股份转让限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[3] - 上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让股份[2] 新增股份转让 - 新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售股计入次年可转基数[7] 信息申报与报告 - 特定4种情况2个交易日内申报或更新个人信息[4] - 股份变动2个交易日内向公司报告并公告[6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，季报、预告、快报公告前5日不得买卖[7] 短线交易规定 - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[9] 细则审议 - 本细则经2025年7月16日第九届董事会第五次会议审议通过[1]

信息披露制度 - 泰豪科技信息披露制度于2025年7月16日经第九届董事会第五次会议审议通过[1] - 信息披露义务人包括持有公司5%以上股份的股东等[4] - 公司董高人员等应保证披露信息真实准确完整及时公平[7] 报告披露 - 定期报告由总裁等编制定期报告草案，经董事会等审议后披露[8] - 临时报告由董高通报董秘，董事长敦促披露[8] 责任承担 - 董事长、总裁、董秘对临时报告信息披露承担主要责任[11] - 董事长、总裁、财务负责人对财务报告信息披露承担主要责任[11] 信息告知 - 持有公司5%以上股份的股东等股份情况变化应告知公司[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应告知公司[14] - 公司发股时控股股东等应提供相关信息[15] - 董高、持股5%以上股东等应及时报送关联人名单及说明[19] - 委托或信托持有公司5%以上股份的股东等应告知委托人情况[20] 资料保管 - 信息披露相关文件、资料保管期限不少于十年[29] - 书面查询申请与董秘书面同意函保管期限不少于十年[29] 联系方式 - 公司证券部地址为江西省南昌高新开发区泰豪大厦[30] - 公司邮编为330096[30] - 股东咨询电话为021 - 68790276[30] - 传真为021 - 68790276[30] - 电子邮箱为stock@tellhow.com[30] 制度制定 - 本制度于2025年7月16日制定[31]

审计委员会组成 - 由3名或以上非公司高级管理人员的董事组成，至少1/2以上为独立董事，至少有一名为专业会计人士[3] - 设召集人1名，由会计专业的独立董事担任，由董事会委派[6] 审计委员会职责 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[7] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查[8] - 监督及评估外部审计机构工作，包括评估独立性和专业性、建议聘请或更换等[6] - 指导内部审计工作，内部审计部门向其报告工作[8] - 审阅财务报告，对真实性、完整性和准确性提意见[9] - 评估内部控制有效性，督促内控缺陷整改[13] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议，每年至少召开四次[14] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[14] - 向董事会提出的审议意见，必须经全体委员的过半数通过[14] 审计相关安排 - 每个会计年度结束后，与会计师事务所协商确定财务报告审计工作时间安排[17] - 原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，确需改聘需多环节审议[17] - 续聘下一年度年审会计师事务所时，需对其本年度审计情况和执业质量全面评价[17] 信息披露 - 披露财务会计报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 须在披露年度报告的同时在上海证券交易所网站披露年度履职情况[17] - 履职中发现重大问题触及披露标准，须及时披露事项及整改情况[17] - 向董事会提审议意见未被采纳，须披露该事项并说明理由[17] 其他 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺专业人士时，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[10] - 工作细则由公司董事会通过后生效实施，由董事会负责修订和解释[19]

股东大会信息 - 泰豪科技2025年第一次临时股东大会于8月1日14点在江西南昌泰豪军工大厦召开[3] - 网络投票时间为8月1日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[4] 会议安排 - 股权登记日为7月25日，A股代码600590[8] - 现场会议股东7月30日登记，会期半天费用自理[9][10] 授权委托 - 可委托他人出席股东大会并代行使表决权[14]

泰豪科技股份有限公司 章程 （2025 年 7 月） 尚待公司 2025 年第一次临时股东会审议通过 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 20 | | 第三节 | 独立董事 | | 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 2 ...

泰豪科技股份有限公司 总裁工作细则 （经 2025 年 7 月 16 日公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 总裁班子成员的具体职责和分工 1/6 第一条 为规范泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）总裁会议议事程序，提高总 裁班子的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规规 定，特制定本工作细则。 第二条 公司管理团队依国家法律、法规、《公司章程》和本细则规定的职责权限和工作 程序，对公司的生产经营活动实施管理，保证公司正常运作。 第三条 本细则所称公司管理团队成员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第四条 公司设总裁一名，副总裁不超过七名、董事会秘书一名（可由副总裁兼任）、财 务负责人一名（可由副总裁兼任），由董事会聘任或者解聘，每届任期三年，与 每届董事会任期相同，可连聘连任。 第五条 存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；被中国证监会确定为市场 禁入者；在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职 务的人员或存在《公司章程》中规定的其他禁止情形的，均 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-049 泰豪科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告 | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | --- | --- | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定以及中国证券 | （五）法律、行政法规规定以及中国证监 | | 监督管理委员会（以下简称中国证监会） | 会规定的其他方式。 | | 证监会批准的其他方式。 | | | 第二十六条 公司收购本公司股份，可以 | 第二十六条 公司收购本公司股份，可以 | | 选择下列方式之一进行： | 通过公开的集中交易方式，或者法律、行 | | (一)证券交易所集中竞价交易方式； | 政法规和中国证监会认可的其他方式进 | | (二)要约方式； | 行。 | | (三)中国证监会认可的其他方式。 | 公司因本章程第二十五条第一款第（三） | | | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形 | | | 收购本公司股份的，应当通过公开的集中 ...

泰豪科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经2025年7月16日公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务 以及其他导致其实际离职的情形。 第一条 为规范泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离 职事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《泰豪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理，包括：公司董事、 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人（财务总监）等。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-048 泰豪科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议，且为特别决议议案。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 2025 年 7 月 16 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 7 月 11 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由 监事会主席饶琛敏女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 监 事 会 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司章程》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公 告编号：临 202 ...

泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2025 年 7 月 16 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 7 月 11 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由 董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，修订 《公司章程》，并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。原有的《公 司章程》附件《监事会议事规则》自本次《公司章程》修订生效之日起同时废止。 本议案尚需提请公司股东大会审议，且为特别决议议案。 公司董事会提请公司股东大会授权管理层及具体经办人员办理相关工商变 更登记等事宜。《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-047 泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...