独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在泰豪科技连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明人于2024年12月6日作出声明[6]

董事会换届提名 - 提名夏涛等4人为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 提名眭珺钦等3人为第九届董事会独立董事候选人[3] - 提名委员会审查意见日期为2024年12月6日[4]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入344,832,946.91元，上期850,789,103.58元[1] - 2024年1 - 6月营业成本287,063,053.52元，上期670,588,192.85元[1] - 2024年1 - 6月营业利润34,037,363.44元，上期128,227,989.69元[1] - 2024年1 - 6月净利润30,290,535.66元，上期112,857,719.64元[1] 财务数据 - 2024年6月30日货币资金期末余额256,104,915.37元，期初317,255,938.81元[13] - 2024年6月30日应收账款期末余额71,512,273.91元，期初49,584,437.30元[13] - 2024年6月30日存货期末余额203,232,218.17元，期初183,897,411.28元[13] - 公司流动负债期末余额293,945,658.98元，期初405,483,673.10元，降约27.50%[17] - 公司所有者权益合计期末余额405,039,204.45元，期初374,654,215.25元，增约8.11%[17] 股权结构 - 2024年1 - 6月，周林魁出资225.00万元持股7.5%，付斌增资525万元持股17.51%等[55] - 公司母公司为泰豪电源技术有限公司，持股比例40%，表决权比例40%[187] 子公司情况 - 本期纳入合并财务报表范围的主体共6户[57] - 公司持有福州云起金属有限公司51%股权，多家子公司100%股权[185] 会计政策 - 公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账[72] - 存货发出时采用加权平均法确定实际成本，按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[87] 项目进展 - 全球智能应急电源发电机组生产项目工程投入占预算比例66.53%，工程进度52.36%[155]

担保情况 - 泰创咨询拟为中泰建设不超9000万元融资债务及相关费用担保[1][2][3][4][9] - 2024年12月6日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[4] - 截至公告披露日，公司及子公司对外合同担保金额22.570793亿元，占比64.82%[13] - 公司对联营企业下属子公司担保余额124.937万美元，占比0.26%[13] 股权与出资 - 泰创咨询持有中泰建设50%股权，认缴出资额2.5亿元[2][5] 财务数据 - 中泰建设2023年末资产8.15102亿元，2024年9月末6.417219亿元[7] - 中泰建设2023年末负债4.585001亿元，2024年9月末2.581695亿元[7] - 中泰建设2023年末净资产3.566018亿元，2024年9月末3.835524亿元[7] - 中泰建设2023年营收1.443491亿元，2024年1 - 9月1.553791亿元[7] - 中泰建设2023年净利润0.163737亿元，2024年1 - 9月0.297999亿元[7]

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人 眭珺钦 ，已充分了解并同意由提名人泰豪科技股份有限 公司董事会提名为泰豪科技股份有限公司第 九 届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任泰豪科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规 定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

