市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买江西泰豪军工集团27.46%股权[1] 交易情况 - 交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市，实控人不变[2] 时间节点 - 2025年3月24日停牌，4月8日复牌，4月3日审议通过预案[2][3] - 5月7日披露进展公告[3] 后续安排 - 审计、评估未完成，暂不召开股东大会，完成后再开董事会[4] 审批情况 - 交易需多项审批，能否通过及获批时间不确定[5]

军工信息化概念板块表现 - 截至6月4日收盘，军工信息化概念下跌0.06%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内44只个股上涨，涨幅居前的包括中电鑫龙（+10.05%）、甘化科工（+6.77%）、高凌信息（+4.26%）[1] - 跌幅居前的个股包括六九一二（-5.70%）、四创电子（-4.81%）、康达新材（-4.50%）[1][3] 资金流动情况 - 军工信息化概念板块主力资金净流出9.30亿元 [2] - 62只个股主力资金净流出，5只净流出超5000万元，海格通信净流出2.15亿元居首 [2] - 四创电子、泰豪科技、东土科技分别净流出1.22亿元、1.02亿元、8347.33万元 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括中电鑫龙（+1.61亿元）、甘化科工（+4332.32万元）、神宇股份（+3300.01万元）[2][5] 个股涨跌幅及资金流向 - 中电鑫龙涨幅10.05%，换手率8.44%，主力资金净流入1.61亿元 [5] - 甘化科工涨幅6.77%，换手率11.31%，主力资金净流入4332.32万元 [5] - 海格通信跌幅2.19%，换手率10.40%，主力资金净流出2.15亿元 [2] - 四创电子跌幅4.81%，换手率16.98%，主力资金净流出1.22亿元 [2] 其他概念板块表现 - 啤酒概念涨幅3.85%，铜缆高速连接涨幅2.90%，烟草涨幅2.65% [2] - 兵装重组概念跌幅0.34%，草甘膦跌幅0.26%，太赫兹跌幅0.16% [2]

股东股份变动 - 公司第二大股东泰豪集团持有公司股份128,569,272股，占总股本15.07%，与其一致行动人黄代放合计持股131,194,971股，占总股本15.38% [2] - 泰豪集团解除质押40,200,000股无限售流通股，并同日将相同数量股份再质押给交通银行江西省分行 [2][3] - 本次质押后，泰豪集团累计质押127,500,000股，占其持股总数99.17%，占总股本14.95%，与其一致行动人合计质押比例相同 [2] 股东减持计划 - 持股5%以上股东山西银行原持有44,398,172股（占总股本5.21%），计划减持不超过8,528,697股（占总股本1%） [8][9] - 山西银行于2025年5月19日至5月27日通过集中竞价累计减持8,528,697股，减持后持股降至35,869,475股（占总股本4.21%），减持计划实施完毕 [9][10] - 减持期间首次单日减持1,754,660股（占总股本0.21%），导致持股比例降至5%临界点 [9] 股份质押与减持关联性 - 泰豪集团质押股份未涉及重大资产重组业绩补偿等担保用途 [4] - 山西银行减持原因为自身资金需求，与泰豪集团股份质押无直接关联披露 [8][9]

减持计划及实施情况 - 山西银行减持前持有泰豪科技无限售流通股份4439.82万股，占总股本的5.21% [2] - 减持计划披露于2025年4月23日，拟减持不超过852.87万股（占总股本1.00%），减持时间为2025年5月19日至8月18日 [3] - 2025年5月19日减持175.47万股（占总股本0.21%），持股比例降至5.00% [3] - 2025年5月19日至5月27日期间累计减持852.87万股（占总股本1.00%），减持价格区间8.53-9.17元/股，减持总金额7490.81万元，完成后持股数量降至3586.95万股 [3] 减持结果说明 - 实际减持情况与披露计划一致，未提前终止减持计划 [4] - 减持时间区间届满且达到最低减持数量要求 [4]

