股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-045 泰豪科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关 规定，对照上市公司非公开发行公司债券的条件，公司监事会经过对公司实际情 况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合面向专业投资者非公开发行 公司债券的条件。 表决结果：3 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入207,095万元，同比增长11.72% [6] - 归属于母公司股东的净利润15,065万元，同比下降40.29%，主要因上年同期处置智能配电业务及江西国科股权投资收益 [8][9] - 扣非后归属母公司股东净利润5,447万元，同比增长77.98%，显示主业经营能力提升 [8][9] - 军工装备及军民融合应急装备业务收入185,869万元，同比增长12.78%，占营收比重达90% [6][10] 军工业务 - 军工客户覆盖海陆空火箭战支联勤全军种，产品应用领域持续拓展 [3] - 陆基导航装备服务超100个军机场站，市场占有率国内领先 [12] - 卫星导航产品聚焦智能弹药、车辆信息化和军用无人机高精度应用 [12] - 军用新材料用于装备轻量化/防弹/隐身功能，一期产线已投产，二期预计三季度试生产 [13] - 车载通信指挥系统为多军兵种提供百余种特种产品，在电磁兼容等领域具领先优势 [14] 战略布局 - 2019年确立聚焦军工战略，持续剥离非主业资产，资产负债率较年初下降3.48个百分点 [16] - 设立上海钧合泰创科技发展公司，孵化无人化/智能化/信息化新兴业务 [11][18] - 2023年重点投入无人平台/新材料/军工新能源/通信导航领域，寻求外延并购机会 [15] - 未来主攻信息化/智能化/无人化装备，发展算法和软件业务 [16] 产业合作 - 与好风光储能合作建设100MWh储能电池生产线，布局储能业务 [6] - 军工板块引入航发基金/中兵基金等战略投资者，发挥产业协同效应 [4][5] - 通过收购江西三波电机/衡阳四机总厂/天津七六四等企业整合行业资源 [3][4] - 江西国科军工集团已于2023年6月21日科创板上市 [4] 技术研发 - 建有院士工作站/博士后工作站，与清华/哈工大等高校开展产学研合作 [3] - 应急装备技术源于军工电源，产品应用于抢险救援，90余台发电车参与涿州抗洪 [7] - 探索军用氢能源/多能源微电网技术，分队级微电网电源已中标军方项目 [17] - 天津七六四公司实施股权激励后经营质量持续提升 [5] 市场拓展 - 应急装备海外订单快速增长，分销模式推广成效显著 [6] - 数据中心应急发电需求成为电源板块增量市场 [17] - 北斗三代推广带动卫星导航市场发展，但竞争激烈 [12] - 天津七六四公司分拆上市等重大事项以公告为准 [5]

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-043 泰豪科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）董事会于 2023 年 9 月 8 日收到独立董事李世刚先生的书面辞职报告，其因个人工作调整原因， 将担任高校行政职务，根据交易所有关规定，李世刚先生申请辞去公司独立董事、 审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。 李世刚先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司股东大会选举产 生新任独立董事前，李世刚先生将继续按照相关规定履行职责。公司董事会将按 照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 李世刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司及公司董事会对李世刚先生在职期间所作出的重要贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 泰豪科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 9 日 ...

泰豪科技股份有限公司 简式权益变动报告书 泰豪科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：泰豪科技股份有限公司 信息披露义务人：中国核工业集团资本控股有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 12 号 通讯地址：北京市西城区车公庄大街 12 号 股份变动性质：国有股权无偿划转（股份减少） 签署日期：二〇二三年九月 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：泰豪科技 股票代码：600590.SH 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、本报告书的信息披露义务人指中国核工业集团资本控股有限公司。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在泰 豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"）中拥有权益的股份变动情况。 五、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露 ...

泰豪科技股份有限公司 详式权益变动报告书 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：泰豪科技 股票代码：600590 泰豪科技股份有限公司 信息披露义务人名称：中国宝原投资有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区田村路 37 号院 股份变动性质：增加 详式权益变动报告书 签署日期：二〇二三年九月 上市公司名称：泰豪科技股份有限公司 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《准则第 15 号—权益变动报告书》、《准则第 16 号―上市公 司收购报告书》第二章及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在泰豪科技拥有权益的股份变动情况。截至报告书签署日， 除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减 少其在泰豪科技拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述及进展 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司拟引入战略投 资者对其增资的议案》。公司控股子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称 "泰豪军工"）和上海红生系统工程有限公司（以下简称"上海红生"、泰豪军 工及上海红生合称"标的公司"或"目标公司"）拟引进战略投资者中兵国调（厦 门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中兵国调基金"）及其指 定主体对标的公司进行增资，增资金额共计不超过 30,000.00 万元，并授权公司 经营管理层相关人士办理包括签署相关协议等与本次交易相关的一切事宜。具体 内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日披露的《第八届董事会第十五次会议决议公 告》（公告编号：临 2023-028）、《关于子公司拟引入战略投资者对其增资的公 告》（公告编号：临 2023-029）。 公司分别于 2023 年 6 月 29 日、2023 年 8 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600590 公司简称：泰豪科技 泰豪科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 159 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李自强、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人（会计主管人员）徐饶梁 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请广大投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三 ...

参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"泰豪科技投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：总裁李自强先生，副总裁兼财务总监朱宇华 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-040 泰豪科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《2023 年半年度报告》（全 文及摘要）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营情况，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 时在"泰豪科技投资者关系"小程 序举行 2023 年半年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆"泰豪科技投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛 听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-036 泰豪科技股份有限公司 关于第一大股东的控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 泰豪科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 25 日 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日接到公司 第一大股东同方股份有限公司（以下简称"同方股份"）的通知，根据同方股份 间接控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）《关于将中核 资本所持同方股份 30.11%股权无偿划转至中国宝原的批复》（中核财发〔2023〕 159 号），拟将同方股份控股股东中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称 "中核资本"）持有的同方股份全部 1,008,817,542 股（占同方股份总股本的 30.11%）无偿划转至中国宝原投资有限公司（以下简称"中国宝原"）。本次无 偿划转实施完成后，同方股份的控股股东将由中核资本变更为中国宝原，但其间 接控股股东和实际控制人未发生变化，其间接控股 ...

活动信息 - 活动形式为网络远程方式举行 [2] - 活动时间为2023年5月19日15:30-17:00 [2] - 参与渠道包括全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [2] 参与主体 - 泰豪科技股份有限公司高管将在线参与 [2] - 活动由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 交流内容 - 将就公司2022年度业绩进行沟通 [2] - 涉及公司治理、发展战略、经营状况等议题 [2] - 包括融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公告声明 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整 [2] - 公告编号为临2023-024 [1]