股权结构 - 泰豪集团持股128,569,272股，占总股本15.07%[1] - 泰豪集团及其一致行动人黄代放合计持股131,194,971股，占总股本15.38%[1] - 黄代放持股2,625,699股，占0.31%[3] 股份质押 - 2025年7月25日泰豪集团质押14,500,000股给北京银行南昌分行，占其持股11.28%，占总股本1.70%[1] - 本次质押后泰豪集团累计质押127,500,000股，占其持股99.17%，占总股本14.95%[1] - 泰豪集团及其一致行动人黄代放累计质押127,500,000股，占总股本14.95%[1] - 质押起始日2025年7月25日，到期日2026年7月17日[1] - 质押融资资金用于生产经营[1] - 泰豪集团本次质押前累计质押数为113,000,000股[3] - 黄代放累计质押数为0股[3] - 质押股份无重大资产重组业绩补偿等担保或保障用途[2]

股东大会基本信息 - 现场会议时间定于2025年8月1日14:00 [1] - 网络投票时间分为交易系统平台（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网平台（9:15-15:00） [1] - 会议地点为江西南昌泰豪军工大厦一楼会议室 [1] 议案一：取消监事会及公司章程修订 - 公司拟取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使 [2] - 同步修订《公司章程》中涉及监事会及审计委员会职责的条款 [2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及上交所相关规则 [2] - 原《监事会议事规则》将在新章程生效后废止 [2] - 该议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] 议案二：股东会议事规则修订 - 根据最新法规将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [3] - 修订内容与调整后的《公司章程》保持衔接 [3] - 修订版规则已通过第九届董事会第五次会议审议 [3] 议案三：董事会议事规则修订 - 修订旨在规范董事会议事程序并强化决策作用 [4] - 调整依据包括《公司法》及上交所相关规则 [4] - 修订版规则已通过第九届董事会第五次会议审议 [4] 信息披露与程序安排 - 所有修订文件均于2025年7月17日在上交所网站披露 [2][3][4] - 工商变更登记将授权管理层办理，最终以登记机关核准为准 [2] - 三项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3][4]

股东持股及质押情况 - 公司第二大股东泰豪集团持有公司股份128,569,272股，占总股本的15.07% [1] - 泰豪集团及其一致行动人黄代放合计持有公司股份131,194,971股，占总股本的15.38% [1] - 本次股份解除质押及再质押后，泰豪集团累计质押113,000,000股，占其持股总数的87.89%，占公司总股本的13.25% [1] 本次股份解质押情况 - 泰豪集团解除质押32,500,000股无限售流通股，占其所持股份的25.28%，占公司总股本的3.81% [1] - 解质时间为2025年7月23日 [1] - 解质押后，泰豪集团剩余被质押股份数量为95,000,000股，占其所持股份的73.89%，占公司总股本的11.14% [1] 本次股份质押情况 - 泰豪集团将18,000,000股质押给北京银行股份有限公司南昌分行，占其所持股份的14.00%，占公司总股本的2.11% [1] - 质押起始日为2025年7月23日，质押到期日为2028年7月17日，融资用途为生产经营 [1] 股东累计质押股份情况 - 截至公告披露日，泰豪集团及其一致行动人黄代放累计质押股份113,000,000股，占其持股总数的86.13%，占公司总股本的13.25% [3] - 未质押股份中无限售股份数量为0，限售股份数量为0，冻结股份数量为0 [3]

股权结构 - 泰豪集团持股128,569,272股，占总股本15.07%[1] - 泰豪集团及其一致行动人合计持股131,194,971股，占总股本15.38%[1][5] - 黄代放持股2,625,699股，占比0.31%[5] 股份质押 - 2025年7月23日泰豪集团解除质押32,500,000股，再质押18,000,000股[1][2][3] - 泰豪集团累计质押113,000,000股，占其持股87.89%，占总股本13.25%[1][5] - 质押融资资金用于生产经营，无重大担保用途[3][4]

