净利润1156.07万元[8] - 本次交易预计增加公司2024年合并报表净利润约83.10万元[22] 资产数据 - 截至2024年9月30日，上海博辕资产总额15789.88万元、负债总额25325.87万元、股东权益 - 9535.99万元[13] - 上海博辕2023年12月31日资产总额52091.51万元、负债总额52017.40万元、股东权益74.12万元[13] - 泰豪创投2023年末资产总额97240.63万元、净资产23732.26万元[8] - 泰豪创投截至2024年10月末资产总额76782.40万元、净资产11188.33万元[8] 交易情况 - 公司拟将对上海博辕债权18245.85万元转为资本公积，再以9150万元转让其100%股权给泰豪创投[2][5] - 2024年10月公司转让江西泰豪信息咨询服务有限公司100%股权，交易金额4710万元[23] - 本次交易选用资产基础法评估上海博辕股东全部权益[15] - 上海博辕总资产增值6.96万元，增值率0.04%；总负债减值383.23万元，减值率1.51%；净资产增值390.19万元，增值率4.09%[16] - 债务转资本公积后，上海博辕净资产从 - 9145.79万元增至9100.06万元[5] - 本次股权转让以债务转资本公积后的净资产为定价依据，受让方分两期支付9150万元[19] 补偿情况 - 胡健应补偿公司现金161965079.04元或泰豪科技股份15748287股[22] - 余弓卜应补偿现金2516000.56元或泰豪科技股份244638股[22] 审议情况 - 2024年第三次独立董事专门会议审议通过出售上海博辕100%股权议案[24] - 2024年12月6日董事会、监事会审议通过出售上海博辕100%股权议案[24][25] - 关联董事杨剑、关联监事饶琛敏回避表决[25]