独立董事任职条件 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在泰豪科技连续任职不超六年[4] 其他 - 提名人2024年12月6日作声明与承诺[5]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入242,688,679.25元，较2023年度增长约10%[1][26] - 2024年1 - 9月营业成本255,961,824.08元，较2023年度下降约0.1%[1] - 2024年1 - 9月销售费用3,840,128.80元，较2023年度增长约55%[1] - 2024年1 - 9月管理费用2,737,728.40元，较2023年度下降约70%[1] - 2024年1 - 9月信用减值损失 - 76,088,415.40元，较2023年度减少约17%[1] - 2024年1 - 9月营业利润 - 96,083,341.61元，亏损较2023年度减少约48%[1] - 2024年1 - 9年利润总额 - 96,091,573.15元，亏损较2023年度减少约53%[1] - 2024年1 - 9年净利润 - 96,101,019.03元，亏损较2023年度减少约53%[1] - 2024年1 - 9年综合收益总额 - 96,101,019.03元，亏损较2023年度减少约53%[1] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 5,147,477.39元，2023年度为5,936,096.94元[31] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额5,715,694.45元，2023年度为 - 22,102,074.51元[29][31] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额568,217.06元，2023年度为 - 15,987,338.57元[31] 资产负债情况 - 2024年9月30日货币资金1,743,631.84元，较2023年12月31日增长约13.16%[13] - 2024年9月30日应收账款115,446,388.83元，较2023年12月31日下降约59.04%[13] - 2024年9月30日预付款项10,161,294.15元，较2023年12月31日下降约88.97%[13] - 2024年9月30日其他应收款523,424.15元，较2023年12月31日下降约90.39%[13] - 2024年9月30日存货27,243,802.33元，较2023年12月31日下降约78.10%[13] - 2024年9月30日流动资产合计155,118,541.30元，较2023年12月31日下降约70.00%[13] - 2024年9月30日固定资产2,709,250.64元，较2023年12月31日下降约26.02%[13] - 2024年9月30日使用权资产60,815.75元，较2023年12月31日下降约74.99%[13] - 2024年9月30日资产总计157,898,794.55元，较2023年12月31日下降约69.69%[13] - 2024年9月30日负债合计253,258,656.84美元，较2023年12月31日下降53.25%[21] - 2024年9月30日股东权益合计 -95,359,862.29美元，亏损较2023年12月31日扩大[21] 公司结构与股权 - 公司2009年12月3日注册成立，注册资本1756.48万元[40] - 2015年11月股权变更后，泰豪科技出资1672.48万元，占比95.22%；泰豪晟大出资84.01万元，占比4.78%[40] - 2017年2月资本公积转增实收资本6243.5153万元，注册资本变更为8000万元[41] - 2017年2月变更后，泰豪科技出资7617.40万元，占比95.22%；泰豪晟大出资382.60万元，占比4.78%[41] - 2017年9月泰豪晟大转让股权后，泰豪科技出资8000万元，占比100%[41] - 本期纳入合并报表范围主体1户，为上海博辕如皋公司，持股和表决权比例100%[42] - 上海博辕如皋公司于2024年6月27日办理注销[42] 关联交易与担保 - 泰豪科技将持有的上海博辕100%股权以9150万元转让给泰豪创业投资集团[156] - 本期接受泰豪科技资金占用利息990.566041万元，提供电力运维服务收入24268.867925万元[158] - 泰豪科技为上海博辕提供1000万元担保，担保期从2024年1月24日至2025年1月23日[160] 其他 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[45] - 公司以人民币为记账本位币[46] - 公司会计核算以权责发生制为基础，多数以历史成本为计价原则[47] - 财务报表附注期间为2024年1月1日—2024年9月30日[52] - 增值税税率为6%、13%，城市维护建设税税率为5%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，企业所得税税率为15%[116] - 截止2024年9月30日，公司无需披露或有事项[155]

会议相关 - 泰豪科技第八届监事会第十七次会议于2024年12月6日召开，3位监事全到[1] 人事安排 - 提名王鹏、饶琛敏为第九届监事会股东代表监事候选人，任期三年[1][2] 资产交易 - 出售上海博辕信息技术服务有限公司100%股权暨关联交易[3] - 出售福州德塔动力设备有限公司40%股权[6] 担保事项 - 为参股公司提供同比例担保[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月23日14点在江西南昌泰豪军工大厦一楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月23日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 股权登记日为2024年12月16日[14] 审议议案 - 审议出售上海博辕信息技术服务有限公司100%股权等议案[8] - 议案已在相关会议审议通过并于2024年12月7日披露[9] 选举事项 - 选举第九届董事会非独立董事4人、独立董事3人，监事会股东代表监事2人[8][9] 投票规则 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、4、5、6[11] - 议案1涉及关联股东回避表决，关联股东为泰豪集团等[11] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[26]

股东大会信息 - 公司第八届董事会于2024年10月28日决议召集本次股东大会，10月30日发通知[3] - 2024年11月15日下午15:00召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人468人，持股145,137,895股，占比17.0176%[6] 议案表决情况 - 《关于转让泰豪国际工程60%股权议案》，同意143,862,230股，占比99.1211%[11]