证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-020 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,281,005 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.35 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长杨子平先生主持。会议表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 5 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 会议材料 目 录 大连圣亚旅游控股股份有限公司 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣 亚"或"公司"）2024 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决 方式进行，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统进行， 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。 二、凡现场参加会议的股东，请按公司《关于召开 2024 年年度股东会的通知》相关要求 进行登记。 七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻 衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处 理。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 议案 1： 大连圣亚旅游控股股份有限公司 三、审议议案 大连 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 1 | 一、2024 | 年年度股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东会会议须知 | 4 | | 三、审议议案 | | | | 1.《公司 2024 | 年度董事会工作报告》 | 6 | | 2.《公司 2024 | 年度监事会工作报告》 | 10 | | 3.《公司 2024 | 年年度报告及摘要》 | 13 | | 4.《公司 2024 | 年年度利润分配方案》 | 14 | | 5.《关于 2025 | 年度融资额度的议案》 | 15 | | | 6.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 16 | | 7.《关于 2025 | 年度对外担保计划及授权的议案》 | 17 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 （三）审议会议议案 （四）独立董事述职 3 一、会议时间：2025 年 5 月 28 日 14:30 二、会议地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 三、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）宣布监票人和计票人 1.《公司 20 ...

本报记者 庄灵辉 卢志坤 北京报道 在异地项目停工及诉讼纠纷等因素影响下，大连圣亚旅游控股股份有限公司（600593.SH，以下简称"大 连圣亚"）2024年度净利骤降。 日前，大连圣亚发布2024年年报。年报显示，2024年度，大连圣亚增收不增利，同比由盈转亏。 业绩承压的同时，再有董事对年报内容提出"不保真"意见。大连圣亚董事吴健提出，大连星海湾金融商 务区投资管理股份有限公司（以下简称"星海湾投资"）只是大连圣亚大股东，并非控股股东。 《中国经营报》记者梳理发现，大连圣亚当前董事会成员及各高管中，有星海湾投资方面背景的似只余 吴健一人。多年前大连圣亚控制权争议公开化后，大股东方面已多次表示对该公司没有控制权。此前， 大股东方代表董事已多次对大连圣亚财报中控股股东相应内容提出"不保真"意见，目前相应董事多已离 职。 就大股东方面在公司董事会及高管中委派的代表数量及对上市公司控制权等问题，记者向大连圣亚方面 求证，对方未进行正面回复，仅表示，关于公司控制权事宜，以公司历来公告为准。 控制权问题仍未落定 2024年年报中，大连圣亚将星海湾投资列为公司控股股东，将大连市国资委列为公司实际控制人。 目前，星海湾投 ...

文章核心观点 大连圣亚2024年度受异地项目停工及诉讼纠纷等因素影响净利骤降，增收不增利且由盈转亏 ，同时公司控制权问题仍未解决，大股东方代表董事席位减少 [2][12] 分组1：控制权问题 - 2024年年报中大连圣亚将星海湾投资列为控股股东，将大连市国资委列为实际控制人，但星海湾投资持股24.03%仅为大股东，其法定代表人吴健作为公司非独立董事对年报内容“不保真”，认为星海湾投资并非控股股东 [3][4][5] - 至少自2020年以来，星海湾投资多次表示非大连圣亚控股股东，此前其代表董事在2023年半年报、2023年年报、2024年半年报中也提出过类似“不保真”意见 [6][7] - 交易所曾要求大连圣亚说明控制权归属，公司称星海湾投资一直是控股股东且目前股权及控制结构未影响治理有效性，但星海湾投资方两名代表董事观点相反，认为其代表董事席位少、投票占比低无法影响重大决议 [8][9] - 目前星海湾投资方面在大连圣亚的代表董事或高管席位似减至1席，仅吴健仍为董事，大连圣亚未正面回应相关问题，称控制权以历来公告为准 [11] 分组2：业绩情况 - 2024年度大连圣亚实现营收5.05亿元，同比增长7.93%，归属母公司股东的净利润 - 0.70亿元，同比骤降304.16%，扣非后归属母公司股东的净利润0.21亿元，同比下滑64.08%；2025年第一季度营收净利双降且仍亏损，归属母公司股东的净利润 - 0.08亿元，同比下降738.54%，扣非后归属母公司股东的净利润 - 0.10亿元，同比骤降1526.26% [12] - 2024年度业绩亏损归因于诉讼赔偿、异地项目停工导致成本费用化、异地项目资产减值导致长期股权投资损失、确认项目投资差额补足义务等因素 [12] - 2024年度销售费用同比增长7.59%至3893.56万元，管理费用同比增长40.86%至1.05亿元，财务费用同比增长55.64%至5099.85万元，分别因广告投入增加、诉讼委托代理费用及项目停工土地使用权摊销费用化、项目停工借款利息费用化及股权转让款利息计入财务费用所致 [13] - 公司表示重视风险管控，与项目相关方沟通化解异地项目风险，聘用律师处理诉讼案件，制定对策维护公司及股东利益 [13]

