业绩数据 - 2023年营收104025.42万元，归母净利润14068.79万元[11] - 2024年Q1营收18339.47万元，归母净利润3296.32万元[11] - 2023年末资产总额324701.93万元，净资产228050.62万元[11] - 2024年Q1末资产总额298321.54万元，净资产224785.93万元[11] 股票情况 - 截至2024年6月25日，持有国科军工1560万股，占比8.88％[10] - 2024年6月21日，国科军工股票全部解除限售[10] - 拟2026年底前出售不超1560万股国科军工股票[9][12] - 交易采用上交所认可方式[12]

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-015 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 于 2024 年 6 月 24 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本 次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于拟出售股票资产的议案》 为优化资产结构，回收资金更好支持产业发展，同意公司在 2026 年 12 月 31 日前，采用竞价交易、大宗交易、询价转让等上海证券交易所认可的方式，根据 二级市场股价走势，择机出售公司持有的部分或全部国科军工股票，并提请股东 大会授权公司经营管理层签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。 2024 年 6 月 25 日 表 ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-017 泰豪科技股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-016 泰豪科技股份有限公司 关于拟出售股票资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2026 年 12 月 31 日前择 机出售持有的部分或全部国科军工（股票代码：688543）股票； ●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组； ●本次交易事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 一、交易概述 以上股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资 产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。 科目 2023 年 12 月 31 日（万元） 2024 年 3 月 31 日（万 元） 资产总额 324,701.93 298,321.54 净资产 228,050.62 224,785.93 科目 2023 年度（万元） 2024 年第一季度（万元） 营业收入 104,025.42 18 ...

公司基本信息 - 公司注册资本85286.975万元人民币[4] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额1283432.74万元，2023年末为1359609.22万元[5] - 2024年3月31日负债总额845631.18万元，2023年末为922823.61万元[5] - 2024年3月31日归母净资产348597.90万元，2023年末为348188.53万元[5] - 2024年1 - 3月营业收入88303.27万元，2023年为428269.89万元[5] - 2024年1 - 3月归母净利润407.79万元，2023年为5634.26万元[6] 担保情况 - 泰豪电源为公司银行授信提供不超13.58亿元连带责任担保[1][2] - 泰豪电源为公司在多家银行分别担保13000万元、75000万元、47800万元[8] - 公司及子公司对外合同担保金额208519.00万元，占净资产59.89%[10] - 公司对子公司等担保金额205019.00万元，对联营企业担保3500.00万元[10]

北京市天元律师事务所 关于泰豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 217 号 致：泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 24 日在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《泰豪科技股份有限公司第八届董事会 第二十次会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议决 议公告》、《泰豪科技股份有限公司关于召开 2023 ...

泰豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 311,511,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.5251 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-013 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

会议情况 - 泰豪科技第八届董事会第二十一次会议于2024年5月24日召开，7位董事全到[1] 业务决策 - 审议通过开展不超1亿元、期限不超24个月的固定资产融资租赁业务[1] - 租赁期满公司付全款后以200元回购资产[1] 担保安排 - 全资子公司泰豪电源技术有限公司为业务应付款项提供连带责任担保[2] - 担保期限至租赁合同主债务履行期满之日起三年[2] 表决结果 - 表决同意7票、反对0票、弃权0票[2]

公司军工新材料应用及优势 - 公司积极布局军用高性能复合材料业务，与现有军工装备产品形成业务协同。通过参与各军种新装备研发，公司加快技术水平提升和产品拓展，在轻量一体化装备、隐身及防弹装备、集成内饰等产品上建立技术优势，逐步成为各军种和科研院所优质的高性能复合材料供应商[1] 公司军工装备业务发展方向 - 公司军工装备产业围绕武器装备信息化方向开展业务，主要产品包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、军用导航装备及各类军用电源装备等，军工装备发展方向契合军方需求[2] - 公司控股子公司天津764通信导航技术有限公司主营陆基导航、北斗卫星导航产品，产品主要应用于军用/民用机场导航及弹载北斗卫星导航领域[3] 公司应急装备业务拓展 - 公司应急装备业务在2023年扩大了应急电源分销体系，提升在算力中心、通信、半导体等高端客户的市场渗透率[5] - 公司组建新能源储能团队，积极探索开拓工商业储能等新能源领域，并紧跟国家应急管理政策引导，积极研制开发储能车、排水车、通信车等应急保障类特种车辆[5] 公司经营情况 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长84.85%，主要系应急装备业务备货采购支出减少，以及原智能配电业务刚性兑付支出减少[9] - 2023年公司主营业务毛利率同比增长1.15个百分点，其中军工装备业务毛利率提高1.35个百分点，应急装备业务毛利率提高1.46个百分点[24] - 2023年公司研发投入为6.04亿元，占营业收入比例为14.10%。全年公司新增专利授权及软著授权215项，参与编写5项行业及团体标准并获得发布[28] 公司发展战略 - 公司将围绕新一代通信装备、网电对抗、模拟训练等新领域，联合高端合作团队，结合公司的平台资源和市场优势，打造泰豪军工面向未来战争的第二业务增长极[4] - 公司坚持内生外延式发展，一方面持续加大研发投入，提升自身技术研发能力，另一方面积极采用外延式扩张方式，通过引进团队、联合开发、并购投资等多种策略孵化培育新业务[12] - 公司将保持战略定力，秉持"聚焦军工装备产业"的发展思路，进一步聚焦资源于军工装备产业发展，通过加大技术创新投入、积极拓展新产品、提升内部运营等经营策略，增强产业核心竞争力[25][26] 公司资产优化 - 公司秉持"聚焦军工装备产业"的发展思路，坚定推进产业结构调整，通过引进战略投资者、加大技术创新投入、剥离非主业业务、处置非主业资产等经营策略优化公司资产和产业结构[31] - 截至2024年一季度末，公司资产负债率为65.89%，较去年年末进一步下降1.98个百分点[31] 公司治理及投资者回报 - 公司建立了完善的法人治理结构，按照法律法规及相关规定规范运作。公司高管由董事会聘任，并按战略目标和经营计划分解各自职责[17] - 公司非常重视对投资者的回报，未来随着公司主业经营绩效的不断提升，将根据经营结果适时推动分红安排[23]

泰豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月 | | 泰豪科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年度董事会工作报告 3 | | 2023 | | 年度监事会工作报告 6 | | 2023 | | 年度财务决算报告 8 | | 2023 | | 年度利润分配预案 17 | | 2023 | | 年年度报告（全文及摘要） 18 | | | | 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机 | | | | 构的议案 19 | | 关于 | 2024 | 年度申请综合授信额度的议案 20 | | 关于 | 2024 | 年度为子公司提供担保的议案 23 | | 关于 | 2023 | 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 31 | | 关于 | 2024 | 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案 36 | | 关于 | 2024 | 年度公司监事薪酬方案的议案 37 | 泰豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 泰豪科 ...