减持前情况 - 山西银行持有公司无限售流通股44,398,172股，占总股本5.21%[2] 减持计划 - 2025年5月19日至8月18日拟减持不超8,528,697股，不超总股本1.00%[2] 减持实施 - 5月19日减持1,754,660股，占总股本0.21%，持股降至5.00%[3] - 5月19日至27日减持8,528,697股，占总股本1.00%，计划完毕[3] 减持后情况 - 截至公告日，持有35,869,475股，占总股本4.21%[4] 减持结果 - 减持价格8.53 - 9.17元/股，总金额74,908,078.69元[6] - 实际减持与计划一致，达最低数量未提前终止[8]

股权结构 - 泰豪集团持股128,569,272股，占总股本15.07%[1] - 泰豪集团及其一致行动人合计持股131,194,971股，占总股本15.38%[1] - 黄代放持股2,625,699股，占0.31%[5] 股份质押 - 2025年5月27日，泰豪集团解除质押40,200,000股[1] - 同日，泰豪集团将40,200,000股质押给交通银行江西省分行[3] - 泰豪集团本次质押后累计质押127,500,000股，占其持股99.17%[5]

股东减持情况 - 山西银行因自身资金需求通过集中竞价交易方式减持泰豪科技股份852.87万股，占公司总股本比例1.00% [1] - 减持价格区间为8.53～9.17元/股，减持总金额7490.81万元 [1] - 减持后山西银行持有泰豪科技无限售流通股份3586.95万股，占公司总股本的4.21% [1] 持股比例变化 - 山西银行持股比例由减持前的5.21%减少至减持后的5.00% [1]

股东减持 - 山西银行持股比例从6 10%降至5 00%，不再是泰豪科技持股5%以上股东，权益变动比例约1 10% [1] - 山西银行通过集中竞价交易减持7,598,500股（占总股本0 89%），未通过大宗交易减持 [5] - 2025年5月19日第二次减持1,754,660股（占总股本0 21%），两次累计减持9,353,160股（权益变动比例1 10%） [5] 股权来源背景 - 山西银行2023年4月通过法院裁定获得泰豪科技6 1%股权（51,996,672股），系中国海外控股集团以股票抵偿3 3亿元债务 [4] - 该股权被视为高风险资产，因市场波动性大且初始流拍价低于债务金额 [4] 减持价格与收益 - 首次减持期间（2024年11月-2025年2月）平均股价5 38元/股，较取得成本6 34元/股亏损15% [5] - 第二次减持（2025年5月）均价9 08元/股，较成本价溢价43%，当前股价9 03元/股累计增值超40% [5] 山西银行业绩表现 - 2024年营收31 68亿元同比微增0 6%，净利润从8 31亿元暴跌93 86%至0 51亿元 [6] - 资产利润率从0 25%降至0 01%，净息差从0 62%缩窄至0 57%，低于城商行平均水平 [6] - 不良贷款率从1 74%升至2 50%，拨备覆盖率从202 74%降至154 76%，资产质量恶化 [7] 业务扩张影响 - 2024年收购四家高风险村镇银行，短期推高不良资产但长期有助于优化区域金融资源配置 [6]

股东大会信息 - 公司第九届董事会于2025年4月25日决议召集2024年年度股东大会，4月29日发出《会议通知》[4] - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月22日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共730人，持有公司有表决权股份345,457,828股，占公司股份总数的40.5053%[8] - 出席现场会议的股东及股东代表共4人，持有公司有表决权股份129,206,372股，占公司股份总数的15.1496%[8] - 参加网络投票的股东共726人，持有公司有表决权股份216,251,456股，占公司股份总数的25.3557%[8] - 中小投资者726人，代表公司有表决权股份数48,935,982股，占公司股份总数的5.7378%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8291%[14] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5938%[22] - 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》中小投资者同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6951%[26] - 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》同意票占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8127%[28] - 《关于2025年度为子公司提供担保的议案》同意343,746,509股，占比99.5046%[32] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意48,917,047股，占比98.6768%[34] - 《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意344,712,503股，占比99.7843%[36] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意343,743,309股，占比99.5037%[38] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意344,732,993股，占比99.7902%[40] - 《关于2025年度为子公司提供担保的议案》中小投资者同意47,224,663股，占比96.5029%[32] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》非关联中小投资者同意48,280,047股，占比98.6596%[34] - 《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》中小投资者同意48,190,657股，占比98.4769%[36] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[43,44]

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-039 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 730 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 345,457,828 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.5053 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 泰豪科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李自强先生主持。会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法 ...