大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议材料 1 | 一、2024 年第二次临时股东会会议议程 3 | | --- | | 二、2024 年第二次临时股东会会议须知 4 | | 三、审议议案 | | 1.关于修订《公司章程》的议案 6 | | 2.关于子公司为子公司提供担保的议案 7 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议议程 （三）审议会议议案 （四）股东发言 3 一、会议时间：2024 年 12 月 26 日 14:30 二、会议地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 三、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）宣布监票人和计票人 1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于子公司为子公司提供担保的议案 （五）股东和股东代表对议案进行表决 （六）统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 （七）宣布会议表决结果 （八）与会董事、监事、高级管理人员签字 （九）宣布会议结束 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣 亚"或"公司" ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-058 大连圣亚旅游控股股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 16 日，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已连续 3 个交易日涨停，短期涨幅过大，滚动市盈率和市净率 指标均显著高于同行业平均水平，公司生产经营活动未发生重大变化， 不存在涉及上市公司应披露而未披露的重大事项，敬请广大投资者注意 二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司股票交易自 2024 年 12 月 12 日、2024 年 12 月 13 日连续 2 个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 2024 年 12 月 14 日披露了《股票 交易异常波动公告》（公告编号：2024-057）。 2024 年 12 月 16 日，公司股票再次涨停，已连续 3 个交易日涨停，短期涨 幅过大，现对公司股票交易 ...

请贵司按照监管规定和监管要求,依法依规的如实披露和公 告相关重要信息。 特此函复。 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 关于大连圣亚旅游控股股份有限公司 股票异常波动事项的回复函 大连圣亚旅游控股股份有限公司: 我司作为大连圣亚的重要股东之一,目前对上市公司没有控 制权,也不是大连圣亚的控股股东,我司的实际控制人也已不是 上市公司的实际控制人。我司没有在大连圣亚股票异动期间买卖 股票,也不存在有可能对大连圣亚股价产生重大影响的应披露未 披露事项。 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 \ 2024 年 12月 13 日 :00002110 ...

股价情况 - 公司股票2024年12月12 - 13日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] - 股票可能存在短期涨幅大后的下跌风险[9] 公司运营 - 公司生产经营正常，无重大变化[5] - 不存在应披露未披露重大事项[6][10] 股东情况 - 大股东星海湾投资异动期间未买卖股票[6]

文章核心观点 中央经济工作会议提出扩大国内需求促进文化旅游业发展，国务院办公厅发布意见推动冰雪经济发展，国内冰雪经济有望持续增长，甬兴证券建议关注相关旅游企业 [1][2] 行业表现 - 12月13日盘中冰雪旅游概念强势拉升，莱茵体育涨停斩获3连板，冰山冷热、雪人股份连续两日涨停，大连圣亚涨约9%再创新高，长白山涨近8%，三夫户外等涨超5% [1] 政策利好 - 中央经济工作会议提出大力提振消费、全方位扩大国内需求，实施提振消费专项行动，推动中低收入群体增收减负，提升消费能力、意愿和层级，适当提高退休人员基本养老金等，加力扩围实施“两新”政策，创新多元化消费场景，扩大服务消费，促进文化旅游业发展，积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济 [1] - 国务院办公厅发布《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，提出到2027年冰雪经济总规模达1.2万亿元，到2030年达1.5万亿元，还提出通过构建空间布局、发展竞赛表演产业、启动实施冰雪旅游提升计划等方面发展冰雪经济 [1] 投资建议 - 甬兴证券指出国内旅游消费有望稳健增长，短期关注冰雪游表现，《意见》发布有望为国内旅游消费注入新动力，建议关注宋城演艺、首旅酒店、锦江酒店、众信旅游等 [2]

文章核心观点 大连圣亚股价创出历史新高，同时介绍其股价、成交量、成交金额、换手率、市值等情况，还提及所属社会服务行业整体跌幅及行业内部分个股涨跌情况 [1][2] 公司情况 - 截至9:36，大连圣亚股价上涨4.50%，报48.52元 [1] - 大连圣亚成交量481.51万股，成交金额2.29亿元，换手率3.74% [1] - 大连圣亚最新A股总市值达62.49亿元，A股流通市值62.49亿元 [1] 行业情况 - 大连圣亚所属的社会服务行业目前整体跌幅为0.55% [1] - 行业内股价上涨的有22只，锋尚文化、米奥会展、大连圣亚涨幅居前，分别为11.46%、5.69%、4.50% [1] - 行业内股价下跌的有53只，同庆楼、国检集团、全聚德跌幅居前，分别为3.93%、3.60%、3.13% [2]

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-054 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第九 届四次董事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同时提请股东会授权董 事会指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： 1 附件：《公司章程》修订对照表 | 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | | 第二十条 公司发起人及其认购的股份数额、持股比例、出资方式 | | | 为： | | | 持股 持股数额 出资方 序号 发起人 比例 | | | （万股） 式 （%） | | | 中国石油辽阳石油化纤 净资产 1 2,700 45 公司 折股 | | | 辽宁迈克集团股份有限 净资产 2 1,500 25 | | 无 | 公司 折股 | | | 新西兰海底世界工程开 净资产 3 900 15 | | | ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-054 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第九 届四次董事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同时提请股东会授权董 事会指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合实际情况，对《公司章程》部分内容进行了修订，《公司章程》修订对照表详 见附件。除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款 主要系对条款序号、标点等不影响条款含义相关内容的修订。因不涉及实质性变更，不 进行逐条列示。 1 附件：《公司章程》修订对照表 | 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | | 第二十条 公司发起人及其认购的股份数额、持股比例、出资方式 | | | 为： | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-056 重要内容提示： 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 股东会召开日期：2024年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市 公司股东会网络投票系统 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 12 月 26 日 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票 系统 投票时间为：2024 年 12 月 25 日 15:00 至 2024 年 12 月 26 日 15:00 止 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-053 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届四次董事会会议于 2024 年 12 月 4 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决 方式出席董事 7 人）。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合实际情况，对《公司章程》部分内容进行了修订，同时提请股东会授权董事会 指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。具体内容详见同日披露于公司指定 信息披露媒体的《关于修订<公司章程>的公告》 ...