大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年度独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李双燕，1967 年 4 月出生，中国国籍，硕士学位。历任重庆公路所职员、海 口华信电脑软件有限公司总经理、重庆市博恩科技（集团）有限公司副总；2015 年至今，任重庆市信蜂科技有限公司执行董事。2020 年 9 月起担任公司独立董 事；现任公司第八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格 和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | -- ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结 合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，大连圣亚旅 游控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度任职独立董 事李双燕先生、楼丹女士、师兆熙先生的独立性自查情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事李双燕先生、楼丹女士、师兆熙先生未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日（由立信中 联闽都会计师事务所有限公司转制设立），注册地址为天津自贸试验区（东疆保税 港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，2023 年末合伙人 47 人，注册 会计师 264 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。2023 年度 经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74 万元，证券业务收入 12,850.77 万元。2023 年上市公司审计客户 27 家，年报审计收费含税总额 3, ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0208 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ___ 目 录 | | 审计报告 | l—5 | | --- | --- | --- | | i í | 财务报表 | | | l、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5—6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7—8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—93 | (会计师事务所(特殊普通合伙) nglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计 报告 立信中联审字[2024]D-0208 号 大连圣亚旅游控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称大连圣亚公司）财务报 表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 ...

特此函复。 大连圣亚旅游控股股份有限公司: 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 请 贵 司 按照 监 管 规 定 和 监 管 要 求,依法 依 规 的 如 实 披 露 和 公 告相关重要信息。 关于大连圣亚旅游控股股份有限公司 股票异常波动事项的回复函 我司作为大连圣亚的重要股东之一,目前对上市公司没有控 制权,也不是大连圣亚的控股股东,我司的实际控制人也已不是 上市公司的实际控制人。我司没有在大连圣亚股票异动期间买卖 股票,也不存在有可能对大连圣亚股价产生重大影响的应披露未 披露事项。 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易自 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日 连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司通过自查、书面征询等方式对有关事项进 行了核查，现将核实情况说明如下： （一）生产经营情况 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-020 大连圣亚旅游控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。 （二）重大事项情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易 日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经核查，截至本公告提交日，不存在应披露而未披露的重大事项。 司股价产生重大影响 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-019 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣亚"或"公司"）分别于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 2 日、2022 年 4 月 23 日、2022 年 6 月 10 日、2023 年 2 月 17 日、2023 年 5 月 25 日、2023 年 10 月 20 日、2024 年 1 月 25 日披露了《关于公司涉 及诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2021-073）、《关于公司诉讼、仲裁进展的公告》 （公告编号：2021-076）、《2021 年年度报告》、《关于公司涉及诉讼、仲裁情况及进展的 公告》（公告编号：2022-027）、《关于诉讼、仲裁进展的公告》（公告编号：2023-008）、 《关于公司涉及诉讼、仲裁情况及进展的公告》（公告编号：2023-024）、《关于诉讼、 仲裁进展的公告》（公告编号：2023-046）、《关 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-018 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于签署《和解协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届二十五次董事会会议，审议通过《关于 签署<和解协议>的议案》，现将具体情况公告如下： 1.大连圣亚将公司在镇江大白鲸出资额中对应注册资本认缴出资额人民币 1 《和解协议》须由双方各自有权机关审批通过后生效，双方具体权利义 务以双方正式签署的相关协议为准，可能存在不被双方有权机关审批通 过或未取得项目贷款或未解除股权权利限制等导致协议内容无法正常履 行的风险，镇江大白鲸海洋世界有限公司（以下简称"镇江大白鲸"）项 目是否能够顺利复工复产存在不确定性。 镇江大白鲸股东镇江文化旅游产业集团有限责任公司（以下简称"镇江 文旅"）于 2020 年 11 月以大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大 连圣亚"或"公司"）未履行出资义务和未履行回购承诺为由将公司诉至 法院，法院最终判决公司向镇江文旅支 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-017 2. 审议通过《关于签署<和解协议>的议案》 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于签署<和解协议>的公告》 （公告编号：2024-018）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十五次董事会会议 于 2024 年 3 月 26 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 27 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨 子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2024 年 3 月 27 日 表决结果：同意 9 票、反对 0 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-016 大连圣亚旅游控股股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 7 日，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已连续 3 个交易日涨停，短期涨幅过大，滚动市盈率和市净率 指标均显著高于同行业平均水平，公司生产经营活动未发生重大变化， 不存在涉及上市公司应披露而未披露的重大事项，敬请广大投资者注意 二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司股票交易自 2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 6 日连续 2 个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。公司已于 2024 年 3 月 7 日披露了《股票交易异常 波动公告》（公告编号：2024-015）。 2024 年 3 月 7 日，公司股票再次涨停，已连续 3 个交易日涨停，短期涨幅 过大，现对公司股票交易风险提示如下： 一、 ...