证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-039 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 730 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 345,457,828 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.5053 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 泰豪科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李自强先生主持。会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法 ...

股东减持情况 - 山西银行通过集中竞价方式减持公司股份，持股比例从6 10%降至5 00%，权益变动比例约1 10% [1] - 本次减持后山西银行持有公司股份数量由51,996,672股减少至42,643,512股，将不再是公司持股5%以上股东 [1] - 山西银行因自身资金需求实施减持计划，合计减持9,353,160股，占总股本1 10% [2] 减持计划执行细节 - 2024年11月15日至2025年2月14日期间通过集中竞价交易减持7,598,500股（占总股本0 89%），未通过大宗交易减持 [1] - 2025年5月19日通过集中竞价减持1,754,660股（占总股本0 21%），持股比例由5 21%降至5 00% [1] - 减持股份来源为司法划转取得的无限售流通股 [1][2] 权益变动影响 - 本次减持不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1][3] - 山西银行已按规定编制《简式权益变动报告书》并在上海证券交易所网站披露 [3] - 截至公告日山西银行2025年4月23日披露的减持计划尚未实施完毕 [2]

公司基本信息 - 上市公司名称为泰豪科技股份有限公司，股票简称泰豪科技，股票代码600590，在上海证券交易所上市 [1] - 信息披露义务人为山西银行股份有限公司，注册地址位于山西转型综合改革示范区学府产业园高新街15号 [1][2] - 山西银行成立于2021年4月27日，注册资本2589418.7392万元，法定代表人为高计亮，主要股东持股比例为59.0866% [2][3] 权益变动情况 - 本次权益变动性质为股份减少，山西银行因自身资金需求减持公司股票 [3] - 变动前山西银行持有泰豪科技51,996,672股，占总股本6.10%，变动后持股比例降至5.00% [4][8] - 2024年11月15日至2025年5月19日期间，山西银行通过集中竞价累计减持9,353,160股，占总股本1.10%，减持金额合计66,694,214.26元 [4][5][6] 减持计划及实施 - 山西银行于2025年4月23日披露减持计划，拟在2025年5月19日至8月18日期间通过集中竞价减持不超过8,528,697股（占总股本1%） [3] - 截至报告签署日（2025年5月19日），减持计划尚未实施完毕，后续将择机继续减持 [3][4] - 减持股份为无限售条件流通股，且不存在质押、冻结等权利限制 [4][6] 交易细节 - 减持方式为集中竞价交易，减持时间集中在2024年11月15日至12月27日 [5][6] - 山西银行在报告签署日前6个月内无其他买卖上市公司股票的行为 [6] - 本次权益变动后，山西银行仍持有泰豪科技5%股份，未触及实际控制人或第一大股东变更 [8]

持股变动 - 山西银行持股比例从6.10%降至5.00%，权益变动约1.10%[2] - 本次减持后持股数由44,398,172股减至42,643,512股[4] 减持计划 - 2024.11.15 - 2025.2.14拟减持不超9,468,300股，即不超1.11%[3] - 2025.4.23拟于5.19 - 8.18减持不超8,528,697股，即不超1.00%[4] 减持情况 - 截至2025.2.14合计减持7,598,500股，占0.89%[3] - 2025.5.19减持1,754,660股，占0.21%[4]

信息披露义务人：山西银行股份有限公司 注册/通讯地址：山西转型综合改革示范区学府产业园高新街 15 号 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 5 月 19 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》及相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款，或 与之相冲突。 泰豪科技股份有限公司 简式权益变动报告书 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在泰豪科技股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在泰豪科技拥有权益的股份。 上市公司名称：泰豪科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：泰豪科技 股票代码：600590 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委 ...

会计差错概况 - 2025年已有超40家上市公司进行会计差错更正 [1] - 会计差错属于非故意过失 但近年部分公司滥用会计差错掩盖财务造假 如康美药业300亿现金差错 东方集团以会计差错调整巨额财务造假 [1] 泰豪科技会计差错事件 - 公司因投资公司失控导致会计差错调整 8360万元收购的德塔动力38%股权因股东纠纷无法并表 但2023年前三季度仍按控制处理 需对2023年Q1至2024年Q3共7份定期报告进行更正 [2] - 公司因信披不规范及财务核算不及时收到江西证监局责令改正监管函 涉及2023年10月丧失对被投资单位重大影响未及时财务处理 [3] - 监管指出公司销售费用列报有误 将应计入营业成本的支出误计入销售费用 且部分销售费用确认跨期 [4] 财务数据异常 - 2023年公司营收下降但三费同比增长 销售费用 管理费用 财务费用合计7 65亿元 占营收比重从10 86%升至17 88% 其中销售费用和管理费用的"其他"项目达1 56亿元 [5] - 近五年非经常性损益累计超16亿元 扣非归母净利润累计亏损26亿元 显示盈利依赖非经常性损益 [6] - 2023年非经常性损益达8亿元 主要来自国科军工上市后公司放弃董事会席位 将其股权投资转为金融资产 转换日与资产负债表日公允价值差额1 37亿元计入损益 [8][9][10] 资产质量问题 - 应收账款金额高企 2021-2024年分别为38 06亿元 43 56亿元 38 6亿元 37 09亿元 占营收比重从62 78%升至90 12% [10] - 2024年应收账款期末余额47 47亿元 一年以上账龄占比48% 其中1-2年9 18亿元 2-3年6 48亿元 3年以上7 5亿元 [10]

关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 活动暨召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，泰豪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动"暨召开 2024 年度业绩说明会。现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三）15:30-17:00。 届时，公司董事长兼总裁李自强先生、财务总监霍茜女士、董事会秘书黎昌 浩先生、独立董事张横峰先生将在线就公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告 ...

泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（周四）14:00 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 会议议程： 1、会议开始 2、宣读和审议议案（含独立董事述职） 3、回答股东提问 4、投票表决 5、宣布表决情况 6、见证律师宣读法律意见书 7、宣读大会会议决议 8、会议结束 二○二五年五月 | 泰豪科技股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度董事会工作报告 | 3 | | 2024 | 年度监事会工作报告 | 7 | | 2024 | 年度财务决算报告 | 9 | | 2024 | 年度利润分配预案 | 17 | | 2024 | 年年度报告（全文及摘要） | 18 | | ...

交易基本情况 - 公司拟通过发行股份方式购买北京国发航空发动机产业投资基金中心等5家机构合计持有的江西泰豪军工集团27.46%股权 [2] - 交易对手方包括北京国发航空发动机产业投资基金中心、中兵国调(厦门)股权投资基金等5家投资机构 [2] 交易进展 - 本次交易不构成重大资产重组但构成关联交易 不会导致实际控制人变更 [3] - 公司股票自2025年3月24日起停牌 并于2025年4月8日复牌 [3][4] - 2025年4月3日董事会审议通过交易方案议案 并披露交易预案 [4] 后续安排 - 截至公告日审计评估工作尚未完成 暂不召开股东大会 [5] - 将在审计评估完成后再次召开董事会并召集股东大会审议相关议案 [5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买江西泰豪军工集团有限公司27.46%股权[1] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组，预计构成关联交易，不构成重组上市，不导致实控人变更[2] 时间节点 - 2025年3月24日开市起停牌，3月29日发布停牌进展公告[2] - 4月3日召开会议审议通过议案并披露预案，4月8日开市起复牌[3] 后续情况 - 审计、评估未完成，暂不通知召开股东大会[4] - 交易尚需多项审批，能否获批及时间不确定[5]