股东大会信息 - 泰豪科技2025年第一次临时股东大会于8月1日14点在江西南昌泰豪军工大厦召开[3] - 网络投票时间为8月1日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[4] 会议安排 - 股权登记日为7月25日，A股代码600590[8] - 现场会议股东7月30日登记，会期半天费用自理[9][10] 授权委托 - 可委托他人出席股东大会并代行使表决权[14]

基本信息 - 公司于2002年5月30日核准首次公开发行4000万股人民币普通股，7月3日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币852,869,750元[6] - 公司发起人为同方股份等6家公司，认购股份总数93,056,828股[12] - 公司股份总数为852,869,750股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 重大收购中，收购方持有公司5%以上股份须向国务院国防科技工业主管部门备案[10] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，离职后半年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[24] - 公司拒绝股东查阅请求，应在15日内书面答复并说明理由[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[26] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，应在30日内提起诉讼[26] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[37] 股东会相关 - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[29] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[31] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[31] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[31] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[31] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[50] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，设董事长一人，副董事长一人[63] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[66] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[69] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，做出决议须经全体董事的过半数通过[69] 独立董事相关 - 公司设独立董事三人，其中至少有一名会计专业人士[73] - 独立董事候选人提名主体为公司董事会、审计委员会、单独或合计持有公司股份1%以上的股东[76] - 独立董事连任时间不得超过六年，满六年自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为候选人[77] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[93] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[95] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[95] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[95] - 重大投资预计当年对外投资达到或超最近一期经审计净资产15%或绝对值达50000万元[96] - 现金分红规划每年年度股东会审议通过后进行一次，董事会可提议中期分红，现金股利政策目标为剩余股利，满足条件时现金分配利润不低于当年可分配利润20%，任意三个连续会计年度内累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[96] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[100] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东会决定[103][105] - 公司指定《中国证券报》等报刊和上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息媒体[108]

组织架构 - 公司设总裁1名，副总裁不超7名、董事会秘书1名、财务负责人1名，每届任期3年[4] 会议制度 - 总裁办公会至少每月召开1次例会，一般在每月第一个周六进行[8] 决策权限 - 总裁办公会讨论决定交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以下的事项[13] - 交易标的资产净额、成交金额、产生利润、营业收入、净利润占比均在上市公司对应指标最近一期经审计值10%以下[17] 计划与制度制定 - 年度计划由总裁指定负责人起草，经总裁办公会讨论审议后提交董事会审批[19] - 投资计划由总裁指定财务负责人起草，经总裁办公会讨论通过后提交董事会审批[20] - 内部管理机构设置方案由总裁提出，经总裁办公会讨论通过后提交董事会审议[22] - 基本管理制度由总裁提出方案并组织起草，经总裁办公会讨论通过后提交董事会审批，必要时提交股东会审批[23] - 内部具体规章制度由总裁提出方案，指定负责人起草，经总裁办公会讨论通过后由总裁签署颁发执行[14] 人员任免 - 副总裁、财务负责人人选和变更由总裁提名，经总裁办公会讨论通过后提请董事会聘任或解聘[25] - 应由董事会聘任或解聘以外的管理人员，由总裁提名并征求总裁办公会意见后决定[26] 总裁职责 - 总裁办公会实施资金、资产运用须根据董事会决议进行[18] - 总裁可代表公司对外签署重大合同[18] - 总裁应向董事会报告决议执行、经营业绩等情况[20] - 总裁可提出辞职，程序和办法由劳动合同规定[20] 保密要求 - 总裁办公会未通过事项未经许可不得泄漏[20]

公司治理制度修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度[1] - 修订后的章程规定股东以认购股份为限担责，公司以全部财产对债务担责[2] 股份与股东权益 - 重大收购中，收购方等合并持有公司5%以上股份须向国务院国防科技工业主管部门备案[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[4] 股东权利与义务 - 要求查阅会计账簿等的股东需连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份[5] - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形可诉讼[7] 股东大会相关 - 一年内购买、出售重大资产或资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议批准[9] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需经股东大会审议[9] - 董事人数不足等情况需在两个月内召开临时股东大会[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[30] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[31][32] - 分红方案需经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过[33] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[34] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[35] - 取消监事会并修订公司章程需经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过[39]

制度审议与生效 - 制度经2025年7月16日公司第九届董事会第五次会议审议通过[1] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[13] 人员变动规定 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董高辞职情况[5] - 董事辞职公司60日内完成补选，董秘离职原则上3个月内完成聘任[5] - 股东会、董事会解除职务需出席者所持表决权过半数通过[6] 股份转让限制 - 董高辞任生效或任期届满后1年内忠实义务有效[8] - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职董高每年转让股份不超总数25%，不超1000股可全转[10]

