会议与决策 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年4月25日审议通过2023年度日常关联交易执行及2024年度预计议案[11] - 2024年10月28日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度等议案[11] - 2024年12月6日审议通过出售全资子公司上海博辕100%股权暨关联交易议案[11] - 2024年11月8日审议通过前期会计差错更正等议案并调整财务信息[20] 人员聘任 - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[17] - 2024年12月23日新聘霍茜为财务总监[18] 董事会相关 - 报告期内完成董事会换届，成员具备相应资格能力[21] - 2024年4月25日讨论2024年度董事、高管薪酬方案[22] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履职发挥作用[24] 出席情况 - 独立董事董事会会议出席率100%[6] - 独立董事战略委员会会议出席率100%[6] - 独立董事薪酬与考核委员会会议出席率100%[6] - 独立董事提名委员会会议出席率100%[6]

公司治理 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事各委员会会议出席率100%[6] - 完成董事会换届，人员资格和程序合规[20] 交易决策 - 2024年审议通过多项关联交易及股权出售议案[11] 信息披露 - 按时披露多份报告及内控评价报告[15] 人事变动 - 2024年续聘审计机构，新聘财务总监[16][17] 薪酬方案 - 2024年讨论董事和高管薪酬方案，具激励作用[21] 差错更正 - 2024年消除财务报表审计影响并更正信息[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[23]

业绩总结 - 2024年购买商品及接受劳务预计1.76 - 3.36亿元，实际发生2.031073亿元[4] - 2024年房租物业及水电支出预计300 - 1000万元，实际发生392.35万元[4] - 2024年销售商品及提供劳务预计1.24 - 2.78亿元，实际发生1.566277亿元[4] - 2024年房屋出租及水电收入预计500 - 1500万元，实际发生278.58万元[4] 未来展望 - 2025年购买商品及接受劳务预计4300 - 16000万元，占同类业务比例1.19 - 4.44%[5] - 2025年房租物业及水电支出预计300 - 800万元，占同类业务比例0.08 - 0.22%[5] - 2025年销售商品及提供劳务预计4600 - 15000万元，占同类业务比例1.05 - 3.43%[5] - 2025年房屋出租及水电收入预计400 - 1200万元，占同类业务比例5.71 - 17.14%[5] 其他新策略 - 2025年4月25日公司第九届董事会第四次会议审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[3] - 关联交易按市场价格执行，对公司财务和独立性无重大影响[10][11]

公司治理 - 2024年12月23日完成董事会换届选举[1] - 第九届审计委员会由张横峰等三人组成，张横峰任主任委员[1] 审计会议 - 2024年审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议通过财务报告、年报等议案[2][3][4] 其他 - 认为大信会计师事务所审计意见客观公正[5] - 建立完善治理结构和内控制度[5]

授信与担保 - 公司及下属子公司2025年度拟申请综合授信额度不超72.9亿元[2][4] - 综合授信业务含贷款、承兑汇票等多种业务[4] - 授信期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[2][6] - 公司及并表子公司拟为合并报表内子公司新增担保额度不超24.9亿元[2][7] - 为资产负债率70%及以下子公司新增担保额度不超17.1亿元[7] - 为资产负债率70%以上子公司新增担保额度不超7.8亿元[7] - 2025年4月25日董事会通过授信及担保相关议案[3][7] - 担保事项需提交2024年年度股东大会审议批准[7] - 部分被担保对象资产负债率超70%[2] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%[2] - 公司合并报表范围内部分子公司担保额度小计为17.1亿，已使用10.4973亿，使用率55.31%[9] - 资产负债率70%以上的控股子公司担保额度小计为7.8亿，已使用6.4935亿，使用率25.23%[9] - 公司合计担保额度为24.9亿，已使用16.9908亿，使用率80.54%[9] - 超出担保额度范围外的担保，公司将另行履行决策程序[10] - 董事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[11] 子公司信息 - 上海红生系统工程有限公司注册资本为6932.89万元，成立于2009年11月25日[15] - 北京泰豪装备科技有限公司注册资本为5000万元，成立于2013年5月29日[15] - 泰豪电源技术有限公司注册资本为50000万元，成立于2007年11月20日[16] - 龙岩市海德馨汽车有限公司注册资本为17500万元，成立于2000年8月10日[17] - 上海泰创智享智能科技有限公司注册资本为1000万元，成立于2022年9月26日[17] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，江西泰豪军工集团有限公司总资产215,054.54万元，净资产147,856.40万元，营业收入4,846.32万元，净利润 -1,750.49万元[18] - 截至2024年12月31日，衡阳泰豪通信车辆有限公司总资产159,206.23万元，净资产46,912.67万元，营业收入57,892.32万元，净利润1,613.85万元[18] - 截至2024年12月31日，江西清华泰豪三波电机有限公司总资产115,201.27万元，净资产40,965.71万元，营业收入24,714.73万元，净利润 -1,757.33万元[18] - 截至2024年12月31日，衡阳泰豪新材料科技有限公司总资产17,494.62万元，净资产3,437.27万元，营业收入3,691.36万元，净利润201.70万元[18] - 截至2024年12月31日，上海红生系统工程有限公司总资产48,376.58万元，净资产21,344.57万元，营业收入16,395.87万元，净利润972.55万元[18] - 截至2024年12月31日，北京泰豪装备科技有限公司总资产30,343.57万元，净资产16,671.46万元，营业收入11,464.13万元，净利润1,724.51万元[18] - 截至2024年12月31日，泰豪电源技术有限公司总资产358,220.53万元，净资产124,353.62万元，营业收入193,921.66万元，净利润307.70万元[18] - 截至2024年12月31日，龙岩市海德馨汽车有限公司总资产107,016.04万元，净资产37,103.16万元，营业收入64,425.97万元，净利润6,439.36万元[18] 担保金额占比 - 截至公告披露日，公司及子公司对外合同担保金额230,630.00万元，占公司最近一期经审计净资产的74.6%[24] - 公司对子公司及子公司之间的合同担保金额为219,330.00万元，占公司最近一期经审计净资产的70.95%[24]

审计机构聘请 - 公司聘请大信为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年4 - 5月审议通过续聘大信为2024年度审计机构议案[2][3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[2] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] 审计业务数据 - 2023年大信审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] 审计工作进展 - 2025年1月14日审计委员会与大信沟通审计事项[4] - 2025年4月25日审计委员会审议通过2024年相关报告并提交董事会[4][5] - 审计委员会认为大信完成2024年度审计工作，报告客观完整及时[5]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[4] 财务数据调整 - 执行第18号准则，2023年度合并报表营业成本调增12770091.04元，销售费用调减同额[6] - 执行第18号准则，2023年度母公司报表营业成本调增90364.28元，销售费用调减同额[7] 影响说明 - 执行第17号准则对财务报表无影响，本次变更无重大影响[5][2]

一、资质条件 泰豪科技股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2024 年度公 司审计工作履职情况的评估报告 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务审计机构 及内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 大信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人，合伙人 175 人，注册会计 师 1031 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 经核查独立董事符合独立性要求，无影响情形[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月25日[2]

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-031 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案》。根据《公司法》《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、情况概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并财务报表未分配利润为-542,975,280.96 元，实收股本为 852,869,750.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。 二、导致亏损的主要原因 公司 2024 年度业绩亏损，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -991,034,446.51 元，加上年初未分配利润 448,157,287.51 元，导致公司 2024 年末未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。 公司 20 ...