业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月26日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月19日至6月25日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱dshbgs@sunasia.com提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长杨子平、总经理褚小斌、财务总监许诗浩、董事会秘书蒋红由及独立董事楼丹 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)实时参与互动 [2][3] - 说明会内容及记录后续可在上证路演中心查看 [3] - 咨询联系人：董事会秘书蒋红由、刘惠楠，电话0411-84685225，邮箱dshbgs@sunasia.com [3] 会议内容 - 公司将就2024年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2]

业绩说明会信息 - 2024年度业绩说明会于2025年06月26日14:00 - 15:00举行[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][4] 投资者参与 - 2025年06月19日至06月25日16:00前可提问[2][5] - 2025年06月26日14:00 - 15:00可在线参与[5] 人员与联系 - 参加人员含董事长等[5] - 联系人及电话、邮箱[6] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

资产受限情况 - 截至2024年末公司受限资产账面价值16.59亿元，占总资产79.64%，主要涉及贷款抵押和司法冻结 [1] - 有息负债总额5.48亿元（短期借款2.50亿元+长期借款2.98亿元），显著高于非受限货币资金规模 [1] - 受限资产对应5笔主要借款抵押和9项重大诉讼案件，抵押物包括多地房产、土地使用权及生物资产 [2][3][4] - 目前除淳安大白鲸项目处于司法处置阶段外，其他案件暂未进入资产拍卖程序 [5] 债务与偿债安排 - 2025年需偿还借款1.59亿元，其中0.56亿元计划按期偿还，1.03亿元寻求展期或置换 [7] - 公司采取经营性现金流调配、债务重组和新增融资等多渠道保障偿债能力 [7] - 若债务违约可能触发抵押资产处置风险，但当前日常经营尚未受直接影响 [7] 在建工程项目 - 营口项目（进度82.16%）已停工，持有4.2亿元未使用授信额度，评估显示暂未减值（账面价值4.46亿元） [8][9][10] - 千岛湖项目已全额计提减值，账面净资产归零，公司明确不再追加投资 [10] - 年审会计师确认营口项目未达转固条件，减值测试过程符合会计准则 [11] 长期股权投资 - 对镇江大白鲸投资3.75亿元，2024年确认投资损失1302.16万元按权益法核算 [12][13] - 项目组建复工专班，与重庆顺源达成和解将退出权延至2025年底，若执行退出存在4,231.50万元补足义务 [14] - 评估显示该股权投资存在大额减值风险，但当前未计提减值准备 [14][15] 财务与诉讼影响 - 2024年非经常性亏损主要来自差额补足义务负债3913万元和诉讼赔偿损失2873万元 [16][17][18] - 涉及三亚鲸世界的4000万元工程款诉讼已二审判决，累计计提损失4662万元 [18][19] - 年审会计师确认预计负债计提充分，未决诉讼预计不会产生重大财务影响 [20][21][22] 关联交易 - 与控股股东子公司59.70万元代收代付款项系临时经营安排，年报披露时已清零 [23][24] - 会计师核查确认交易真实且信息披露合规 [25]

在建工程 - 2024年公司在建工程期末余额为4.46亿元，营口和千岛湖项目工程进度分别为82.16%、41.69%[2] - 营口项目已获银行授信额度6亿元，已审批5亿元，已贷款1.8亿元，尚余4.2亿元未用[4] - 2024年12月31日营口项目在建工程及土地使用权评估价值69987.98万元，高于账面价值68497.92万元，未发生减值[5] - 2023年千岛湖项目减值后账面净资产为0元，公司不再追加投资，土地司法处置预计无重大不利影响[5] 股权投资 - 2024年公司长期股权投资3.90亿元，对镇江大白鲸投资3.75亿元，本期确认投资损失1302.16万元[8] - 公司与镇江大白鲸股东重庆顺源和解，项目贷款牵头权交重庆顺源，退出权行使时间延至2025年12月31日[8] - 镇江大白鲸项目组建复工专班，各股东积极推动和解、融资等工作[10] - 截至2024年12月31日，公司对重庆顺源差额补足义务负债余额4231.50万元[11] - 如重庆顺源于2025年12月31日行使退出权，公司对镇江大白鲸长期股权投资有大额减值风险[11] - 2024年末公司对镇江大白鲸项目长期股权投资账面价值为37492.64万元[16] - 镇江大白鲸股权估值结果为92789.00万元，公司计提3913.12万元差额补足义务负债[17] - 重庆顺源持有镇江大白鲸40.98%的股权[17] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入5.05亿元，归母净利润 -7018.22万元，扣非归母净利润2078.57万元[14] - 2024年度公司其他营业外收入和支出项目合计 -3293.77万元[20] - 营业外收入中无需支付的款项为20.05万元，罚款及违约金收入为17.50万元，其他为83.65万元[20] - 营业外支出中诉讼赔偿损失为3393.06万元，罚款违约支出为3.37万元，滞纳金支出为1.65万元，其他为16.88万元[20] 诉讼事项 - 公司确认三亚鲸世界相关预计代付款损失2873.57万元，截至期末该诉讼累计计提预计代付款损失4662.39万元[18][19] - 海南中汇请求公司及三亚鲸世界支付室内装修及景观工程款4000.25万元及逾期利息[19] - 公司对已判决案件计提诉讼损失等，对可能担责案件计提预计负债，未决诉讼或有负债预计不产生重大财务影响[25] 关联交易 - 报告期内公司对控股股东子公司大连星海湾能源发展有限公司其他应收款为59.70万元[25] - 星海湾圣亚因执照过期账户受限，由星海湾能源代收代付资金保障日常经营[26] - 截至2024年年报提交披露日，公司对星海湾能源其他应收款余额为0元[26] - 年审会计师核查代收代付情况、背景、真实性等事项[27][28] - 年审会计师执行函证程序确认代收代付事项及金额[28] - 年审会计师审查关联方关系及交易披露情况[28] - 年审会计师认为代收代付是保障星海湾圣亚日常经营安排，未发现重大异常[28]

