发行情况 - 公司符合向特定对象发行股票条件[2] - 调整后的发行方案等符合规定，利于公司发展[2][3] - 发行完成后公司净资产规模将提高，财务状况将优化[4] 相关文件 - 发行相关文件披露信息真实准确完整，编制审议程序合规[4] 整体安排 - 同意调整本次发行相关事项及整体安排，利于长远发展[5]

会议信息 - 大连圣亚第九届十次董事会会议于2025年10月11日召开，8位董事均出席[3] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》全票通过[3] - 多个向特定对象发行A股股票相关议案7票同意通过，关联董事杨子平回避表决[4][5][6][7][9] 其他 - 指定信息披露媒体及公告发布时间为2025年10月14日[9][10]

董事会会议 - 第九届九次董事会会议于2025年10月10日召开，8位董事全部出席[3] 限制性股票授予 - 2025年10月10日为限制性股票授予日[3] - 向27名激励对象授予164.50万股，授予价17.04元/股[3] 议案表决 - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》6票同意[3] - 关联董事薛永晨、褚小斌回避表决[4]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予限制性股票164.5万股，占计划总数80.44%，占总股本1.28%[2] - 副董事长、总经理各获授50万股，财务总监获授30万股[2] - 中层及骨干员工21人共获授19.5万股[2] 激励限制 - 单个激励对象累计获授不超公司股本总额1%[4] - 全部激励计划涉及标的股票总数累计不超公司股本总额10%[4]

大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 的授予条件及激励对象名单（授予日）的核查意见 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日 召开 2025 年第二次临时股东会会议审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定，公司对《公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）首次授予的授予条件及激励对象名 单（授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 1. 公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国 ...

激励计划授予信息 - 2025年10月10日为限制性股票授予日，向27名激励对象授予164.5万股，授予价17.04元/股[4][30] - 激励计划有效期最长不超60个月，限售期24、36个月[13] - 首次授予分三个解除限售期，比例50%、30%、20%[15] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年每年考核一次，各解除限售期有营收或净利润要求[19][20] - 2025 - 2027年大连或哈尔滨景区各解除限售期有营收要求[23] 解除限售比例规则 - 公司层面业绩考核完成度对应不同可解除限售比例[22] - 景区层面业绩考核完成度对应不同可解除限售比例[23] 激励对象获授情况 - 薛永晨、褚小斌各获授500,000股，占比24.45%，总股本0.39%[26] - 许诗浩获授300,000股，占比14.67%，总股本0.23%[26] - 蒋红由等3人各获授50,000股，占比2.44%，总股本0.04%[26] - 中层等21人获授195,000股，占比9.54%，总股本0.15%[26] 费用摊销情况 - 首次授予1,645,000股总摊销费用26,780,600元，2025 - 2027年分别摊销15,592,260.49元、8,807,841.96元、2,380,497.55元[33] 其他规则 - 激励对象累计获授不超公司股本1%，全部激励计划标的股票不超10%[27] 合规情况 - 本次授予已取得必要批准和授权，授予日符合规定，满足授予条件[35][36] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月14日[37]

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-060 大连圣亚旅游控股股份有限公司 《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件的 披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本 次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督 管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指 定媒体刊登的信息为准。 特此公告。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年 10 月 14 日 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）等相关文件 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 7 月 26 日召 开第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议，及 2025 年 9 月 25 日召开 2 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 （辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年十月 本可行性分析报告所述词语或简称与《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中"释义"所述词语或简 称具有相同含义。公司拟申请向特定对象发行股票，现将本次向特定对象发行股 票募集资金使用可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 956,340,000.00 元（含本数），扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于偿还债务和补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用计划的必要性分析 1、公司银行借款和其他非经营性债务规模较大，公司需要引入产业资金解 决债务问题 截至 2025 年 6 月末，公司有息负债及拆借款、股权收购款及利息、工程及 设备款、诉讼赔偿款等债务累计约 13.91 亿元，合并口径资产负债率为 86.01%， 负债规模和资产负债率均处于高水平。截至 2025 年 6 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 （辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年十月 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 发行人声明 本公司及全体董事会成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏承担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督 ...

股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）为在上海证券交易所 主板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增 强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行不超过 38,640,000 股的 A 股股 票，发行数量不超过发行前上市公司股份总数的 30%，募集资金总额不超过 956,340,000.00 元，扣除发行费用后将全部用于偿还债务和补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《大连圣亚旅游控股股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的预案（修订稿）》中相同的含义） 1 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、文旅产业政策持续赋能，把握融合升级新机遇 国家对东北全面振兴高度重视，《东北全面振兴"十四五"实施方案》明确 将其作为重点工作推进。习近平总书记就" ...