公司基本信息 - 公司于2002年7月11日在上海证券交易所上市，首次发行3200万股[6] - 公司注册资本为130,445,000元，已发行股份数为130,445,000股[6][12] 股东信息 - 中国石油辽阳石油化纤公司持股45%，辽宁迈克集团股份有限公司持股25%等[14] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[19] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求时应2个月内召开临时股东会[37] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[35] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[35] 股东会投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超总资产30%需特别决议通过[54] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[65] - 董事会由9名董事组成，职工代表董事不少于1名，独立董事占比不低于三分之一[71] 董事会权限 - 董事会有权在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[73] 重大交易披露 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[74] 财务资助与担保 - 财务资助单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[77] - 提供担保董事会权限内事项需全体董事过半数且出席董事会会议2/3以上董事同意[78] 独立董事 - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，董事会应提议解除职务[68] 审计委员会 - 审计委员会成员不少于三名，独立董事应过半数[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[104] - 年度报告期内盈利且未分配利润为正，未现金分红或现金红利总额与净利润之比低于30%需说明原因[107] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议[121] - 公司合并、分立、减资自决议日起十日内通知债权人，三十日内公告[121][122][123] 公司解散与清算 - 持有公司百分之十以上表决权的股东可请求法院解散公司[127] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，六十日内公告[128]

董事薪酬制度 - 薪酬与考核委员会制定董事薪酬方案，股东会批准并披露[4] - 内部专职董事实行年薪制，绩效占比不低于50%[9] - 独立董事、外部董事实行固定津贴制，按年度发放[6][16] 薪酬发放与追回 - 基本薪酬按月发，绩效薪酬按月预发按季结算[10] - 离任按实际任期算，造假违规追回超额或已支付绩效薪酬[12][18]

薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本与绩效薪酬构成，绩效占比不低于50%[7] - 基本薪酬按月发放，绩效薪酬按月预发与按季结算结合[10] 薪酬管理 - 董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定方案和标准[4] - 薪酬方案由董事会批准，委员会提建议[4] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬调整依据包括公司经营等[7] - 可设专项奖励或惩罚[8] 薪酬追回 - 财务造假应重新考核并追回超额绩效薪酬[14] - 违法违规应减少、停付及追回绩效薪酬[14]

公司治理与运营 - 公司于2025年12月24日以通讯表决方式召开第九届十二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于内部董事薪酬方案的议案》等文件 [1] 公司财务与业务结构 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：旅游服务业占比99.69%，其他服务业占比0.3%，其他业务占比0.02% [1] - 公司主营业务高度集中于旅游服务业 [1] 公司市值与股价 - 截至发稿，公司股价为41.44元 [1] - 截至发稿，公司市值为54亿元 [1]

大连圣亚旅游控股股份有限公司 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-071 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"或"大连圣亚"）全 资子公司圣亚文旅产业集团有限公司（以下简称"圣亚文旅"）拟减少注册资本 人民币 3,237.49 万元。 本次减资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东会审议。 本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。 一、减资情况概述 （一）减资基本情况 为进一步提升资金使用效率，公司全资子公司圣亚文旅拟减少注册资本人民 币 3,237.49 万元。减资完成后，圣亚文旅注册资本由人民币 10,000.00 万元减至 人民币 6,762.51 万元，公司仍持有圣亚文旅 100%股权。 （二）审议情况 2025 年 12 月 24 日，公司召开第九届十二次董事会会议审议通过了《关于 全资子公司减少注册资本的议案》。 2.注册资本：人民币10,000万元，实缴注册资本6,762. ...

薪酬方案 - 2025年12月24日董事会审议通过内部董事薪酬方案，待股东会审议[2] - 适用对象为签劳动合同的专职董事，期限至新方案通过[2][3] - 专职董事实行年薪制，年薪80万，绩效薪酬占比不低于50%[4] - 绩效薪资季度结算25%，部分按月预发，部分年报后支付[4] - 离任董事基本薪酬按任期、绩效按考核结果发放[6]

激励计划与股本变更 - 2025年10月30日完成2025年限制性股票激励计划首次授予登记，授予164.50万股[2] - 登记后公司注册资本由128,800,000元变为130,445,000元[2][3] - 登记后公司股份数由128,800,000股变为130,445,000股[2][3]

会议信息 - 公司第九届十二次董事会会议2025年12月19日发通知，24日通讯表决召开[3] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》等多议案同意8票、反对0票、弃权0票[3][4][6] - 《关于内部董事薪酬方案》等需提交股东会审议[7] 其他 - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等[8] - 公告2025年12月26日发布[9]

公司资本运作 - 大连圣亚全资子公司圣亚文旅产业集团有限公司拟减少注册资本人民币3237.49万元 [1] - 减资完成后 圣亚文旅注册资本将由人民币1亿元减至人民币6762.51万元 [1] - 减资后 公司仍持有圣亚文旅100%股权 [1] 公司治理与程序 - 本次减资事项在董事会审议权限之内 无需提交股东会审议 [1] - 本次减资不涉及关联交易 亦不构成重大资产重组 [1]

公司资本运作 - 大连圣亚全资子公司圣亚文旅拟减少注册资本人民币3237.49万元 [1] - 减资完成后 圣亚文旅注册资本将由人民币10000.00万元减至人民币6762.51万元 [1] - 减资后 公司仍持有圣亚文旅100%股权 [1] 公司经营策略 - 此次减资旨在进一步提升资金使用效率 [1]