市场表现 - A股三大指数早盘集体下跌 沪指跌0.03% 深成指跌0.43% 创业板指跌0.55% 北证50指数跌0.22% 全市场半日成交额7286亿元 较上日缩量45亿元 超3900只个股下跌 [1] - 板块表现分化 PEEK材料、IP经济、银行、钢铁、算力板块涨幅居前 房地产、食品饮料、旅游酒店、零售板块跌幅居前 [1] - PEEK材料概念股新瀚新材（301076）、肯特股份（301591）大涨超10% 银行股重庆银行（601963）涨超7% 工商银行创历史新高 算力板块鸿博股份（002229）2连板 大位科技（600589）、德生科技（002908）、新锦动力（300157）大涨 [1] - 房地产板块天保基建（000965）、渝开发（000514）跌停 零售板块有友食品（603697）、通程控股（000419）跌停 旅游酒店板块君亭酒店（301073）、大连圣亚（600593）跌幅居前 [1] 板块热点 - 东数西算(算力)板块表现最强 板块内8家涨停 3只连板股 最高连板数为2天2板 代表股鸿博股份、天娱数科 [12] - 绿色电力板块7家涨停 4只连板股 最高连板数为4天4板 代表股东贝集团（601956）、华银电力（600744） [13] - 光伏概念板块7家涨停 5只连板股 最高连板数为11天7板 代表股东贝集团、华银电力 [14] 个股异动 - 涨停个股：东贝集团4连板 华银电力、茂业商业3连板 鸿博股份、中电鑫龙、天娱数科等2连板 [10][11] - 涨幅居前个股：红宝丽（环氧丙烷+光刻胶）涨3.11% 拓维信息（华为欧拉+DeepSeek概念）涨4.01% 天娱数科（AI应用+人形机器人）涨10.07% [6] - 跌幅居前个股：步步高（预制菜）跌7.88% 海联金汇（移动支付）跌9.03% 武汉凡谷（毫米波雷达）跌9.99% [8] 政策与消息 - 央行开展2790亿元7天期逆回购操作 利率1.50% [24] - 国务院核准10台核电机组 拉动投资超2000亿元 中国核电（601985）、中国广核（003816）公告合计获批6台机组 [25] - 国家发改委将出台稳就业稳经济政策 包括支持就业、稳定外贸、促进消费、扩大投资等五方面举措 政策大部分将在二季度落地 [25][26] - 央行副行长邹澜表示将适时降准降息 发挥货币政策工具箱总量和结构双重功能 一季度个人住房贷款增加约2200亿元 [27] - 国家发改委近期下达第二批消费品以旧换新资金 前两批近1600亿元 后续还将下达约1400亿元 [28] - 商务部表示将推动减免外贸企业房屋租金、展位费、流量费 降低内销成本 [29] 行业动态 - 核电板块高开 南方路机（603280）、华银电力涨停 消息面国务院核准10台核电机组 [15] - 免税店板块高开 众信旅游（002707）涨超6% 商务部优化离境退税政策 现金退税限额上调至20000元 [15] - 跨境支付板块活跃 优博讯（300531）涨超10% 国务院同意在海南等15个城市设立跨境电子商务综合试验区 [17] - 液冷服务器板块上扬 科华数据（002335）冲击涨停 [18] - 游戏板块拉升 盛天网络（300494）涨超9% [22] - IP经济概念股持续拉升 天娱数科、掌阅科技（603533）涨停 [22]

A股旅游及酒店板块持续走低，君亭酒店跌超8%，大连圣亚、天府文旅跌超5%，岭南控股、三特索 道、西域旅游跟跌。 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 大连圣亚旅游控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600593 公司简称：大连圣亚 二、 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监 ...

2. 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 第九届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届四次监事会会 议于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 23 日 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其 中：以通讯表决方式出席监事 4 人）。本次会议由公司监事长倪金荣先生召集并 主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-013 大连圣亚旅游控股股份有限公司 监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确 ...