泰豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年八月 | 泰豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 3 | | 关于修订《股东会议事规则》的议案 4 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 5 | 泰豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 现场会议时间：2025 年 8 月 1 日（周五）14:00 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 会议议程： 1、会议开始 2、宣读和审议议案 3、回答股东提问 4、投票表决 5、宣布表决情况 6、见证律师宣读法律意见书 7、宣读大会会议决议 8、会议结束 泰豪科技股份有限公司 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-051 泰豪科技股份有限公司 关于上海证券交易所就公司 2024 年年度报告的 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"上市公司"或"公司"） 于近日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于泰豪科技股份有限公 司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0873 号，以下 简称"《问询函》"）。 根据相关要求，现对有关情况回复如下： 一、关于主营业务。年报显示，2024 年度公司实现营业收入 43.56 亿元，同 比基本持平，其中军工装备业务实现营业收入 14.20 亿元，同比下降 31.14%； 应急装备业务实现营业收入 28.67 亿元，同比增长 60.00%。公司应收账款期末 账面余额 47.47 亿元，坏账准备余额 10.38 亿元，应收账款账面价值占总资产之 比达三成。 请公司：（1）结合各板块所处行业情况、主要客户变化、订单交付进度等， ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入43.56亿元，同比基本持平[2] - 2024年公司净利润972.55万元，较上年减少3814.58万元，同比降幅79.68%[58] - 2024年公司归母净利润 - 9.91亿元，同比由盈转亏[94] 业务收入 - 2024年军工装备业务收入14.20亿元，同比下降31.14%[2] - 2024年应急装备业务收入28.67亿元，同比增长60.00%[2] 客户收入 - 近3年前五大军工装备客户收入2022 - 2024年分别为11.85亿、8.35亿、7.37亿[8] - 近3年前五大应急装备客户收入2022 - 2024年分别为6.78亿、5.83亿、11.65亿[13] 应收账款 - 2024年末公司应收账款期末账面余额47.47亿元，坏账准备余额10.38亿元[2] - 2024年军工装备业务应收账款余额16.88亿元，坏账占应收比8.50%[19] - 2024年应急装备业务应收账款余额27.23亿元，坏账占应收比24.97%[19] 存货情况 - 2024年末公司存货期末余额24.63亿元，较上年末增加7.28%[34] - 2024年末存货跌价准备账面余额为0[34] 商誉减值 - 公司对并购上海红生形成的商誉计提减值准备2.47亿元[52] 业务板块 - 2024年舰用电子信息系统及设备收入820.23万元，占比10.03%[55][56] - 2024年光电信息系统及设备未开展业务[55] 未来展望 - 未来五年公司综合平均毛利率预计为40.90%[74] - 公司力争尽快实现扣非净利润转正[96] 新策略 - 公司拟强化主业竞争力、优化资产结构与现金流管理[94][95] - 公司以薪酬利润率、营收利润率为目标加强全流程成本管控与降本增效[96]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入43.56亿元，同比基本持平[1] - 2024年军工装备业务收入14.20亿元，同比下降31.14%[1] - 2024年应急装备业务收入28.67亿元，同比增长60.00%[1] - 2024年公司归母净利润 -9.91亿元，同比由盈转亏，扣非归母净利润连续5年为负[96] 用户数据 - 2022 - 2024年前五大客户收入分别为11.85亿、8.35亿、7.37亿，占比分别为55.86%、40.49%、51.88%[7] - 2024年华为技术有限公司及分子公司应急电源销售收入36,421.14万元，收入占比12.70%[16] - 2024年国家电网有限公司及分子公司应急电源车销售收入40,398.78万元，收入占比14.09%[16] 未来展望 - 预计2025 - 2029年及永续期公司营业收入分别为7500.00万元、8200.00万元、9100.00万元、10100.00万元、11100.00万元、11100.00万元[65] - 2025年舰用电子信息系统及设备业务收入预计1800万元，后续预计2000 - 2800万元[69] - 2025年军用专用仪器仪表业务收入预计200 - 300万元[70] - 2025年组件模块业务预计收入5000万元，1 - 6月已完成45.16%[70][71] - 2025年维修维保业务收入预计500万元，2029年目标营收800万元[71] 新产品和新技术研发 - 公司加大军工信息化、智能化装备及应急电源领域研发投入[97] 市场扩张和并购 - 2024年公司完成福州德塔等股权转让及子公司处置[90] 其他新策略 - 公司为改善业绩拟强化主业竞争力、加速订单转化[96] - 公司聚焦军工及应急装备两大核心板块增强核心竞争力[98] - 公司推进存量订单科研转化与生产交付，加强合同履约管理[97] - 应急电源板块深化国内市场分销体系，开拓多领域市场[97] - 公司持续剥离非主业股权类资产，推进存量非主业业务清理[97] - 公司成立催收工作组，推动应收账款保理融资加速回款[97] - 公司以薪酬利润率、营收利润率为目标加强全流程成本管控[97]

指数表现 - 中证英大能源互联网等权指数(CS英大EI，930783)报3514 19点 [1] - 近一个月上涨10 47% 近三个月上涨9 57% 年至今上涨10 26% [1] 指数构成 - 样本覆盖分布式光伏 风电 储能 地方电网 电力自动化系统 特高压 信息化系统 充电设施 智能仪表及新能源相关金融平台等细分领域 [1] - 采用等权重方式加权 样本数量不超过80只证券 [1] - 基日为2013年12月31日 基点1000 0点 [1] 权重分布 - 前十大权重股合计占比31 98% 依次为协鑫集成(3 36%) 动力源(3 32%) 国轩高科(3 28%) 拓日新能(3 24%) 阳光电源(3 19%) 泰豪科技(3 11%) 欣旺达(3 10%) 远东股份(3 07%) 隆基绿能(3 06%) 特变电工(3 05%) [1] - 深交所占比55 70% 上交所占比44 30% [1] 行业分布 - 工业占比71 70% 通信服务占比14 19% 公用事业占比8 62% 信息技术占比2 88% 可选消费占比2 61% [2] 调整机制 - 样本每季度调整(3月 6月 9月 12月第二个星期五的下一交易日) [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况会临时调整 [2] - 样本退市时将被剔除 公司发生收购合并分拆等情形参照细则处理 [2]

公司治理结构变更 - 泰豪科技股份有限公司第九届监事会第五次会议于2025年7月16日以视频会议方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席饶琛敏女士主持 [1] - 会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意根据最新法律法规修订《公司章程》，取消监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 原有的《公司章程》附件《监事会议事规则》将在本次《公司章程》修订生效之日起废止 [1] - 该议案尚需提请公司股东大会审议，且为特别决议议案 [1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] 信息披露 - 具体修订内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《公司章程》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049） [2][3]