资产与负债 - 截至2024年12月31日，受限资产账面价值16.59亿元，占当期资产总额的79.64%[1] - 截至2024年末，短期借款及一年内到期的非流动负债2.50亿元，长期借款2.98亿元[1] - 截至2024年12月31日，受限货币资金账面价值247.97万元[2] - 截至2024年12月31日，受限固定资产账面价值4.14亿元、无形资产账面价值4.03亿元等[4] - 截至2024年12月31日，受限生产性生物资产账面价值1297.15万元[7] - 截至2024年12月31日，受限长期股权投资账面价值3.62亿元、其他权益工具投资账面价值319.06万元[8] - 截至2025年12月31日，尚需偿还借款金额1.59亿元，0.56亿按期还，1.03亿展期或置换[10] 项目进展 - 2024年在建工程期末余额为4.46亿元，营口和千岛湖项目进度分别为82.16%、41.69%[12] - 营口项目停工，获银行授信6亿元（已审批5亿），已贷1.8亿，余4.2亿未用[13] - 2024年12月31日营口项目在建工程及土地使用权评估值69987.98万元，高于账面价值68497.92万元，未减值[14] - 2023年千岛湖项目减值后账面净资产为0元，公司不再追加投资[15] 投资情况 - 2024年末公司长期股权投资3.90亿元，对镇江大白鲸投资3.75亿元，本期确认损失1302.16万元[17] - 镇江大白鲸项目长期股权投资账面价值截至2024年末为37492.64万元，计提3913.12万元差额补足义务负债[23][25] - 镇江大白鲸股权估值结果为92789.00万元[25] 诉讼与和解 - 与重庆顺源和解，将其行使项目退出权时间延至2025年12月31日[17] - 截至2024年12月31日，对重庆顺源差额补足义务负债余额4231.50万元[20] - 如重庆顺源2025年12月31日行使退出权，镇江大白鲸长期股权投资有大额减值风险[20] - 确认三亚鲸世界相关的预计代付款损失2873.57万元，截至本期期末该诉讼已累计计提预计代付款损失4662.39万元[26][27] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入5.05亿元，归母净利润 - 7018.22万元，扣非归母净利润2078.57万元[22] 其他事项 - 星海湾圣亚因营业执照过期银行账户暂无法使用，由星海湾能源代收代付资金[33] - 截至2024年年报提交披露日，对星海湾能源其他应收款余额为0元[33] - 指定信息披露媒体包括《上海证券报》等及上海证券交易所网站[35] - 公告发布时间为2025年6月12日[37]

A股旅游及酒店板块表现 - 旅游及酒店板块午后走高 [1] - 长白山、峨眉山A双双涨停 [1] - 大连圣亚涨超6% [1] - 西域旅游、九华旅游、天府文旅跟涨 [1]

股东会基本情况 - 会议于2025年5月28日在大连圣亚公司三楼会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为5月27日15:00至5月28日15:00 [13][14] - 出席股东及授权代表共6人，代表股份62,281,005股，占公司有表决权股份总数的48.35%，其中现场出席代表2人（持股49,197,173股，占比38.20%），网络投票4人（持股13,083,832股，占比10.16%） [15] - 公司8名董事、5名监事全员出席，董事会秘书参会，高管列席 [4] 议案审议结果 - **全票通过议案**：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配方案、2025年度融资额度、未弥补亏损达实收股本1/3、2025年度对外担保计划及授权，均获100%同意票 [19][20][22][24] - **年度报告及摘要议案**：同意率50.31%（31,335,405股），弃权率49.69%（30,945,600股） [21] - 特别决议议案（对外担保计划）需2/3以上表决权通过，实际获100%通过；其余为普通决议议案，均超1/2通过门槛 [5][25] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》，由董事会发起并于2025年5月8日公告通知 [11][16] - 北京金诚同达律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、出席人员资格及表决程序合法有效 [6][17][26]

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座15层 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0519 第 0471 号 致：大连圣亚旅游控股股份有限公司 北京金诚同达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受大连圣亚旅游 控股股份有限公司（以下简称"大连圣亚"或"公司"）的聘请，指派本所律师 出席公司2024年年度股东会（以下简称"本次股东会"）并对会议的相关事项出 具法律意见书。 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《大连圣亚旅游控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-020 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,281,005 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.35 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长杨子平先生主持。会议表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 5 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 会议材料 目 录 大连圣亚旅游控股股份有限公司 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣 亚"或"公司"）2024 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决 方式进行，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统进行， 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。 二、凡现场参加会议的股东，请按公司《关于召开 2024 年年度股东会的通知》相关要求 进行登记。 七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻 衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处 理。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 议案 1： 大连圣亚旅游控股股份有限公司 三、审议议案 大连 ...