股价情况 - 2024年12月24 - 26日公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] 公司运营 - 截至公告披露日，公司主要业务、生产经营正常，市场环境及行业政策未重大调整[2] 信息披露 - 经自查和征询大股东，无应披露未披露重大事项[2][5][7] - 公司前期披露信息无需更正、补充，未发现其他影响股价重大事件[5] 人员交易 - 公司董监高、第一大股东在异常波动期间无买卖公司股票情况[5]

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-054 泰豪科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次 会议和第九届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第九届董事会 董事长和副董事长的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》《关 于聘任总裁的议案》和《关于选举第九届监事会主席的议案》等。现将具体情况 公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 公司第九届董事会成员共 7 人：李自强先生、夏涛先生、黄三放先生、刘挺 先生、眭珺钦先生、张横峰先生、虞义华先生。其中，夏涛先生为股东同方股份 有限公司提名推荐的董事，黄三放先生为股东泰豪集团有限公司提名推荐的董事， 李自强先生和刘挺先生为董事会提名推荐的管理层兼任董事，眭珺钦先生、张横 峰先生、虞义华先生为董事会提名推荐的独立董事。 李自强先生任第九届董事会董事长，夏涛先生任第九届董事会副董事长。 董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过董事总数的二分之一。 二、公司第九届董事会专门委员会成员组成情况 公司第九届董事会下设战略委员会、审计 ...

会议信息 - 泰豪科技第九届监事会第一次会议于2024年12月23日召开[1] - 会议通知和材料于2024年12月18日以邮件发出[1] - 应到监事3人，实到监事3人[1] 决议事项 - 同意选举饶琛敏女士为公司第九届监事会主席[1] - 审议通过《关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》[2]

人事任命 - 选举李自强为董事长，夏涛为副董事长[1] - 聘任李自强为总裁，刘挺等为副总裁[4][5] - 聘任霍茜为财务总监，黎昌浩为董秘等[6][7][8] 组织架构 - 第九届董事会下设四个委员会，成员确定[2] 整改报告 - 审议通过江西证监局行政监管措施整改报告[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为266人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为314,812,560股，占比36.9121%[4] 议案表决情况 - 出售上海博辕信息技术服务有限公司100%股权议案，A股同意票数178,819,533，比例99.4142%[8] - 为参股公司提供同比例担保议案，A股同意票数312,506,295，比例99.2674%[10] - 出售福州德塔动力设备有限公司40%股权议案，A股同意票数313,848,600，比例99.6938%[10] - 5%以下股东对出售上海博辕信息技术服务有限公司100%股权议案，同意票数11,503,959，比例91.6087%[15] 选举情况 - 夏涛当选第九届董事会非独立董事，得票数311,276,092，比例98.8766%[13] - 眭珺钦当选第九届董事会独立董事，得票数310,203,754，比例98.5360%[12] - 王鹏当选第九届监事会股东代表监事，得票数310,201,367，比例98.5353%[14] 关联交易情况 - 议案1关联交易，关联股东泰豪集团有限公司、杨剑合计回避表决股份134,939,272股[16]

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-051 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定，于 2024 年 12 月 23 日召开职工代表大会，选举韦冠 东先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会任期一致。 本次选举的职工代表监事将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的股东 代表监事共同组成公司第九届监事会。韦冠东先生的任职资格符合担任公司监事 的条件。 人员简历详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》（公告编号：临 2024-054）。 特此公告。 泰豪科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 24 日 泰豪科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

股东大会信息 - 泰豪科技2024年第三次临时股东大会于12月23日现场和网络投票结合召开[4] - 出席股东及代理人266人，持股314,812,560股，占比36.9121%[6] 议案表决 - 《出售上海博辕100%股权议案》，同意178,819,533股，占非关联99.4142%[11] - 《为参股公司担保议案》，同意312,506,295股，占出席99.2674%[13] - 《出售福州德塔40%股权议案》，同意313,848,600股，占出席99.6938%[15] 人员选举 - 选举夏涛为非独立董事，同意311,276,092票[18] - 选举眭珺钦为独立董事，同意310,203,754票[24] - 选举王鹏为股东代表监事，同意310,201,367票[33] 其他表决 - 饶琛敏表决同意310,226,837票，中小投资者同意7,971,991票，表决通过[36][37][38] 律师意见 - 股东大会表决程序和结果合法有效[39] - 召集、召开程序符合规定[41] - 现场会议人员及召集人资格合法有效[41]

财务问题 - 2023年年报信息披露存在客户名称和供应商期后结算比例错误[2] - 2023年10月丧失对某被投资单位重大影响未及时财务处理[4] - 2023年销售费用核算存在支出归类和确认跨期问题[5] 改进措施 - 梳理并定期更新财务系统往来单位名称[4] - 加强业务、财务及与监管机构沟通[4] - 完善内部重大信息沟通机制[4] - 加强财务人员准则学习培训[6] - 优化内部管控机制关注子公司情况[6]

股权结构 - 泰豪集团持股128,569,272股，占总股本15.07%[1] - 泰豪集团及其一致行动人黄代放合计持股131,194,971股，占总股本15.38%[1] - 黄代放持股2,625,699股，占总股本0.31%[6] 股份质押 - 2024年12月19日，泰豪集团解除质押3,050,000股，占其所持股份2.37%，占总股本0.36%[2] - 同日，泰豪集团再质押3,050,000股，融资用于生产经营[4] - 本次质押后，泰豪集团及其一致行动人累计质押127,500,000股，占总股本14.95%[1][6]

监管问题 - 公司收到江西证监局责令改正措施决定书，4人收到警示函[1][3] - 2023年年报信息披露存在客户和供应商结算比例错误等问题[1] 财务处理 - 2023年10月未及时处理被投资单位财务[1] - 2023年销售费用列报有误[2] 整改要求 - 需30日内向江西证监局提交整改报告[3] - 可60日申请复议或6个月起诉[4]