会议信息 - 公司第九届监事会第五次会议于2025年7月16日以视频会议召开[1] - 会议通知和材料于2025年7月11日邮件发出[1] - 应到监事3人，实到3人，由饶琛敏主持[1] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使[1] - 《监事会议事规则》将在《公司章程》修订生效时废止[1] 表决与公告 - 议案需提请股东大会审议且为特别决议议案[1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[1] - 公告于2025年7月17日发布[4]

会议决策 - 2025年7月16日召开第九届董事会第五次会议，应到董事6人，实到6人[1] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案，表决均为同意6票、反对0票、弃权0票[1][2][3][5][6][7][8][10][11] - 同意于2025年8月1日召开公司2025年第一次临时股东大会，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[19] 抵押贷款 - 公司拟以部分资产抵押向中国进出口银行江西省分行申请不超48400万元续贷，期限2年[13] - 抵押贷款表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，尚未签署正式协议，董事会授权办理[18] 物业数据 - 江西泰豪物业管理有限公司物业面积为9552.61㎡[14] - 泰豪科技股份有限公司军工大厦房屋面积为14535.13㎡[14] - 江西泰豪信息系统集成服务有限公司物业面积为7008㎡[14] - 泰豪科技股份有限公司小兰工业园厂房面积为14052.57㎡[14] - 泰豪科技股份有限公司土地面积为134356㎡[14] - 泰豪科技及其子公司多处房产总面积合计83422.87㎡[17] - 泰豪科技南昌小蓝经济开发区5研发楼面积2183.34㎡[16] - 衡阳泰豪通信车辆有限公司蒸湘区芙蓉路1厂房面积24280.08㎡[17] - 江西清华泰豪三波电机有限公司高新区高新大道军工电机厂房面积11007.21㎡[16] - 北京泰豪电力科技有限公司海淀区王庄路同方大楼面积1814.88㎡[17] - 泰豪科技股份有限公司2员工食堂面积为7266.69㎡，对应金额为27124.59[14] - 泰豪科技股份有限公司8、9、10员工宿舍面积均为6762.84㎡[15] - 泰豪科技股份有限公司18办公楼面积为4316.79㎡[15] - 泰豪科技股份有限公司9研发楼面积为2938.12㎡[15] - 泰豪科技股份有限公司10研发楼面积为2734.34㎡[15]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东净利润9500万元至12000万元，实现扭亏为盈[2][3] - 公司本期归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润预计为4500万元至6000万元[2][3] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 上年同期利润总额为 - 1296.61万元，归属上市公司股东净利润为 - 5932.52万元[4] - 上年同期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为723.59万元[4] - 上年同期每股收益为 - 0.0696元[4] 各条业务线表现 - 报告期中国智算数据中心建设需求旺盛，应急特种车辆采购需求增长[5] - 公司智能应急装备业务受益行业高景气度，应急产品销售收入增加[6] 管理层讨论和指引 - 公司加大成本管控力度，降本增效效果显现[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 受持有江西国科军工集团股份价格变动及权益分派影响，本期公允价值变动收益和投资收益增长[6]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润9500万元至1.2亿元 [1] - 与上年同期相比将实现扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为4500万元至6000万元 [1]

财务表现 - 2024年营业收入43.56亿元，同比增长1.71% [1] - 归母净利润-9.91亿元，同比下降1862.01% [1] - 扣非归母净利润-8.78亿元，同比下降13.28% [1] - 经营活动现金流净额3.15亿元，上年同期为-1.93亿元 [1] - 毛利率17.20%，同比下降0.64个百分点 [2] - 净利率-21.60%，同比下降24.70个百分点 [2] 费用结构 - 期间费用9.98亿元，同比减少1.50亿元 [2] - 期间费用率22.90%，同比下降3.90个百分点 [2] - 销售费用同比下降33.59% [2] - 管理费用同比下降6.71% [2] - 研发费用同比下降0.96% [2] - 财务费用同比下降20.06% [2] 资产负债 - 2024年末总资产121.66亿元，同比下降10.52% [1] - 归属于上市公司股东的净资产30.91亿元，同比下降11.21% [1] 人力资源 - 2024年在职员工1538人，同比减少155人（减幅9.16%） [3] - 母公司员工76人，主要子公司员工1617人 [3] 管理层 - 董事、监事和高级管理人员2024年报酬合计410.21万元 [4] - 董事长兼总裁李自强2024年薪酬52.5万元，同比降薪12.76% [4] - 李自强1971年出生，硕士研究生学历，1994年加入公司 [5] 公司背景 - 主营业务涉及军工装备、智能电力产品的研发、生产、销售与服务 [5] - 注册地址江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼 [5] - 成立日期1996年3月20日，上市日期2002年7月3日 [5]